上海锦和商业经营管理股份有限公司

(上接783版)

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十五、关于2022年内设机构及工作职责调整方案的议案

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

二十六、关于修订反洗钱工作相关制度的议案

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

二十七、关于制定《紫金农商银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资管理办法》的议案

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

二十八、2022年一季度报告

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2022年第一季度报告》。

二十九、关于聘用2022年度外部审计机构的议案

续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本行提供2022年度财务报告审计及内部控制审计服务，聘期一年。

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，本议案尚需提交股东大会审议。

三十、2022年度审计工作计划

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三十一、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三十二、2022年一季度风险管理工作报告

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三十三、关于与部分关联方关联交易事项的议案

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

其中，关联董事张丁回避表决。独立董事对此议案出具了事前认可声明，并发表了独立意见。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易公告》。

三十四、关于制定《紫金农商银行衍生品交易业务风险管理办法》的议案

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三十五、关于2022-2024年资本规划的议案

为满足监管要求，进一步加强和规范公司资本管理，保持较高的资本充足水平和资本管理质量，加快公司战略规划落地并满足股东回报要求，根据相关监管规定和公司未来发展战略及业务规划，制定《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2022-2024年资本规划》。

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三十六、关于2022年度董事培训方案的议案

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三十七、关于2022年度董事会调研方案的议案

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三十八、关于召开2021年年度股东大会的议案

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2022-014

可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

关于2021年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.分配比例：每10股派送现金股利1.00元人民币（含税）。

2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的本公司普通股总股本为基数，具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。

3.在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

4.本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：公司目前正处于稳步发展阶段，长期资本补充需求较大，综合考虑全体股东利益，维护公司可持续发展，抵御复杂的经济金融环境，兼顾银行业监管部门有关资本充足率的要求等多方面因素。

一、利润分配方案内容

根据江苏苏亚金诚会计事务所出具的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2021年度审计报告》，2021年本公司实现净利润1,515,203,246.44元，加上以前年度未分配利润，可供分配利润2,792,298,506.42元。按照《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》中关于利润分配的规定，并结合本公司经营管理实际，对本公司2021年度利润作如下分配：

1.按10%比例提取法定盈余公积金151,520,324.64 元；

2.按10%比例提取任意盈余公积金151,520,324.64元；

3.按45%比例提取一般准备681,841,460.90元；

4.目前,公司正处于稳步发展阶段，长期资本补充需求较大，根据银行业监督管理部门有关资本充足率要求，为进一步增强抵御风险能力，促进本行可持续发展，切实维护全体股东利益，公司拟以现有股本3,660,957,566 股为基数，按每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利366,095,756.60元；由于“紫金转债”已进入转股期，公司将以权益分配股权登记日实际股权数分配；

5.上述分配方案执行后，剩余未分配利润1,441,320,639.64元将作为内源性资本补充，增强本行抵御风险能力，支持本行发展战略实施。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

2021年，公司实现净利润1,515,203,246.44元，若以2021年12月31日公司总股本3,660,957,566股为基数，拟派发的现金股利共计366,095,756.60元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例24.16%，具体原因分项说明如下。

（一）公司所处行业情况及特点

公司所属行业为金融业-货币金融服务业，既承担了经营货币的职能，也承担了经营管理风险的职能。公司的信贷及金融市场等业务始终要应对诸多风险和挑战。因此，公司高度重视风险管理工作，在不断强化风险管理的同时，注重对商业银行资本的积累和补充。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司正处于稳步发展阶段，各业务条线坚持“服务三农、服务中小、服务城乡”的市场定位，深化转型创新，着力服务地方经济，不断做大做强做优。

（三）公司盈利水平及资金需求

2021年，公司实现营业收入45.02亿元，归属于上市公司股东的净利润为15.15亿元。2022年，公司将继续坚守定位，落实企业社会责任担当，加大信贷投放力度，做优、做强普惠金融，着力为实体经济、“三农”和中小微企业发展助力，积极为地方经济的健康发展做出必要的支持，因此公司2022年经营发展需要有力的资金支持。

（四）公司现金分红水平较低的原因

2021年以来，国内经济下行压力较大，公司的经营及风险管理均面临一定挑战。为积极应对宏观经济变化，更好服务地方经济发展，公司需提升风险应对能力，加强内源性资本补充。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将转入下一年度，全部用于充实公司资本水平。相关预计收益水平取决于宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素影响。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月28日召开的第四届董事会第四次会议，审议并通过了《2021年度利润分配方案的议案》，赞成11票；反对0票；弃权0票。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司制定的2021年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规的要求，考虑到了公司目前正处于稳步发展阶段，长期资本补充需求较大的实际情况，兼顾了全体股东的利益、公司的可持续发展及银行业监管部门有关资本充足率要求等多方面因素，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形。独立董事同意董事会拟定的利润分配方案，并同意提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司2021年度的利润分配政策综合考虑了公司可持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素，且制定程序符合公司《章程》规定。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2022-018

可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届监事会第四次会议于2022年4月28日在公司总部以现场会议方式召开，会议通知及会议材料于2022年4月18日以电子邮件方式发出。本次会议由陈亚监事长主持，会议应出席监事9人，现场出席监事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、2021年度监事会工作报告

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于2021年年度报告及摘要审核意见的议案

结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》和内部控制制度的有关规定；公司2021年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项；监事会出具本意见前，未发现参与2021年年度报告及摘要编制的人员有违反保密规定、损害本行利益的行为。

三、关于2021年度利润分配方案审核意见的议案

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：本行2021年度的利润分配政策综合考虑了本行可持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素，且制定程序符合本行《章程》规定。

四、2021年度财务决算及2022年度财务预算报告

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

五、2021年度监事会对监事履职情况的评价报告

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

2021年度第三届监事会监事履职评价结果全部为称职。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、2021年度监事会对董事会及其成员履职情况的评价报告

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

2021年度第三届董事会董事履职评价结果全部为称职。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、2021年度监事会对高级管理层及其成员履职情况的评价报告

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

2021年度高级管理层成员履职评价结果全部为称职。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、关于2021年案件防控工作的评价报告

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

九、关于董事会2021年度合规管理工作履职情况的评价报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、关于高级管理层2021年度合规管理工作履职情况的评价报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、关于2021年内控体系架构建立情况的监督评价报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、关于2021年岗位责任落地情况的检查评价报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、关于2021年资产风险分类情况的检查评估报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、关于2021年不良资产核销情况的检查评估报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、关于2021年战略执行情况的评估报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、关于监事会对监事长授权的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、2021年度监事薪酬方案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十八、关于2022年一季度报告审核意见的议案

监事会认为,公司2022年一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》和内部控制制度的有关规定；2022年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司2022年一季度的经营管理和财务状况等事项；监事会出具本意见前，未发现参与2022年一季度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

十九、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十、2021年度内部控制评价报告

同意董事会对公司内控制度完整性、合理性和有效性的评价，以及对内部控制情况的说明。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

二十一、2021年度ESG报告

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

江苏紫金农村商银行股份有限公司监事会

2022年4月28日

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2022-019

可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）同意对江苏省国际信托有限责任公司增加代销信托业务合作，计划合作金额不超过10亿元，费率约为0.6%，即预计产生费用不超过600万元。

公司同意对紫金财产保险股份有限公司增加代销保险业务合作，计划合作金额不超过0.5亿元，预计产生费用不超过500万元。

本次关联交易为公司日常经营的其他类关联交易业务，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

● 本次关联交易无需提交股东大会审议。

● 回避表决事项：公司董事张丁按规定回避表决。

一、关联交易概述

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于与部分关联方关联交易事项的议案》，同意对江苏省国际信托有限责任公司增加代销信托业务合作，计划合作金额不超过10亿元，费率约为0.6%，即预计产生费用不超过600万元；同意对紫金财产保险股份有限公司增加代销保险业务合作，计划合作金额不超过0.5亿元，预计产生费用不超过500万元。上述关联交易均不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到公司近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

1. 江苏省国际信托有限责任公司

江苏省国际信托有限责任公司为本公司关联方，江苏省国际信托有限责任公司为公司主要股东江苏省国信集团有限公司的关联方。

2. 紫金财产保险股份有限公司

紫金财产保险股份有限公司为本公司关联方，紫金财产保险股份有限公司为公司主要股东江苏省国信集团有限公司的关联方。

（二）关联方基本情况

江苏省国际信托有限责任公司成立于1992年6月5日，公司类型为有限责任公司（国有独资），法定代表人胡军，注册资本876,033.661182万元，注册地址为江苏省南京市长江路2号22至26层，经营范围：资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2021年12月末，江苏省国际信托有限责任公司总资产2,778,993.31万元，净资产2,409,188.36万元，营业收入252,144.29万元，净利润203,796.16万元（未经审计数据）。

紫金财产保险股份有限公司成立于2009年5月8日，公司类型为股份有限公司(非上市)，法定代表人李明耀，注册资本600000万元人民币，注册地址为江苏省南京市建邮区江东中路373号，经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2022年3月末，紫金财产保险股份有限公司总资产1724297.855578万元，净资产877898.294796万元，实现营业收入224145.921908万元，净利润9363.99389万元。

三、关联交易价格确定的一般原则和方法

本次关联交易的定价依据市场化原则，按一般商业条款进行，交易条件不优于对非关联方同类交易的条件。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易为公司的其他类关联交易业务，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

五、关联交易应当履行的审议程序

根据《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会对董事会授权书》的规定，本次关联交易由风险管理与关联交易控制委员会审查后，提交董事会审议。因交易金额不足公司上一年度经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。

本次对江苏省国际信托有限责任公司、紫金财产保险股份有限公司的关联交易事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，履行规定程序。

六、独立董事意见

上述关联交易在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可。同时，公司独立董事发表独立意见如下：

本次关联交易属于银行经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。公司董事会在审议该议案前取得了我们的事前认可，公司董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决，决策程序符合有关法律法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

七、备查文件

（一）独立董事事前认可声明

（二）独立董事意见

（三）董事会决议

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2022-020

可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

关于聘任高管的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年4月28日，江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任行长的议案》《关于聘任副行长的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》。董事会同意聘任史文雄先生为公司行长，聘任徐燕女士、王清国先生、许国玉先生、杭浩军先生（需报监管机构核准任职资格）为公司副行长，聘任吴飞先生为公司董事会秘书。史文雄先生、徐燕女士、王清国先生、许国玉先生、杭浩军先生、吴飞先生简历信息详见附件。上述人员变动系公司正常的人事调整，不会对公司日常经营管理产生不利影响。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件：

史文雄简历

史文雄，男，1972年1月出生，本科学历，经济师。曾任溧阳农村合作银行副行长、江南农村商业银行股份有限公司三农业务部总经理、副行长、行长，紫金农商银行党委书记。现任本行党委副书记、行长。

徐燕简历

徐燕，女，1975年9月出生，本科学历，经济师。曾任中国银监会江苏银监局城商处副科长、合作处科长，中国银监会江苏银监局合作处（农金处）副处长，紫金农商银行风险总监。现任本行党委委员、副行长。

王清国简历

王清国，男，1977年11月出生，本科学历，硕士学位，经济师。曾任浦口信用联社永丰信用社副主任（主持工作）、主任，浦口信用联社盘城信用社主任，六合信用联社副主任，紫金农商银行公司金融部、公司业务部副总经理（主持工作）、六合支行行长，扬州分行行长，挂职淮安市金湖县县委常委、县政府副县长。现任本行党委委员、副行长。

许国玉简历

许国玉，男，1980年10月出生，博士研究生学历。曾任华泰证券股份有限公司研究所研究员、融资融券部高级经理，江苏省农村信用社联合社业务发展部高级经理、金融市场部高级经理，紫金农商银行行长助理。现任本行党委委员、副行长。

杭浩军简历

杭浩军，男，1976年10月出生，本科学历。曾任雨花信用联社双闸信用社副主任，南京市区联社营业部副主任，南京市区联社会计信息部副总经理、总经理，紫金农商银行城中支行业务发展部经理、城东支行副行长、资产监控部总经理、城东支行行长。现任本行党委委员、行长助理。

吴飞简历

吴飞，男，1976年3月出生，本科学历，硕士学位，高级经济师。曾任南京银行白下支行副行长，市区联社办公室副主任（主持工作）、主任，本行发展规划部副总经理（主持工作），董事会办公室副总经理（主持工作）、总经理。现任本行董事会秘书、兼任行长办公室总经理。

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1. 外拓项目带动营业收入增长

公司2022年一季度实现营业收入2.61亿元，较上年同期增长39.78%；实现归属于母公司股东净利润3,150.28万元，较上年同期增加7.12%。营业收入的增长主要系并购项目所致。除上海腾锦文化发展有限公司，其他并购项目均在2021年第二季度至第四季度陆续纳入合并报表。

报告期内，公司新增拓展2个项目：（1）明天广场物业管理业务，明天广场位于上海市人民广场核心商圈，业态涉及商业、办公和酒店，总体量约12.8万平方米，标志着公司在甲级综合体物管业务外拓取得一定突破；（2）仁达商务楼委托管理业务，该项目地处上海市长宁区平武路，项目体量约0.8万平方米，标志公司与上海久事旅游（集团）有限公司的合作取得良好开端。公司将继续以轻资产模式与国有企业合作盘活存量资产，助推城市更新。

截至报告期末，公司在管项目72个，在管面积逾120万平方米，较2020年上市之初不论在管理项目数量和管理面积上均已翻倍。

2. 持续推进防疫工作

报告期内，公司所在城市受新冠疫情影响，公司进一步加强了常态化疫情防控工作，发布疫情防控人员防护及重要岗位操作规程、严格执行当地政府的疫情防控规定，并持续开展对防疫一线员工的关爱工作。同时，面对疫情的不确定性，公司将出于审慎原则，稳健经营，控制资本开支，增强自身抗风险能力。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位: 上海锦和商业经营管理股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：郁敏珺 主管会计工作负责人：王晓波 会计机构负责人：王珏

合并利润表

2022年1一3月

编制单位： 上海锦和商业经营管理股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：郁敏珺 主管会计工作负责人：王晓波 会计机构负责人：王珏

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位： 上海锦和商业经营管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：郁敏珺 主管会计工作负责人：王晓波 会计机构负责人：王珏

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：603682 证券简称：锦和商业 公告编号：2022-029

上海锦和商业经营管理股份有限公司

关于拟变更公司证券简称的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 变更后的证券简称：锦和商管

● 证券代码“603682”保持不变

● 本次证券简称的变更以上海证券交易所最终批准为准，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

一、董事会审议变更证券简称的情况

上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年4月29日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》，同意公司证券简称由“锦和商业”变更为“锦和商管”，证券代码“603682”保持不变。

二、董事会关于变更证券简称的理由

从运营模式看，公司并非传统商业地产开发+销售/持有模式的重资产运营商，而是负责园区、办公楼、社区商业等非住宅项目的运营管理。公司自2007年成立以来，从未涉及“取地+开发+自持+运营”，相反，公司在不拥有物业产权的前提下，负责承租项目或受托管理项目的策划定位、设计和改造、招商运营、物业管理等服务，属于轻资产运营商。

当前“商业”二字无法直接体现公司的业务属性和管理特色，而“商管”本质是“商用物业管理”，更为清晰。为突出公司的轻资产属性、明确自身战略定位、准确反映主营业务结构、易于投资者认知，公司拟相应将证券简称从“锦和商业”变更为“锦和商管”，证券代码“603682”不变。

三、风险提示

公司证券简称的变更不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，未出现违反《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》相关规定的情形。

本次证券简称的变更以上海证券交易所最终批准为准，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：603682 证券简称：锦和商业 公告编号：2022-027

上海锦和商业经营管理股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案材料于 2022 年 4月22日以书面及电子邮件形式送达全体董事。

（三）本次董事会会议于 2022 年4月29日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年第一季度报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司2022年第一季度报告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于拟变更公司证券简称的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、上网公告附件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议；

2、关于变更公司证券简称的申请。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：603682 证券简称：锦和商业 公告编号：2022-028

上海锦和商业经营管理股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次监事会会议通知和议案材料于 2022年4月22日以书面形式送达全体监事。

（三）本次监事会会议于 2022年4月29日以通讯表决方式召开。

（四）本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

（五）本次监事会会议由监事会主席陆静维女士主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年第一季度报告》

公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定，公司2022年第一季度报告真实、客观地反映了公司当期的财务状况和经营成果。全体监事保证公司2022年第一季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。在公司2022年第一季度报告编制和审议过程中，未发现公司相关参与人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司2022年第一季度报告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》

本次拟变更公司证券简称的议案是合理的，在更突出公司轻资产运营管理的战略定位、更准确反映主营业务结构的同时，提高公司辨识度和品牌力，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于拟变更公司证券简称的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司监事会

2022年4月30日

证券代码：603682 证券简称：锦和商业