武汉东湖高新集团股份有限公司

(上接802版)

注册资本：伍拾万圆整

成立日期：2015年05月27日

住所：武汉市东湖新技术开发区花城大道8号

经营范围：物业管理；园林绿化；房屋中介；机电设备维修保养；保洁、家政服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东：武汉软件新城发展有限公司持股比例为100%。

25、武汉软件新城发展有限公司（以下简称“软新发展”）

公司名称：武汉软件新城发展有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李勇

注册资本：肆亿柒仟伍佰万圆整

成立日期：2012年05月15日

住所：武汉市东湖新技术开发区花城大道8号

经营范围：一般项目：软件新城的投资、规划、开发、管理和物业租赁；房地产开发、商品房销售、非居住房地产租赁、房屋维修；经营停车场；软件研发、销售和技术服务；软件企业的咨询服务；计算机软硬件开发销售、技术服务及系统集成；计算机信息系统、通讯技术、软件开发技术咨询（除依法须批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东：武汉东湖高新集团股份有限公司持股比例为50%，大连软件园股份有限公司持股比例为46.3158%，国开发展基金有限公司持股比例为3.6842%。

26、武汉光谷生物医药产业园发展有限公司（以下简称“光谷生物医药产业园公司”）

公司名称：武汉光谷生物医药产业园发展有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：黄砺威

注册资本：贰亿玖仟叁佰陆拾玖万肆仟肆佰圆整

成立日期：2009年08月21日

住所：武汉市东湖开发区高新大道858号

经营范围：生物医药园区建设、开发及经营；生物医药产业项目投资；企业经营管理与服务、企业营销策划；生物医药成果转让；房地产项目投资；房地产开发、销售；基础设施配套、集中供热建设及服务；园区生活及配套服务；物业管理；会议会展服务。（上述经营范围中国家专项规定需经审批的项目，经审批后或凭有效许可证方可经营）

股东：湖北省科技投资集团有限公司持股比例85.6121%，武汉光谷建设投资有限公司持股比例为10.9830%，武汉光谷生物产业基地建设投资有限公司持股比例为3.4049%。

27、武汉花山生态新城投资有限公司（以下简称“花山投资公司”）

公司名称：武汉花山生态新城投资有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：张凌

注册资本：壹拾捌亿贰仟陆佰万圆整

成立日期：2009年02月26日

住所：武汉市洪山区花山镇特1号

经营范围：土地开发及整理、园区建设；房地产开发业务；对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投融资；委托投资与资产管理业务；国际技术经济合作业务。（国家有专项规定的经审批后方可经营）

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为42.1687%，华能贵诚信托有限公司持股比例为39.759%，湖北省科技投资集团有限公司持股比例为18.0723%。

28、湖北联投城市资源经营管理有限公司（以下简称“联投城市资源”）

公司名称：湖北联投城市资源经营管理有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：夏霖

注册资本：壹亿圆整

成立日期：2021年04月28日

住所：武汉东湖新技术开发区市场监督管理局

经营范围：许可项目：城市建筑垃圾处置（清运）；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；城乡市容管理；环境保护监测；停车场服务；城市公园管理；城市绿化管理；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；农村生活垃圾经营性服务；环境卫生公共设施安装服务；物业管理；非居住房地产租赁；餐饮管理；酒店管理；会议及展览服务；企业管理咨询；机械设备租赁；运输设备租赁服务；劳务服务（不含劳务派遣）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东：湖北联投城市运营有限公司持股比例为50%，深圳市万物云城空间运营管理有限公司持股比例为50%。

联投城市资源公司 2021年度的主要财务数据（经审计）如下：总资产22,892,279.72元，主营业务收入3,250,659.57元，净资产16,588,545.46元， 净利润-3,411,454.54元。

29、湖北省建筑设计院有限公司（以下简称“湖北省院”）

公司名称：湖北省建筑设计院有限公司

公司类型： 其他有限责任公司

法定代表人：刘林

注册资本： 叁佰叁拾万圆整

成立日期：1991年3月29日

住所： 武汉市武昌区中南一路66号

经营范围：甲级建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计；乙级风景园林工程设计；20万人口以下城市总体规划和各种专项规划的编制（含修订或者调整）；详细规划的编制，研究拟定大型工程项目规划选址意见书；乙级市政行业（道路工程、给水工程、排水工程、桥梁工程）专业设计；公路行业（公路）专业丙级；工程建设标准设计编制、管理、咨询和推广应用；房屋租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股100%

湖北省院公司 2021年度的主要财务数据（经审计）如下：总资产16,684万元 营业收入8,302万元 净利润1,766万元。

30、公司名称：湖北联投传媒广告有限公司

公司类型： 其他有限责任公司

法定代表人：蒋念

注册资本： 3000万人民币

成立日期：2011年9月8日

住所： 武汉市江汉区新华路316号良友大厦2703房

经营范围： 设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；文化艺术交流活动策划；影视节目策划及咨询；企业品牌策划；企业形象策划；企业营销策划；展览展示服务；摄影摄像服务；会议会展服务；船舶、机电设备租赁；计算机及配件、计算机系统工程技术开发、技术服务；计算机软件技术开发；影视传媒技术开发；装饰装修工程设计及施工；标识标牌设计、安装；园林绿化工程设计、施工；网页设计及制作；动画设计、制作；企业形象设计；包装设计；网页设计；动漫设计；网络运营管理；商务信息咨询；网上提供电子产品、服装、日用百货的批发兼零售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股东：武汉联投置业有限公司持股比例为66.6667%、湖北联合交通投资实业开发有限公司持股比例为33.3333%。

2021年度经审计的主要财务数据如下：总资产9038.23万元，主营业务收入7581.85万元，净利润441.88万元。

31、湖北省梓山湖生态新城投资有限公司（以下简称“梓山湖投资公司”）

公司类型：湖北省梓山湖生态新城投资有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：薛蓉

注册资本：30,000 万元

成立日期：2009 年 4 月 21 日

住所：咸宁市咸安区贺胜桥镇贺胜东站站前广场 11 号楼

经营范围：对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投资；风险投资与委托投资；资产管理；土地开发及整理、园区建设；房地产开发经营；旅游开发业务；对项目的评估；咨询和担保业务；国际技术、经济合作业务。

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为 93.33%，咸宁市城市建设投资开发有限公司持股比例为 6.67%。

梓山湖投资公司 2021年度的主要财务数据（经审计）如下：总资产7,351,023,762.49元，主营业务收入639,182,775.18元，净资产1,213,438,080.68元， 净利润38,407,353.67元。

（二）与公司的关联关系

联投商贸、联投新材、工建投资、黄麦岭公司、联投置业、联瑞房产、华中农高、联博房产、联投赤壁、工建基建、建投信息、农高万盛、福汉绿色、联投酒管、联投代理、金楚地置业、湖北联发投、联投汽车、梧桐投公司、鄂州东湖高新公司、联投城市运营、楚天云、楚天云大数据、软新发展、软新物业、花山投资公司梓山湖投资公司、联投城市资源公司均系湖北省联合发展投资集团有限公司直接或间接控股的除上市公司及其控股子公司以外的公司，联投集团系公司间接控股股东。光谷生物医药产业园公司为上市公司子公司武汉光谷加速器投资发展有限公司的小股东。均系湖北省联合发展投资集团有限公司直接或间接控股的除上市公司及其控股子公司以外的公司，联投集团系公司间接控股股东。光谷生物医药产业园公司为上市公司子公司武汉光谷加速器投资发展有限公司的小股东。上述公司均符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二项规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

联投商贸、联投新材、工建投资、黄麦岭公司、联投置业、联瑞房产、华中农高、联博房产、联投赤壁、工建基建、建投信息、农高万盛、福汉绿色、联投酒管、联投代理、金楚地置业、湖北联发投、联投汽车、鄂州东湖高新公司、联投城市运营、楚天云、楚天云大数据、软新发展、软新物业、花山投资公司梓山湖投资公司、联投城市资源公司与公司的历史交易过程中能够严格执行合同约定，符合要求。前述公司均拥有较好的行业声誉，运营情况良好，具备持续履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）主要内容：

根据公司全资子公司湖北路桥2022年经营计划，湖北路桥将与联投商贸、联投新材、工建投资发生原材料采购交易，交易金额预计不超过255,000.00 万元，占同类业务的比例不超过 44.68%；将与黄麦岭公司、联投置业、联瑞房产、华中农高、联博房产、联投赤壁提供劳务交易，交易金额不超过10,300.00 万元，占同类业务比例不超过1.01 %；将与工建基建、建投信息、农高万盛、福汉绿色、联投酒管发生接受劳务交易，交易金额不超过26,085.00 万元，占同类业务比例不超过4.58 %；将与金楚地置业发生租入资产交易，交易额不超过66万，占同类比例不超过0.01%；将与湖北联发投、联投商贸发生租出资产交易，交易额不超过120万，占同类比例不超过0.01 %；将与联投投资发生出售资产交易，交易额不超过91万，占同类比例不超过0.01%；将与联投汽车发生购买资产交易，交易额不超过380万，占同类比例不超过0.07%。

根据公司2022年经营计划，公司及其他下属公司与梧桐投公司、鄂州东湖高新公司、联投城市运营、楚天云、楚天云大数据、软新发展、软新物业、花山投资公司发生提供劳务交易，交易金额不超过960万元，占同类业务比例不超过3.36%。公司及其他下属公司与花山投资公司、梓山湖投资公司、联投城市资源公司、黄麦岭磷化工公司、联投城市运营公司发生受托管理资产和业务类关联交易，交易金额不超过970万元，占同类业务的比例不超过5.09%；公司及下属公司与建筑设计院、联投传媒发生的接受劳务交易，金额不超过213.46万元，占同类业务的比例不超过3.72%。

（二）定价政策和定价依据：

提供劳务类、受托管理资产和业务类关联交易在公开、公平、公正的基础上，本着诚实信用的原则参照市场价格进行定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易必要性

公司与上述关联方之间的业务往来均是与日常生产经营相关的关联交易，采购原材料类及接受劳务类关联交易能保障公司全资子公司湖北路桥主营业务的持续推进，提供劳务类及受托资产和业务类关联交易有助于公司的经营发展。

（二）对关联方的依赖程度及关联交易对上市公司独立性的影响

（1）湖北路桥 2022年预计采购建筑原材料约57.03 亿元，其中向关联方采购的原材料不超过255,000.00万元，占同类业务的比例不超过44.68%。本次预计金额与上年实际发生金额差异较大，一方面，湖北路桥2022年一季度中标项目45.8亿元，预计对其2022年经营业绩有积极影响，因此对采购原材料类交易预估金额也相应做扩大预计；另一方面，关联方联投商贸拥有大型集采平台，议价能力高，且有能力垫付资金，可降低湖北路桥资金压力。本次交易合同定价中水泥、钢材、沥青分别以数字水泥网、我的钢铁网、百川资讯网价格为基准，结合项目基本情况和实际运距具体进行定价，价格按照市场条件确定，定价公允、合理，遵循了公平、公正的原则，双方根据自愿、平等、互惠互利原则，并保证不偏离市场独立第三方同类交易的价格，此类交易不会影响上市公司独立性、也不会形成严重依赖。

（2）公司及下属公司2022年向关联方接受劳务不超过26,298.46万元，不会因此类交易影响上市公司独立性、也不会因此而对关联人形成依赖。

（3）公司及下属公司 2022年向关联方提供劳务不超过 11,260.00万元，不会因此类交易影响上市公司独立性、也不会因此而对关联人形成依赖。

（4）公司目前在湖北、浙江、广东、新疆等地有大量的污水处理运营项目，与花山投资公司及梓山湖投资公司发生受托运营污水厂的关联交易，2022年预计交易金额不超过 970万元，占同类业务的比例不超过5.09%，不会因此类交易影响上市公司独立性、也不会因此而对关联人形成依赖。

（5）公司及下属公司 2022年向关联方租出资产不超过120万元，不会因此类交易影响上市公司独立性、也不会因此而对关联人形成依赖。

（6）公司及下属公司 2022年向关联方租入资产不超过 66万元，不会因此类交易影响上市公司独立性、也不会因此而对关联人形成依赖。

（7）公司及下属公司 2022年向关联方出售资产91万元，不会因此类交易影响上市公司独立性、也不会因此而对关联人形成依赖。

（8）公司及下属公司 2022年向关联方购买资产380万元，不会因此类交易影响上市公司独立性、也不会因此而对关联人形成依赖。

（9）公司与上述关联方之间交易，不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。

特此公告

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二○二二年四月三十日

证券代码：600133证券简称：东湖高新 公告编号：临2022-035

可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债

武汉东湖高新集团股份有限公司

关于2021年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2022 年 4 月 28日召开第九届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次预计计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的资产状况和财务状况，对合并范围内的应收款项、合同资产、存货、固定资产、无形资产、长期股权投资、在建工程、商誉等资产进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应的资产减值准备。

2021年度共计提信用减值损失17,217.89万元，资产减值损失393.93 万元，具体情况如下：

单位：万元

■

注：减值金额负数表示冲回

二、计提资产减值准备的具体说明

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》：公司以预期信用损失为基础，对相关项目进行计提减值损失准备的会计处理。

公司需计提减值损失的金融资产包含以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产也按照公司会计政策计提减值准备。

（1）公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险。2021年公司对单项应收款项单独计提坏账准备金额 9,419.78万元。主要是对应收恒大集团款项的预计损失全额计提单项信用减值损失9,393.53万元。具体情况说明如下：

公司全资子公司湖北路桥为恒大集团提供建设工程施工服务，与恒大集团及其成员企业存在业务往来，业务结算主要通过现金、商业承兑汇票等形式结算。截至2021年12月31日，公司全资子公司湖北路桥应收恒大集团及其成员企业（武汉楚水云山农业开发有限公司、鄂州朗恒旅游开发有限公司、湖北恒祥旅游开发有限公司）的应收账款、应收票据及合同资产余额合计11,393.53万元，其中应收账款余额5,242.96万元、应收票据5,971.59万元、合同资产178.98万元。鉴于商业承兑汇票存在无法兑付的风险，公司将商业承兑汇票金额转为应收账款。目前，公司已采取法律手段冻结恒大集团银行存款578.38万元，查封房产37套（建筑面积3,596.04平方米），查封汽车8辆。因恒大集团及其成员企业资金周转困难，公司收回应收恒大集团款项存在重大不确定性，公司以应收恒大集团款项扣除现阶段已采取法律手段预计可收回款项后，对应收恒大集团款项的预计损失全额计提单项信用减值损失9,393.53万元。

除以上事项外，公司与恒大集团及其成员企业无其他往来。

（2）除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险，按组合计提资产减值准备8,192.04万元，主要是由于2021年末应收账款及长期应收款余额增加对应计提相应信用减值损失。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2021年度，公司计提信用减值损失和资产减值损失合计17,611.82万元，将减少公司2021年度利润总额17,611.82万元，减少公司2021年度归属于母公司所有者的净利润15,363.61万元。

四、独立董事意见

我们认为：公司对合并范围内的应收款项、合同资产、存货、固定资产、无形资产、长期股权投资、在建工程、商誉等资产进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应的资产减值准备，有利于更加真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的资产状况和财务状况；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

五、监事会意见

监事会认为：公司对合并范围内的应收款项、合同资产、存货、固定资产、无形资产、长期股权投资、在建工程、商誉等资产进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应的资产减值准备，有利于更加真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的资产状况和财务状况；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

六、备查文件

1、第九届董事会第十五次会议决议；

2、第九届监事会第十四次会议决议；

3、第九届董事会第十五次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二○二二年四月三十日

证券代码：600133证券简称：东湖高新 公告编号：临 2022-038

可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债

武汉东湖高新集团股份有限公司

关于拟对红莲湖项目参股公司进行增资

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、交易内容（一）：武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东湖高新”）拟与关联方武汉联投置业有限公司（以下简称“联投置业”）按双方各自持股比例同步对红莲湖项目两家合资公司湖北联新产城建设开发有限公司（以下简称“联新产城”）、湖北联新融合建设发展有限公司（以下简称“联新融合”）分别进行增资，其中：对联新产城增资39,000万元，东湖高新认缴增资额19,110万元，持股比例为49%，联投置业认缴增资额19,890万元，持股比例为51%；对联新融合增资10,000万元，东湖高新认缴增资额4,900万元，持股比例为49%，联投置业认缴增资额5,100万元，持股比例为51%。东湖高新合计对上述两家合资公司认缴增资额24,010万元。

2、交易内容（二）：对于上述增资事项，东湖高新与联投置业拟约定分期按双方各自持股比例同步实缴到位，其中：2022年12月31日前，对联新产城实缴26,000万元，其中东湖高新实缴12,740万元，联投置业实缴13,260万元；2023年12月31日前，对联新产城实缴13,000万元，其中东湖高新实缴6,370万元，联投置业实缴6,630万元。2022年12月31日前，对联新融合实缴1,300万元，其中东湖高新实缴637万元，联投置业实缴663万元；2023年12月31日前，对联新融合实缴8,700万元，其中东湖高新实缴4,263万元，联投置业实缴4,437万元。东湖高新合计对上述两家合资公司于2022年12月31日前实缴13,377万元，于2023年12月31日前实缴10,633万元。

3、鉴于湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“湖北省联发投”）为公司间接控股股东，联投置业系湖北省联发投控股子公司，因此联投置业系公司关联方。

4、本次拟与联投置业按双方各自持股比例同步对双方合资公司进行增资，构成与关联方共同投资的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

5、公司与湖北省联发投及其下属公司发生的关联交易详见本提案“八、过去12个月内与本次拟发生的交易关联方之间的历史关联交易”。

6、本次拟发生的关联交易事项尚需提交股东大会审议。

特别风险提示：本次增资的合资公司开发项目在规划审批、开发融资等方面还存在不确定因素，本次投资计划具有一定的不可预见性风险。

一、拟发生的关联交易概述

1、为解决联新产城和联新融合正常开发经营的资金需求，经与联新产城和联新融合的控股股东联投置业协商，拟由股东双方按各自持股比例同步对上述两家合资公司分别进行增资。

2、联新产城：公司拟与关联方联投置业按双方各自持股比例（东湖高新现持股49%，联投置业现持股51%）同步共对联新产城增资39,000万元，其中东湖高新认缴增资额19,110万元，持股比例为49%，联投置业认缴增资额19,890万元，持股比例为51%。本次增资后，联新产城注册资本由41,000万元增至人民币80,000万元，公司及联投置业持有联新产城的股权比例不变。

双方拟约定分期按双方各自持股比例同步实缴到位：2022年12月31日前共实缴26,000万元，其中东湖高新实缴12,740万元，联投置业实缴13,260万元；2023年12月31日前共实缴13,000万元，其中东湖高新实缴6,370万元，联投置业实缴6,630万元。

3、联新融合：公司拟与关联方联投置业按双方各自持股比例（东湖高新现持股49%，联投置业现持股51%）同步共对联新融合增资10,000万元，其中东湖高新认缴增资额4,900万元，持股比例为49%，联投置业认缴增资额5,100万元，持股比例为51%。本次增资后，联新产城注册资本由33,000万元增至43,000万元。

双方拟约定分期按双方各自持股比例同步实缴到位：2022年12月31日前共实缴1,300万元，其中东湖高新实缴637万元，联投置业实缴663万元；2023年12月31日前共实缴8,700万元，其中东湖高新实缴4,263万元，联投置业实缴4,437万元。

4、东湖高新拟对联新产城、联新融合两家合资公司合计认缴增资额24,010万元。东湖高新拟对联新产城、联新融合两家合资公司于2022年12月31日前合计实缴13,377万元，于2023年12月31日前合计实缴10,633万元。

5、因湖北省联发投为公司间接控股股东，联投置业系湖北省联发投控股子公司，因此联投置业系公司关联方。

6、本次拟与联投置业按双方各自持股比例同步对双方合资公司进行增资，构成与关联方共同投资的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

7、本次拟发生的关联交易事项尚需提交股东大会审议。

二、合作各方的基本情况

（一）关联方武汉联投置业有限公司基本情况

关联方名称：武汉联投置业有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：武汉经济技术开发区东风大道36号

法定代表人：王睿

注册资本：300,000.00万元

成立日期： 2009年5月15日

经营范围：房地产开发，商品房销售；酒店管理；物业管理；旅游开发；房地产中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：湖北省联合发展投资集团有限公司出资占比87.33%；湖北省水利水电科学研究院出资占比12.67%。

主要经营情况：联投置业是湖北省联合发展投资集团有限公司控股子公司，负责湖北省联发投地产板块的建设与经营。联投置业成立以来，以湖北省联发投的资源优势为依托，立足武汉、辐射“1+8”城市圈，依靠优秀团结的经营管理团队和项目运作团队，凭借高标准的战略规划、准确的市场定位、专业的市场化运作及不断深化的品牌影响力，建设了一批极具影响力、保障民生、改善人居环境的优质项目。经过几年潜心经营，在行业内逐步建立起竞争优势，品牌影响力日益增强。

联投置业最近三年经审计的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

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审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

三、关联交易标的基本情况

1、交易类别：与关联人共同投资

2、交易标的基本情况

（一）标的公司一

1）标的公司基本情况

公司名称：湖北联新产城建设开发有限公司

成立日期：2021年7月2日

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：湖北省鄂州市华容区庙岭镇高新四路与新城大道交汇处南段201号

法定代表人：吴曙光

注册资本：41,000.00万元

经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；企业管理；酒店管理；餐饮管理；商业综合体管理服务；园区管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

2）标的公司股东情况

本次增资前股权比例情况：

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本次增资后股权比例情况：

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3）主要财务数据指标

联新产城于2021年8月5日竞得鄂州G（2021）013-019号七宗地块的国有建设用地使用权共约416亩，土地总价款共约111,981万元已全部付清，现项目处于前期开发建设准备阶段。截至2022年3月31日，联新产城总资产为119559.11万元，净资产为40968.26万元，2022年1-3月实现营业收入0万元，净利润-33.93万元。

（二）标的公司二

1）标的公司基本情况

公司名称：湖北联新融合建设发展有限公司

成立日期：2021年7月2日

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：鄂州市华容区庙岭镇高新四路与新城大道交汇处南段203号

法定代表人：吴曙光

注册资本：33,000.00万元

经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；对外承包工程；企业总部管理；企业管理；酒店管理；餐饮管理；园区管理服务；商业综合体管理服务；市场营销策划（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

2）标的公司股东情况

本次增资前股权比例情况：

■

本次增资后股权比例情况：

■

3)主要财务数据指标

联新融合于2021年8月5日竞得鄂州G（2021）020-026号七宗地块的国有建设用地使用权共约481亩，土地总价款共约94,099万元已全部付清，现项目处于前期开发建设准备阶段。截至2022年3月31日，联新融合总资产为100,493.09万元，净资产为32,976.7万元，2022年1-3月实现营业收入0万元，净利润-25.16万元。

四、关联交易的主要内容

1、联新产城增资事宜

公司拟与武汉联投置业有限公司、湖北联新产城建设开发有限公司就本次增资事项签订《增资协议书》，主要内容如下：

甲方（股东）：武汉联投置业有限公司

乙方（股东）：武汉东湖高新集团股份有限公司

丙方（目标公司）：湖北联新产城建设开发有限公司

（一）增资扩股

甲、乙双方约定，对丙方进行增资，将注册资本金从41,000万元增加至80,000万元，增资额为39,000万元，其中：甲方认缴19,890万元，乙方认缴19,110万元。增资完成后，丙方注册资本及各股东出资额、出资比例变更为：

■

（二）增资期限及方式

甲、乙双方将其认缴的增资款分批同步实缴到位。其中，于2022年12月31日前，甲、乙双方以现金方式共实缴26,000万元至丙方账户，甲方按持股比例实缴13,260万元，乙方按持股比例实缴12,740万元；于2023年12月31日前，甲、乙双方以现金方式共实缴13,000万元至丙方账户，甲方按持股比例实缴6,630万元，乙方按持股比例实缴6,370万元。

2、联新融合增资事宜

公司拟与武汉联投置业有限公司、湖北联新融合建设发展有限公司就本次增资事项签订《增资协议书》，主要内容如下：

甲方（股东）：武汉联投置业有限公司

乙方（股东）：武汉东湖高新集团股份有限公司

丙方（目标公司）：湖北联新融合建设发展有限公司

（一）增资扩股

甲、乙双方约定，对丙方进行增资，将注册资本金从33,000万元增加至43,000万元，增资额为10,000万元，其中：甲方认缴5,100万元，乙方认缴4,900万元。增资完成后，丙方注册资本及各股东出资额、出资比例变更为：

■

（二）增资期限及方式

甲、乙双方将其认缴的增资款分批同步实缴到位。其中，于2022年12月31日前，甲、乙双方以现金方式共实缴1,300万元至丙方账户，甲方按持股比例实缴663万元，乙方按持股比例实缴637万元；于2023年12月31日前，甲、乙双方以现金方式共实缴8,700万元至丙方账户，甲方按持股比例实缴4,437万元，乙方按持股比例实缴4,263万元。

五、本次关联交易的目的以及对公司的影响

1、本次共同增资行为，是在符合上市公司有关规定和金融机构对房地产行业开发贷融资管理要求的情况下为红莲湖项目合资公司持续稳定开发提供资金支撑，增资双方以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、合资公司开发的红莲湖项目，地处武鄂同城战略节点，是鄂州与武汉光谷科技创新大走廊对接的桥头堡，承接武汉产业优势显著，现阶段已集聚“科学岛”、国家存储器和中国地质大学未来城新校区等重大项目，孕育出该区域产业提档升级的全新生机。项目与光谷未来科技城接壤，良好的地理区位和产业基础能够支撑项目良性发展，有利于促进公司生产经营的发展，提高公司持续经营能力。

3、红莲湖项目为产城融合项目，未来现金流可有效支撑项目整体开发建设，总体风险可控。

4、本次关联交易对公司业务独立性没有影响，公司不会因履行该合同而对关联方形成依赖。

5、本次两家合资公司增资资金主要用于项目前期开发准备支出，是项目正常经营资金需求，没有计划用于购买股票、理财产品等，没有计划用于国家禁止生产、经营的领域和用途，符合公司对外投资的相关规定，风险可控。

六、风险分析及风险防范措施

1、项目规划审批风险：项目涉及多种用地，部分用地后续规划需报规划部门审批，尚存在不确定因素；

2、项目融资风险：本次增资完成后，项目后续仍有一定资金缺口，房地产开发融资受到银行贷款审批、国家宏观调控等不确定因素影响。项目将采取滚动开发方式，尽可能降低融资风险。

七、拟发生的关联交易应当履行的审议程序

本次拟发生的关联交易已经公司审计委员会审议通过并提交第九届董事会第十五次会议审议通过，关联董事杨涛先生、周敏女士、周俊先生、王玮先生回避表决，独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。

（一）审计委员会同意本次拟发生的关联交易并出具审核意见，审计委员会认为：

本次拟发生的共同增资行为有助于为红莲湖项目合资公司持续稳定开发提供资金支撑，增资双方以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，对提高公司持续经营能力和业绩带来积极影响，符合公司整体长远发展战略规划，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本委员会提醒公司董事会关联董事回避表决。

同意将该议案提交公司董事会进行审议。

（二）独立董事同意本次拟发生的关联交易并出具独立意见，独立董事认为：

1、本次拟发生的对红莲湖项目合资公司进行增资的关联交易，符合公司发展方向，对提高公司持续经营能力和业绩带来积极影响，属于公司正常经营投资行为。

2、本次对红莲湖项目合资公司进行增资，增资的资金主要用于项目前期开发准备支出，没有计划用于购买股票、理财产品等，没有计划用于国家禁止生产、经营的领域和用途，符合公司发展规划和经营管理的需要，红莲湖项目两家合资公司的股东均约定分期按各自持股比例同步增资到位，增资行为公平合理，风险可控。

3、本次拟发生的关联交易不存在对公司业务独立性造成影响，不会形成对关联方的依赖，不构成同业竞争。

4、本次拟发生关联交易审议时，关联董事回避了表决。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议批准，与本次关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对本次关联交易的投票权。

5、请公司加强各出资公司的日常经营管理以及资金管理，切实履行好信息披露义务。

八、过去12个月内与本次拟发生的交易关联方之间的历史关联交易

公司过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易情况具体如下：

1、经公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次会议及2020年年度股东大会审议并通过了《关于为控股子公司泰欣环境提供担保计划暨关联交易的议案》，同意为控股子公司泰欣环境提供不超过100,000.00万元的关联担保额度。

具体详见2021年4月30日、5月28日公司指定信息披露报刊和上海交易所网站。

2、经公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次会议及2020年年度股东大会审议并通过了《关于拟成立合资公司并向其提供借款暨关联交易的议案》，同意与关联方共同成立3家合资公司，同意按各自合资公司的持股比例在同等条件下对3家合同公司提供借款，借款总额不超过7.9亿。

2021年7月2日，公司与关联方联投置业共同出资注册成立湖北联新产城建设开发有限公司、湖北联新融合建设发展有限公司、湖北联新云数建设发展有限公司。2021年8月2日，公司已完成对上述3家合资公司的注册资本金实缴。

具体详见2021年4月30日、5月28日公司指定信息披露报刊和上海交易所网站。

3、经公司第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十三次会议审议并通过了《关于拟转让湖北联投商贸物流有限公司6.2406%股权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）以不低于人民币1,897.6503万元向关联方湖北省建设投资集团有限公司（以下简称“建投集团”）转让其持有湖北联投商贸物流有限公司6.2406%股权。

具体详见2022年1月21日公司指定信息披露报刊和上海交易所网站。

4、公司第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十三次会议审议并通过了《关于全资子公司接受关联方提供劳务暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司湖北路桥以合同价不超过人民币95,700,000元与关联方湖北建投信息技术有限公司签署《红莲湖EPC项目智慧灯杆工程劳务施工合同》。

具体详见2022年1月21日公司指定信息披露报刊和上海交易所网站。

5、公司第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十三次会议审议并通过了《关于全资子公司向关联方提供劳务暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司湖北路桥以合同价不低于人民币3,404.5897万元与关联方湖北联投鄂咸投资有限公司签署《武阳至阳新高速公路鄂州段跨接鄂州至咸宁高速公路拼接工程施工框架协议》。

具体详见2022年1月21日公司指定信息披露报刊和上海交易所网站。

6、2022年3月，经公司经营层审议通过，公司拟与关联方联投置业签订《增资协议》，约定对双方合资公司湖北联新云数建设发展有限公司按各自持股比例同步共认缴增资11,000万元，公司按10%持股比例认缴增资1,100万元并于协议签订后10个工作日内按持股比例以现金方式实缴600万元。该增资未达到提交董事会、股东会审议金额，因此无需提交本次董事会。

公司已在授权范围内于2022年3月25日与联投置业签订《增资协议》，按持股比例对湖北联新云数建设发展有限公司认缴增资1,100万元，并已按持股比例实缴600万元，联投置业按持股比例同步认缴并实缴，与《增资协议》约定一致。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月三十日

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2022-040

可转债代码:110080 可转债简称:东湖转债

武汉东湖高新集团股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月26日 9 点30分

召开地点：武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月26日

至2022年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

听取独立董事2021年年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-4、6-23已经第九届董事会第十五次会议审议通过，议案1、3、5、9、10、18、22、23已经第九届监事会第十四次会议审议通过，相关公告详见2022年4月30日公司指定信息披露报刊及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：第8、10、19项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第1、3、8、9、10、11、12、13、18、22、23项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第9、10、18、22、23项议案

应回避表决的关联股东名称：湖北省建设投资集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、持股凭证到公司董秘处登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及持股凭证、授权委托书登记；股东可以电话、传真和信函方式登记。

2、股东单位代表持股东单位授权委托书(法人签字、公司盖章)及代理人身份证登记。

3、登记时间为2022年5月24日9:00-12:00，14:00-17:00；信函登记以收到地邮戳为准。

六、其他事项

1、 会期半天，与会者食宿交通费自理。

2、 登记地点：武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼董事会秘书处。

3、 联系人：段静、周京艳

4、 电话：027-87172038 传真：027-87172100

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司董事会

2022年4月30日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

武汉东湖高新集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月26日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600133证券简称：东湖高新 公告编号：临2022-042

可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债

武汉东湖高新集团股份有限公司

关于2022年一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》、《上市公司行业信息披露指引第八号一一建筑》的相关规定，现将2022年一季度公司主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、公司主营经营数据

1、中标情况

2022年第一季度，公司全资子公司湖北路桥集团有限公司及其下属全资子公司、控股子公司共中标项目20个，合计金额4,581,410,691.70元，其中已中标待签合同项目8个，合计金额4,099,844,363.01元。

2、新签项目情况

单位：人民币 元

■

二、已签订尚未执行的重大项目进展情况

公司目前无已签订尚未执行的重大项目。

上述经营指标数据为阶段性统计数据，由于存在各种不确定性，可能与定期报告披露的数据存在差异，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月三十日

证券代码：600133证券简称：东湖高新 公告编号：临 2022-025

可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债

武汉东湖高新集团股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知及材料于2022年4月18日以电子邮件方式发出，于2022年4月28日在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事8人，鲁再平先生失联，未出席本次会议。

会议由董事长杨涛先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增补第九届董事会专门委员会成员的议案》

本次增补选举董事会下设审计委员会委员的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定。

赞成8人，反对0人，弃权0人

2、审议通过了《公司2021年年度财务决算报告》

赞成8人，反对0人，弃权0人

本报告需提交股东大会审议。

3、审议通过了《公司2021年年度报告全文和摘要》

全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

赞成8人，反对0人，弃权0人

本报告需提交股东大会审议。

4、审议通过了《公司总经理2021年年度经营工作报告暨2022年工作计划》

《武汉东湖高新集团股份有限公司总经理2021年年度经营工作报告暨2022年工作计划》对公司2021年生产经营状况、财务状况、公司管理等情况进行了总结与回顾，并提出了2022年度重点工作计划。

赞成8人，反对0人，弃权0人

5、审议通过了《公司2021年年度董事会工作报告》

《武汉东湖高新集团股份有限公司2021年年度董事会工作报告》对董事会2021年度日常工作情况进行了回顾，对2021年度公司主要经营、内控和规范运作等方面工作进行了总结，并简述了公司2022年度经营计划以及未来发展战略。

赞成8人，反对0人，弃权0人

本报告需提交股东大会审议。

6、审议通过了《公司2021年年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币63,873.94万元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税）。

截至2021年12月31日，公司总股本为795,554,742股，以此计算共派发现金红利167,066,495.82元（含税），占公司2021年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为31.33%。

该预案已经审计委员会审议通过。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，认为：公司2021年度利润分配预案，结合了公司战略规划、经营状况、财务状况、未来的资金需求等因素，同时考虑了投资者的合理回报。该利润分配方案不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。该议案的审议、决策程序合法，同意公司2021年度利润分配预案，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见《2021年年度利润分配方案的公告》（编号：临2022-027）。

赞成8人，反对0人，弃权0人

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，董事会全面核查了2021年年度募集资金的存放与实际使用情况并编制了《2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：临2022-028）。

赞成8人，反对0人，弃权0人

8、审议通过了《公司2021年年度内部控制评价报告》

全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

赞成8人，反对0人，弃权0人

9、审议通过了《公司2021年年度内部控制审计报告》

全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

赞成8人，反对0人，弃权0人

10、审议通过了《公司独立董事2021年年度述职报告》

全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

赞成8人，反对0人，弃权0人

本报告将于股东大会听取。

11、审议通过了《公司2022年年度财务预算报告》

赞成8人，反对0人，弃权0人

本议案需提交股东大会审议。

12、审议通过了《公司2022年年度融资计划的议案》

具体内容详见《2022年年度融资计划的公告》（编号：临2022-029）。

赞成8人，反对0人，弃权0人

本议案需提交股东大会审议。

13、审议通过了《2022年年度担保计划的议案》

公司对上述全资及控股子（孙）公司日常经营具有全部控制权，具备偿还能力，上述担保行为不会损害公司利益，董事会同意该担保事项。

具体内容详见《2022年年度担保计划的公告》（编号：临2022-030）。

赞成8人，反对0人，弃权0人

本议案需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于为控股子公司泰欣环境提供担保计划暨关联交易的议案》

具体内容详见《关于为控股子公司泰欣环境提供担保计划暨关联交易的公告》（编号：临2022-031）。

赞成4人，反对0人，弃权0人

本议案涉及关联交易，关联董事杨涛先生、周敏女士、周俊先生、王玮先生回避了该议案的表决。

本议案需提交股东大会审议。

15、审议通过了《公司2022年年度预计日常关联交易的议案》

具体内容详见《关于2022年年度预计日常关联交易的公告》（编号：临2022-032）。

赞成4人，反对0人，弃权0人

本议案涉及关联交易，关联董事杨涛先生、周敏女士、周俊先生、王玮先生回避了该议案的表决。

本议案需提交股东大会审议。

16、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度会计报表的审计机构，其报酬不超过人民币150万元。

具体内容详见《关于拟续聘会计师事务所的公告》（编号：临2022-033）。

赞成8人，反对0人，弃权0人

本议案需提交股东大会审议。

17、审议通过了《关于续聘内控审计机构的议案》

同意拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度内控审计机构，其报酬不超过人民币60万元。

赞成8人，反对0人，弃权0人

本议案需提交股东大会审议。

18、审议通过了《公司兑现2021年年度董事、高级管理人员薪酬余额的议案》

同意根据考核结果向专职董事、高级管理人员兑付2021年年度薪酬余额，其中专职董事的薪酬支付需提交股东大会审议。

上述人员2021年度领取报酬的情况详见公司2021年年度报告。

赞成8人，反对0人，弃权0人

19、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见《关于会计政策变更的公告》（编号：临2022-034）。

赞成8人，反对0人，弃权0人

20、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见《关于2021年度计提资产减值准备的公告》（编号：临2022-035）。

(下转804版)