东睦新材料集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人朱志荣、主管会计工作负责人肖亚军及会计机构负责人（会计主管人员）肖亚军保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）2021年12月30日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于授权上海富驰高科技股份有限公司办理搬迁相关事项的议案》，同意上海富驰高科技股份有限公司（以下简称“上海富驰”）承租的位于上海市宝山区逸仙路4318号的老厂区搬迁事项。上海富驰于2021年12月30日与宝山区淞南镇人民政府等部门签订了《上海富驰高科技股份有限公司提前解除租赁关系及搬迁补偿协议》，协议约定对上海富驰所涉装饰装修、附属设施、物资搬迁等补偿总金额为82,250,394.00元人民币。2021年12月31日，上海富驰收到上海市宝山区淞南镇人民政府支付的首笔搬迁补偿款16,450,078.80元人民币。具体内容详见公司公告，公告编号：（临）2021-055、（临）2022-001。
（二）2022年2月9日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》和《关于收购德清鑫晨新材料有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司以人民币23,200.00万元收购柯昕和宁波新金广投资管理有限公司合计持有的浙江东睦科达磁电有限公司（以下简称“浙江东睦科达”）40.00%股权；同意公司以人民币19,400.00万元收购宁波新金广投资管理有限公司、柯昕和丁旭红合计持有的德清鑫晨新材料有限公司97.00%股权。
为了增强浙江东睦科达的资本实力，公司于2022年2月9日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对浙江东睦科达磁电有限公司增资的议案》，董事会同意公司以自有资金对浙江东睦科达增资22,000万元。本次增资完成后，浙江东睦科达注册资本由3,000万元增加至25,000万元。
截至2022年3月16日，浙江东睦科达和德清鑫晨新材料有限公司已办理完成相关工商变更登记手续，浙江东睦科达成为公司全资子公司，德清鑫晨新材料有限公司自2022年3月起纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司公告，公告编号：（临）2022-007、（临）2022-008、（临）2022-014、（临）2022-018。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:东睦新材料集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：朱志荣 主管会计工作负责人：肖亚军 会计机构负责人：肖亚军
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：东睦新材料集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：朱志荣 主管会计工作负责人：肖亚军 会计机构负责人：肖亚军
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：东睦新材料集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：朱志荣 主管会计工作负责人：肖亚军 会计机构负责人：肖亚军
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：600114股票简称：东睦股份 编号：（临）2022-032
东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
第七届董事会第二十三次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日以书面形式向公司全体董事发出召开第七届董事会第二十三次会议的通知。公司第七届董事会第二十三次会议于2022年4月29日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司全体监事以通讯形式参与了议案审议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）审议通过《2022年第一季度报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
有关《2022年第一季度报告》具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月29日
报备文件：
1、公司第七届董事会第二十三次会议决议。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2022-033
东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
第七届监事会第十八次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日以书面形式向公司全体监事发出召开第七届监事会第十八次会议的通知。公司第七届监事会第十八次会议于2022年4月29日以通讯表决方式召开，应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事对本次监事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）审议通过《2022年第一季度报告》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司
监 事 会
2022年4月29日
报备文件：
1、公司第七届监事会第十八次会议决议。
证券代码：600114 证券简称：东睦股份
2022年第一季度报告
