江苏紫金农村商业银行股份有限公司
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江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过了关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案，同意对公司章程相关条款进行修订，并提交股东大会审议。
本次公司章程修订的内容如下:
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本次公司章程修订事项还需提请公司股东大会审议批准，并经监管部门核准。
特此公告。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2022-013
可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2022年4月28日在公司总部以现场方式召开，会议通知及会议材料于2022年4月18日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长赵远宽主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
同意提名岑赫先生为公司第四届董事会独立董事候选人，岑赫先生（简历详见附件）符合法律、法规和公司《章程》有关任职规定。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于聘任本行行长的议案
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
同意聘任史文雄同志（简历详见附件）为本行行长，史文雄同志（简历详见附件）符合法律、法规和公司《章程》有关任职规定。
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于聘任高管的公告》（2022-020）。
三、关于聘任本行副行长的议案
1、聘任徐燕同志为本行副行长的议案
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
同意聘任徐燕同志为本行副行长，徐燕同志（简历详见附件）符合法律、法规和公司《章程》有关任职规定。
2、聘任王清国同志为本行副行长的议案
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
同意聘任王清国同志为本行副行长，王清国同志（简历详见附件）符合法律、法规和公司《章程》有关任职规定。
3、聘任许国玉同志为本行副行长的议案
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
同意聘任许国玉同志为本行副行长，许国玉同志（简历详见附件）符合法律、法规和公司《章程》有关任职规定。
4、聘任杭浩军同志为本行副行长的议案
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
同意聘任杭浩军同志为本行副行长，杭浩军同志（简历详见附件）符合法律、法规和公司《章程》有关任职规定。待报监管机构核准任职资格后，由董事会聘任。
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于聘任高管的公告》（2022-020）。
四、关于聘任董事会秘书的议案
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
同意聘任吴飞同志为公司董事会秘书，吴飞同志（简历详见附件）符合法律、法规和公司《章程》有关任职规定。
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于聘任高管的公告》（2022-020）。
五、关于聘任风险总监的议案
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
同意聘任胡建同志为公司风险总监，胡建同志（简历详见附件）符合法律、法规和公司《章程》有关任职规定。
六、关于聘任计划财务部、合规管理部、审计稽核部及营业部负责人的议案
1、聘任田在良同志为公司计划财务部负责人的议案
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权
同意聘任田在良同志为公司计划财务部负责人，田在良同志（简历详见附件）符合法律、法规和公司《章程》有关任职规定。
2、聘任张颖同志为公司合规管理部负责人的议案
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权
同意聘任张颖同志为公司合规管理部负责人，张颖同志（简历详见附件）符合法律、法规和公司《章程》有关任职规定。
3、聘任潘鹤军同志为公司审计稽核部负责人的议案
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权
同意聘任潘鹤军同志为公司审计稽核部负责人，潘鹤军同志（简历详见附件）符合法律、法规和公司《章程》有关任职规定。
4、聘任李晓宇同志为公司营业部负责人的议案
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权
同意聘任李晓宇同志为公司营业部负责人，李晓宇同志（简历详见附件）符合法律、法规和公司《章程》有关任职规定。
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
七、关于聘任证券事务代表的议案
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
同意聘任张毅同志为公司证券事务代表，张毅同志（简历详见附件）符合法律、法规和公司《章程》有关任职规定。
八、关于董事会对行长授权的议案
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
九、董事会2021年度工作报告
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、关于2021年年度报告及摘要的议案
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2021年年度报告》和《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2021年年度报告摘要》。
十一、2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、2021年度利润分配方案的议案
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2021年利润分配公告》。
十三、关于2021年度董事薪酬方案
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
十四、2021年度董事会对高管人员考评结果的报告
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
十五、2021年度独立董事述职报告
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会听取。
十六、董事会审计委员会2021年度履职情况报告
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
十七、2021年度内部控制评价报告
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
十八、2021年度关联交易工作报告
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
十九、2021年内部资本充足评估报告
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二十、2021年度三农金融服务情况报告
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会听取。
二十一、2021年度ESG报告
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2021年度ESG报告》
二十二、关于修订《公司章程》的议案
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于修订公司章程的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。
二十三、关于修订《独立董事制度》的议案
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二十四、关于修订《紫金农商银行董事会对董事履职评价办法》的议案
(下转784版)
