武汉三特索道集团股份有限公司
关于2021年度计提资产减值准备的
公告

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2022-16

武汉三特索道集团股份有限公司

关于2021年度计提资产减值准备的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本集团”）依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《会计监管风险提示第 8 号一一商誉减值》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关的政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至2021年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额

经公司对2021年年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、长期资产等，进行全面清查和资产减值测试后，对各项资产是否存在减值进行评估和分析，公司本次计提资产减值准备的资产项目为应收账款、其他应收款、长期应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、商誉，2021年年度资产减值准备合计计提181,580,415.42元，占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例为104.45%。具体明细如下：

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二、计提资产减值准备的情况说明

（一）坏账准备计提说明

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的相关规定，基于应收账款、其他应收款、长期应收款等的信用风险特征，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失率、估计预期信用损失。

各类金融资产信用损失的确定方法：

1、应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

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公司按照上述方法，2021年年度计提了应收账款坏账准备675,606.61元。

2、其他应收款

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

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公司按照上述方法，2021年年度计提了其他应收款坏账准备20,889,786.37元。

3、长期应收款

公司按照上述其他应收款的方法，2021年年度计提了长期应收款坏账准备1,279,908.12元。

（二）商誉减值准备计提情况说明

非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示。在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。公司于期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。公司进行减值测试结果表明，对收购武汉龙巢东湖海洋公园有限公司（以下简称“海洋公园”）80%股权形成的商誉计提减值准备。

公司聘请独立外部评估机构对公司收购海洋公园股权形成的与商誉相关的资产组进行评估，资产组账面价值362,324,004.40元，预计未来现金流量的现值为298,021,896.04元。根据减值测试结果，海洋公园股权形成的与商誉相关的资产组低于可收回金额低于账面价值，因此公司对该商誉计提减值准备51,441,686.69元。

（三）长期股权投资减值准备计提情况说明

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。根据减值测试结果，公司对所持联营企业武夷山三特索道有限公司37.99%股权计提长期股权投资减值准备4,896,498.61元。另外，对部分所持子公司股权计提长期股权投资减值准备172,243,205.32元，本次计提影响母公司财务报表利润，但对公司合并报表利润无影响。

（四）固定资产减值准备计提情况说明

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（五）在建工程减值准备计提情况说明

公司于资产负债表日判断在建工程是否存在减值迹象，如存在减值迹象的，则进行减值测试，估计其可收回金额，减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。根据测试结果，公司对部分在建工程计提减值准备8,554,324.45元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备金额合计为181,580,415.42元，公司2021年年度归属于上市公司股东的净利润将减少173,636,333.66元，归属于上市公司股东权益将减少173,636,333.66元。

本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2022-17

武汉三特索道集团股份有限公司

关于武汉龙巢东湖海洋公园有限公司2021年度业绩承诺未实现情况说明的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第十一届董事会第八次会议、审议通过了《关于武汉龙巢东湖海洋公园有限公司2021年度业绩承诺未实现情况说明的议案》，现将具体情况公告如下：

一、交易概述

公司于2019年8月21日召开的第十届董事会第二十一次临时会议审议通过《关于收购东湖海洋公园80%股权的议案》，同意以28,000万元的价格收购武汉龙巢东湖海洋公园有限公司（以下简称“东湖海洋公园”）80%的股权，其中包括武汉卡沃旅游发展有限公司（以下简称“卡沃旅游”）所持东湖海洋公园60%的股权及武汉花马红旅游产业有限公司（以下简称“花马红公司”）所持东湖海洋公园20%的股权。

具体内容详见公司于2019年8月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《武汉三特索道集团股份有限公司关于收购武汉龙巢东湖海洋公园有限公司80%股权的公告》。

二、业绩承诺情况

（一）原业绩承诺情况

根据《武汉龙巢东湖海洋公园有限公司股权转让协议》及《武汉龙巢东湖海洋公园有限公司股权转让之业绩承诺协议》（以下简称《业绩承诺协议》），原业绩承诺内容如下：

1、业绩承诺主体：卡沃旅游、花马红（以下简称“承诺方”）

2、业绩承诺期限：2020年度、2021年度、2022年度连续三个会计年度。

3、业绩承诺金额：2020年度、2021年度、2022年度实现的净利润（扣非净利润）分别不低于2,780万元、3,440万元和4,280万元，三年累计承诺净利润不低于10,500万元。

（二）业绩承诺变更情况

2021年3月26日，公司召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于武汉龙巢东湖海洋公园有限公司2020年度业绩承诺实现情况的议案》，2020年度东湖海洋公园实现扣除非经常性损益后净利润为179.70万元，未能达到2020年度净利润2,780.00万元的业绩承诺，主要原因是为2020 年初，武汉市及全国发生了新型冠状病毒肺炎疫情，东湖海洋公园位于本次疫情的中心武汉市，生产经营受到严重影响，故业绩实现率较低，净利润未完成业绩承诺相关要求。

2021年5月28日，公司召开第十一届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于调整标的公司业绩承诺方案的议案》，鉴于东湖海洋公园未实现2020年度业绩承诺相关要求系因不可抗力导致，同意公司将《业绩承诺协议》约定的业绩承诺期限往后顺延一年，即：

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除此之外，承诺金额、补偿方式等其他内容均不变。

该议案业经公司于2021年6月16日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。

三、2021年度东湖海洋公园业绩承诺完成情况

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注：业绩承诺金额与实现金额均为东湖海洋公园个别报表层面扣除非经常性损益后的净利润。

2021年度东湖海洋公园实现扣除非经常性损益后净利润为750.22万元，未能达到2021年度净利润2,780.00万元的业绩承诺。

四、业绩承诺为实现的原因

2021年，受新冠疫情持续影响，东湖海洋乐园一直处于限流及部分室内项目间断经营的状态。2021年7-8月武汉市爆发阶段性疫情，导致东湖海洋公园在暑期旺季被迫全园暂停营业。恢复营业后，文旅市场复苏节奏不及预期，对业绩影响较大，故未完成业绩承诺相关要求。因疫情属于不可抗力因素，公司正在与相关补偿义务人协商业绩补偿相关事项。

五、公司拟采取的措施

受新冠肺炎疫情影响，东湖海洋公园未完成2021年度业绩承诺。公司将根据合同约定、疫情影响、公司长期发展战略等多方面因素，尽快与承诺方协商解决。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2022-18

武汉三特索道集团股份有限公司

关于对深圳证券交易所关注函回函的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日收到深圳证券交易所公司部下发的《关于对武汉三特索道集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第218号）（以下简称“关注函”），公司已于2022年4月29日向深圳证券交易所提交对关注函的回函，现将相关回复情况公告如下：

1、近期你公司控股股东大幅新增股份质押的具体原因及资金用途；核查你公司控股股东及其一致行动人所持公司股份是否还存在其他权利受限情形。

回复：

（1）控股股东新增股份质押情况

截至目前，当代城建发及一致行动人所持有的三特索道股份质押情况如下：

近日，公司控股股东武汉当代城市建设发展有限公司（以下简称“当代城建发”）将其所持1,330万股公司股份质押至武汉光谷教育建设投资有限公司（以下简称“光谷教育投”），占其所持股份的20%；将其所持合计5,188万股公司股份分3笔质押至武汉高科国有控股集团有限公司（以下简称“高科集团”），占其所持股份的78.02%；控股股东一致行动人武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）将其所持352万股公司股份质押至高科集团，占其所持股份的51.62%。质押完成后，当代城建发累计质押比例为99.99%，当代科技累计质押比例为80.95%。上述质押情况已于4月19日、4月26日分别履行信息披露义务。

（2）控股股东新增股份质押的原因及资金用途

本次高比例质押的具体原因系控股股东关联方当代科技为解决其对公司资金占用采取的措施。截至目前，当代科技已以全额现金方式向公司归还全部占用资金以及占用期间利息，控股股东关联方资金占用情形已消除。

（3）控股股东及其一致行动人所持公司股份是否还存在其他权利受限情形

截至目前，当代城建发及一致行动人当代科技、罗德胜所持有的三特索道股份质押冻结情况如下：

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2022年4月25日，当代科技持有的公司129.87万股股份被司法冻结。除上述质押及司法冻结情形外，控股股东及其一致行动人所持公司股份不存在其他权利受限情形。

2.公告显示，截至公告披露日，当代城建发各类借款总余额613,259.10万元，未来半年内需偿付的上述债务金额为84,509.89万元，未来一年内需偿付的上述债务金额为176,561.20万元。另外，根据公开信息显示，当代城建发控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司曾于2022年4月8日公告称其2019年度第一期中期票据未能按期兑付本息。请结合当代城建发及其一致行动人的债务规模及违约情况、资信情况、履约能力及公司股价变化情况等，说明其是否存在资金链紧张、债务危机、所质押股份被平仓或被司法拍卖等重大风险，你公司控制权是否存在不稳定的风险，及针对前述风险已采取和拟采取的措施。

回复：

（1）当代科技及当代城建发相关情况

受新冠肺炎疫情的不利影响，叠加宏观经济环境、行业环境、融资环境变化等内外部因素，本公司生产经营受到一定负面影响，流动性较为紧张，未能按期兑付2019年度第一期中期票据（以下简称“19汉当科MTN001”），联合资信评估股份有限公司将当代科技的主体长期信用等级由A下调为C，大公国际资信评估有限公司将当代科技主体信用等级调整为C，、中证鹏元资信评估股份有限公司将当代科技主体信用等级由A下调为C，评级展望由负面调整为稳定。2022年4月18日，19汉当科MTN001持有人召开了2022年度第二次会议，同意当代科技对19汉当科MTN001的全部本金及到期应付利息展期一年。当代科技2019年度第一期定向债务融资工具（简称“19汉当科PPN001”）于2022年4月20日召开持有人会议，未能通过本金及利息全额展期的议案，当代科技未能按期支付本息。2022年4月25日，当代科技2018年公开发行公司债券（第二期）（简称“18当代02”）持有人召开2022年第一次会议，“18当代02”加速清偿的议案经审议未通过。

截至目前，当代科技本部存续债券余额合计约68.54亿元，2022年全年将到期或可能赎回的债券余额合计40.74亿元，面临的集中偿债压力大。考虑到当代科技后续资产处置等事项存在不确定性，随着债务陆续到期，流动性压力或将进一步上升。

截止目前，当代城建发有息债务规模为61.33亿元，一年内到期的有息债务规模为17.66亿元，并未因控股股东未能按期兑付债券本息而产生大规模违约，整体履约情况正常，暂不存在资金链紧张的情况，暂不会出现债务危机。

（2）所持股份是否存在被司法拍卖等重大风险及相应措施

截至目前，当代城建发及当代科技所质押股份均为场外质押，不存在被强制平仓的风险，亦未发生被司法拍卖的情况，不会导致三特索道控制权发生变更。如后续当代科技流动性压力未能缓解，质押股份对应融资无法及时偿还，上述股份出现被司法拍卖等情形，当代城建发及一致行动人将按照相关规定，及时履行信息披露义务。目前，当代科技已采取请求金融机构及相关部门支持等措施应对风险，后续拟通过资产出售、再融资和引入战略投资者等方式应对流动性压力。

3、全面自查你公司是否存在资金占用、违规担保、关联交易未审议或披露等违规情形，是否存在应披露未披露的事项。如有，请具体说明并进行充分风险提示。

回复：

（1）资金占用问题

经公司自查，自2019年起控股股东关联方当代科技要求公司与第三方企业签订相关金额的借款合同，通过第三方借款的方式非经营性占用了公司资金。2019年，最高时点资金占用金额为3.15亿元，2019年12月31日资金占用余额为0元；2020年，最高时点资金占用金额为1.50亿元，2020年12月31日资金占用余额为0元；2021年，控股股东关联方当代科技通过第三方企业采取每季度期初借款、期末偿还的方式，最高时点资金占用金额为5.05亿元，2021年12月31日资金占用余额为500万元；2022年1至4月最高时点资金占用金额为5.05亿元，截至2022年4月24日，当代科技已以全额现金方式向公司归还全部占用资金以及占用期间利息，控股股东关联方资金占用情形已消除。

（2）违规担保

经公司自查，截至2022年3月31日，公司不存在违规担保情形。

（3）关联交易

经公司自查，截至2022年3月31日，除上述控股股东关联方当代科技通过合作企业借款形式非经营性占用公司资金外，公司不存在关联交易未审议或披露的情形。

（4）风险提示

后续公司将持续强化内部审计工作，密切关注和跟踪日常资金往来的情况，杜绝资金占用问题，切实维护上市公司合法权益，提升上市公司质量。

4、你公司认为应当予以说明的其他事项。

对于经自查发现的控股股东关联方非经营性资金占用问题，公司第一时间成立了由董事长、总裁、总会计师、董事会秘书等中高层管理人员组成的风险防范化解应急小组，开展全面自查并确定了以现金方式全额收回关联方占用资金及相应利息的原则。通过请求各级政府与国资公司纾困、沟通当代科技制定切实可行还款方案等方式，督促当代科技尽快归还占用资金，尽最大努力降低对公司的不利影响，维护公司及中小股东利益。截至目前，当代科技已以全额现金方式向公司归还全部占用资金以及占用期间利息。

公司组织董监高深入学习《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，强化合法合规经营意识。公司将不断完善公司内部控制体系，建立健全公司内部监督机制，提高公司风险防范能力，加大重点领域和关键环节监督检查力度，切实维护公司及全体股东的合法权益，促进公司规范运作和健康可持续发展。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2022-10

武汉三特索道集团股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议通知于2022年4月18日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2022年4月28日在公司会议室以现场方式召开。会议由张泉董事长主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

一、审议通过公司《2021年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司《2021年度董事会工作报告》具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”部分。

公司独立董事向董事会提交了2021年度述职报告，并将在公司2021年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过公司《2021年度经营工作报告》；

与会董事认真听取了总裁所作的《2021年度经营工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过公司《2021年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告（众环审字[2022] 0110012号），截至2021年12月31日，公司资产总额255,198.27万元，负债总额128,692.25万元，股东权益总额126,506.02万元，归属于上市公司股东的每股净资产6.89元。2021年，全年实现营业收入43,456.76万元，营业利润-12,990.50万元，利润总额-13,999.08万元，归属于上市公司股东的净利润-17,384.97万元，每股收益-0.98元，全面摊薄的净资产收益率-14.24%，经营活动产生的现金流量净额9,574.58万元，现金及现金等价物净增加额-5,063.47万元。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过公司《2021年度利润分配预案》，并提交股东大会审议；

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项段的无保留意见审计报告（众环审字[2022] 0110012号），公司2021年度以合并报表为基础的实现归属于上市公司股东的净利润为-17,384.97万元，加上年初未分配利润31,891.59万元，本年度可供全体股东分配的利润为14,506.62万元；以母公司报表为基础的实现归属于上市公司股东的净利润为-30,809.19万元，加上年初未分配利润-771.97万元，本年度可供全体股东分配的利润-31,581.16万元。

基于以上情况，按合并报表、母公司报表孰低原则确认公司本年度可供全体股东分配的利润为-31,581.16万元。根据《公司章程》以及未来三年（2020年一2022年）股东分红回报规划的相关规定，拟订公司本年度利润分配方案为：2021年度拟不派发现金红利，不送、转股份。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

全体独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过公司《2021年年度报告》及摘要，并提交股东大会审议；

经审核，董事会认为公司《2021年年度报告》及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《武汉三特索道集团股份有限公司2021年年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《武汉三特索道集团股份有限公司2021年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过公司《关于2022年度融资规模及提请股东大会审议并授权董事会在核定规模内审批的议案》，并提交股东大会审议；

根据公司2022年度资金计划，2022年公司拟在上年末银行贷款余额7.16亿元的基础上增加银行贷款规模不超过2亿元，以满足公司完成年度经营计划和目标的需要。提请股东大会授权董事会在核定融资规模内审批。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过公司《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》，并提交股东大会审议；

根据公司董事会审计委员会《关于公司2022年度续聘会计师事务所的决议》、独立董事关于公司2022年度续聘会计师事务所的审核意见，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构，聘期一年。

该议案需股东大会审批，并提请股东大会授权董事会在180万元以内（含180万元）决定其报酬。其中，财务审计费用不超过150万元，内控审议费用不超过30万。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

全体独立董事对此事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

董事会经审议认为，公司2021年度募集资金存放与使用严格按照相关法律法规的要求进行，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变募集资金投向及损害股东利益之情形。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》后附《武汉三特索道集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构华创证券有限责任公司、天风证券股份有限公司对此发表了核查意见。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告，以上意见内容详情均登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过公司《2021年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

全体独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过公司《关于武汉龙巢东湖海洋公园有限公司2021年度业绩承诺实现情况的议案》；

董事会经审议认为，根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于武汉三特索道集团股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（众环专字[2022] 0110018号），2021年度武汉龙巢东湖海洋公园有限公司（以下简称“东湖海洋公园”）实现扣除非经常性损益后净利润为750.22万元，未能达到2021年度净利润2,780.00万元的业绩承诺。

2021年度东湖海洋公园未实现业绩承诺的主要原因是：2021年，受新冠疫情持续影响，东湖海洋乐园一直处于限流及部分室内项目间断经营的状态。2021年7-8月武汉市爆发阶段性疫情，导致东湖海洋公园在暑期旺季被迫全园暂停营业。恢复营业后，文旅市场复苏节奏不及预期，对业绩影响较大，故未完成业绩承诺相关要求。因疫情属于不可抗力因素，公司正在与相关补偿义务人协商业绩补偿相关事项。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《三特索道关于武汉龙巢东湖海洋公园有限公司2021年度业绩承诺未实现情况的公告》，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于武汉三特索道集团股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过《关于董事会对公司2021年带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详细内容见今日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会对公司2021年带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》和《监事会关于〈董事会对公司2021年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》，公司独立董事、会计师事务所对该事项发表了意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。

十二、审议了《公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案》，并直接提交股东大会审议

为保证公司董事、高级管理人员履行其相应责任和义务，保障董事及高级管理人员的劳动权益，根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，公司2022年度董事、高级管理人员薪酬标准如下：

（一）公司内部董事实行年薪制，其薪酬由基本年薪和绩效年薪构成，其中基本年薪结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定按月发放；绩效年薪授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司当年经营业绩指标及个人指标完成情况进行考核后浮动发放。

董事兼任高级管理人员的，其薪酬标准原则上按内部董事薪酬标准确定，不重复计算。

（二）公司外部董事实行固定津贴制，其津贴标准为3万元人民币/年（含税），按月发放。

（三）公司独立董事实行固定津贴制，其津贴标准为6万元人民币/年（含税），按月发放。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

（四）高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本年薪和绩效年薪两部分构成。基本年薪结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况按其实际任职的岗位确定，按月发放。绩效年薪授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司当年经营业绩指标及个人指标完成情况进行考核后浮动发放。

表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；回避9票。

全体独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过公司《2022年第一季度报告》；

经审核，董事会认为公司《2022年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详细内容见今日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2022年第一季度报告》。

十四、审议通过公司《关于召开2021年度股东大会的议案》。

同意公司于2022年5月20日召开2021年度股东大会。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2022-12

武汉三特索道集团股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、本次召开2021年度股东大会的提案经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为2022年5月20日（星期五）15:00。

网络投票时间为2022年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022年5月20日9:15一9：25、9:30一11:30、13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月20日9:15一15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权出现重复投票表决的，以其首次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年5月16日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室。

二、会议审议事项

■

上述提案已经公司第十一届董事会第八次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2022年4月30日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

其中提案4、7、8属于影响中小投资者利益的提案，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

三、会议登记等事项

出席现场会议的股东需提前履行相应的登记手续。

（一）会议登记所需材料：

1.法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡复印件办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡复印件、身份证复印件办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在2022年5月18日（星期三）17:00前送达公司董事会秘书处。来信请于信封注明“股东大会”字样。

（二）登记地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋武汉三特索道集团股份有限公司董秘处。

（三）登记时间：2022年5月18日9:00一12:00、14:00一17:00。

（四）其他事项

1、会议联系方式：

联系人：刘雯 张莹

联系电话：027一87341810；027一87341812

传真：027一87341811

联系邮箱：sante002159@126.com

通讯地址：武汉市东湖开发区关山一路特1号D1栋董事会秘书处

邮编：430073

2、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作详见本通知附件三。

五、备查文件

1、公司第十一届董事会第八次会议决议；

2、公司第十届监事会第十一次会议决议。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席武汉三特索道集团股份有限公司2021年度股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权：

■

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量及性质： 受托人签字（盖章）：

委托人股东账号： 委托书有效期限：

委托人签名（盖章）： 受托日期：

注：授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章；委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意志投票表决。

附件二：

股东参会登记表

■

年 月 日

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362159

2、投票简称：三特投票

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2022-11

武汉三特索道集团股份有限公司

第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议通知于2022年4月18日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2022年4月28日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由邓勇监事长主持。本次监事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》、《武汉三特索道集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会监事审议，会议对以下议案作出决议：

一、审议通过公司《2021年度监事会工作报告》；

同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案需提交2021年度股东大会审议。

《2021年度监事会工作报告》详见今日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过公司《2021年度财务决算报告》；

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告（众环审字[2022] 0110012号），截至2021年12月31日，公司资产总额255,198.27万元，负债总额128,692.25万元，股东权益总额126,506.02万元，归属于上市公司股东的每股净资产6.89元。2021年，全年实现营业收入43,456.76万元，营业利润-12,990.50万元，利润总额-13,999.08万元，归属于上市公司股东的净利润-17,384.97万元，每股收益-0.98元，全面摊薄的净资产收益率-14.24%，经营活动产生的现金流量净额9,574.58万元，现金及现金等价物净增加额-5,063.47万元。

监事会认为：《2021年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报告期内的财务状况和经营成果。

同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案需提交2021年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2021年度利润分配预案》；

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项段的无保留意见审计报告（众环审字[2022] 0110012号），公司2021年度以合并报表为基础的实现归属于上市公司股东的净利润为-17,384.97万元，加上年初未分配利润31,891.59万元，本年度可供全体股东分配的利润为14,506.62万元；以母公司报表为基础的实现归属于上市公司股东的净利润为-30,809.19万元，加上年初未分配利润-771.97万元，本年度可供全体股东分配的利润-31,581.16万元。

经审核，监事会认为公司2021年度利润分配预案符合有关法律法规和公司制订的利润分配政策，符合公司发展阶段、报告期经营业绩情况及公司未来发展战略，具备合法性、合规性及合理性。

同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案需提交2021年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2021年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同意公司《2021年度内部控制自我评价报告》。

同意3票；反对0票；弃权0票。

详细内容见今日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

五、审议通过公司《2021年年度报告》及摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2021年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意3票；反对0票；弃权0票。

《武汉三特索道集团股份有限公司2021年年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《武汉三特索道集团股份有限公司2021年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交2021年度股东大会审议。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；

经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2021年度审计服务中，恪尽职守、遵循客观、独立、公正的职业准则，较好地完成了审计和沟通的工作，同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的审计机构。

同意3票；反对0票；弃权0票。

详细内容见今日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案需提交2021年度股东大会审议。

七、审议通过公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

同意公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》对公司2021年度募集资金管理、存放和使用情况的结论。

同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》后附《武汉三特索道集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

八、审议通过《监事会关于〈董事会对公司2021年带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》；

公司董事会出具的《董事会对公司 2021年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，客观反映了该强调事项的进展状况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

同意3票；反对0票；弃权0票。

详细内容见今日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于〈董事会对公司2021年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

九、审议通过《2022年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意3票；反对0票；弃权0票。

详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

监 事 会

2022年4月30日

(上接725版)