福建傲农生物科技集团股份有限公司

(上接823版)

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）2019年非公开发行股票

公司于2020年7月6日召开第二届董事会第二十九次会议并于2020年7月22日召开2020年第五次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》，同意公司控股子公司诏安优农现代农业开发有限公司对募集资金投资项目“种猪扩繁生态养殖一期项目”的实施内容进行变更，由建设存栏4,000头纯种母猪扩繁场变更为建设存栏10,000头商品母猪场。变更后的项目总投资为人民币20,000万元，拟使用募集资金投资12,500.00万元，项目实施主体和实施地点均不变，具体如下：

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截至2021年12月31日，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表3：变更募集资金投资项目情况表（2019年非公开发行股票）”。

变更募集资金投资项目的原因如下：

受近年来非洲猪瘟疫情的影响，我国生猪产能大幅下滑、猪肉市场供给大幅减少。生猪养殖业是关乎国计民生的重要产业，猪肉是我国大多数居民最主要的肉食品。发展生猪生产，稳定猪肉供应，对于保障人民群众生活、稳定物价、保持经济平稳运行和社会大局稳定具有重要意义。国家高度重视生猪生产发展，党中央、国务院对生猪稳产保供稳价作出了一系列决策部署，出台了《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》、农业农村部《关于稳定生猪生产保障市场供给的意见》、农业农村部《加快生猪生产恢复发展三年行动方案》等文件，要求加快恢复生猪生产，国内生猪养殖产业迎来前所未有的发展机遇。

2019年9月30日，福建省人民政府办公厅发布《关于印发福建省稳定生猪生产促进转型升级三年行动计划（2019一2021年）的通知》，指出加快生猪产业发展，增强猪肉市场供给能力，通过3年努力达到全省生猪生产与猪肉市场需求总体平衡，努力为全国大局多做贡献。

2020年1月17日，漳州市人民政府办公室发布《漳州市大力促进生猪产业高质量发展有效保障市场供给三年行动计划（2019-2021年）》，提出2021年底，达到全市生猪存栏178万头、年出栏299万头的目标，猪肉自给平衡有效巩固。

为积极响应国家和地方政府的相关政策号召，充分抓住当前行业发展机遇，促进当地快速恢复生猪产能、提高当地生猪供应保障能力，公司拟对诏安优农原项目的实施内容进行变更，由原来4,000头母猪存栏规模扩大到10,000头商品母猪存栏规模，增加公司生猪出栏量，为地方加快恢复生猪生产任务贡献力量。

上述项目变更情况详见公司于2020年7月7日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的公告》（公告编号：2020-106）。

（二）2021年公开发行可转换公司债券

2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2022]361Z0239号），认为公司2021年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及交易所的相关规定编制，公允反映了公司2021年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

国泰君安证券股份有限公司针对公司2021年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见，国泰君安认为公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上市公司监管指引第2号一上市公司筹集资金管理和使用的监管要求（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2022年4月30日

附表1：

募集资金使用情况对照表（2019年非公开发行股票）

编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司 2021年1-12月 单位：万元

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注1：后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏销售需要一定时间，投产初期项目尚未达到满负荷状态，项目效益未能及时体现。本期生猪价格低迷，效益未达预期。

注2：“年产5万吨水产饲料生产线（扩建）项目”效益为正常达产年1,617.08万元，投产第一年达产率为60.00%，折合效益为970.25万元。该项目于2021年4月开始生产，系新建水产线工厂，处于市场开拓期，项目销量未达预期，产能利用率未能完全发挥，未来项目产能逐步释放，效益将逐步得到体现。

注3：“年产18万吨乳猪奶粉及高端生物饲料项目”效益为正常达产年2,197.18万元，投产第一年达产率为60%，折合效益为1,318.31万元。该项目于2021年5月开始生产，系新工厂，处于市场开拓期，产能利用率未能完全发挥，未来项目产能逐步释放，效益将逐步得到体现。

注4：襄阳傲新“梨园村傲新生猪养殖项目”投入使用中存在部分问题，2021年10月进行部分改造，2022年4月完成改造后重新投产，同时后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏销售需要一定时间，投产初期项目尚未达到满负荷状态，项目效益未能及时体现。

注5：庆云傲农“年存栏10,000头父母代母猪场项目”投入使用中存在部分问题，2021年5月进行改造，预计2022年9月完成改造后重新投产，同时后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏销售需要一定时间，投产初期项目尚未达到满负荷状态，项目效益未能及时体现。

注6：吉州鸿图“吉州区曲濑生态循环养殖小区建设工程”投入使用中存在部分问题，2021年8月进行改造，2022年4月完成改造后重新投产，同时后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏销售需要一定时间，投产初期项目尚未达到满负荷状态，项目效益未能及时体现。

附表2：

募集资金使用情况对照表（2021年公开发行可转换公司债券）

编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司 2021年1-12月 单位：万元

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注：后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏销售需要一定时间，投产初期项目尚未达到满负荷状态，项目效益未能及时体现。本期生猪价格低迷，效益未达预期。

附表3：

变更募集资金投资项目情况表（2019年非公开发行股票）

编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司 截至2021年12月31日 单位：万元

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注：项目于2021年5月投产，后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏销售需要一定时间，投产初期尚未达到满负荷状态，同时受生猪养殖行业下行周期影响，猪价持续下跌，项目效益未能及时体现。

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2022-059

转债代码：113620 转债简称：傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司

关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本关联交易事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，关联董事已回避表决。

● 本次预计的日常关联交易尚需提交股东大会审议。

● 本次预计的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。其中，关联董事吴有林、刘峰先生回避表决，其余7名非关联董事一致同意该议案。

本次关联交易事项将提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该事项回避表决。

2、独立董事对本次关联交易的事前认可意见和独立意见

非关联独立董事发表事前认可意见：公司预计2022年度与关联方之间发生的日常关联交易属于正常的商业行为，符合公司生产经营的实际需要。关联交易价格将遵循平等公允互利的原则依市场条件合理协商确定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司独立性不会造成影响。我们同意将本议案提交公司董事会审议。

非关联独立董事发表独立意见：公司2022年度预计发生的日常性关联交易系在平等协商的基础上进行的，属于正常的商业经营行为，该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。在关联交易审议过程中，关联董事已回避表决，董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效。我们同意公司2022年度日常关联交易预计事项。

公司独立董事刘峰先生是本次日常关联交易事项的关联董事，故对本次日常关联交易事项回避发表意见。

3、公司董事会审计委员会非关联委员发表意见：公司预计的2022年度日常关联交易符合交易各方的实际经营需要，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性。关联交易将按照公平、合理的原则，按市场化方式定价，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

审计委员会委员刘峰先生是本次日常关联交易事项的关联委员，故对本次日常关联交易事项回避发表意见。

4、本次预计的日常关联交易尚需提交股东大会审议。

（二）2021年日常关联交易的预计和执行情况

公司2021年度日常关联交易预计的实际执行情况如下：

单位：万元

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注：1、实际发生金额为含增值税金额（后同）。

2、江西傲楚农牧有限责任公司自2021年8月20日起不再是公司关联方，本年度已发生关联交易金额为2021年1-8月发生金额。

3、福建傲牧农业投资有限公司自2021年8月18日起不再是公司关联方，本年度已发生关联交易金额为2021年1-8月发生金额。

4、江苏安胜牧业科技有限公司于2021年4月底成为公司控股子公司，本年度已发生关联交易金额为2021年1-4月发生金额。

5、金华市万泉养殖有限公司自2021年11月12日起不再是公司关联方，本年度已发生关联交易金额为2021年1-11月发生金额。

6、厦门国贸集团股份有限公司（简称“厦门国贸”）自2021年10月起成为公司关联方，厦门国贸控股子公司厦门国贸傲农农产品有限公司（简称“国贸傲农”）自2020年5月起成为公司关联方，厦门国贸本年度已发生关联交易金额为厦门国贸及其并表子公司（不含国贸傲农）2021年10-12月发生金额与国贸傲农2021年1-12月发生金额之和。

7、厦门九同味生物科技有限公司自2021年10月起成为公司关联方，本年度已发生关联交易金额为2021年10-12月发生金额。

8、福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司自2021年10月起成为公司关联方，本年度已发生关联交易金额为2021年10-12月发生金额。

（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别

本次预计2022年度与关联人及其下属企业的日常关联交易金额情况如下：

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注：1、厦门九同味生物科技有限公司自2021年10月起成为公司关联方，上年度已发生关联交易金额为2021年10-12月发生金额。

2、厦门阡耘傲农智慧供应链有限公司自2021年12月起成为公司关联方，2021年12月关联交易金额为1.56万元，2021年1-11月的发生金额（4,653.77万元）不属于关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

1、湖南毅兴农牧有限公司（以下简称“湖南毅兴”）成立于2020年9月26日，是公司的参股公司，公司持有其19%股权，公司原副总经理杨再龙先生担任其董事，杨再龙先生于2021年10月24日卸任公司副总经理，卸任日期距今未满十二个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，湖南毅兴视同公司的关联法人。

2、厦门傲农投资有限公司（以下简称“傲农投资”）成立于2015年2月17日，是本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，傲农投资为本公司的关联法人。

3、厦门九同味生物科技有限公司（以下简称“厦门九同味”）成立于2012年6月8日，现为公司的参股公司，公司持有其32%股权，公司副总经理洪远湘先生受公司推荐担任其董事，洪远湘先生于2021年10月25日受聘担任公司副总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，厦门九同味自2021年10月25日起成为公司的关联法人。

4、厦门国贸傲农农产品有限公司（以下简称“国贸傲农”）成立于2020年5月27日，是本公司的参股公司，本公司持有其49%股权，厦门国贸农产品有限公司持有其51%股权。公司高级管理人员赖军及公司董事长吴有林先生的姐夫傅心锋受公司推荐担任国贸傲农董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，国贸傲农为公司的关联法人。

5、厦门阡耘傲农智慧供应链有限公司（以下简称“阡耘傲农”）成立于2020年8月17日，是本公司的参股公司，本公司持有其30%股权。公司高级管理人员赖军受公司推荐担任阡耘傲农董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，阡耘傲农为公司的关联法人。

6、毅植农业科技有限公司（以下简称“毅植农业”）成立于2020年12月23日，本公司控股股东傲农投资持有其40.01%股权、实际控制人吴有林持有其18%股权，毅植农业系由本公司董事长、实际控制人吴有林控制的企业，吴有林现任毅植农业副董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，毅植农业为本公司的关联法人。

7、泰和傲昕乌鸡发展有限公司（以下简称“傲昕乌鸡”）成立于2019年11月22日，本公司控股股东傲农投资持有其100%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，傲昕乌鸡为本公司的关联法人。

8、吉安市艺之卉园艺有限公司（以下简称“吉安艺之卉”）成立于2018年5月25日，本公司控股股东傲农投资持有其56%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，吉安艺之卉为本公司的关联法人。

（二）关联方基本情况

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上述关联方最近一年（2021年末/2021年度）主要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

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三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及接受和提供劳务服务等，包括向关联方销售饲料、动保、生猪、肉类食品、消毒剂等产品或提供冷链仓储服务、提供信息服务或软件开发服务等服务，以及向关联方采购饲料原料、冻肉、农产品、农药杀虫剂、添加剂、乌鸡、鸡蛋、构树青饲料等。

上述日常关联交易按照正常商业条款进行，交易价格将由交易双方按照公开、公平、公正的原则，按市场化定价方式合理协商确定。各方根据实际情况签订具体合同以约定具体交易条款。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司产生上述日常关联交易，主要是因公司正常生产经营需要，系各方日常经营活动中发生的正当购销行为，符合公司的实际情况。公司与关联方之间的日常关联交易将遵循公平自愿、协商一致、平等互利的原则。

上述日常关联交易价格按市场条件确定，定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。上述关联交易对公司的独立性不构成影响，公司的主营业务也不会因上述日常关联交易而形成对关联方的依赖。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

4、公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2022-051

转债代码：113620 转债简称：傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司

关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：③ 会议召开时间：2022年05月20日(星期五)上午11:00-12:00③ 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）③ 会议召开方式：上证路演中心网络互动③ 投资者可于2022年05月13日(星期五)至05月19日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱anzq@aonong.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月20日(星期五)上午11:00-12:00举行2021年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年05月20日上午11:00-12:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：吴有林先生

副总裁、董事会秘书：侯浩峰先生

财务总监：黄泽森先生

独立董事：郑鲁英女士

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2022年05月20日(星期五)上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩暨现金分红说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年05月13日(星期五)至05月19日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱anzq@aonong.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券部

电话：0592-2596536

邮箱：anzq@aonong.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2022-060

转债代码：113620 转债简称：傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司

关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2021年12月31日，公司合并财务报表累计未分配利润为-935,786,435.24元，实收股本为684,412,775.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，该事项需提交股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

因公司2021年度业绩大幅亏损，导致公司2021年末未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

2021年公司亏损的主要原因是：2021年，生猪价格对比上年大幅下跌，饲料原料价格上涨，公司生猪产业处于较快发展过程中，养殖产能未全部达产，固定费用分摊多，导致短期成本高，养殖板块大幅亏损；本期淘汰低效母猪数量偏多，淘汰损失较大。2021年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-1,519,871,698.42元。

三、应对措施

截至目前，公司经营情况正常，2022年针对弥补亏损的主要措施如下：

1、加强产业管理，促进产业发展。

养殖方面，公司母猪端产能布局目前基本告一段落，具备支撑后期出栏规模持续增长的基础，公司工作重心将转到“提质”方面，公司将继续提升母猪种群质量，根据市场情况提升能繁母猪存栏规模和生猪出栏规模。公司育肥产能仍有较大释放空间，下阶段公司将扩大育肥端产能，通过自建、代建、租赁、股权合作、合作育肥等多种方式加快提升育肥配套产能。在生产经营方面，公司将重点做好集中片区配套生产、种猪遗传育种、疫病防控、猪群健康度、生产料肉比、精细化管理等方面的工作，提升养殖生产成绩水平和管理效率，促进养殖业务降本增效。

饲料方面，公司饲料产品涵盖猪料、禽料、水产料、反刍料等各类业务，公司将持续推进产品创新、精耕产品品类、健全产品线，通过内生增长与并购合作等方式加快提升饲料产销规模，发挥规模效应，提高市占率，在完成规模突破的基础上实现成本竞争力，提升盈利能力。公司将持续加大原料市场行情研究及饲料配方技术研发的投入，降低大宗传统产品成本，提升细分产品差异化优势，增强产品竞争力。在为下游客户提供高效综合服务方面，公司将加大种猪、兽药动保投入和养殖综合服务力度，进一步整合产业链优势，增强下游养殖户盈利能力和客户粘性。

屠宰与食品加工方面，坚持深耕、精耕市场，坚定打造绿色、安全、健康、放心、营养的品牌猪肉，提高市场占有率，深入推进精细化管理。依托公司信息化优势进行标准化和规模化生产和全流程质量控制，打造绿色健康可追溯的品牌。围绕公司生猪养殖产能重点区域，继续适当布局屠宰加工业务。市场开拓方面，以客户需求为导向，挖掘并满足客户的产品质量需求及潜在附加需求，提升服务满意度；以销售网络为依据建设分割车间，提高白条肉、分割肉市场占有率，扩大团膳、终端零售渠道，以满足客户便捷的消费需求。

此外，公司将继续扩大原料贸易、兽药动保等配套产业业务规模，优化产业链一体化经营模式，促进各业务板块协同发展，不断完善成本控制，提升公司市场竞争能力。

2、加强队伍建设。进一步完善企业文化建设，不断强化文化价值观对员工思想、行为的贯穿和融入；通过校企合作、专项技能培训、干部创业培训等主题培训，提升创业队伍的凝聚力、战斗力和专业化水平；加强约束机制建设，持续强化监察审计工作，促进员工自我管理，提高员工廉洁高效的自觉性；完善激励机制，激发员工队伍同心协力、艰苦创业的激情，为公司二次创业目标的实现提供坚实的人才队伍保障。

3、综合运用多种方式筹措资金，积极改善现金流，降低负债率，满足公司持续快速发展的资金需求，并采取长、短期融资方式适当结合的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡，保障公司长期可持续发展。

4、完善内部管理，提高组织活力，支持业务战略发展。持续推进业财信融合，对各大业务板块加强效能管理，推进效能提升，促进降本增效，提高经营管理效率；建立专业强大的财务队伍，打造科学高效的财务管控系统，保障业务内控机制安全有效运行；统筹好安全环保与合法合规工作，确保各项业务平稳健康开展。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2022-053

转债代码：113620 转债简称：傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2022年4月29日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2022年4月19日以电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由监事会主席温庆琪先生召集和主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

监事会认为：公司2021年年度报告及年度报告摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度的经营成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年年度报告》、《公司2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2021年度利润分配预案》

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况及公司长远发展战略，具备合法性、合理性，监事会同意公司2021年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-055）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

监事会认为：公司2021年度募集资金的管理和使用符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司筹集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司募集资金管理办法》的规定。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-056）。

（五）审议通过《关于计提减值准备和核销资产的议案》

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

监事会认为：公司本次计提减值准备及核销资产，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，公允地反映了报告期末公司的资产状况，决策程序合法合规，监事会同意计提减值准备和核销资产事项。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提减值准备和核销资产的公告》（公告编号：2022-057）。

（六）审议通过《公司2022年第一季度报告》

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的经营成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

2022年4月30日

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2022-055

转债代码：113620 转债简称：傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 利润分配预案主要内容：根据《公司章程》的规定和公司实际情况，公司2021年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

● 2021年度公司拟不进行利润分配的原因是：当前生猪养殖行业仍处于周期低谷，报告期内受生猪价格大幅下滑等影响公司整体业绩出现大幅亏损，同时近年来公司规模不断扩大，公司需要在资金储备方面更加谨慎，目前公司仍处于二次创业阶段，发展处于成长期，为安全地渡过本次猪周期低谷，综合考虑资本结构、投资投入和未来发展等因素，公司需要储备充足运营资金为生产经营和持续发展提供保障。

一、2021年度利润分配预案的主要内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-1,519,871,698.42元；截至2021年12月31日，母公司累计未分配利润为人民币322,940,997.94元。

经董事会决议，公司2021年度利润分配预案如下：公司2021年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度不进行利润分配的情况说明

2021年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-1,519,871,698.42元，2021年度母公司实现净利润24,778,201.35元，截至2021年12月31日，公司合并报表累计未分配利润-935,786,435.24元，母公司累计未分配利润为322,940,997.94元。

2021年度不进行利润分配的具体原因说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司所处的农牧行业目前处于加速转型升级阶段，行业竞争日益激烈，上下游整合日趋明显。

饲料行业方面，行业兼并重组和整合力度在逐步加大，企业竞争压力也逐步增加，激烈竞争导致行业利润水平不断下降，大量规模小、技术水平低、管理能力弱的中小饲料企业在竞争中逐步退出市场，行业进入微利时代。近年来我国饲料行业加快向着规模化、标准化、集约化方向发展，产业融合速度加快，国家政策的支持和行业的日趋规范以及下游养殖业结构的变化促进饲料行业集中度的进一步提高，有利于规模化饲料企业的发展。

生猪养殖行业方面，我国生猪养殖行业是一个周期性行业，猪价周期性波动特征较为明显，一般3一4年为一个波动周期，周期性波动主要是受我国生猪养殖行业集中度较低的特点以及生猪固有生长周期共同决定以及新发的大规模疫病影响。近年来，我国生猪养殖规模化程度在逐渐提高，行业规模化趋势明显，集中度快速提升，行业资金、环保、土地、生物安全等门槛越来越高，生猪养殖行业属于资金密集型行业。2021年，随着生猪供给恢复进程加快，国内生猪价格快速下行，能繁母猪数量达到并超过供需平衡水平。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司围绕以“猪”为核心布局产业链，打造了以“饲料、养猪、食品”为主业，“供应链服务、农业互联网、生物制药”为配套业务，多点支撑、协同发展的产业链一体化经营模式。

目前公司仍处于二次创业发展的关键阶段，发展扩张速度较快，公司当前致力于将产业链上下游各项业务做大做强，不断优化、加强主营业务和配套业务之间的协同和联系，优化产业链一体化经营模式，促进各业务板块协同发展，提升公司市场竞争能力。

（三）公司盈利水平及资金需求

2021年度，公司实现营业收入1,803,816.02万元，较上年同期增长56.62%；实现归属于上市公司股东的净利润-151,987.17万元，较上年同期减少365.25%。公司报告期内营业收入保持较好增长，但整体经营业绩不及预期，业绩出现亏损的主要原因是：报告期内生猪价格对比上年大幅下跌，饲料原料价格上涨，公司生猪产业处于较快发展过程中，养殖产能未全部达产，固定费用分摊多，导致短期成本高，养殖板块大幅亏损；本期淘汰低效母猪数量偏多，淘汰损失较大。

目前农牧行业处于加速转型升级阶段，为充分把握当前行业集中度加速提升的机会，促进公司产业链一体化经营发展，公司主业拓展（目前阶段以扩大育肥配套产能、拓展屠宰食品板块业务、加大重点区域的饲料业务拓展为主）仍需大量的资金支持，同时当前生猪养殖行业处于周期低估，行业现金流总体较为紧张，为维持公司生产经营，公司资金需求量较大。

（四）公司不进行现金分红的原因

本年度公司拟不进行利润分配的原因是：当前生猪养殖行业仍处于周期低谷，报告期内受生猪价格大幅下滑等影响公司整体业绩出现大幅亏损，同时近年来公司规模不断扩大，公司需要在资金储备方面更加谨慎，目前公司仍处于二次创业阶段，发展处于成长期，为安全地渡过本次猪周期低谷，综合考虑资本结构、投资投入和未来发展等因素，公司需要储备充足运营资金为生产经营和持续发展提供保障。

（五）留存未分配利润的用途

公司留存的未分配利润主要用于满足公司日常运营开支和主营业务板块的项目投资需要，扩大公司经营规模，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，为公司战略目标的实现及长期可持续发展提供可靠保障，以更好地回报投资者。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月29日召开第三届董事会第七次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2021年度利润分配预案》。该预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2021年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本符合公司实际情况，平衡了公司当前资金需求与未来发展投入，符合公司长远发展需要和股东长远利益。本次利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况及公司长远发展战略，具备合法性、合理性，监事会同意公司2021年度利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚须提交公司2021年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2022-058

转债代码：113620 转债简称：傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司

关于续聘2022年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

截至2021年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为2家。

2.投资者保护能力

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元；近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分0次。5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人/项目签字会计师：胡素萍，1999年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021年开始为本公司提供审计服务；拥有多年证券服务业务工作经验，为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务。

项目签字会计师：周奕青，2014年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过傲农生物上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：黄珍妮，2016年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年复核过九牧王、柯利达、福建金森等多家上市公司审计报告。

2.诚信记录

上述人员近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定2021年度审计费用为330万元（其中：年报审计费用235万元、内控审计费用95万元），较上一期审计费用增加0万元，增幅0%。

2022年度审计费用相关定价原则未发生变化。公司提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与审计机构协商确定2022年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司审计委员会对容诚会计师事务所的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了充分的了解和审查，并对2021年的审计工作进行了评估，认为容诚会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作相关要求；在担任公司2021年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关审计的法律、法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：经核查，公司拟聘任的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2022年度审计工作的质量要求。为保持公司审计工作的连续性，我们同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，同意将本议案提交公司董事会审议。

独立董事意见：容诚会计师事务所拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司续聘容诚会计师事务所为公司2022年度财务和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司于2022年4月29日召开第三届董事会第七次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2022年4月30日