超讯通信股份有限公司

(上接833版)

（一）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续。

（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

（三）登记地点：广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司证券投资部。

（四）登记时间：2022年5月18日（上午9:30-11:30，下午1:30-4:30）

（五）电话：020-31601550 传真：020-31606641

邮箱：stssec@126.com 联系人：卢沛民

六、其他事项

(一) 股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

(二) 股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

超讯通信股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2022-048

超讯通信股份有限公司

关于注销前期回购股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销前期回购股份的议案》，同意对前期回购的835,000股股份进行注销，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次拟注销股份的基本情况

（一）公司分别于2018年10月17日和2018年11月2日召开了第三届董事会第十四次会议和2018年第七次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等议案。根据2018年第七次临时股东大会授权，公司分别于2019年3月27日、4月29日和6月28日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届董事会第二十一次会议和第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整股份回购方案的议案》和《关于延长股份回购实施期限的议案》，并分别披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份报告书（修订稿）》。本次回购股份方案的主要内容如下：

公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币2,000万元、不超过人民币4,000万元，回购价格不超过人民币32元/股，具体回购股份的数量及金额以回购期满时实际回购的股份数量及金额为准；回购期限为自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超过12个月。

（二）公司于2019年11月5日披露了《关于股份回购实施结果公告》（公告编号：2019-082），截至2019年11月1日，公司完成回购，公司累计回购股份835,000股，根据回购股份方案，回购股份将全部作为后期股权激励计划的股份来源；若未能在股份回购完成之后36个月内实施股权激励计划，则公司回购的股份将依法予以注销。

（三）公司分别于2021年2月9日和2021年2月25日召开了第四届董事会第四次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司根据《2021年限制性股票激励计划》向43名激励对象授予限制性股票合计450万股（股票来源为公司回购的A股普通股及向激励对象定向发行A股普通股），其中首次授予363万股，预留87万股，预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。

（四）公司于2021年3月1日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，并于2021年3月5日以向激励对象定向发行363万股A股普通股的方式完成了《2021年限制性股票激励计划》首次授予登记工作。

二、回购股份注销原因

根据公司于2021年2月25日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《2021年限制性股票激励计划》，本次激励计划预留的87万股，即其中含股票来源为回购股份的835,000股，该预留权益的授予对象需在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，截至目前，上述预留权益已超过12个月未明确激励对象，该预留权益失效。因此，公司拟对上述835,000股回购股份进行注销。

三、本次回购注销对公司的影响

本次公司对前期回购的库存股进行注销，符合法律法规和《公司章程》的相关规定，上述回购股份注销后，公司股本将相应变更，不会对公司的正常经营造成重大影响。

四、独立董事意见

本次公司根据《2021年限制性股票激励计划》相关条款对前期回购的库存股进行注销，符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。我们同意上述议案并提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

本次公司根据《2021年限制性股票激励计划》相关条款对前期回购的库存股进行注销，符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不会对公司的正常经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意上述议案并提交公司股东大会审议。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2022-051

超讯通信股份有限公司

续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2021年12月31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为30家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和近三年（2019年至2021年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）拟签字项目合伙人：韦宗玉女士，2003年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

（2）拟签字注册会计师：李正良先生，2008年获得中国注册会计师资质，2018年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司4家。

（3）拟担任独立复核合伙人：崔迎先生，1998年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

根据审计工作量及公允合理的定价原则确定2022年度财务及内控审计费用分别为66万元、34万元，合计为人民币100万元，较上年增加6万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会对《关于续聘审计机构的议案》进行了审核，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验、较强的投资者保护能力和良好的诚信状况，在2021年度财务报告审计及内部控制审计过程中，恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2021年度财务报告审计及内控审计工作。为保证审计工作的连续性和稳定性，同意向公司董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

（二）独立董事意见

独立董事对第四届董事会第十二次会议拟审议的《关于续聘审计机构的议案》进行了事前认可，并发表独立董事意见如下：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务职业资格和胜任能力，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施对公司的审计，其在担任公司2021年度审计机构期间，勤勉尽责地开展工作，公允合理地发表意见，按时完成了公司的审计工作；公司本次续聘会计师事务所的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意上述议案并提交公司股东大会审议。

（三）董事会意见

公司于2022年4月29日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2022-040

超讯通信股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2022年4月29日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2022年4月11日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

公司董事会听取了审计委员会《2021年度审计委员会履职情况报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；并逐项审议了下列议案。

（一）审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

公司独立董事熊伟先生、卢伟东先生、曾明先生共同向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022年度财务预算方案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司2022年第一季度报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）审议通过《2021年度利润分配预案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2022年度担保预计的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于计提资产减值准备的预案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《公司〈未来三年（2022-2024年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修改〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于激励对象万剑先生系万军先生的兄弟，万军先生作为关联董事对本议案回避表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于注销前期回购股份的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订公司〈信息事务披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十八）审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十九）审议《关于购买董监高责任险的议案》

全体董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进行回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十）审议通过《关于续聘审计机构的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

公司独立董事对此议案进行了事前认可，并对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2022-041

超讯通信股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

（二）本次会议的通知和材料于2022年4月11日以电子邮件方式向全体监事发出；

（三）本次会议于2022年4月29日在公司会议室以现场及通讯方式召开；

（四）本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人；

（五）本次会议由监事会主席罗学维先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022年度财务预算方案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

监事会全体成员对公司2021年年度报告发表如下意见：

1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所提供的信息全面、真实、准确地反映了2021年度经营管理和财务状况等事项；

3、截至监事会提出本意见时止，未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会保证公司2021年年度报告披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2022年第一季度报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

监事会全体成员对公司2022年第一季度报告发表如下意见：

1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所提供的信息全面、真实、准确地反映了2022年第一季度经营管理和财务状况等事项；

3、截至监事会提出本意见时止，未发现参与公司2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会保证公司2022年第一季度报告披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）审议通过《2021年度利润分配预案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

监事会认为：董事会提出的公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

监事会认为：报告期内，公司内部控制组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于计提资产减值准备的预案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

监事会认为：公司按照《企业会计准则》的相关规定计提相关资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司〈未来三年（2022-2024年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

监事会认为：公司编制的《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，有助于完善和健全公司持续、稳定及积极的分红政策，有助于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件及激励计划的有关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会对公司生产经营产生重大影响，亦不会损害公司利益和股东权益。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于注销前期回购股份的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

监事会认为：本次公司根据《2021年限制性股票激励计划》相关条款对前期回购的库存股进行注销，符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不会对公司的正常经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意上述议案并提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议《关于购买董监高责任险的议案》

全体监事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进行回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

超讯通信股份有限公司监事会

2022年4月29日

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2022-043

超讯通信股份有限公司

2022年度担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：成都超讯科技发展有限公司、超讯（广州）网络设备有限公司、广东康利达物联科技有限公司

● 预计2022年度公司对外担保总额为22,000万元。

● 截至目前，公司及子公司对外担保余额为20,446万元。其中全资子公司超讯（广州）网络设备有限公司对公司的担保余额为12,806万元，公司对控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司的担保余额为2，000万元，上海桑锐电子科技股份有限公司对其全资子公司辽宁民生智能仪表有限公司担保余额为5,640万元。

● 不存在对外担保逾期的情况

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司日常经营需求，进一步提高其融资效率，公司拟定2022年度对子公司的担保额度如下：

■

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司于2022年4月29日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《2022年度担保预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

为提高决策效率，董事会提请股东大会授权事项如下:

1、实际担保过程中，因公司对该融资提供超过持股比例的担保而构成关联担保的，无需再另行提交董事会或股东大会审议。

2、实际担保过程中，存在第三方对公司已担保的融资进行再担保的，公司可对该第三方提供的担保金额提供反担保，无需再另行提交董事会或股东大会审议，但该第三方资产负债率超过70%或该第三方与公司存在关联关系的除外。

3、授权公司管理层在2022年预计担保总额范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或其指定的人签署担保相关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：成都超讯科技发展有限公司

（1）注册地点：成都高新区科园南二路1号

（2）法定代表人：周剑刚

（3）经营范围：网络与信息安全软件开发；劳务服务（不含劳务派遣）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务等

（4）截至2021年12月31日经审计的财务指标：

单位：万元 币种：人民币

■

（5）不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

（6）被担保人的股东情况：公司持股100%。

2、被担保人名称：超讯（广州）网络设备有限公司

（1）注册地点：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼4层A401-4房

（2）法定代表人：张俊

（3）经营范围：智能穿戴设备的制造；图书防盗设备制造；电子白板制造等。

（4）截至2021年12月31日经审计的财务指标：

单位：万元 币种：人民币

■

（5）不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

（6）被担保人的股东情况：公司持股100%。

3、被担保人名称：广东康利达物联科技有限公司

（1）注册地点：广州市天河区思成路17号101房

（2）法定代表人：白小波

（3）经营范围：五金配件制造、加工；通信设备零售；监控系统工程安装服务；技术进出口；软件批发；软件零售；集成电路制造；软件服务等。

（4）截至2021年12月31日经审计的财务指标：

单位：万元 币种：人民币

■

（5）不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

（6）被担保人的股东情况：超讯通信股份有限公司持股51.00%，白小波持股48.63%，洪碧珊持股0.37%。

三、担保协议的主要内容

上述担保额度仅为公司2022年度担保预计发生额，尚未签署相关担保协议，具体担保协议主要条款由公司及被担保方与银行共同协商确定。

四、董事会意见

公司于2022年4月29日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《2022年度担保预计的议案》，董事会认为拟定2022年度担保预计是为年度发展规划做好融资准备工作，有利于提高被担保方的融资效率，满足其生产经营的资金需求。被担保方具有债务偿付能力，本次担保风险在公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事意见

本次预计2022年度公司担保额度的事项，是基于被担保方经营发展的合理需要，有利于提高被担保方的融资效率，满足其生产经营的资金需求。本次担保的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。我们同意上述议案并提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为23,690万元，占公司2021年末经审计净资产的121.13%；公司对控股子公司提供的担保总额为5,000万元，占公司2021年末经审计净资产的25.57%；不存在逾期担保的情况。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2022-042

超讯通信股份有限公司

关于2021年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司2021年度利润分配预案：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

● 本预案已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，同意公司2021年度不进行利润分配，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司2021年度可供分配利润情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-23,082.19万元，母公司净利润为-15,935.95万元；2021年末母公司累计未分配利润为-16,829.37万元。

二、2021年度不进行利润分配的原因

公司 2021 年度出现了较大幅度亏损，截至2021年末母公司累计未分配利润仍然为负, 且由于公司目前正处于业务转型发展阶段，资产负债率整体偏高，为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，满足公司未来经营资金需求，经董事会审慎研究讨论，公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

三、董事会意见

鉴于2021年末母公司累计未分配利润仍然为负，为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，满足公司未来经营资金需求，董事会拟定2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

四、独立董事意见

公司2021年度拟不进行利润分配的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，有利于满足公司日常生产经营和外延发展对资金的需求，考虑了公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司章程》及相关法律法规的规定。我们同意公司2021年度利润分配预案并提交股东大会审议。

五、监事会意见

董事会提出的公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司2021年度利润分配预案并提交股东大会审议。

六、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2022-044

超讯通信股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的预案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的情况概述

为客观、公允地反映公司资产状况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》，公司对截至2021年12月31日的相关资产出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生信用减值损失和资产减值损失的资产计提资产减值准备。2021年度拟计提信用减值损失和资产减值准备29,448.84万元，具体明细如下：

■

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备后，公司2021年合并会计报表归属于母公司所有者的净利润减少25,141.60万元，归属于母公司所有者权益减少25,141.60万元。

三、董事会审计委员会意见

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，计提减值后2021年度财务报表能够公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次《关于计提资产减值准备的预案》，并将该议案提交董事会审议。

四、董事会意见

本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意本次计提资产减值准备的议案并提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司资产的实际情况；本次计提减值准备的审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本议案并提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

公司按照《企业会计准则》的相关规定计提相关资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况。我们同意本次计提资产减值准备的议案并提交公司股东大会审议。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2022-046

超讯通信股份有限公司

关于修改《公司章程》及其附件并

办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年1月修订）》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的修订情况，为进一步完善超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）治理，公司拟根据实际情况对《公司章程》部分条款及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订。

此外，鉴于公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）部分激励对象已离职，且公司2021年度业绩未达到第一期限制性股票解除限售条件，其当期股票不予解锁。公司拟回购注销已离职激励对象所获授但尚未解除限售的部分限制性股票及其他激励对象第一个解除限售期的全部限制性股票，合计1,596,000股。同时，公司《激励计划》预留的股份中含股票来源为回购股份的835,000股，该预留权益未能在股东大会审议通过《激励计划》后12个月内明确激励对象，预留权益失效，公司拟对835,000股回购股份进行注销。

上述拟注销股份合计2,431,000股，上述股份注销完成后，公司股份总数将由原来的160,150,000股减少至157,719,000股，因此需对《公司章程》第六条进行修订。

董事会同意授权公司董事长或董事长授权的人办理工商变更登记等相关事项，本议案尚需提交股东大会审议。

本次《公司章程》具体修改内容如下，修订后的《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

■

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2022-045

超讯通信股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，审议《关于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，从而保障投资者的权益，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。现将投保方案公告如下：

一、责任险具体方案

（一）投保人：超讯通信股份有限公司

（二）被保险人：全体董事、监事、高级管理人员

（三）赔偿限额：以最终签订的保险合同为准

（四）保险费：以最终签订的保险合同为准

（五）保险期限：1年

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事、监事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进行回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事认为：为公司全体董监高购买责任险，有利于促进董监高合规履职，降低履职期间可能导致的风险和损失；有助于完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，本次议案的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。我们同意为公司全体董监高购买责任险事项，并同意提交股东大会审议。

四、监事会意见

监事会认为：为公司及董监高购买责任险，有利于完善公司风险管理体系，促进公司董监高充分履职，降低公司营运风险，保障公司和广大投资者的利益。该事项的审议和决策程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者和公司利益的情形。

特此公告。

超讯通信股份有限公司

董事会

2022年4月29日