博天环境集团股份有限公司
(上接714版)
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2022-051
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司
关于召开2021年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2022年5月20日（星期五）下午15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
投资者可于2022年5月13日（星期五）至5月19日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@poten.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年5月20日下午15:00-16:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2022年5月20日下午15:00-16:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
三、参加人员
董事长、总裁：赵笠钧先生
高级副总裁、董事会秘书：孙晨女士
财务总监：赵清先生
独立董事：王晓慧女士
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2022年5月20日(星期五)下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年5月13日（星期五）至5月19日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@poten.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：林女士
电话：010-82291995
邮箱：zqb@poten.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2022-052
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月28日收到公司高级副总裁高峰女士的书面辞职报告，高峰女士因个人原因，申请辞去公司高级副总裁职务。辞职后，高峰女士不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，高峰女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司的生产经营情况产生不利影响。
高峰女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责、认真履职，公司及公司董事会对高峰女士任职期间的辛勤工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2022-036
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出第四届董事会第六次会议通知。本次会议于2022年4月28日以现场及通讯会议方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持，会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《公司2021年度董事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《公司2021年度总裁工作报告》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过《公司2021年度独立董事述职报告》
独立董事将在公司2021年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《公司2021年度独立董事述职报告》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
5、审议并通过《公司2021年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《博天环境集团股份有限公司2021年年度报告》及《博天环境集团股份有限公司2021年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
6、审议并通过《公司2021年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《博天环境集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
7、审议并通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-038）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
8、审议并通过《公司2021年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
9、审议并通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润-141,962.79万元；母公司报表实现净利润-107,235.26万元，提取法定公积金0.00万元，不提取任意公积金，截至2021年12月31日母公司累计未分配利润-138,978.09万元。
根据公司的经营与发展情况，公司拟定的2021年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2022-039）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
10、审议并通过《关于公司2022年度预计使用的金融债务申请授信额度的议案》
为满足公司2022年业务发展需要，结合公司2021年度项目中标情况，公司及纳入合并范围的子公司2022年度向银行、非银行金融机构及其他机构申请的金融债务授信总额不超过人民币100亿元（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《公司2022年度申请授信额度的公告》（公告编号：2022-040）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
11、审议并通过《关于公司2022年度委托理财投资计划的议案》
在不影响正常经营且风险可控的前提下，公司2022年度计划使用闲置自有资金开展委托理财投资业务，提高资金使用效率，增加现金资产收益。公司计划使用不超过人民币1亿元闲置自有资金向银行、证券公司、资产管理公司或其他机构购买低风险类短期理财产品，在上述额度内资金可以循环使用。授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《公司2022年度委托理财投资计划的公告》（公告编号：2022-041）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
12、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《公司会计政策变更的公告》（公告编号：2022-042）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
13、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》
为真实反映公司的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，公司对合并报表中截至2021年12月31日的相关资产进行了减值迹象梳理和分析，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。本次计提各类资产减值准备共计40,544.46万元，其中其他非流动资产（在建工程）减值准备34,360.54万元、合同资产减值准备-1,044.17万元，无形资产减值准备7,228.08万元。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-043）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
14、审议并通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润-14.20亿元，截至2021年12月31日，合并财务报表未弥补亏损为17.71亿元，，实收股本为4.18亿元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-044）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
15、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-045）。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
16、审议并通过《关于带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《博天环境集团股份有限公司董事会关于带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
17、审议并通过《公司2022年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《公司2022年第一季度报告》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
18、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》
根据董事长提名，经提名委员会审核，同意聘任高级副总裁孙晨女士兼任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
19、审议并通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
同意公司于2022年5月23日召开2021年年度股东大会审议相关议案。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-047）。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
3、公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2022-037
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日以传真或者电子邮件等方式向公司全体监事发出第四届监事会第四次会议通知。本次会议于2022年4月28日以现场及通讯会议方式召开。本次会议由监事会主席肖冰冰女士主持，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《公司2021年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《公司2021年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《博天环境集团股份有限公司2021年年度报告》及《博天环境集团股份有限公司2021年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过《公司2021年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《博天环境集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-038）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议并通过《公司2021年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议并通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润-141,962.79万元；母公司报表实现净利润-107,235.26万元，提取法定公积金0.00万元，不提取任意公积金，截至2021年12月31日母公司累计未分配利润-138,978.09万元。
根据公司的经营与发展情况，公司拟定的2021年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2022-039）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议并通过《关于公司2022年度预计使用的金融债务申请授信额度的议案》
为满足公司2022年业务发展需要，结合公司2021年度项目中标情况，公司及纳入合并范围的子公司2022年度向银行、非银行金融机构及其他机构申请的金融债务授信总额不超过人民币100亿元（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《公司2022年度申请授信额度的公告》（公告编号：2022-040）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议并通过《关于公司2022年度委托理财投资计划的议案》
在不影响正常经营且风险可控的前提下，公司2022年度计划使用闲置自有资金开展委托理财投资业务，提高资金使用效率，增加现金资产收益。公司计划使用不超过人民币1亿元闲置自有资金向银行、证券公司、资产管理公司或其他机构购买低风险类短期理财产品，在上述额度内资金可以循环使用。授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《公司2022年度委托理财投资计划的公告》（公告编号：2022-041）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《公司会计政策变更的公告》（公告编号：2022-042）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
10、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》
为真实反映公司的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，公司对合并报表中截至2021年12月31日的相关资产进行了减值迹象梳理和分析，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。本次计提各类资产减值准备共计40,544.46万元，其中其他非流动资产（在建工程）减值准备34,360.54万元、合同资产减值准备-1,044.17万元，无形资产减值准备7,228.08万元。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-043）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
11、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-045）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
12、审议并通过《关于带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《公司董事会关于带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
13、审议并通过《公司2022年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《公司2022年第一季度报告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司监事会
2022年4月29日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2022-039
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司
关于2021年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2021年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
公司于2022年4月28日分别召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
一、公司2021年度利润分配预案
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润-141,962.79万元；母公司报表实现净利润-107,235.26万元，提取法定公积金0.00万元，不提取任意公积金，截至2021年12月31日母公司累计未分配利润-138,978.09万元。
经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，公司拟定的2021年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
本利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、2021年度不进行利润分配的原因
根据《公司章程》第一百六十六条“公司的利润分配政策（三）利润分配的时间间隔：在当年盈利的条件下，公司每年度至少分红一次，董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分红。”
鉴于公司2021年度合并报表以及母公司报表净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，公司董事会拟定2021年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
三、已履行的决策程序
上述利润分配预案经公司于2022年4月28日分别召开的公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
独立董事认为：鉴于公司2021年度合并报表以及母公司报表净利润为负，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，提出2021年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。同时，该议案履行了必要的审议程序。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
监事会意见：公司制定的2021年度利润分配预案充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，有利于促进公司长远发展利益。我们同意公司2021年度利润分配预案并提交公司2021年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。
五、备查文件
1.博天环境集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
2.博天环境集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议；
3.博天环境集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2022-041
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司
2022年度委托理财投资计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：银行、证券公司、资产管理公司或其他机构。
委托理财投资计划金额：公司在不影响正常经营且风险可控的前提下，可使用闲置自有资金购买低风险类短期理财产品，总金额不超过人民币1亿元，上述额度内资金可循环使用。
委托理财投资类型：低风险类短期理财产品，不得投资股票或其他高风险收益类产品。
委托理财期限：不超过12个月。
一、委托理财投资计划概述
（一）委托理财投资的基本情况
1、委托理财投资的目的
在不影响正常经营且风险可控的前提下，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度计划使用闲置自有资金开展委托理财投资业务，以提高资金使用效率，增加现金资产收益。
2、委托理财投资的额度
公司计划使用不超过人民币1亿元闲置自有资金向银行、证券公司、资产管理公司或其他机构购买低风险类短期理财产品，在上述额度内资金可以循环使用。
3、授权期限
自2021年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。
4、委托理财投资要求
公司以闲置自有资金开展委托理财投资产品包括但不限于债券、银行理财产品、信托计划、证券公司资管计划、证券公司收益凭证等低风险类短期理财产品，不得用于投资股票或其他高风险收益类产品。
5、委托理财投资的实施
董事会提请公司股东大会授权公司董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他机构的购买额度，决定具体条件并签署相关协议和其他文件。公司及下属子公司负责办理委托理财投资业务具体事宜。
6、关联交易情况说明
公司计划开展委托理财业务的交易对方为银行、证券公司、资产管理公司或其他机构，交易对方与上市公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。本次委托理财业务不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司于2022年4月28日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，会议审议通过《关于公司2022年度委托理财投资计划的议案》，同意公司及下属子公司2022年度使用闲置自有资金向银行、证券公司、资产管理公司或其他机构购买低风险类短期理财产品，使用额度不超过1亿元，上述额度内资金可循环使用。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、委托理财投资的资金来源
委托理财投资资金来源为公司闲置自有资金。
三、委托理财投资对公司的影响
在符合国家法律法规、保障资金安全且满足公司日常经营资金需求的前提下，公司本着谨慎性、流动性的原则，对委托理财投资产品的风险与收益、未来资金需求等进行充分的预估与测算，公司计划使用闲置自有资金购买低风险类理财产品事项不影响公司正常开展主营业务及日常经营运作，有利于提高公司资金的使用效率，增加现金资产收益。
四、委托理财投资的风险控制
1、公司已在公司制度中对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。
2、在上述额度内，根据银行、证券公司、资产管理公司或其他机构提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置自有资金情况提出购买理财产品方案，报经公司董事长或董事长授权的人士批准后实施。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报并采取相应措施，控制投资风险。
5、公司将在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相应的损益情况。
五、独立董事意见
通过对公司经营状况以及财务、资金情况等多方面了解，我们认为：公司为提高公司及下属子公司闲置自有资金的利用率，在符合国家法律法规、保障资金安全且确保不影响正常生产经营的前提下，计划使用闲置自有资金购买低风险且收益较稳定的短期理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述委托理财事项提交公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2022-042
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司
会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）印发的《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“《解释第14号》”）的有关规定进行的合理调整。该调整对公司财务状况、经营成果无重大影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
财政部于2021年2月发布了《解释第14号》，规范了社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理，要求自该解释公布之日起施行。2021年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。2021年8月，财政部会计司发布PPP项目合同社会资本方会计处理实施问答和应用案例，对《解释第14号》做出了进一步的解释说明。
（二）会计政策变更的内容
《解释第14号》主要明确了关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理，主要内容有：
1. 明确所适用的PPP项目合同的定义及合同特征。即指社会资本方与政府方依法依规就PPP项目合作所订立的合同，该合同应当同时符合“双特征”和“双控制”。
2. 社会资本方根据PPP项目合同约定，提供多项服务（如既提供PPP项目资产建造服务又提供建成后的运营服务、维护服务）的，应当按照《企业会计准则第14号一一收入》的规定，识别合同中的单项履约义务，将交易价格按照各项履约义务的单独售价的相对比例分摊至各项履约义务。
3. 在PPP项目资产的建造过程中发生的借款费用，社会资本方应当按照《企业会计准则第17号一一借款费用》的规定进行会计处理。对于本部分第4项和第5项中确认为无形资产的部分，社会资本方在相关借款费用满足资本化条件时，应当将其予以资本化，并在PPP项目资产达到预定可使用状态时，结转至无形资产。除上述情形以外的其他借款费用，社会资本方均应予以费用化。
4. 社会资本方根据PPP项目合同约定，在项目运营期间，有权向获取公共产品和服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，应当在PPP项目资产达到预定可使用状态时，将相关PPP项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产，并按照《企业会计准则第6号一一无形资产》的规定进行会计处理。
5. 社会资本方根据PPP项目合同约定，在项目运营期间，满足有权收取可确定金额的现金（或其他金融资产）条件的，应当在社会资本方拥有收取该对价的权利（该权利仅取决于时间流逝的因素）时确认为应收款项，并按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。社会资本方应当在PPP项目资产达到预定可使用状态时，将相关PPP项目资产的对价金额或确认的建造收入金额，超过有权收取可确定金额的现金（或其他金融资产）的差额，确认为无形资产。
2020年12月31日前开始实施且至本解释施行日尚未完成的有关PPP项目合同，未按照以上规定进行会计处理的，应当进行追溯调整；追溯调整不切实可行的，应当从可追溯调整的最早期间期初开始应用本解释。社会资本方应当将执行本解释的累计影响数，调整本解释施行日当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
（三）本次会计政策变更的审议程序
公司于2022年4月28日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；独立董事发表了同意的独立意见。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
公司自2021年1月1日起执行《解释第14号》，根据新旧准则衔接规定，公司不对比较财务报表进行追溯调整，新旧准则转换累计数调整期初留存收益和财务报表其他相关科目金额。受此影响，公司将期初“在建工程”部分金额重分类至“无形资产”和“其他非流动资产”；同时自2021年开始，公司将PPP项目中除无形资产建造支出外的其他建造支出作为经营活动现金流进行列示。
以上调整不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、独立董事及监事会结论性意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部要求及企业会计准则的相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。董事会本次关于会计政策变更议案的审议和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，相关决策程序合法有效。同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的文件规定进行的合 理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，能够为投资 者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定， 没有损害公司和全体股东的合法权益。
四、备查文件
1、博天环境集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
2、博天环境集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议；
3、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2022-044
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司
关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年4月28日，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润-14.20亿元，截至2021年12月31日，合并财务报表未弥补亏损为17.71亿元，实收股本为4.18亿元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。根据《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、公司2021年度业绩亏损原因
1、2021年度，受新冠疫情以及融资环境的影响，公司新增外部订单量逐年减少；同样受此影响，公司原有项目部分暂停或延迟开工，工程进度放缓，工期拉长等导致营业收入及毛利率的下降，公司2021年度营业收入较上年同期减少约30%。
2、2021年度，受新冠疫情以及经济下行等外部综合因素影响，公司客户的应收账款回款变慢，公司遵照会计准则及公司会计政策的相关规定，计提各类应收款项信用减值损失11,664.08万元。
3、为真实反映公司的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，公司对合并报表中的相关资产进行了减值迹象梳理和分析，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。2021年度计提各类资产减值准备共计40,544.46万元。
4、因受融资成本上升、部分贷款逾期产生大额罚息以及部分建设项目进入运营期，贷款利息计入财务费用等因素的影响，2021年度公司财务费用31,234.05万元；目前公司的融资成本依然较高，是当前市场LPR的1.5倍左右。
二、应对措施
2022年公司继续面临严峻的考验，不仅要全力以赴通过债务重整实现债务结构调整，还要在稳定经营的基础上，努力实现收入规模的增长，力争扭亏为盈和净资产的转正，奠定公司高质量发展的基础。
1、稳妥化解公司退市风险
2022年4月14日，公司披露了《关于被债权人申请重整及预重整的提示性公告》，公司根据实际情况及法律规定制定了初步重整方案，将通过实施资本公积转增股票，转增所得股票一部分引进重整投资人带来增量资金，一部分用于实施以股抵债化解公司的大额债务。若顺利实施司法重整，预计公司资产负债结构将获得显著优化，公司持续经营能力和盈利能力也将得以恢复，退市风险得到彻底化解。
2、保持水务运营规模稳中有进
近年来，公司千方百计推进项目建设，持续增加运营性收入，并加强运营精细化、集约化管理，综合改善公司收入、利润水平，逐步实现投资回收。目前公司的运营子项目有41个，公司将严格落实安全生产和运营管理的达标要求，强化风险防范措施，实现全年无安全责任事故，确保每个项目运营达标排放。同时公司鼓励项目管理团队扩大服务内容，推进项目公司“二次开发”，扩大区域覆盖。
3、推进工业环境服务重返市场
公司拥有多项行业甲级资质和丰富的业绩，随着公司信用体系逐步恢复，将继续聚焦能源、化工、电力、冶金、集成电路及新型液晶显示、生物医药和工业园区的工业环境市场和土壤、地下水修复业务，推进公司重返工业环境治理市场，帮助原有大客户及新增市场的目标客户解决环境治理的难题，定位EP或EPCM业务模式，打造公司新的竞争力。
4、扩大水生态产品市场份额
上海水源地建设发展有限公司作为公司承接水生态业务的主要载体，是上海市“专精特新”企业和上海市科创三十年“明星企业”。2022年其将继续扩大科技产品市场占有率，以发明专利设备为核心，提升河湖水生态业务的竞争力。加大与高校科研院所合作力度，结合院校资源优势，在生物固碳、尾水循环利用及生物膜治理等方面，融合多领域前沿技术，探索水生态修复领域的新产品、新工艺。同时，逐步完成集成化、设备化的市场转化工作，开展“智慧流域平台”建设，努力打造水生态的智慧运维系统，助力集团打造水生态系统的数字化进程。
5、实现新能源领域产品突破
在持续为客户做好水业关联的环境服务的同时，公司将结合自身的技术优势和资源优势，转换市场赛道，围绕盐湖提锂和新能源电解水制氢的业务进行战略转型，将按照“短期示范突破、中期产品优化、远期市场延伸”的发展计划，以降成本、强性能、扩应用为目标，加强技术攻关和示范应用，聚焦关键设备研发及运营服务，助力公司成为引领碳中和目标为导向的科技型企业。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2022-048
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司
关于2021年年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》等要求，现将涉及本公司所属行业的主要经营数据披露如下：
一、报告期内本公司新中标合同情况
截止本报告期末，公司新中标合同金额为8,763.91万元，其中：
1、按服务客户行业划分，工业水系统类新中标合同556.96万元，城市水环境类新中标合同6,046.29万元，其他类新中标合同2,160.66万元；
2、按服务模式划分，水环境解决方案类新中标合同5,838.05万元，水务投资运营类新中标合同0.00万元，其他类新中标合同2,925.86万元。
二、公司已中标未履行合同情况
随着宏观市场经济环境的变化，公司积极调整发展战略和业务方向，聚焦工业水处理业务，放缓PPP类项目投资，暂缓投资河道流域类项目，谨慎投资村镇综合治理类项目。截至报告期末，公司已中标未履行合同金额共计20.65亿元，预计在未来12个月-48个月内履行完毕。
三、报告期内水务行业经营数据
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四、报告期内公司重要项目进展情况
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五、需要说明的其他事项
截至2021年末，公司流动性资金紧张的现状对公司对外投资造成了一定影响，除此之外，未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上经营数据未经过审计，仅为投资者及时了解公司经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2022年4月29日
博天环境集团股份有限公司董事会
关于带与持续经营相关的重大不确定性段落的
无保留意见审计报告涉及事项的专项说明
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博天环境”）2021年度财务报表的审计机构，对本公司2021年度财务报表出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号一一非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020年修订）》等相关规定，公司董事会对带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告中所涉及的事项专项说明如下：
一、审计报告涉及相关事项
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报表出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。涉及事项内容如下：“我们提醒财务报表使用者关注，博天环境公司2021年12月31日所有者权益-190,728,905.10元，2021年发生净亏损1,533,775,761.59元，且于2021年12月31日，博天环境公司流动负债高于流动资产4,489,803,959.00元。这些事项或情况，连同财务报表“附注二、财务报表编制基础 2、持续经营”所示的其他事项，表明存在可能导致对博天环境公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”
二、董事会对审计报告与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项的专项说明
（一）公司董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告予以理解和认可，该审计报告公允、客观地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，提示的经营风险合理。
（二）针对审计报告指出的与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项，为有效化解风险，努力改善公司的经营环境，不断提高公司的持续经营能力，切实维护公司和全体股东的权益，公司董事会和管理层积极采取以下措施：
1、稳妥化解公司退市风险
2022年4月14日，公司披露了《关于被债权人申请重整及预重整的提示性公告》，公司根据实际情况及法律规定制定了初步重整方案，将通过实施资本公积转增股票，转增所得股票一部分引进重整投资人带来增量资金，一部分用于实施以股抵债化解公司的大额债务。若顺利实施司法重整，预计公司资产负债结构将获得显著优化，公司持续经营能力和盈利能力也将得以恢复，退市风险得到彻底化解。
2、保持水务运营规模稳中有进
近年来，公司千方百计推进项目建设，持续增加运营性收入，并加强运营精细化、集约化管理，综合改善公司收入、利润水平，逐步实现投资回收。目前公司的运营子项目有41个，公司将严格落实安全生产和运营管理的达标要求，强化风险防范措施，实现全年无安全责任事故，确保每个项目运营达标排放。同时公司鼓励项目管理团队扩大服务内容，推进项目公司“二次开发”，扩大区域覆盖。
3、推进工业环境服务重返市场
公司拥有多项行业甲级资质和丰富的业绩，随着公司信用体系逐步恢复，将继续聚焦能源、化工、电力、冶金、集成电路及新型液晶显示、生物医药和工业园区的工业环境市场和土壤、地下水修复业务，推进公司重返工业环境治理市场，帮助原有大客户及新增市场的目标客户解决环境治理的难题，定位EP或EPCM业务模式，打造公司新的竞争力。
4、扩大水生态产品市场份额
上海水源地建设发展有限公司作为公司承接水生态业务的主要载体，是上海市“专精特新”企业和上海市科创三十年“明星企业”。2022年其将继续扩大科技产品市场占有率，以发明专利设备为核心，提升河湖水生态业务的竞争力。加大与高校科研院所合作力度，结合院校资源优势，在生物固碳、尾水循环利用及生物膜治理等方面，融合多领域前沿技术，探索水生态修复领域的新产品、新工艺。同时，逐步完成集成化、设备化的市场转化工作，开展“智慧流域平台”建设，努力打造水生态的智慧运维系统，助力集团打造水生态系统的数字化进程。
5、实现新能源领域产品突破
在持续为客户做好水业关联的环境服务的同时，公司将结合自身的技术优势和资源优势，转换市场赛道，围绕盐湖提锂和新能源电解水制氢的业务进行战略转型，将按照“短期示范突破、中期产品优化、远期市场延伸”的发展计划，以降成本、强性能、扩应用为目标，加强技术攻关和示范应用，聚焦关键设备研发及运营服务，助力公司成为引领碳中和目标为导向的科技型企业。
特此说明。
博天环境集团股份有限公司董事会
2022年4月29日
博天环境集团股份有限公司独立董事
关于带与持续经营相关的重大不确定性段落的
无保留意见审计报告涉及事项的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，我们作为博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博天环境”）的独立董事，现对公司2021年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项发表如下独立意见：
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报表出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。涉及事项内容如下：“我们提醒财务报表使用者关注，博天环境公司2021年12月31日所有者权益-190,728,905.10元，2021年发生净亏损1,533,775,761.59元，且于2021年12月31日，博天环境公司流动负债高于流动资产4,489,803,959.00元。这些事项或情况，连同财务报表“附注二、财务报表编制基础 2、持续经营”所示的其他事项，表明存在可能导致对博天环境公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”
作为公司的独立董事，我们认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，真实客观地反映了本公司2021年度的财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议。公司董事会对审计机构提出的与持续经营相关的重大不确定性段落所涉及事项制定了工作措施，符合公司的实际情况和经营目标，具有可行性。我们同意董事会关于2021年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明。
希望公司董事会和管理层按照工作措施积极推进相关工作，我们将高度关注和督促公司落实相应措施的执行，切实维护公司和全体股东的利益。
博天环境集团股份有限公司
独立董事：骆建华 王晓慧
博天环境集团股份有限公司监事会对《董事会
关于带与持续经营相关的重大不确定性段落的
无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财务报表审计机构，出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。公司董事会就上述审计报告涉及事项出具了专项说明，现公司监事会对此专项说明发表意见如下：
公司监事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，真实客观的反映了本公司2021年度的财务状况和经营情况。公司董事会对该审计报告涉及事项出具了专项说明，符合当前公司的实际情况，董事会制定的工作措施，符合公司的经营目标，具有可行性。公司监事会成员一致同意董事会出具的专项说明。
公司监事会支持并将持续督促公司董事会、管理层为改善公司的持续经营能力所采取的积极措施，也将持续关注董事会和管理层相关工作的推进情况，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。
特此说明。
博天环境集团股份有限公司监事会
2022年4月29日
