义乌华鼎锦纶股份有限公司
(上接737版)
议通过了《关于2022年度向金融机构申请融资授信额度的议案》。现将相关内容公告如下：
为满足公司及下属全资、控股子公司生产经营和建设发展的需要，公司及子公司2022年度计划向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请合计总额不超过人民币16亿元的融资授信额度。同时提请公司股东大会授权公司董事长或其指定代表在上述授信额度内签署与授信相关的各项法律文件。本次申请融资授信额度的授权期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，该授信额度在授权期限内可循环使用。
根据《公司章程》规定，本次向金融机构申请融资事项需提交公司股东大会审议。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：601113 证券简称：ST华鼎 编号：2022-034
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于提请股东大会对公司为子公司
提供融资担保事项进行授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 担保对象:义乌市五洲新材科技有限公司、江苏优联环境发展有限公司、深圳市通拓科技有限公司
● 担保金额：义乌华鼎锦纶股份有限公司（下称“公司”）计划2022年度为控股子公司提供总额不超过人民币14亿元的融资担保额度。
● 公司无逾期对外担保情形。
● 本次担保授权还需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
2022年度公司计划为控股子公司提供总额不超过人民币14亿元的融资担保，其中预计对义乌市五洲新材科技有限公司的担保总额不超过人民币10亿元，预计对江苏优联环境发展有限公司的担保总额不超过人民币1.5亿元，预计对深圳市通拓科技有限公司的担保总额不超过人民币2.5亿元，同时授权公司董事长或其授权代表签署上述担保额度内相关法律文件。授权期限自股东大会批准之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况
（一）义乌市五洲新材科技有限公司
注册资本：22,000万元人民币
该公司主要业务：一般项目：新材料技术研发；合成纤维制造；高性能纤维及复合材料制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成纤维销售；高性能纤维及复合材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
至2021年12月31日，该公司总资产181,127.14万元，净资产92,626.94万元；2021年度，营业收入99,067.18万元，净利润-4,522.54万元。
与上市公司关系：本公司全资子公司
（二）江苏优联环境发展有限公司
注册资本：4,081.6327万元人民币
该公司主要业务：许可项目：建筑智能化工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：水污染治理；固体废物治理；大气污染治理；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；环境保护监测；土壤污染治理与修复服务；建筑工程机械与设备租赁；软件开发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；配电开关控制设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
至2021年12月31日，该公司总资产50,544.20万元，净资产20,360.81万元；2021年度，营业收入5,561.51万元，净利润-1,314.69万元。
与上市公司关系：本公司控股子公司，持股比例为51%
（三）深圳市通拓科技有限公司
注册资本：4,786.8031万元人民币
该公司主要业务：一般经营项目是：数码产品、电子产品、计算机软硬件的技术开发和销售；国内贸易（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；经营电子商务；供应链管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）;代理报关；企业管理咨询（不含限制项目）；会务服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：二类医疗器械产品的批发与销售。
至2021年12月31日，该公司总资产123,731.49万元，净资产104,127.97万元；2021年度，营业收入72,103.03万元，净利润4,940.05万元。
与上市公司关系：为本公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构签订的担保合同为准。
四、董事会意见
公司于2022年4月29日召开第五届董事第十四次会议审议通过了《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》，董事会认为上述担保事项是为了满足下属子公司经营需要而提供的担保额度，符合公司整体发展战略，被担保方为公司控股子公司和全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项提交股东会审议。
独立董事发表独立意见：本次担保事项的授权，系为公司及下属子公司因实际业务需要发生的融资行为提供的担保，不存在对第三方的担保。为公司及下属子公司提供担保，有利于其融资的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，确保公司及下属子公司的各类项目顺利进行，符合上市公司利益，担保风险可控。本次担保授权事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。综上，我们同意公司本次担保授权事项并同意将本议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，公司已实际为子公司提供担保总额为人民币2.6亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的7.17%，公司不存在逾期担保情形。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关议案的专项说明及独立意见。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：601113 证券简称：ST华鼎 公告编号：2022-051
义乌华鼎锦纶股份有限公司
未来三年（2022年-2024年）股东
回报规划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步健全和完善义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“华鼎股份”或“公司”）的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，维护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》（证监会公告[2022]3号）等法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，在充分考虑实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了《义乌华鼎锦纶股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划制定的考虑因素
公司未来三年股东分红回报规划的制定着眼于公司战略目标、现阶段经营和可持续发展的需要。在综合考虑公司实际经营情况、所处的阶段、股东要求和意愿、社会资金成本和外部融资环境、现金流量状况等情况的基础上，对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的持续性和稳定性，维护投资者依法享有的资产收益权利，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，应结合公司实际情况，并通过多种渠道充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
三、未来三年（2022年-2024年）股东回报具体规划
（一）利润分配的方式及优先顺序
公司可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式进行利润分配。在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提条件下，公司应当优先采取现金方式分配股。
（二）利润分配的时间间隔
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足利润分配条件下，原则上公司每年度进行一次利润分配。在有条件的情况下，经公司股东大会审议通过，公司可以进行中期利润分配。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（三）现金分配的比例及条件
未来三年（2022年-2024年），在公司当年盈利且累计可分配利润为正值并且保证公司正常经营和持续发展的前提下，足额提取法定公积金、任意公积金以后，如果公司没有重大投资计划或重大资金支出安排（募集资金投资项目除外），公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，未来三年（2022年-2024年）以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的30%。
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化现金分红政策，但需保证现金分红在本次利润分配中的比例符合如下要求：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会审议。
在上述条件不满足的情况下，公司董事会可以决定不进行现金分红，但是应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金（如有）留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。
（四）股票股利分配的条件
未来三年（2022年-2024年），公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，在保证最新现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以股票股利方式进行利润分配。股票股利分配由董事会拟定，并提交股东大会审议。
四、未分配利润的使用原则
（一）当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配；
（二）公司留存的未分配利润除提取盈余公积金和补充公司营运资金外，主要用于新产品研发、技术改造、扩大产能等方面，提升公司的核心竞争力；
（三）在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司留存的未分配利润投入能够为股东带来稳定回报的业务，围绕主业不断延伸发展，把华鼎股份做精、做强、做大，用最少的资金创造最大的效益，积极开发新产品，进一步完善能源输送管道一体化战略，加强市场开拓，努力推进公司转型升级，使股东资产保值增值，最终实现股东利益最大化。
五、公司利润分配政策决策机制与程序
公司利润分配政策的制订和修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需要经董事会成员半数以上通过并经二分之一以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司利润分配政策制订和修改需提交公司股东大会审议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所代表的表决权三分之二以上表决通过，并应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利。
若公司外部经营环境发生重大变化或现有的利润分配政策影响公司可持续经营，公司可以根据内外部环境调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定，并以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护。有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见并经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会批准。
六、未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划制定周期及调整决策程序
公司应以三年为一个周期，重新审阅公司未来三年的股东回报规划，根据股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
本规划的制订由董事会制定，独立董事应对本规划的制订发表独立意见，经董事会审议通过之后提交股东大会审议。
当发生外部经营环境重大变化例如战争、自然灾害等，并且对公司生产经营产生重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化，现有利润分配政策影响公司可持续经营，或国家有关主管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的法律法规或规范性文件等情形时，公司可以对股东分红回报规划作出适当且必要的修改和调整，调整之后的利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等有关管理部门的相关规定。由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前外部经济环境、盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、预计重大投资及资金需求等因素综合考量，提出未来股东分红回报规划调整方案并提交股东大会审议。股东分红回报规划的调整应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因，并严格履行相关决策程序。
七、生效及解释
本规划未尽事宜，按照有关法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效并实施，修订调整时亦同。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：601113 证券简称：ST华鼎 编号：2022-027
义乌华鼎锦纶股份有限公司
2021年第四季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》、《上市公司行业信息披露指引第五号一一零售》要求，现将2021年第四季度主要经营数据披露如下：
一、化纤板块
1、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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2、主要产品和原材料的价格变动情况
（1）主要产品的价格变动情况（不含税）
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（2）主要原材料的价格变动情况（不含税）
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二、跨境电商板块
1、跨境电商分大类销售收入明细
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2、通拓科技出口自营网站（含移动端）营业收入情况
■
3、关键出口经营数据
■
以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2022年4 月30日
证券代码：601113 证券简称：ST华鼎 编号：2022-028
义乌华鼎锦纶股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2022年4月29日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名（独立董事王玉萍、张学军通讯参会）。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由代理董事长胡晓生先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了《2021年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
经审议，报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展了各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保了董事会科学决策和规范运作。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事向董事会递交了《2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会进行述职。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《2021年度总经理工作报告》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《2021年度财务决算报告》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
六、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于2022年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。关联董事徐高回避表决。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可及独立意见。
八、审议通过了《关于2022年度向金融机构申请融资授信额度的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备及资产核销的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
十、审议通过了《董事会审计委员会2021年度履职报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
十四、审议通过了《关于补选董事的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过了《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案按照公司薪酬政策，参考2021年薪酬标准，结合公司2022年经营计划及实际绩效情况进行确定，公司2022年度董事及监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
十六、审议通过了《2022年第一季度报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过了《关于2022年第一季度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
十八、《关于前期会计差错更正及2020年审计报告保留事项消除的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
十九、《关于2020年内部控制审计报告否定意见涉及事项消除的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
二十、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。关联董事胡晓生回避表决。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十一、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。关联董事胡晓生回避表决。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十二、审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。关联董事胡晓生回避表决。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十三、审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。关联董事胡晓生回避表决。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十四、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。关联董事胡晓生回避表决。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可及独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十五、审议通过了《关于公司与非公开发行对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。关联董事胡晓生回避表决。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十六、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。关联董事胡晓生回避表决。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十七、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十九、审议通过了《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三十、审议通过了《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。关联董事胡晓生回避表决。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三十一、审议通过了《关于拟续聘2022年审计机构的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可及独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三十二、审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
同意公司于2022年5月23日上午10:00在公司会议室召开2021年年度股东大会。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：601113 证券简称：ST华鼎 编号：2022-029
义乌华鼎锦纶股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2022年4月29日上午在公司一楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次监事会应出席监事4人，实际出席监事4人（其中，监事朱永明通讯表决）。本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议召开合法有效。会议经审议通过以下决议：
一、审议通过了《2021年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《2021年度监事会工作报告》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《2021年度财务决算报告》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于2022年度日常关联交易的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于2022年度向金融机构申请融资授信额度的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备及资产核销的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过了《2022年第一季度报告》
1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2022年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2022年第一季度经营情况和财务状况。
3、在提出本意见前，公司监事会成员没有发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《关于2022年第一季度计提资产减值准备的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《关于前期会计差错更正及2020年审计报告保留事项消除的的议案》
监事会认为：本次公司前期会计差错更正是公司根据《企业会计准则第 28 号---会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号一一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定进行的更正，更正后的信息能够更加客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。同意董事会关于本次会计差错更正的处理。
公司董事会出具的《关于前期会计差错更正及2020年审计报告保留事项消除的专项说明》符合相关法律、法规及规范性文件的要求，公司 2020 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过了《关于2020年内部控制审计报告否定意见涉及事项消除的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联监事朱永明回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联监事朱永明回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
十八、审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联监事朱永明回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
十九、审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联监事朱永明回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
二十、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联监事朱永明回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
二十一、审议通过了《关于公司与非公开发行对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联监事朱永明回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
二十二、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联监事朱永明回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
二十三、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二十四、审议通过了《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二十五、审议通过了《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联监事朱永明回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司监事会
2022年4月30日
证券代码：601113 证券简称：ST华鼎 编号：2022-030
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司2021年度利润分配预案为：拟不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
● 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
一、公司2021年度可供分配利润情况和利润分配预案
经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2021年度实现净利润-524,072,340.25元，加年初未分配利润-440,247,346.56元，扣除本期提取的法定盈余公积金0元，扣除 2020年度利润分配0元，截至2021年12月31日，公司实际可供股东分配的利润为-964,319,686.81元。
经本公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司2021年度公司利润分配预案拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、2021年度不进行利润分配的原因
鉴于公司累计可分配利润为负值，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》、公司《未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》等文件的规定和要求，公司董事会拟订2021年度利润分配预案为：本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增资本。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》。董事会认为：2021年度利润分配方案充分考虑了公司战略发展需要和公司当前的财务状况，保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，同意将该方案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2021年度拟不进行利润分配的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，有利于满足公司正常生产经营资金的需求，是考虑了公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。我们同意2021年度利润分配预案并同意将本议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为，公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司的经营情况和整体发展规划，符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，有利于公司的稳定健康发展，符合公司和全体股东的长远利益。因此，我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司自身经营模式、盈利情况、资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和持续稳定发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2022年4月30日
股票代码：601113 股票简称：ST华鼎 公告编号：2022-033
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于2021年度计提资产减值准备及
资产核销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备及资产核销的议案》，现将本次计提减值准备及资产核销的具体情况公告如下：
一．本次计提资产减值准备的具体情况
为更加真实、准确地反映公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对2021年度财务报告合并报表范围内各类资产进行了清查、分析和评估，对部分发生减值的资产计提了资产减值准备。
计提情况具体如下：
■
1、应收款项信用减值损失
本公司以预期信用损失为基础确认应收款项损失准备。对应收账款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对其他应收款，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险所处阶段，对于处于不同阶段的其他应收款的预期信用损失分别进行计量，计提信用减值并计入当期损益。
经测试，本期对应收账款计提信用减值损失6,476.92万元，其中亚马逊事件影响单项计提5,321.87万元；对其他应收款计提信用减值损失3,195.79万元，其中沃尔玛谢丹案单项计提1,776.60万元。
2、合同资产减值损失
本公司以预期信用损失为基础确认合同资产损失准备。对合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
经测试，本期对合同资产计提资产减值损失19.41万元。
3、存货跌价损失
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别及库龄计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
经测试，本期对存货计提资产减值损失20,742.08万元（本期存货跌价准备转销金额433.79万元）, 其中电商板块存货本期计提20,055.39万元。
4、商誉减值损失
本公司在每个资产负债表日判断商誉是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。
根据中瑞世联资产评估（北京）有限公司2022年4月29日出具的《义乌华鼎锦纶股份有限公司商誉减值测试涉及的深圳市通拓科技有限公司含商誉资产组的可收回金额评估项目资产评估报告》（中瑞评报字[2022]第000368号），截至2021年12月31日，与通拓科技相关资产组包含商誉资产组的账面价值为 34,665.15万元，可收回金额为8,800.00万元，评估减值25,865.15万。依据上述报告，并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对减值测试结果复核，本期对商誉计提资产减值损失25,865.15万元。
二．本次资产核销的具体情况
根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关要求，为准确反映公司的
财务状况和经营成果，公司及下属子公司对当期部分资产进行了核销处理。具体如下：
■
公司应收账款和其他应收款的核销主要为子公司通拓科技针对当期确认无法收回的逾期应收款项和逾期其他应收款进行坏账准备核销处理。
三．本次计提资产减值准备及资产核销对公司的影响
公司本次计提的各类信用及资产减值损失直接计入 2021年度当期损益，导致公司2021年度利润总额减少人民币56,299.35万元。
公司本次核销资产2,122.41万元，以前年度已全额计提坏账准备，对公司本期损益无影响。
四．董事会关于本次计提资产减值准备及资产核销的合理性说明
公司2021年度计提资产减值准备及资产核销，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五．监事会关于本次计提资产减值准备及资产核销发表的意见
本次公司计提资产减值准备及资产核销,符合公司资产实际情况，计提减值准备及资产核销后能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次计提资产减值准备及资产核销的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意本次计提资产减值准备及资产核销。
六．独立董事关于本次计提资产减值准备及资产核销的意见
经过审慎核查，我们认为：本次公司计提资产减值准备及资产核销是基于谨慎性原则而作出，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备及资产核销后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次计提资产减值准备及资产核销的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次计提资产减值准备及资产核销。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：601113 证券简称：ST华鼎 编号：2022-035
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于公司未弥补亏损达到实收股本
总额三分之一的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，具体情况如下：
一、情况概述
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（[2022]京会兴审字第68000089号）,截至2021年12月31日，母公司未分配利润为-964,319,686.81元，公司实收股本为1,141,481,073.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本事项需提交公司股东大会审议。
二、亏损原因
1、因控股股东未能在承诺时间内归还占用的公司资金，出于谨慎性考虑，公司2019年计提坏账准备 59,050.00 万元，其中，母公司计提坏账准备29,500.00万元；
2、2021年度，公司全资子公司深圳市通拓科技有限公司（以下简称“通拓科技”）因受亚马逊事件、跨境电商平台税务政策等影响，营业收入、净利润大幅下降。根据中瑞世联资产评估集团有限公司对通拓科技的评估结果，母公司以前年度已计提长期股权投资减值63,862.57万元，2021年再次计提减值87,269.49万元。
三、应对措施
1、公司于2022年4月27日收到资金占用本金及利息共计595,784,056.40元（其中：本金590,500,009.00元，利息5,284,047.40元）。2022年4月27日，法院已裁定批准三鼎控股重整计划。
2、公司将以“扭亏为盈、夯实主业”为目标，增加优质资产，同时处置低效资产，努力实现经营绩效正增长，同时进一步完善治理结构及决策流程，提高经营管理效率。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：601113 证券简称：ST华鼎 编号：2022-037
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司于2022年4月29日召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于补选董事的议案》，具体内容如下：
经公司第五届董事会提名委员会审核，公司第五届董事会第十四次会议审议，同意提名郑期中先生、郑扬先生、刘劲松先生、赵洲先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2022年4月30日
简历附件：
郑期中先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。1996年10月至2004年6月，担任浙江真爱毛纺有限公司（2014年4月更名为浙江真爱信息科技有限公司）董事长兼总经理；2003年4月至今，历任真爱集团有限公司执行董事、董事长；2003年9月至今，担任浙江真爱时尚家居有限公司监事；2004年6月至2014年2月，担任浙江真爱毛纺有限公司董事；2004年12月至今，担任浙江义乌农村商业银行股份有限公司董事；2010年6月至今，担任杭州香溪房地产开发有限公司董事；2010年12月至今，担任浙江真爱美家股份有限公司董事长兼总经理；2013年2月至今，担任山东真爱置业发展有限公司董事长；2014年7月至2020年12月，担任浙江真爱纺织科技有限公司执行董事兼总经理；2012年12月至2017年6月，担任浙江亚星纤维有限公司董事长，2018年12月至2021年10月，担任浙江亚特新材料股份有限公司董事长；2021年10月至今，担任浙江亚特新材料股份有限公司董事。
郑扬先生，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年3月至2019年11月，担任浙江浙科投资管理有限公司投资经理；2019年12月至今，担任真爱集团有限公司董事长助理；2020年8月至今，担任浙江真爱美家股份有限公司董事；2021年6月至今，担任浙江亚特新材料股份有限公司董事。
刘劲松先生，1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2012年7月至2014年5月，担任上海鑫富越资产管理有限公司研究员；2014年6月至2017年6月，担任义乌市鼎泰投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2014年8月至今，担任浙江真爱美家股份有限公司董事；2014年12月至今，担任真爱集团有限公司监事；2014年12月至今，担任浙江真爱贸易有限公司执行董事兼总经理；2018年11月至今，担任浦江县众和投资合伙企业（有限合伙）实行事务合伙人；2014年12月至2017年6月，担任浙江亚星纤维有限公司监事；2017年6月至2018年12月，担任浙江亚星纤维有限公司董事长；2018年12月至2021年10月，担任浙江亚特新材料股份有限公司董事兼总经理；2021年10月至今，担任浙江亚特新材料股份有限公司董事长兼总经理。
赵洲先生，1990年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2012年7月至2021年7月担任义乌市洲煌皮带厂总经理；2014年12月至今担任义乌市卡伊进出口有限公司董事长；2014年至今担任香港依曼贸易有限公司总经理。
股票代码：601113 股票简称：ST华鼎 公告编号：2022-039
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于2022年一季度计提资产减值准备的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月29日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年一季度计提资产减值准备的议案》，现将本次计提减值准备的具体情况公告如下：
一．本次计提资产减值准备的具体情况
为更加真实、准确地反映公司2022年03月31日的财务状况以及2022年一季度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对2022年一季度财务报告合并报表范围内各类资产进行了清查、分析和评估，对部分发生减值的资产计提了资产减值准备。
计提情况具体如下：
■
1、应收款项信用减值损失
本公司以预期信用损失为基础确认应收款项损失准备。对应收账款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对其他应收款，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险所处阶段，对于处于不同阶段的其他应收款的预期信用损失分别进行计量，计提信用减值并计入当期损益。
经测试，本期对应收账款计提信用减值损失5,921.28万元，其中paypal事件影响单项计提6,367.48万元；对其他应收款冲回信用减值损失514.59万元。
2、合同资产减值损失
本公司以预期信用损失为基础确认合同资产损失准备。对合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
经测试，本期对合同资产冲回资产减值损失38.68万元。
3、存货跌价损失
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别及库龄计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
经测试，本期对存货计提资产减值损失920.98万元（本期存货跌价准备转销金额1,540.75万元）。
二．本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提的各类信用及资产减值损失直接计入 2022年一季度当期损益，导致公司2022年一季度利润总额减少人民币6,289.00万元。
三．董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
本次公司计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
四．监事会关于本次计提资产减值准备发表的意见
本次公司计提资产减值准备,符合公司资产实际情况，计提减值准备后能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次计提资产减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意本次计提资产减值准备。
五．独立董事关于本次计提资产减值准备的意见
经过审慎核查，我们认为：本次公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次计提资产减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：601113 证券简称：ST华鼎 公告编号：2022-040
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于前期会计差错更正及2020年审计
报告保留事项消除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计差错更正对2019年末资产总额影响金额-12,000,000.00元，对负债合计影响金额0元，对股东权益合计影响金额-12,000,000.00元，对净利润影响金额-12,000,000.00元；对2020年末资产总额影响金额-12,000,000.00元，对负债合计影响金额0元，对股东权益合计影响金额-12,000,000.00元，对净利润影响金额0元；对2021年三季度末资产总额影响金额-12,000,000.00元，对负债合计影响金额0元，对股东权益合计影响金额-12,000,000.00元，对净利润影响金额0元。
●本次会计差错更正不会对更正前后的公司资产总额、负债总额、净资产及净利润、现金流量等财务状况和经营成果产生重大影响。
根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》（2020年修订）等相关规定对公司前期会计差错进行更正并追溯调整相关财务数据，北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“北京兴华”或“会计师”）对公司前期差错更正事项进行了审核，并出具《关于前期会计差错更正及2020年审计报告保留事项消除的专项说明》。本次会计差错更正事项及2020年审计报告保留事项消除情况具体如下：
一、前期差错更正事项具体内容
1、前期差错更正原因
2018年至2019年控股股东通过预付采购款、预付工程款等名义非经营性占用本公司资金，公司考虑控股股东已资不抵债及疫情等国内经济形势的影响，资金占款回收可能性低，公司基于谨慎性原则对资金占款根据当时自查核对金额578,500,009.00元全额计提了减值准备。
2021年10月12日，公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局《行政处罚决定书》（【2021】18号）及《市场禁入决定书》（【2021】5号）。根据该决定书内容，资金占款最终认定金额590,500,009.00元。
经公司董事会、管理层审慎评估认为控股股东已于2019年发生严重财务困难，上述应收款项于2019年度即已发生信用减值，应对其确认预期信用损失。2019年度财务报告对其计提减值不够充分，在编制2021年度财务报告时对该项差错进行更正，对控股股东资金占款全额计提信用减值损失，追溯调整2019年、2020年度及2021年第三季度财务报告其他应收款、预付账款及坏账准备科目余额1,200万元。
2、具体的会计处理
（一）调整控股股东资金占用金额
借：其他应收款 12,000,000.00
贷：预付款项 12,000,000.00
（二）补提信用减值损失
借：信用减值损失 12,000,000.00
贷：其他应收款-坏账准备 12,000,000.00
3、更正事项对财务报表的影响
①对合并资产负债表、利润表的影响：
对2019年12月31日合并资产负债表的影响：
单位：人民币元
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对2019年度合并利润表的影响：
单位：人民币元
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对2020年12月31日合并资产负债表的影响：
单位：人民币元
■
对2020年度合并利润表的影响：无影响
对2021年9月30日合并资产负债表的影响：
单位：人民币元
■
对2021年第三季度合并利润表的影响：无影响
②对母公司资产负债表、利润表的影响：
对2019年12月31日母公司资产负债表的影响：
单位：人民币元
■
对2019年度母公司利润表的影响：
单位：人民币元
■
对2020年12月31日母公司资产负债表的影响：
单位：人民币元
(下转739版)
