快克智能装备股份有限公司

(上接1005版)

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2022-015

快克智能装备股份有限公司关于回购注销部分

限制性股票及注销部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。鉴于公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“2021年激励计划”）中首次授予的部分激励对象因个人原因离职，公司决定回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票6,250股、注销其已获授但尚未行权的股票期权6,250份。具体情况如下：

一、本激励计划已履行的相关程序

1、2021年8月27日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》等相关议案。

2、2021年8月31日至2021年9月9日，公司对本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示的期限内，公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。2021年9月10日，公司监事会发表了《快克智能装备股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2021年9月16日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议了《关于公司〈2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

4、2021年9月22日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》与《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票与股票期权的激励对象名单进行了核实。

5、2021年10月20日，公司2021年限制性股票与股票期权激励计划之首次授予登记的股票期权226万份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。

6、2021年11月5日，公司2021年限制性股票与股票期权激励计划之首次授予登记的限制性股票304.25万股，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。

7、2022年4月29日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。公司独立董事就相关议案发表了同意的独立意见。

二、限制性股票回购注销及股票期权注销的依据、数量及其他说明

（一）本次回购及/或注销限制性股票与期权的原因

根据《2021年激励计划》 “第八章公司和激励对象发生异动的处理”之“（二）激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘等，自离职日起激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。激励对象离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分和股票期权已行权部分的个人所得税。”

鉴于公司《2021年激励计划》首次授予的2名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，同意向上述激励对象回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票并注销其已获授但尚未行权的股票期权。

（二）回购及/或注销数量

根据公司《2021年激励计划》的相关规定并经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，本次回购注销的限制性股票合计6,250股，注销的股票期权共计6,250份。

（三）回购价格、资金总额及资金来源

根据公司《2021年激励计划》的相关规定并经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，本次回购注销的价格为15.36元/股。

公司就本次限制性股票回购支付款项合计96,000元，资金来源为公司自有资金。

三、预计回购注销前后公司股权结构的变动情况表

（单位：股）

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本次回购注销后完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

五、独立董事意见

经核查，独立董事认为：

《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，表决程序符合有关规定；本次回购及/或注销部分限制性股票与股票期权，符合《管理办法》等有关法律、法规和《2021年激励计划》的规定，回购及/或注销的原因、数量及价格合法、有效；上述事项不会导致本公司股票分布情况不符合上市条件的要求，不会影响本公司《2021年激励计划》的继续实施，不存在损害本公司及股东利益的行为。

因此，同意公司按照安排向部分激励对象回购注销已发行的限制性股票并注销股票期权。

六、监事会意见

公司监事会认为，公司本次回购及/或注销部分限制性股票与股票期权，符合《管理办法》等有关法律、法规和《2021年激励计划》的规定，回购及/或注销的原因、数量及价格合法、有效；上述事项不会导致本公司股票分布情况不符合上市条件的要求，不会影响本公司《2021年激励计划》的继续实施，不存在损害本公司及股东利益的行为。同意公司按照安排向部分激励对象回购注销已发行的限制性股票并注销股票期权。

七、备查文件

1、《第三届董事会第十六次会议决议》；

2、《第三届监事会第十六次会议决议》；

3、《独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2022-007

快克智能装备股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2022年4月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2022年4月19日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权0票。

(二)审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚须提交2021年年度股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站披露的《快克股份2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚须提交2021年年度股东大会审议通过。

(四)审议通过《关于2021年度董事会审计委员会履职报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站披露的《快克股份2021年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(五)审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2021年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚须提交2021年年度股东大会审议通过。

(六)审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站披露的《快克股份2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。

(七)审议通过《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚须提交2021年年度股东大会审议通过。

(八)审议通过《关于确认公司董事、监事2021年度薪酬的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交2021年年度股东大会审议通过。

(九)审议通过《关于确认公司高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。

(十)审议通过《关于2021年度利润分配的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于2021年度利润分配的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交2021年年度股东大会审议通过。

(十一)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。

(十二)审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事已出具事前认可意见并发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交2021年年度股东大会审议通过。

(十三)审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2022年第一季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(十四)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(十五)审议通过《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，该议案尚须提交2021年年度股东大会审议通过。

(十六)审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2022-2024年）的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站披露的《快克智能装备股份有限公司未来三年股东回报规划（2022-2024年）》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,该议案尚须提交2021年年度股东大会审议通过。

(十七)审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，该议案尚须提交2021年年度股东大会审议通过，并采用累积投票制选举。

(十八)审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，该议案尚须提交2021年年度股东大会审议通过，并采用累积投票制选举。

(十九)审议通过《关于确认公司第四届董事会非独立董事薪酬、独立董事津贴和第四届监事会监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交2021年年度股东大会审议通过。

(二十)审议通过《关于回购注销部分限售限制性股票及注销部分股票期权的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交2021年年度股东大会审议通过。

(二十一)审议通过《关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚须提交2021年年度股东大会审议通过。

(二十二)审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于召开2021年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2022-008

快克智能装备股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2022年4月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2022年4月19日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席盛凯女士主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》

监事会认为，董事会编制和审议公司2021年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。2021年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司对外披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与2021年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为，公司2021年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司2021年度内部控制体系的建设与运行情况，内部控制体系健全有效。

具体详见同日于上海证券交易所网站披露的《快克股份2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

(四)审议通过《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议通过。

(五)审议通过《关于2021年度利润分配的议案》

监事会认为，公司2021年度利润分配方案与公司经营业绩相匹配，符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司分红指引》以及公司的《公司章程》、《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司关于2021年度利润分配的事项。

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于2021年度利润分配的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议通过。

(六)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为，公司本次依据财政部相关文件对相关会计政策变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且相关审议程序合法合规。因此，监事会同意公司实施本次会计政策变更。

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(七)审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议通过。

(八)审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

监事会认为，董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。2022年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司对外披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与2022年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2022年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(九)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(十)审议通过《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为，在确保不影响公司主营业务正常开展的情况下，使用不超过人民币80,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币80,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-013)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议通过。

(十一)审议通过《关于未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站披露的《快克股份关于未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议通过。

(十二)审议通过《关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案》

监事会认为，公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会提名王中赟先生、黎杰先生为第四届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议通过，并采用累积投票制选举。

(十三)审议通过《关于回购注销部分限售限制性股票及注销部分股票期权的议案》

监事会认为，公司本次回购及/或注销部分限制性股票与股票期权，符合《管理办法》等有关法律、法规和《2021年限制性股票与股票期权激励计划》的规定，回购及/或注销的原因、数量及价格合法、有效；上述事项不会导致本公司股票分布情况不符合上市条件的要求，不会影响本公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划》的继续实施，不存在损害本公司及股东利益的行为。同意公司按照安排向已离职激励对象回购注销已发行的限制性股票并注销股票期权。

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议通过。

(十四)审议通过《关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议通过。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司监事会

2022年4月30日

证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2022-010

快克智能装备股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更系根据财政部于2021年11月2日颁布的《企业会计准则实施问答》，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表“营业成本”项目中列示。。该事项无需提交公司股东大会审议。

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据相关规定，该议案由董事会审议，无需提交股东大会审议。具体公告内容如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因

2021年11月2日，财政部会计司发布了关于企业会计准则相关实施问答，明确规定通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表“营业成本”项目中列示。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更日及变更后采用的会计政策

公司自2021年1月1日起执行变更后的会计政策。针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本的会计处理，对上年同期数进行追溯调整。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。

2022年4月29日，公司召开第三届第十六次董事会及第三届第十六次监事会，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策的具体内容

根据财政部于2021年11月2日颁布的关于企业会计准则相关实施问答，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表“营业成本”项目中列示。

三、本次会计政策变更对公司的影响

基于本次会计政策变更，公司对相关报表项目列报进行调整，对可比期间的数据按照同口径进行调整，其影响项目及金额列示如下：

单位：元 币种：人民币

■

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

四、独立董事、监事会的意见

（一）独立董事的意见

公司独立董事认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了相应的变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司关于会计政策变更的事项。

（二）监事会的意见

公司监事会认为：公司本次依据财政部相关文件对相关会计政策变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且相关审议程序合法合规。因此，同意公司关于会计政策变更的事项。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2022-011

快克智能装备股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2022年度审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为205家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和自律监管措施2次。

(二)项目成员信息

1. 基本信息

拟担任独立复核合伙人：崔西福先生，2005年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字项目合伙人：王亮先生，2001年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过7家。

拟签字注册会计师：郭洋女士，2017年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2017年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司超过1家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，公司2021年度审计费用为80万元。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，决定其有关报酬事项并签署相关协议。

二、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对信永中和的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对2021年的审计工作进行了评估，认为信永中和具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，在对公司2021年度财务报告进行审计的过程中，恪守执业准则、勤勉尽职，按时提交年度审计报告，体现出较高的执业水准和良好的职业操守。 因此，公司董事会审计委员会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

三、独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事认为：公司拟续聘的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具有证券从业资格，在2021年度审计工作中恪守执业准则、勤勉尽职，按时提交年度审计报告，体现出较高的执业水准和良好的职业操守。同意续聘信永中和为公司2022年度财务报告和内部控制的审计机构，聘用期为一年，同时授权公司管理层与信永中和协商确定2022年度的审计费用。该议案审批程序合法法规，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

因此，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制的审计机构，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

四、董事会的审议和表决情况

公司于2022年4月29日召开第三届董事会第十六次会议审议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制的审计机构。

五、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2022-012

快克智能装备股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。现就相关内容公告如下：

为满足公司生产经营和发展的需要，提高公司运作效率，公司2021年4月29日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请合计不超过2亿元人民币的综合授信额度，授信期限不超过1年，综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等，上述额度在授信期限内，可循环滚动使用。

鉴于上述授信期限已经届满，公司及子公司拟继续向银行申请合计不超过2亿元人民币的综合授信额度，授信期限不超过1年，综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等，上述额度在授信期限内，可循环滚动使用。

上述授信额度和授信期限最终以相关银行的审定结果为准。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。在上述额度内，公司可根据实际经营情况对各公司的授信额度进行调剂使用。

公司董事会授权公司总经理签署上述与授信相关的法律文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2022-016

快克智能装备股份有限公司关于拟变更公司

注册资本、修订公司章程及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2021年限制性股票与股票期权激励计划之首次授予登记的限制性股票304.25万股已于2021年11月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。

公司于2022年4月29日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》和《关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

现就拟变更注册资本、修订公司章程及相关制度具体情况如下：

一、变更注册资本的情况

公司2021年限制性股票与股票期权激励计划之首次授予登记的限制性股票304.25万股于2021年11月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。公司股份总数将由187,840,544股变更为190,883,044股。

根据公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定，激励对象高扬因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的共计6,250股限制性股票拟回购注销。回购完成后公司的股份总数将由190,883,044股变更为190,876,794股（股份总数最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记为准）。

综上，公司注册资本将由人民币187,840,544元变更为190,876,794元。

上述事项涉及公司章程相关条款的修订。

二、对《公司章程》及相关制度进行修订

公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等法律法规的相关规定，结合公司的实际情况及经营发展的需要，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的相关条款进行修订。

（一）《公司章程》修订

■

除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变，条款序号相应进行调整。公司授权法定代表人或其授权的代理人办理相关的工商变更登记手续。

（二）《股东大会议事规则》修订

■

除以上修订内容外，《股东大会议事规则》其他条款均不变，条款序号相应进行调整。

（三）《董事会议事规则》修订

■

除以上修订内容外，《董事会议事规则》其他条款均不变，条款序号相应进行调整。

上述《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》事宜尚需提交股东大会审议通过。

具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》。

特此公告。

快快克智能装备股份有限公司董事

2022年4月30日

证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2022-013

快克智能装备股份有限公司

关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第三届董事会第八次会议、2020年5月20日召开2019年年度股东大会审议通过的《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》（以下简称“《原议案》”）即将到期，公司于2022年4月29日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币80,000.00万元的自有资金进行现金管理，在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。该议案尚需提交股东大会审议通过。相关具体内容如下：

一、基本情况

1、管理目的

在不影响公司正常经营情况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效益，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

2、投资额度

公司拟使用不超过人民币80,000.00万元的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生产品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资等符合法律法规规定的投资品种或进行结构性存款。

(下转1008版)