美盛文化创意股份有限公司
2021年年度报告摘要
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2022-018
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
√ 适用 □ 不适用
大信会计师事务所为本公司出具保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司的主营业务
公司紧密围绕文化产业发展，致力于文化产业相关业务。自公司上市以来，在原有动漫衍生品的基础上，公司重点开拓上下游业务，完善产业链，在文化产业链包括动漫、游戏、影视、衍生品等上下游进行战略布局，实现转型升级，初步完成了“自有IP+内容制作+内容发行和运营+新媒体运营+衍生品开发设计+线上线下零售渠道”的文化生态圈的构建。
（二）公司的主要产品及其用途
公司产品主要包括IP衍生品、动漫、游戏等文化类产品及广告发行业务等服务。
公司及子公司的IP衍生产品，主要作为动漫服饰、动漫玩具等作为文化消费品使用。公司的动漫和影视作品主要通过电视台和网络渠道面向观众播放；公司的游戏产品主要在国内大型游戏运营平台运营，满足玩家的娱乐消费需求。真趣网络自2020年起进入业务转型期，根据游戏及应用市场格局编号，开始从轻游戏服务平台向内容分发和数据服务平台。
（三）公司经营模式
公司的业务发展，是基于文化创意行业产业链和泛娱乐经营模式进行的业务布局。一方面，基于自身优势的IP衍生品和新媒体业务，向泛娱乐其他业务版块延伸；另一方面，基于完整的泛娱乐生态圈，向产业链源头一一IP延伸。从而构建起“自有IP+内容制作（动漫、游戏、电影、儿童剧）+内容发行和运营+新媒体运营+衍生品开发设计+线上线下零售渠道”的文化生态圈。
二、公司所属行业发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位
近年来，国内外文化产业发展迅速，市场规模不断扩大，对经济增长和增加就业的贡献不断增强，已成为许多经济体的支柱产业之一。随着居民消费结构升级，发达国家文化消费支出不断增加，这是发达国家发展进程中的共同规律。目前，世界主要经济体文化产业发展速度普遍高于经济发展速度，文化产业发展动力极为强劲。我国拥有巨大的、快速扩张的国内市场等优势，且政府正逐步将文化产业由政府主导转向市场主导，我国的文化产业发展拥有巨大的可挖掘潜力。目前公司正处于一个产业整合的阶段，向泛娱乐其他业务板块延伸，构建“自有IP+内容制作+内容发行和运营+新媒体运营+衍生品开发设计+线上线下零售渠道”的泛娱乐文化生态圈。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
无
美盛文化创意股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2022-016
美盛文化创意股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第五届董事会第三次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2022年4月29日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长袁贤苗先生主持，会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《2021年度董事会工作报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
《2021年度董事会工作报告》详见公司披露《2021年度报告及摘要》中“第四节、经营情况讨论与分析”及“第九节、公司治理”的内容。
本议案须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《2021年度总经理工作报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《2021年年度报告及报告摘要》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、审议通过了《2021年度财务决算报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《2021年度利润分配预案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
根据《公司章程》等制定的公司利润分配政策，公司2021年利润亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2021年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。结合公司目前的实际经营情况，董事会决定公司2021年度不派发现金红利，不以资本公积转增股本，不以公积金转增股本。
独立董事意见：公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司发展战略、发 展阶段、未来资金需求等因素，符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上 市公司现金分红》、《公司章程》等规定和要求，有利于公司的健康持续发展， 符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形； 相关决策机制、审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，我们同意提交公司股东大会审议。
上述分配预案，需提交股东大会审议。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
六、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
本议案须提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
七、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
八、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案须提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
九、审议通过《关于2021年财务报告非标审计意见涉及事项的专项说明》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十二、审议通过《关于2022年度日常关联交易确认及预计的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案须提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于调整子公司业绩承诺的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案须提交公司股东大会审议。
十四、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会暨投资者接待活动的通知》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十五、审议通过了《2022年第一季度报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2022-017
美盛文化创意股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第五届监事会第一次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2022年4月28日下午以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，会议由赵风云女士主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《2021年度监事会工作报告》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
该议案须提交股东大会审议。
二、审议通过了《2021年度报告及报告摘要》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核美盛文化创意股份有限公司《2021年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《2021年度财务决算报告》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《2021年度利润分配预案》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为公司2021年度利润分配的预案合法、合规，符合公司当前的实际情况，未损害公司及股东的利益，符合《公司章程》等相关规定。我们同意该利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司建立的内部控制体系未能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，但未执行到位，未对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《公司2021年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
七、审议通过了《关于变更会计政策的议案》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权 0 票。
本次会计政策变更是根据财政部颁发的新规进行的合理变更，本次会议政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
八、审议通过关于《董事会对2018年财务报告非标审计意见涉及事项的专项说明》的意见；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
九、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十、审议通过了《关于2022年度日常关联交易确认及预计的议案》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权 0 票。
本议案须提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十一、审议通过《关于调整子公司业绩承诺的议案》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审议，本次调整业绩承诺方案的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次调整业绩承诺方案，有利于NEWTIME和公司的发展，有利于维护公司整体利益及长远利益，调整事项涉及的决策程序符合法律法规的相关规定，因此，公司监事会同意本次业绩承诺方案的调整。
本议案须提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十二、审议通过关于《董事会对2021年财务报告非标审计意见涉及事项的专项说明》的意见；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十二、审议通过《2022年第一季度报告》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会全体成员认为2022年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司监事会
2022年4月29日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2022-019
美盛文化创意股份有限公司
关于续聘会计事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于2022年4月29日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2022年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有31家分支机构。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一。
（下转878版）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本期营业收入为277,772,638.2元，较上年同期增加74.38%，主因公司新成立的德国公司的新增收入和母公司、玩具制造公司收入增长所致；
本期营业成本为235,765,585.18元，较上年同期增加76.98%，主因公司原材料和人工成本上涨导致成本增长幅度高于收入增长幅度；
本期财务费用为3,390,839.1元，较上年同期减少197.8%，主因本年结构性存款减少导致利息减少；
本期对联营企业的投资收益为632,104.77元，较上年同期增加70.64%，主因投资的联营企业本季度盈利；
本期销售商品、提供劳务收到的现金318,757,388.8996元，较上年同期数增加49.3%，主因收回公司上年4季度的货款所致；
本期销售商品、提供劳务支出的现金255,768,870.7158元，较上年同期数增加32.91%，主因公司新成立公司购买商品和旺季将至进行备货所致；
本期末在建工程199,872.13元，较期初减少41.1%，主因公司厂房装修完成转入固定资产所致；
本期合同负债13,887,462.84元，较期数数增加36%，主因全资子公司真趣开拓了新业务，需提前收取客户费用。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：美盛文化创意股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
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法定代表人：袁贤苗 主管会计工作负责人：石军龙 会计机构负责人：石军龙
2、合并利润表
单位：元
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：袁贤苗 主管会计工作负责人：石军龙 会计机构负责人：石军龙
3、合并现金流量表
单位：元
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(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
美盛文化创意股份有限公司董事会
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2022-028
2022年第一季度报告
