上海现代制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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说明：稀释每股收益是在假设公司发行的可转换公司债券报告期内均转换为公司普通股的基础上计算所得。
非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海现代制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：周斌 主管会计工作负责人：郝超峰 会计机构负责人：高蕾
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：上海现代制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：周斌 主管会计工作负责人：郝超峰 会计机构负责人：高蕾
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：上海现代制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：周斌 主管会计工作负责人：郝超峰 会计机构负责人：高蕾
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海现代制药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：周斌 主管会计工作负责人：郝超峰 会计机构负责人：高蕾
母公司利润表
2022年1一3月
编制单位：上海现代制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：周斌 主管会计工作负责人：郝超峰 会计机构负责人：高蕾
母公司现金流量表
2022年1一3月
编制单位：上海现代制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：周斌 主管会计工作负责人：郝超峰 会计机构负责人：高蕾
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
上海现代制药股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：600420证券简称：国药现代 公告编号：2022-035
债券代码：110057 债券简称：现代转债
上海现代制药股份有限公司
第七届董事会第十六次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2022年4月29日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知和会议资料已于2022年4月19日以电子邮件方式发出。目前董事会共有8名董事，实际参会董事8名。会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下事项：
1、审议通过了《2022年第一季度报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司2022年第一季度报告详见www.sse.com.cn。
2、审议通过了《关于制定〈董事会授权管理办法〉的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
为进一步完善公司法人治理结构，建立科学、规范、高效的决策机制，规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据《中华人民共和国公司法》《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》《中央企业董事会授权管理指引》等有关规定，经董事会审议，同意制定《董事会授权管理办法》。
公司《董事会授权管理办法》全文详见www.sse.com.cn。
3、审议通过了《关于聘任总法律顾问的议案》。
独立董事就该议案发表独立意见表示认可。董事会提名委员会就该议案发表了书面审核意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
同意聘任副总裁李显林先生兼任公司总法律顾问，任期与本届董事会任期一致。（候选人简历详见附件）
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2022年4月30日
附件：总法律顾问简历
李显林，男，1965年出生，本科学历，正高级工程师。历任沈阳第一制药厂中药车间工艺员、副主任，沈阳第一制药厂马氏总公司技术质量部长，沈阳第一制药厂科技开发公司总经理；东北制药（沈阳）科技开发有限公司总经理；中国医药工业有限公司技术总监、副总经理；兼任国药集团山西瑞福莱药业有限公司董事长。现任上海现代制药股份有限公司副总裁。
证券代码：600420 证券简称：国药现代
债券代码：110057 债券简称：现代转债
2022年第一季度报告
