上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

（上接750版）

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除上述条款外、条款编号和索引及自动调整目录页码，公司章程其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的公司章程将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

（二）修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。上述文件尚需提交公司年度股东大会审议通过后生效。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

董事会

2022年4月30日

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2022-013

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于2022年6月18日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由5名董事组成，其中2人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于2022年4月29日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名刘英女士、许霞女士为公司第三届董事会独立董事候选人，周建华先生、陆丹敏先生、方卫中先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。其中，许霞女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为本次公司第三届董事会董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本人同意，经审查候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司董事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。独立董事候选人刘英、许霞已承诺参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书和科创板独立董事视频学习课程证明。综上，独立董事一致同意提名刘英女士、许霞女士为公司第三届董事会独立董事候选人，周建华先生、陆丹敏先生、方卫中先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2021年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第三届董事会董事自公司2021年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2022年4月29日召开第二届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。经股东提名，同意曾建先生、夏杨女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2021年年度股东大会审议。前述监事候选人简历见附件。上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

公司第三届董事会、监事会将自2021年年度股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2021年年度股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

董事会

2022年4月30日

附件：

一、第三届独立董事候选人简历

刘英女士：1977年生，中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安电子科技大学电磁场与微波技术专业，博士研究生学历。2004年至今任职于西安电子科技大学，现任西安电子科技大学天线与微波技术重点实验室主任，西安电子科技大学天线与电磁散射研究所所长、天线教育部工程研究中心主任、教育部长江学者特聘教授、科技部重点领域创新团队一一天线与微波技术创新团队负责人、高等学校学科创新引智计划一一电磁信息感知技术基地负责人、陕西省科技创新团队一一天线与微波技术创新团队负责人、中国电子学会会士、中国通信学会会士、IET FELLOW、IEEE Senior Member、中国通信学会高级会员、获2020年度第十七届中国青年女科学家奖、入选2020年度爱思唯尔“中国高被引学者”榜单、入选2011年度教育部“新世纪优秀人才”支持计划。

截至本公告披露日，刘英女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

许霞女士：1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师,注册会计师,注册税务师,国际注册内部审计师(CIA)。1990年7月至1993年12月,任江阴职工大学校办厂财务科长。1994年1月至1999年12月,任江阴民用建筑安装工程公司财务经理。2000年1月至2011年12月,先后任江苏中达新材料集团股份有限公司财务经理、财务总监助理、事业部副总经理。2012年1月至2019年3月,任华达汽车科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。2019年7月至今,任上海兴橙投资管理有限公司合伙人。许霞女士已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，现任罗欣药业独立董事、泰祥股份独立董事。

截至本公告披露日，许霞女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、第三届非独立董事候选人简历

周建华先生:1965年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科毕业于西安电子科技大学电磁场与微波技术专业,研究生毕业于浙江大学电子与信息工程专业,硕士研究生学历,高级工程师。1986年至2001年,历任中国电子科技集团有限公司第三十六研究所天线研究室副主任、主任,新技术研究室主任;2001年至2007年,担任美国ANSOFT CORPORATION中国分支机构技术经理;2007年至2009年,担任霍莱沃有限副总经理;2009年至2015年2月,担任霍莱沃有限执行董事、总经理;2015年2月至2016年7月,担任霍莱沃有限执行董事,兼首席技术官;2016年7月至2018年5月,担任公司董事长,兼首席技术官;2018年5月至今,担任公司董事长,兼首席技术官、研发中心主任。

截至本公告披露日，周建华先生直接持有公司股份10,200,000股，约占公司股份总数的27.57%。通过持有上海莱珍投资合伙企业（有限合伙）1%的财产份额、持有嘉兴米仓投资管理合伙企业（有限合伙）4.04%的财产份额、持有上海莱力投资管理有限公司100%的财产份额、持有富诚海富通霍莱沃员工参与科创板战略配售集合资产管理计划5.81%的财产份额，间接持有公司股份。与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

陆丹敏先生:1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于四川大学无机化工专业,本科学历。1989年至1991年,担任深圳RGB公司技术及产品品质管理员;1991年至1995年,历任原电子部成都784厂销售处销售经理、物资供应处计划员;1995年至2003年,历任北京网通新技术发展有限公司销售经理、成都分公司总经理;2003年至2008年,担任美国ANSOFT CORPORATION中国分支机构成都区域经理;2008年至2014年12月,担任美国ANSYSINC中国分支机构成都分公司区域经理;2015年2月至2016年7月,担任霍莱沃有限总经理,兼任项目事业部主任;2016年7月至今,担任公司董事、总经理,兼任项目事业部主任；2022年3月至今，担任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，陆丹敏先生直接持有公司股份5,445,000股，约占公司股份总数的14.72%。通过持有上海莱磁投资合伙企业（有限合伙）92.5%的财产份额、持有嘉兴米仓投资管理合伙企业（有限合伙）44.08%的财产份额、持有富诚海富通霍莱沃员工参与科创板战略配售集合资产管理计划15.21%的财产份额，间接持有公司股份。与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

方卫中先生:1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于浙江大学电机专业,博士研究生学历。1998年至2001年,担任宁波电子信息集团投资战略中心技术总监;2000年至2001年,担任宁波甬科机电有限公司副总工程师;2001年至2005年,担任美国ANSOFT CORPORATION中国分支机构市场技术经理;2005年至2020年2月,担任易泰达总经理;2014年3月至今,担任杭州欣易达驱动技术有限公司执行董事;2018年至今担任杭州麦克斯韦网络科技有限公司执行董事兼总经理;2016年7月至今担任公司董事。

截至本公告披露日，方卫中先生直接持有公司股份2,800,000股，约占公司股份总数的6.71%。与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

三、第三届监事会非职工代表监事候选人简历

夏杨女士：1990年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2015年9月2019年6月，担任广州耐时电池科技有限公司总经理职务；2019年7月至今，担任广州鹏辉能源科技股份有限公司储能事业部总经理职务，兼任广州鹏辉能源科技股份有限公司董事、广州耐时电池科技有限公司总经理职务。

截至本公告披露日，夏杨女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

曾建先生：1971年5月生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2007年10月至2008年10月，任银河证券股份有限公司投资银行部业务董事；2008年10月至2014年3月，任国泰君安证券股份有限公司投资银行部执行董事；2014年3月至2017年9月，任浙江海越投资管理有限公司总经理；2017年9月至今，任海富产业投资基金管理有限公司董事总经理。

截至本公告披露日，曾建先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2022-014

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人基本情况：被担保人西安弘捷电子技术有限公司为上海霍莱沃电子系统技术股份有限公（以下简称“公司”或“霍莱沃”）的控股子公司。

● 公司拟为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供合计不超过2,000万元的保证担保。

● 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。

● 本次担保无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

2022年4月29日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，为满足控股子公司日常经营需要，加快控股子公司良性发展，提升公司整体实力，现拟为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供合计不超过2,000万元的保证担保，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函等品种，担保有效期自担保实际发生起一年。公司董事会授权总经理或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件，授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

二、被担保人基本情况

1、西安弘捷电子技术有限公司

（1）基本信息

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（2）主要财务数据

单位：万元

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（3）影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

（4）失信被执行人情况：被担保人不属于失信被执行人

（5）被担保人与公司的关联关系或其他关系：被担保人为公司控股子公司

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

西安弘捷少数股东不提供同比例担保，主要系基于业务实际操作便利性以及少数股东无明显提供担保的能力等因素考虑，因此本次担保由公司提供超出比例担保，少数股东没有按比例提供担保。

四、担保的原因及必要性

本次提供担保事项符合2022年度公司控股子公司正常生产经营的需要，有助于控股子公司的持续发展。被担保对象为公司合并报表范围内正常、持续经营的控股子公司，资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司第二届董事会第二十一次会议对《关于为控股子公司提供担保的议案》的表决情况：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

六、独立董事意见

全体独立董事认为：本次担保，目的是满足控股子公司业务发展需要，上述控股子公司财务状况良好，具备偿债能力。本次担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。综上，同意该担保事项。

七、监事会意见

公司为控股子公司提供担保可保证控股子公司的正常生产经营，是应公司日常经营的需要，有利于公司业务的发展。被担保方为公司控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。因此，公司监事会同意公司该事项。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告日，公司无对外担保事项，担保金额为0。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

董事会

2022年4月30日

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2022-015

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金进行现金

管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”或“霍莱沃”）于2022年4月29日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及各子公司使用额度不超过人民币15,000.00万元（包含本数）的暂时闲置自有资金不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、信托理财产品、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权经营管理层行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

一、使用部分闲置自有资金购买理财产品的相关情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置的自有资金进行理财产品投资，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资产品品种

公司及各子公司使用自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、信托理财产品、收益凭证等。

（三）决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（四）投资额度及期限

公司计划使用不超过人民币15,000.00万元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行理财产品投资，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

（五）实施方式

董事会授权管理层在有效期及资金额度内，行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件，具体事宜由财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营的前提下进行，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对暂时闲置的自有资金适时进行投资理财业务，能获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

1、公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作金融机构、明确理财产品的金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露业务。

四、独立董事、监事会意见

（一）独立董事意见

在确保不影响公司正常经营，并保证资金流动性、安全性，并有效控制风险的前提下，公司使用最高不超过人民币15,000万元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的金融机构中低风险理财产品，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报，同意本次公司使用闲置资金进行现金管理的事项。

（二）监事会意见

公司及各子公司进行现金管理的闲置自有资金不超过15,000万元（包含本数）。上述额度资金自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，符合相关法律法规、规范性文件的规定，不会对公司正常经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

董事会

2021年4月30日

（上接751版）

2、“3.0MW风电转子房生产建设项目”于2019年3月结项，“6.0MW、3.0MW风电定子段生产建设项目”于2019年3月结项，“6.0MW风电转子房生产建设项目”于2019年10月结项，“自动化涂装生产线建设项目”于2020年7月结项。公司第二届董事会第十六次会议、2019年第一次临时股东大会和第二届董事会第二十次会议、2019年第三次临时股东大会和第二届董事会第二十四次会议、2020年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将募投项目结项后的节余募集资金共13,496.07万元（含利息及收益）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展等。

附表2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止2021年12月31日

编制单位：江苏振江新能源装备股份有限公司

金额单位：人民币万元

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说明

1、上述对照表中效益均为净利润口径,与承诺效益计算口径一致。

2、根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金运用方案，“3.0MW风电转子房生产建设项目”、“6.0MW、3.0MW风电定子段生产建设项目”、“6.0MW风电转子房生产建设项目” 在项目建成后年平均税后利润分别为6,822.00万元、3,957.00万元、9,992.00万元。在测算预期经济效益时，计算期的投产第一年生产负荷为70%，截止2021年12月31日，“3.0MW风电转子房生产建设项目”与“6.0MW、3.0MW风电定子段生产建设项目”投产33个月，预期承诺效益分别为16,713.90万元、96,94.65万元，“6.0MW风电转子房生产建设项目”投产26个月，预期承诺效益为18,651.73万元。

3、各募投项目根据实际产品产量需求，生产产品可互相调剂，故无法计算出各项目的实际产能利用率。

4、“3.0MW风电转子房生产建设项目”、“6.0MW、3.0MW风电定子段生产建设项目”、“6.0MW风电转子房生产建设项目”分别于2019年3月、2019年3月、2019年10月建设完成，计算实际效益从各项目建设完成次月开始计算。“自动化涂装生产线建设项目”于2020年7月建设完成，用于改善公司产品生产工序以此整体提高公司的生产能力，不适用项目实现效益的测算。

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2022-046

江苏振江新能源装备股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年6月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年6月14日 13点 30分

召开地点：江阴市镇澄路 2608 号江苏振江新能源装备股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月14日

至2022年6月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2022年4月20日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，2022年4月29日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）以及《上海证券报》、《证券时报》。

2、特别决议议案：8、11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：5，7，8，11，12，13

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：胡震、卜春华、江阴振江朗维投资企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证大会有序组织和召开，建议出席现场会议的股东根据实际情况进行参 会登记。法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书原件、股东账户卡和出席人身份证原件进行登记。个人股东持股东账户卡、本人身份证原件进行登记。委托代理人持本人身份证原件、股东授权委托书原件（详见附件1）、授权人上海证券账户卡及持股凭证进行登记。

具体登记办法如下：

（一）现场登记

1、登记时间：2022年 6月8日，9:00－15:00

2、登记地点：公司会议室（江阴市镇澄路2608号江苏振江新能源装备股份有限公司）

（二）信函或传真登记

1、联系地址：江阴市镇澄路2608号（邮编：214441）

2、联系传真：0510-86605508

传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

2、联系地址：江阴市镇澄路2608号

3、联系电话：0510-86605508

4、联系人：袁建军、巫健松

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司董事会

2022年4月30日

●报备文件

1、《第三届董事会第十三次会议决议》

2、《第三届监事会第十一次会议决议》

3、《第三届董事会第十四次会议决议》

4、《第三届监事会第十二次会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏振江新能源装备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月14日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。