成都康弘药业集团股份有限公司

2021年年度报告摘要

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2022-023

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以919,463,954股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

公司秉承“研发、制造、销售及传播专业创新的医药产品和知识，从根本上去改善患者个人体能和社会医疗效能，促进人类健康事业的进步一一康健世人、弘济众生”的企业宗旨；始终坚持“以临床需求为导向，在核心治疗领域，深入研究、专业创新、专业合作”的经营理念；坚持创新与合作相结合的发展战略，以产品创新和产业合作双驱动，推进公司高质量、高速度、健康发展。

公司主营业务为药品（包括生物制品、中成药、化学药）和医疗器械（主要是眼科医疗器械）的研发、生产与销售，2021年度没有发生过重大变化。公司通过“国家企业技术中心”、“生物大分子蛋白药物四川省重点实验室”、以及“康弘博士后科研工作站”等技术平台，不断积累，构建起具备核心竞争力的四大重点技术：

1、大分子蛋白类药物产业化技术；

2、中成药全产业链标准化质量控制技术；

3、固体口服药物新型制剂技术；

4、化学原料药绿色合成技术。

公司目前上市产品主要为：康柏西普眼用注射液、松龄血脉康胶囊、舒肝解郁胶囊、渴络欣胶囊、胆舒胶囊、一清胶囊、盐酸文拉法辛缓释片、阿立哌唑口崩片、阿立哌唑口服溶液、枸橼酸莫沙必利片、枸橼酸莫沙必利分散片、右佐匹克隆片等药品和医疗器械，详细情况如下表所示：

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3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

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（2）分季度主要会计数据

单位：元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

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证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2022-020

成都康弘药业集团股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2022年4月29日在公司会议室召开。会议通知已于2022年4月19日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事八名，实到董事八名，会议由董事长柯尊洪先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：

1.会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○二一年度总裁工作报告》。

总裁柯潇先生回避了本议案的表决。

2.会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○二一年度董事会工作报告》。

《二○二一年度董事会工作报告》的详细内容，参见公司于2022年4月30日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《二○二一年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”等相关部分。

公司独立董事张强先生、屈三才先生及张宇先生分别向董事会提交了《二○二一年度独立董事述职报告》，并将在公司二○二一年度股东大会上述职。上述述职报告于2022年4月30日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

3.会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○二一年度财务决算报告》。

公司二〇二一年度财务数据业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了XYZH/2021CDAA50121号审计报告。二〇二一年度，公司实现营业收入3,605,346,552.73元，同比增长9.40% ；实现归属于上市公司股东的净利润421,084,380.33元，同比增长256.04%。经营活动产生的现金流净额494,114,176.33元，同比增长80.79%，基本每股收益0.4580元，同比增长248.99%。总资产6,956,079,910.12元，同比减少0.64%，净资产6,089,760,363.45元，同比增长5.80%。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

4.会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○二一年度报告及摘要》。

信永中和会计师事务所对公司二○二一年度财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告；对公司营业收入扣除情况进行鉴证，出具了专项说明。《二○二一年度报告》于2022年4月30日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《二○二一年度报告摘要》于2022年4月30日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

5.会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○二一年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2021CDAA50121号《审计报告》确认，公司二○二一年度实现归属于上市公司股东的净利润421,084,380.33元，其中，母公司二○二一年实现净利润1,042,538,501.89元。根据《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金104,253,850.19元，加上年初未分配利润2,499,857,886.03元，减去二○二一年度分配二○二〇年度现金股利91,946,395.40元，截至2021年12月31日，归属于上市公司股东累计未分配利润为2,724,742,020.77元，资本公积金余额为1,986,386,453.22元。

根据《公司章程》、《公司股东未来分红回报计划（2020-2022》及相关法律法规的规定，在综合考虑公司长远发展和投资者利益的基础上，并结合公司经营的实际情况，公司拟定二○二一年度利润分配预案为：

以现有总股本919,463,954.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利91,946,395.40元，剩余未分配利润2,724,742,020.77元结转至下一年度。

独立董事意见于2022年4月30日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

6.会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○二一年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《二○二一年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都康弘药业集团股份有限公司二〇二一年度募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、中银国际证券股份有限公司出具的《中银国际证券股份有限公司关于成都康弘药业集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》以及独立董事意见于2022年4月30日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

7.会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○二一年度内部控制自我评价报告》。

《二○二一年度内部控制自我评价报告》以及独立董事意见于2022年4月30日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8.会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于关联方资金占用及对外担保情况的专项报告》。

独立董事意见于2022年4月30日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9.会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○二二年度财务预算报告》。

根据《公司章程》的相关规定，公司以二○二一年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及二○二二年市场营销计划、生产经营计划等，经过慎重分析研究，编制了《二○二二年度财务预算报告》。公司预计二○二二年可实现营业收入比二〇二一年审计后数据增长0%-5%；可实现净利润5.8-7.8亿人民币。

特别提示：本预算为公司二○二二年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对二○二二年度的盈利预测，能否实现取决于内外部环境变化等多种因素，存在较大的不确定性，提请投资者特别注意。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

10.会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○二二年度高级管理人员薪酬方案》。

董事长柯尊洪先生，总裁柯潇先生，副总裁钟建荣女士、殷劲群先生回避本议案的表决。

独立董事意见于2022年4月30日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11.会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请二○二二年度审计机构的议案》。

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二○二二年度财务报告的审计机构，并授权公司管理层与其签署相关协议，并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

独立董事意见于2022年4月30日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚须公司股东大会审议批准。

12.会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权交易事项的议案》。

根据《公司章程》的规定，董事会授权董事长决定成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产20%以下的交易，授权期限自本次董事会通过之日起十二个月。

13.会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》。

为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及下属子公司正常经营运作资金需求的情况下，公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金在不超过人民币20亿元的额度内购买理财产品（包括结构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自股东大会审议通过之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用；董事会授权公司总裁及财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。

公司及下属子公司购买理财产品将作为定期存款的替代，属于公司及下属子公司日常资金管理活动。

独立董事意见于2022年4月30日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须股东大会审议批准。

14.会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

为了适应市场对产品需求的变化，依据公司中长期发展战略及外部宏观环境，公司采用了谨慎使用募集资金、逐步进行项目布局、最大化募集资金使用价值的原则稳步推进募投项目实施。经公司董事会审慎研究，决定在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“康弘国际生产及研发中心建设项目（一期）”达到预定可使用状态时间调整至2022年9月30日。

本次募集资金投资项目调整实施进度，不属于募投项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变。公司本次调整募投项目实施进度有利于募投项目的合理推进，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。具体内容详见公司2022年4月30日刊登在“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》。

独立董事意见于2022年4月30日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

15.会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了议案《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起24个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司2022年4月30日刊登在“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事意见于2022年4月30日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

16.会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇二二年第一季度报告全文》。

根据董事会编制的《二〇二二年第一季度报告全文》，2022年1-3月，公司实现(合并)营业收入895，212，296.85元，同比减少2.11%; 实现归属母公司股东的净利润为297,240,188.25元，同比增长27.22%;报告期末资产总额7，289，467，387.13元，比上年度末增长4.79%;归属母公司股东净资产为6，388，934，969.58元，比上年度末增长4.91%。

《二〇二二年第一季度报告全文》于2022年4月30日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

17.会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开二〇二一年度股东大会的议案》。

公司董事会定于2022年5月20日（星期五）下午14:00在成都召开二○二一年度股东大会，审议公司第七届董事会第十四会议以及公司第七届监事会第十一次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。

《关于召开二○二一年度股东大会的通知》于2022年4月30日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

18.会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈2021社会责任报告〉的议案》

《关于〈2021社会责任报告〉的议案》于2022年4月30日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2022-030

成都康弘药业集团股份有限公司

关于召开二○二一年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次 ：二○二一年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开二○二一年度股东大会的议案》，决定召开公司二○二一年度股东大会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都康弘药业集团股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议日期与时间：2022年5月20日（星期五）下午14:00开始；

2、网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2022年5月16日

（七）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

截至2022年5月16日（星期一，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点

成都市高新西区西芯大道1号成都新希望高新皇冠假日酒店。

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