协鑫集成科技股份有限公司
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2022-027
2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
不适用
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司致力于成为全球领先的综合能源系统集成服务商，提供优质的清洁能源一站式服务。公司目前业务主要覆盖高效电池组件、能源工程、综合能源系统集成等相关产品的研发、设计、生产、销售及一站式服务。公司坚持科技引领、创新驱动的理念，持续采取优质、高效及差异化产品技术路线；基于市场需求和行业发展趋势，依托协鑫的品牌影响力和资源整合能力，公司积极开拓全球市场，强化与央企、国企的战略合作，拓展户用光伏整县开发及设备分销网络，增强盈利能力和抗风险能力，提升核心竞争力及综合实力，实现公司的长期可持续发展。
此外，为加速推进公司分布式光伏事业发展，抢抓光储充一体化的发展机遇，公司积极布局储能产业，自主研发了储能BMS及EMS模块及控制技术，推出户用储能系统及工商业储能系统，积极储备户用及工商业光储一体化业务、基站储能、移动能源、光储充系统等综合能源系统业务，打通从原料到能源管理的5G综合能源全生命周期管理。
在“十四五”可再生能源发展规划引领下，公司加快“光伏+”产品研发，瞄准清洁供热市场，通过光伏发电与热泵系统的结合提供多种应用场景的热电联供服务，推动能源利用绿色低碳转型。推出新型PVT光伏光热一体化组件，打造PVT热电联供系统。
报告期内，公司所从事的主要业务和经营模式较2020年度未发生重大变化，主要业务和产品相关情况如下：
■
随着全球光伏行业的快速发展，各国光伏政策不断调整，现阶段光伏行业与政府政策仍存在较大的关联度，造成公司第一主业所处的光伏行业性波动，公司在夯实原有光伏制造主业的基础上，积极拓展开发储能、PVT（光伏光热一体化）业务等延伸业务，实现公司战略升级，提升公司的核心竞争力和风险抵御能力。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
1、2021年1月22日，公司披露《协鑫集成科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》等公告。经中国证监会证监许可【2020】249号文核准，本次非公开发行实际发行773,230,764股，发行价格为3.25元/股，发行对象为14家投资者，募集资金总额人民币2,512,999,983.00元，募集资金净额人民币2,491,617,907.65元。扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于：大尺寸再生晶圆半导体项目、阜宁协鑫集成2.5GW叠瓦组件项目及补充流动资金。新增股份于2021年1月25日上市，锁定期为6个月，已于2021年7月26日解除限售上市流通。
2、2021年1月22日，公司召开第四届董事会第六十次会议及第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》及《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》，由于本次非公开发行实际募集资金净额为249,161.79万元，公司决定根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。为更好的发挥和实现公司先进光伏组件制造基地与募集资金投资项目之间的协同效应、规模效应，公司拟将阜宁协鑫集成2.5GW叠瓦组件项目的实施地点变更为合肥市肥东县循环经济示范园，实施主体变更为合肥协鑫集成新能源科技有限公司，募投项目名称变更为“合肥协鑫集成2.5GW叠瓦组件项目”。
3、公司于2021年1月25日召开第四届董事会第六十一次会议及第四届监事会第三十一次会议及2021年2月10日召开公司2021年第二次临时股东大会、第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，选举朱共山先生、罗鑫先生、孙玮女士、生育新先生、东方女士、胡泽淼先生为公司第五届董事会非独立董事，选举王青先生、王清友先生、任建标先生为公司第五届董事会独立董事，其中选举朱共山先生为公司董事长。选举梁文章先生、张强先生为第五届监事会股东代表监事，公司职工代表大会推举孙国亮先生为第五届监事会职工代表监事，其中选举梁文章先生为监事会主席。聘任张坤先生为总经理、方建才先生为副总经理兼财务总监、马君健先生为副总经理兼董事会秘书。同时根据公司战略调整，公司将法定代表人由董事长担任变更为总经理担任。
4、2021年7月27日，公司召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，根据公司长期战略规划及光伏行业市场需求，为提高募集资金使用效率，更快提升公司高效大尺寸组件产能，公司终止实施“合肥协鑫集成2.5GW叠瓦组件项目”，并将原募投项目资金全部用于投资建设“合肥协鑫集成15GW光伏组件项目”，并于2021年8月12日经过公司2021年第四次临时股东大会审议通过。
5、2021年8月18日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司总经理调整的议案》，因公司战略部署及内部工作调整需要，公司总经理张坤先生不再担任总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会提名，聘任舒桦先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
6、2021年12月31日公司召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，根据公司战略规划，为进一步聚焦光伏主业，紧抓光伏行业市场机遇，提高募集资金使用效率，更快提升公司高效大尺寸组件及电池片产能，提升市场份额，公司对大尺寸再生晶圆募投项目予以调整并将募集资金变更用于“合肥协鑫集成15GW光伏组件项目”、“乐山协鑫集成10GW高效TOPCon光伏电池生产基地（一期5GW）项目”。该事项已经2022年第一次临时股东大会审议通过。
7、截至2021年12月31日，控股股东协鑫集团有限公司持有本公司股份466,030,445股，其所持公司股份累计被质押约466,030,304股，占其直接持有本公司股份的100%，占公司总股本的7.97%。控股股东之一致行动人营口其印投资管理有限公司持有本公司股份812,141,700股，其所持公司股份累计被质押约733,010,000股，占其直接持有本公司股份的90.26%，占公司总股本的12.53%。控股股东之一致行动人江苏协鑫建设管理有限公司持有本公司股份520,000,000股，其所持公司股份累计被质押约520,000,000股，占其直接持有本公司股份的100%，占公司总股本的8.89%。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2022-025
协鑫集成科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2022年4月18日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2022年4月28日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2021年度总经理工作报告》；
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2021年度董事会工作报告》，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议；
独立董事向公司董事会递交了独立董事述职报告，并将在2021年度股东大会上进行述职。《2021年度董事会工作报告》及《独立董事2021年度述职报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2021年度财务决算报告》，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议；
《2021年度财务决算报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2021年度报告全文及摘要》，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议；
《2021年度报告全文及摘要》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2021年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议；
经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年公司共实现归属于母公司所有者的净利润-1,982,880,721.38元，公司期末累计未分配利润为-8,116,227,943.09元，根据《公司章程》有关现金分红的条件，公司拟定2021年不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的分配预案。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》；
独立董事就公司《2021年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《上市公司内部控制规则落实自查表》；
《上市公司内部控制规则落实自查表》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议；
经核查，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年度审计工作中，熟悉资本市场，审计工作经验丰富，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，拟续聘为公司2022年审计机构。授权公司董事会审计委员会决定其2022年审计费用（包括控股子公司的审计）。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议；
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事朱共山先生、舒桦先生、孙玮女士、生育新先生、马君健先生、刘福先生已回避表决，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议；
独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议；
独立董事对该议案发表了独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》及《关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》；
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
独立董事对该议案发表了独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用自有资金购买结构性存款的议案》；
独立董事对该议案发表了独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
公司保荐机构出具了核查意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议；
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年第一季度报告》；
《2022年第一季度报告》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》。
公司定于2022年5月20日下午14:00在公司会议室召开2021年度股东大会。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2022-039
协鑫集成科技股份有限公司
关于召开2021年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021年度股东大会。
2、召集人：本公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。
3、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(下转815版)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目：
1、应收票据比期初减少93.58%，主要系票据到期收款所致；
2、应收款项融资比期初增加36.60%，主要系收到客户银行承兑汇票所致；
3、持有至待售资产比期初减少100.00%，系对应资产已出售所致；
4、在建工程比期初增加31.79%，主要系设备等固定资产到货所致；
5、其他非流动资产比期初减少79.86%，主要系前期预付设备到货，预付设备款减少所致；
6、应付职工薪酬比期初减少35.85%，系本期发放计提工资所致；
7、长期应付款比期初减少57.83%，系合并范围内公司减少所致；
7、其他综合收益比期初减少788.80%，系不能重分类进损益的其他权益工具公允价值变动所致。
利润表项目：
1、销售费用比去年同期增加37.99%，主要系本期营业收入增加所致；
2、研发费用比去年同期增加63.83%，主要系本期研发项目投入增加所致；
3、其他收益比去年同期增加1761.43%，系本期收到的政府补助增加所致；
4、投资收益比去年同期增加87.67%，主要系去年同期确认处置子公司损益所致；
5、信用减值损失比去年同期减少102.82%，主要系冲回应收账款坏账准备所致。
现金流量表项目：
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加146.45%，主要系本期营业收入增加且收款情况良好所致；
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少210.18%，主要系新增固定资产投入所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加77.86%，主要系去年同期偿还借款所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、2022年3月7日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司参与设立股权投资基金的议案》，为更好地借助资本市场优势和专业投资机构的投资管理能力，构建产业投资整合平台，加大光伏产业链投资力度，更好助推公司光伏主业发展，提升公司整体竞争力及盈利能力，公司全资子公司苏州协鑫集成投资有限公司（以下简称“集成投资”）拟作为有限合伙人与安徽省皖能资本投资有限公司、广发乾和投资有限公司、含山县城市建设投资有限公司及广发信德投资管理有限公司共同发起设立广发信德皖能（含山）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商核准登记为准，以下简称“本基金”）。合伙企业总认缴规模为100,000万元，集成投资拟以自筹资金认缴10,000万元，占合伙企业总认缴出资额的10%。
2、2022年3月7日，公司召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》，同意公司董事会对预留授予股票期权第二个行权期到期未行权的101.6万份股票期权进行注销，涉及激励对象11人。2022年3月22日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述人员股票期权注销事宜已办理完毕。
3、2022年3月9日，公司将原用于临时补充流动资金的募集资金全部归还给募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
4、2022年3月10日，公司召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募投项目资金需求的前提下，公司使用不超过人民币35,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
5、2022年3月30日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户及签署募集资金三方监管协议的议案》，公司全资子公司合肥协鑫集成新能源科技有限公司、乐山协鑫集成科技有限公司分别在中国光大银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、浙商银行苏州分行营业部等开设3个募集资金专用账户，并分别与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司、开立募集资金专户的银行签署《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金使用。
6、截至2022年3月31日，控股股东协鑫集团有限公司持有本公司股份466,030,445股，其所持公司股份累计被质押约451,030,304股，占其直接持有本公司股份的96.78%，占公司总股本的7.71%。控股股东之一致行动人营口其印投资管理有限公司持有本公司股份812,141,700股，其所持公司股份累计被质押约733,010,000股，占其直接持有本公司股份的90.26%，占公司总股本的12.53%。控股股东之一致行动人江苏协鑫建设管理有限公司持有本公司股份520,000,000股，其所持公司股份累计被质押约520,000,000股，占其直接持有本公司股份的100%，占公司总股本的8.89%。
以上具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：协鑫集成科技股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
■
法定代表人：舒桦 主管会计工作负责人：方建才 会计机构负责人：方建才
2、合并利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：舒桦 主管会计工作负责人：方建才 会计机构负责人：方建才
3、合并现金流量表
单位：元
■
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2022-038
2022年第一季度报告
