杭州光云科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2022-027

杭州光云科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年4月29日

（二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦15楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事张秉豪先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，以现场及通讯方式出席9人；

2、公司在任监事3人，以现场方式出席3人；

3、董事会秘书兼副总经理刘宇先生出席会议，副总经理赵剑先生列席现场会议，副总经理廖艺恒先生电话接入会议，财务总监张凯隆先生列席现场会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2021年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于2021年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于2021年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于审议公司2021年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于2022年度公司董事、监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于修订《杭州光云科技股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于制定、修订公司内部管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、第8、10项议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、第5、6、7、10项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：徐鉴成、王鲁

2、律师见证结论意见：

公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司董事会

2022年4月30日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。