福建龙净环保股份有限公司
与公司的关系：为公司间接控股子公司。
截止2021年12月31日，该公司经审计的资产总额为45,348.33 万元、净资产为17,830.42 万元。2021年度实现营业收入37,188.40 万元、净利润6,277.54 万元。
（四）福建龙净水环境科技发展有限公司
注册地址：福建省福州市马尾区湖里路27号1#楼2-87R室(自贸试验区内)
法定代表人：郑进朗
注册资本：50000万元人民币
经营范围：一般项目：环境保护监测；水资源管理；水利相关咨询服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；水资源专用机械设备制造；资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司的关系：为公司全资子公司。
截止2021年12月31日，该公司经审计的资产总额为33,775.93 万元、净资产为33,755.31 万元。2021年度实现营业收入0万元、净利润34.03 万元。
（五）平湖市临港能源有限公司
注册地址：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇翁金线金桥段169号
法定代表人：钟向阳
注册资本：31,300万元
经营范围：垃圾焚烧发电；餐厨垃圾和废弃食用油脂等城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；飞灰的填埋、处置；一般性工业废弃物的填埋、处置及技术开发；供热；垃圾渗滤液处理工程、环保工程的设计、施工、运营管理及技术服务,垃圾、烟气、污水处理技术的开发及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关系：为公司控股孙公司。
截止2021年12月31日，该公司经审计的资产总额为145,621.67万元、净资产为36,688.80万元。2021年度实现营业收入108,032.89万元、净利润8,811.45万元。
（六）龙净能源发展（广南）有限公司
注册地址：云南省文山壮族苗族自治州广南县莲城镇北宁社区北宁路59号8楼
法定代表人：张瑾
注册资本：10,000万元
经营范围：对固体废弃物焚烧发电项目投资、开发建设、运营、管理；从事城市生活垃圾、污水处理服务；电力、炉渣及辅料的销售；垃圾场经营管理；垃圾处理技术研发、技术咨询、技术服务；设计许可经营项目(应取得相关部门许可证后方可经营)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关系：为公司控股孙公司。
截止2021年12月31日，该公司经审计的资产总额为20,752.03 万元、净资产为713.89万元。2021年度实现营业收入0万元、净利润-66.79 万元。
（七）福建龙净环保股份有限公司
注册地址：福建省龙岩市新罗区工业中路19号
法定代表人：何媚
注册资本：106,905万元
经营范围：环境保护专用设备制造；大气污染治理；水污染治理；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；节能工程、环保工程、生态保护工程、电力工程、市政公用工程、机电工程、河湖 整治工程的设计、施工；节能技术、环保技术推广服务；环保咨询；生物质能发电；环境与生态监测检测服务；物料搬运设备、连续搬运设备制造；装卸搬运；仓储服务（不含危险品）；输配电及控制设备、电子和电工机械专用设备制造；市政设施、环境卫生管理；土地整治服务；污水处理及其再生利用；水资源专用机械制造；互联网数据服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；软件开发；对外贸易；气体、液体分离及纯净设备制造；家用空气调节器制造；家用通风电器具制造；日用家电批发；五金产品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2021年12月31日，该公司经审计的资产总额为269.10亿元、净资产为68.88万元。2021年度实现营业收入112.97亿元、净利润8.60亿元。
（八）福建龙净脱硫脱硝工程有限公司
注册地址：厦门火炬高新区信息光电园林后路399号7层A座
法定代表人：林春源
注册资本：13,000万元
经营范围：一般项目：大气污染治理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；大气环境污染防治服务；大气污染监测及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表销售；水污染治理；固体废物治理；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生态保护服务；智能控制系统集成；新材料技术研发；技术推广服务；环境应急治理服务（除环境质量监测、污染源检查服务）；环保咨询服务；生态环境材料销售；环境监测专用仪器仪表销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；生活垃圾处理装备制造；新型催化材料及助剂销售；新兴能源技术研发；对外承包工程；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工程管理服务；软件开发；互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
与公司的关系：为公司控股子公司。
截止2021年 12月 31 日，该公司资产总额为301,773.19 万元、净资产为36,343.48 万元。2021年度实现营业收入99,600.62 万元、净利润13,197.05 万元。
（九）龙岩龙净环保机械有限公司
注册地址：龙岩市工业西路68号(福建龙州工业园核心区2-4、2-5、2-6地块)。
法定代表人：钟德泉
注册资本：6,000万元
经营范围：烟气脱硫设备、输送设备、除尘设备、大气污染防治设备的制造、设计、销售及安装；金属屋面、钢结构制造及安装；钢材的批发、零售；铝、铜、镍及其他有色金属的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关系：为公司控股子公司。
截止2021年 12月 31 日，该公司资产总额为142,002.70 万元、净资产为8,095.39 万元。2021年度实现营业收入40,167.83 万元、净利润1,101.22 万元。
（十）福建龙净设备安装有限公司
注册地址：龙岩市新罗区中城北门一巷20号
法定代表人：苏明钦
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：机电工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；建筑机电安装工程、防水防腐保温工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；机械设备（汽车除外）、电气设备的销售、安装、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关系：为公司控股子公司。
截止2021年 12月 31 日，该公司资产总额为15,699.21 万元、净资产为4,047.58 万元。2021年度实现营业收入655.77 万元、净利润667.49 万元。
（十一）福建龙净高精设备制造有限公司
注册地址：福建省龙岩市新罗区西陂街道南石村北外环路388号
法定代表人：邱洪辉
注册资本：500万元人民币
经营范围：袋笼、丝网、环境污染防治设备、工业自动控制系统装置、环保专用仪器仪表、输送机械设备（特种设备除外）的研究开发、设计 、制造、销售、安装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司的关系：为公司控股孙公司。
截止2021年12月31日，该公司经审计的资产总额为6,634.39 万元、净资产为1,229.30万元。2021年度实现营业收入11,688.96 万元、净利润340.69 万元。
（十二）福建龙净环保智能输送工程有限公司
注册地址：福建省龙岩市新罗区东肖镇黄邦村2号
法定代表人：修海明
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：连续搬运设备生产（包括设计、制造、安装、改造、修理）；环境保护专用设备制造；市政公用工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；环保工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；建筑机电安装工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；钢结构工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；对制造业的投资；对建筑业的投资；对水利、环境和公共设施管理业的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关系：为公司控股子公司。
截止2021年12月31日，该公司经审计的资产总额为9,778.92 万元、净资产为1,276.68 万元。2021年度实现营业收入11,475.20 万元、净利润-115.95 万元。
（十三）东营津源环保科技有限公司
注册地址：山东省东营市利津县陈庄工业园(山东金源物流集团创业孵化基地)
法定代表人：郑峰
注册资本：10,000万元
经营范围：环保技术、节能技术推广服务；危险废物处置；固体废物处置；资源循环利用设施运营和维护；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关系：为公司控股孙公司。
截止2021年12月31日，该公司经审计的资产总额为10,104.73万元、净资产为4,413.86万元。2021年度实现营业收入0万元、净利润-18.10万元。
（十四）台州市德长环保有限公司
注册地址：浙江省化学原料药基地临海区块
法定代表人：柏立庆
注册资本：14,000万元
经营范围：危险废物收集、贮存、利用、处置（范围详见《危险废物经营许可证》）；政府采购代理；环保技术服务、技术咨询；环保工程设计；环保设备的技术研发、设计、制造、销售；热力供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司的关系：为公司控股孙公司。
截止2021年12月31日，该公司经审计的资产总额为45,211.73万元、净资产为24,996.70万元。2021年度实现营业收入28,932.01万元、净利润7,440.58万元。
（十五）山东中滨环保技术有限公司
注册地址：山东省滨州市沾化区城北工业园清风四路2号
法定代表人：胡鸿基
注册资本：21,500万元。
经营范围：环保技术咨询、环保设施运营管理；收集、贮存、利用、处置一般工业固体废物、危险废物、医疗废物；污染土壤修复；河道清淤工程施工；废弃物、再生能源项目建设、管理；固体废弃物处理技术开发与技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关系：为公司控股孙公司。
截止2021年12月31日，该公司经审计的资产总额为48,791.57万元、净资产为21,665.79万元。2021年度实现营业收入1,409.32万元、净利润227.29万元。
（十六）江苏弘德环保科技有限公司
注册地址：丰县顺河镇工业园区
法定代表人：郑顺富
注册资本：18,000万元人民币
经营范围：新型工业废物利用技术的研发，废物检验检测，化工设备、运输车辆的清洗服务，工业废物处置技术的咨询服务，环保设备的制造、安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：危险废物经营；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境应急治理服务；工业工程设计服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环境应急技术装备制造；环境应急技术装备销售；热力生产和供应；政府采购代理服务；再生资源加工；再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司的关系：为公司控股孙公司
截止2021年12月31日，该公司经审计的资产总额为43,142.63万元、净资产为15,953.82万元。2021年度实现营业收入339.23万元、净利润-454.70万元。
三、董事会意见
公司第九届董事会第十三次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权表决结果审议通过了《关于提供综合授信担保的议案》。
四、独立董事意见
独立董事认为：上述授信担保，其经营活动由公司统一管理，经营风险可控。上述担保行为属公司正常经营活动，该担保事项不会损害公司利益。
五、累计担保数量及逾期担保数量
公司对外实际发生的担保余额为73,477.52万元，占公司期末净资产的24.68%，其中担保项下的保函及承兑汇票金额为49,111.13万元。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
董事会
2022年4月30日
证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2022-033
债券代码：110068 债券简称: 龙净转债
福建龙净环保股份有限公司
关于第五期员工持股计划存续期展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开了第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于第五期员工持股计划存续期展期的议案》具体内容如下：
2018年5月2日公司召开的2017年年度股东大会审议通过了第五期员工持股计划实施议案，公司第五期员工持股计划资金总额为72,432,658.10元。2018年6月5日，公司第五期员工持股计划已通过二级市场完成公司股票购买。购买数量5,160,702 股，占公司总股本的0.48%，购买均价14.03元/股。该部分股票存续期为48个月，将于2022年6月4日到期。
鉴于持有人对公司未来持续稳定发展充满希望和信心，公司根据《员工持股计划管理办法》的相关规定，决定将第五期持股计划继续延期半年，即存续期延长至2022年12月4日。
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
董事会
2022年4月30日
证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2022-034
债券代码：110068 债券简称: 龙净转债
福建龙净环保股份有限公司
关于公司高管退休的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）副总裁王焕章先生因到法定退休年龄，自即日起不再担任公司副总裁职务，其退休离任不会影响公司的正常运行。
王焕章先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王焕章先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
董事会
2022年4月30日
证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2022-035
转债代码：110068 转债简称：龙净转债
福建龙净环保股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月20日 14点 30分
召开地点：福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月20日至2022年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案相关内容于2022年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露，独立董事将做2021年度述职报告。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、10、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：12
应回避表决的关联股东名称：控股股东龙净实业集团有限公司及其一致行动人西藏阳光泓瑞工贸有限公司、西藏阳光瑞泽实业有限公司。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)符合上述条件的股东请于2022年5月20日上午11：00点前到本公司股证办办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记(以抵达公司股证办时间为准)，出席会议时需验看原件；
(二)法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件进行登记；
(三)个人股东凭股票账户卡及个人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡进行登记。
六、其他事项
邮政编码：364000 联系电话：0597-2210288 传 真：0597-2237446
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
董事会
2022年4月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
福建龙净环保股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600388 证券简称：龙净环保 编号：2022-037
债券代码：110068 债券简称：龙净转债
福建龙净环保股份有限公司
关于公司股票实施其他风险警示
暨股票停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 实施其他风险警示的起始日：2022年5月6日
● 实施其他风险警示后的股票简称：“ST 龙净”，股票代码：600388，股票价格的日涨跌幅限制：5%。
● 公司股票（证券代码：600388，证券简称：龙净环保）、可转债（债券代码：110068，债券简称：龙净转债）将于2022年5月5日停牌 1 天，同时可转债停止转股。
● 实施其他风险警示后，公司股票将在风险警示板交易
一、股票种类简称、证券代码以及实施其他风险警示的起始日
（一）股票种类与简称
A 股股票简称由“龙净环保”变更为“ST 龙净”；
（二）股票代码仍为“600388”；
（三）实施其他风险警示的起始日：2022年5月6日。
二、实施其他风险警示的适用情形
因 2021年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的年度内部控制审计报告，认为：龙净环保公司于2021年12月31日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。根据《股票上市规则》的规定，公司股票交易将被实施其他风险警示。
三、实施其他风险警示的有关事项提示
根据 《股票上市规则》的相关规定，公司股票（证券代码：600388，证券简称：龙净环保）、可转债（债券代码：110068，债券简称：龙净转债）将于2022年5月5日停牌1天，5月6日起实施其他风险警示，实施其他风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为 5%。
实施其他风险警示后公司股票将在风险警示板交易。
四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施
1、针对预付工程款，已要求对方提供全额保函，保证项目的实施。要求承建方加快项目建设进度，完成项目建设。同时公司将持续加强相关工程建设的过程管控，严格把控资金支付，维护上市公司资金资产安全。
2、针对对外投资，公司将进一步加强对外投资的管理。投资尽调方面：组织内部有相关经验、责任心强的专业人员或与外部专业服务机构合作或聘请外部专业机构，严格按照公司投资管理要求，完成财务和法务等方面尽调工作，确保尽调报告真实、准确和完整。投资决策方面：建立重大风险清单，在投决会前对所有重大风险事项逐项进行排查和记录，对投资决策团队成员进行风险管理、法务等方面培训，提高其风险意识和决策能力，建立对重大投资决策失误问责的管理办法。
3、加强资金安全管理，按照公司合同管理流程，对合同付款条款进行评审和决策，严格控制投资和工程建设等合同的预付款比例，在支付大额预付款时，应在事前调查对方资信，同时通过对方开具等额预付款的保函或委托第三方资金监管等方式确保公司资金安全。同时重大合同金额虽未达到董事会审议金额，如相关重要条款异常，则相关事项需上董事会决策，必要时召开股东大会审议。
4、公司董事会将组织公司及子公司中高层管理人员，就企业内部控制规范、上市公司规范运作基本要求、《证券法》等相关法律法规规定进行学习，提高相关人员规范运作意识。公司将继续加强公司治理，进一步完善内控管理制度。对内控执行上的缺陷，公司将要求全员加强学习，保障各项规章制度的有效落实，降低制度流程的运行风险，使内部控制真正为企业发展提供监督保障作用，促进公司健康、稳定、可持续发展。
5、公司将充分发挥独立董事在公司治理中的监督作用；加强内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的“事前、事中、事后”监察审计职能；充分保障董事、监事及高管人员特别是独立董事对于公司重大信息的知情权；完善公司内部分级授权管理模式尤其董事长的权限并加强执行，重大决策（或重大异常合同条款）集体决策、分级审批。
6、公司将继续以保护上市公司基本利益，维护广大投资者合法权益为前提，采取有效措施尽快消除上述不确定因素对公司的影响。在所涉事项取得进展或消除影响后，公司将根据《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，及时履行相应的信息披露义务，保护上市公司及全体股东利益。
五、实施其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
公司股票交易被实施其他风险警示期间接受投资者咨询的方式不变，仍通过投资者热线，上交所互动平台等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密制度等规定的前提下，及时解答投资者问询
联系人：公司证券部
联系电话：0597-2210288。
地址：福建省龙岩市新罗区工业中路19号
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》、上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
董事会
2022年4月30日
(上接982版)
■
公司负责人：陈磊 主管会计工作负责人：段晓旭 会计机构负责人：姚娟
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2022-15
债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
债券代码：163115 债券简称：20鲁创01
鲁信创业投资集团股份有限公司
十届三十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第十届董事会第三十七次会议于2022年4月28日以现场和通讯形式召开，本次会议通知已于2022年4月26日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》；（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》；（报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司归属于母公司所有者的净利润50,915.95万元，加年初未分配利润191,436.37万元，减去已分配的2020年度利润11,165.39万元，按规定提取法定盈余公积4,016.52万元，2021年度可供股东分配利润为227,170.41万元；2021年度母公司未分配利润为76,521.01万元。
经董事会审议，拟按照如下方案实施利润分配预案：以2021年末总股本744,359,294股为基数，向全体股东每10股派息2.1元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利15,631.55万元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。
为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。（详见公司临2022-17号公告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《公司2022年第一季度报告》；（报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《公司2021年度ESG报告》；（报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
八、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会2021年度工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
九、审议通过了《公司董事会提名委员会2021年度工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十、审议通过了《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》；（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《公司2021年度独立董事述职报告》；（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过了《关于修订公司〈资产减值管理制度〉的议案》；（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
同意根据《会计准则第8号一资产减值》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《资产减值管理制度》相关条款进行修订。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于核销公司部分应收款项坏账准备的议案》；
同意公司核销部分应收账款，核销金额12,830,590.50元。本次资产核销处理不会对当期损益产生影响，以前年度已经全额计提坏账准备。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于租赁办公场所的关联交易议案》；
同意公司通过全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）向济南鲁信资产管理有限公司（以下简称“鲁信资产”）租赁位于历下总部商务中心（A塔）的26-28层以及13层部分区域作为新办公场所。合计面积约7,483.11平米，租金为3.9元/天/平方米，自交付验收后次月起租，租期为两年。同意山东高新投委托鲁信资产统一对A塔相应楼层装修全过程进行组织管理，委托装修费用约2,195万元（预估数，以决算报告为准），包括装修设计、监理、造价审计等项目管理费、装修改造费（含装修、消防改造、空调改造等）。
此项议案涉及关联交易，因此关联董事陈磊、姜岳、李高峰、王旭冬、郭全兆、侯振凯回避表决，由其他三名非关联董事进行表决。（详见公司临2022-18号公告）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《关于确定2022年度公司高管人员薪酬的议案》；
总经理年度基本薪酬标准为65万元；副总经理52万元、董事会秘书、首席财务官年度基本薪酬标准均为42万元。身兼多职的高管人员的薪酬，按其担任的最高职位的基本薪酬标准执行。公司高管基本薪酬和年终绩效采取月度预发、年度考核兑现和延期支付相结合的方式进行分配。授权董事会薪酬与考核委员会根据公司2022度经营目标完成情况，对公司总经理和其他高管人员进行年度考核奖惩。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案》；
同意公司使用闲置资金进行委托理财，未来12个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计的净资产的50%。授权公司经营层在不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，使用公司闲置资金进行下列投资：
1. 低风险理财产品，包括国债逆回购、银行理财产品、结构性存款、证券收益凭证等。未来12个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计的净资产的30%；
2. 证券资产产品，包括新股配售或申购，认购公募基金、私募基金以及其他以证券资产（含定增业务）为基础资产的资管产品、信托产品等金融产品和金融工具。未来12个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计的净资产的20%。
授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。（详见公司临2022-19号公告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过了《关于使用自有资金开展证券投资及定增投资的关联交易议案》；
同意公司通过认购参股公司上海处厚私募基金管理有限公司（以下简称“上海处厚”）发行的证券基金产品或设立定增专户的方式开展证券投资及定增投资业务。未来12个月内通过上海处厚认购证券基金产品的总金额不超过5亿元，上述额度包含在公司整体证券资产产品投资委托理财额度内（即整体未来12个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计的净资产的20%）。（详见公司临2022-20号公告）
授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
十八、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
鉴于公司第十届董事会任期已满三年，根据《公司章程》及《上市公司独立董事规则》等相关规定，经公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司提议，公司董事会将进行换届选举。
公司董事会同意山东省鲁信投资控股集团有限公司提出的第十一届董事会董事候选人（简历详见附件），候选人名单如下：陈磊、姜岳、马广晖、李晓鹏、刘鑫、王晶。
根据中国证监会的有关规定和《公司章程》的规定，经公司董事会认真考察和审定，拟提名胡元木、张志勇、唐庆斌为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案还需提交公司股东大会采取累积投票制选举，独立董事候选人尚需报上海证券交易所进行资格审查。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2022年4月29日
附件：董事及独立董事候选人简历
陈磊，男，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工学博士，工程师。曾任山东省高新技术创业投资有限公司创业投资部业务经理，鲁信创业投资集团股份有限公司投资四部总经理、深圳业务部总经理，鲁信创业投资集团股份有限公司副总经理，现任鲁信创业投资集团股份有限公司董事长。 陈磊先生未持有公司股份。
姜岳，男，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，CFA。历任雷曼兄弟资产管理公司/路博迈资产管理公司量化投资部基金经理、中国国际金融有限公司投资管理部高级经理、中国民生银行济南分行私人银行部副总经理、山东领锐股权投资基金管理有限公司总经理、中经合集团合伙人，现任鲁信创业投资集团股份有限公司董事、总经理。姜岳先生未持有公司股份。
马广晖，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，曾任山东省政法管理干部学院教师，山东省国际信托投资公司法律事务部项目经理、业务经理、法律事务部高级业务经理、法律事务部副经理，山东省鲁信投资控股集团有限公司法律审计部副经理（主持工作）、法律部副部长（主持工作）、法律部部长等职务，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司法务总监、风险合规部部长。马广晖先生未持有公司股份。
李晓鹏，男，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，曾任山东省国际信托投资公司基金财务部副经理、经理，总经理助理兼基建基金管理部总经理，山东省鲁信投资控股集团有限公司投资发展部（产权管理部）副部长等职务，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司投资发展部（基金管理部）部长。李晓鹏先生未持有公司股份。
刘鑫，女，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，曾任财政部驻青岛专员办一处主任科员、办公室主任科员、机关党委专职副书记、业务二处处长，财政部青岛监管局办公室主任等职务，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司财务管理部部长。刘鑫女士未持有公司股份。
王晶，女，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，曾任山东省高新技术创业投资有限公司财务部业务员、项目经理、业务经理，山东鲁信实业集团有限公司外派新园热电财务总监，鲁信创业投资集团股份有限公司增值服务部副部长、部长、工业转型投资部部长；2017年12月起任鲁信创业投资集团股份有限公司董事会秘书。王晶女士未持有公司股份。
胡元木，男，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，管理学博士，会计学教授、博士生导师。曾任山东经济学院会计系副主任、主任、山东经济学院教务处处长、山东经济学院院长助理、山东经济学院燕山学院常务副院长等职务。现任山东财经大学教学督导委员会主任、中国教育会计学会理事、山东省教育会计学会会长。兼任金能科技股份有限公司、研奥电气股份有限公司、山东航空股份有限公司独立董事，自2020年3月起担任鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事。胡元木先生未持有公司股份。
张志勇，男，1954年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，主任编辑职称。1994年4月至2014年12月，历任证券时报主任、编委、社长助理、副社长。现任深圳市农产品集团股份有限公司、东莞铭普光磁股份有限公司、山东科汇电力自动化股份有限公司独立董事，自2020年9月起担任鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事。张志勇先生未持有公司股份。
唐庆斌，男，汉族，1963年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历，注册会计师。在企业重组、风险管理与控制、企业审计等方面拥有丰富的实践经验，曾担任山东财经大学教师、齐鲁期货经纪公司总会计师、东方君和会计师事务所所长等职务，现任北京中证天通会计师事务所高级合伙人，山东墨龙石油机械股份有限公司独立董事，能源国际投资控股有限公司独立董事，自2019年1月担任鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事。唐庆斌先生未持有公司股份。
证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：临2022-19
债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
债券代码：163115 债券简称：20鲁创01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于使用暂时闲置资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：银行、证券、信托、公募、私募等金融机构。
● 本次委托理财金额：未来12个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计的净资产的50%。
● 委托理财产品类型：低风险理财产品包括国债逆回购、银行理财产品、结构性存款、证券收益凭证等，未来12个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计的净资产的30%；证券资产产品包括新股配售或申购，认购公募基金、私募基金以及其他以证券资产（含定增业务）为基础资产的资管产品、信托产品等金融产品和金融工具，未来12个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计的净资产的20%。
● 委托理财实施方式及授权期限：授权公司经营层在上述总投资额度范围内组织实施理财投资事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
● 履行的审议程序：2022年4月28日，公司十届董事会第三十七次会议全票审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案》。该议案尚需经股东大会审议。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的：提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，利用闲置资金进行现金管理，增加公司收益。
（二）资金来源：公司自有闲置资金和所属企业的闲置资金；
（三）委托理财产品类型：
1、低风险理财产品：包括国债逆回购、银行理财产品、结构性存款、证券收益凭证等。未来12个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计的净资产的30%。
2、证券资产产品：新股配售或申购，认购公募基金、私募基金以及其他以证券资产（含定增业务）为基础资产的资管产品、信托产品等金融产品和金融工具。未来12个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计的净资产的20%。
（四）委托理财金额：未来12个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计的净资产的50%。
（五）委托理财实施方式及授权期限：授权公司经营层在本议案总投资额度范围内组织实施理财投资事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（六）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、财务部及相关部门根据公司流动资金情况，以及投资产品安全性、流动性、预测收益率等，选择合适的投资产品，提出投资方案，总经理审议批准后执行。
2、风险管理部负责对委托理财情况进行审计与监督，每个季度末应对所有委托理财投资产品进行全面检查，检查结果报公司总经理和董事长。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、对公司的影响
公司对闲置资金进行委托理财是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会对公司未来主营业务、财务状况产生重大不利影响。通过适度的理财投资，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资产收益。
三、风险提示
尽管公司拟委托理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除委托理财投资受到市场波动的影响，实际收益可能低于预期。
四、履行的审议程序
2022年4月28日，公司十届董事会第三十七次会议全票审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司未来12个月内使用闲置资金进行委托理财单日最高额累计不超过公司最近一期经审计的净资产的50%。在上述额度内，资金可以滚动使用。并授权公司经营层在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，使用公司闲置资金进行低风险理财产品和证券资产产品投资。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况
金额：万元
■
注：实际投入金额、实际收回本金两项数据为最近十二个月理财滚动累计金额。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2022-20
债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
债券代码：163115 债券简称：20鲁创01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于使用自有资金开展证券投资
及定增投资的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）拟通过认购参股公司上海处厚私募基金管理有限公司（以下简称“上海处厚”）发行的证券基金产品或设立定增专户的方式开展证券投资及定增投资业务。未来12个月内通过上海处厚认购证券基金产品的总金额不超过5亿元，上述额度包含在公司整体证券资产产品投资委托理财额度内（即整体未来12个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计的净资产的20%）。
● 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人进行的关联交易达到3,000万元以上，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%。根据相关规定，本次授权事项需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
鲁信创投拟通过认购参股公司上海处厚发行的证券基金产品或设立定增专户的方式开展证券投资及定增投资业务。未来12个月内通过上海处厚认购证券基金产品的总金额不超过5亿元，上述额度包含在公司整体证券资产产品投资委托理财额度内（即整体未来12个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计的净资产的20%）。
上海处厚为公司参股公司，公司持股比例35%。公司董事会秘书王晶兼任上海处厚董事长、法定代表人。上海处厚为公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，公司认购上海处厚发起设立产品的行为构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人进行的关联交易达到3,000万元以上，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%。根据相关规定，本次授权事项需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
1.公司名称： 上海处厚私募基金管理有限公司
2.成立日期： 2021年07月05日
3.注册地址： 上海市虹口区东大名路391-393号4层
4.法定代表人：王晶
5.注册资本： 5000万元
6.统一社会信用代码：91310000MA1FL81483
7.企业类型： 私募证券投资基金管理人
8.经营范围： 一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9. 股权结构：
■
10.经营状况： 截至2021年12月31日，上海处厚资产总额1216.14万元，负债总额123.34万元，净资产1092.79万元。2021年上海处厚实现营业收入0元，净利润-157.21万元，主要为人员工资、房租、装修费摊销及中介费等；
11.备案情况：2021年11月8日在中国基金业协会登记备案，登记编号为P1072716。
12.关联关系：上海处厚为公司参股公司，持股比例35%，公司董事会秘书王晶女士兼任上海处厚董事长、法定代表人。
三、关联交易的基本情况
公司预计未来12个月内与上海处厚发生总金额不超过5亿元的委托理财关联交易，根据资本市场情况和定增业务开展情况择机通过认购其发行的证券基金产品参与证券投资及定增投资。管理费及业绩报酬将按照公平、公正的原则，根据市场同类产品价格由双方协商确定。
四、风控措施
（一）投资风险分析
证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、资本市场政策、汇率及资金面等变化的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响。投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受协议安排、限售期、产品价格等因素影响，存在着一定的流动性风险。因此证券投资及定增投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1.公司将根据经济形势以及证券市场的变化适时适量的介入，切实执行公司委托理财有关管理制度以及投资流程、风险控制、资金管控等内部控制措施，规范公司证券投资及定增投资为目的/主要投资范围的委托理财行为。
2.公司将严格遵守审慎投资原则，总量风险控制原则，在授权额度内进行投资。同时根据经济形势以及市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，严格控制风险。
五、本次关联交易的目的以及对公司的影响
通过开展证券投资及定增投资，有利于持续拓展公司股权投资业务深度，深化公司资产配置能力，推动一、二级市场投资研究、布局和联动，提升公司市场竞争力。开展该项业务预期能够为公司带来相关收益，同时由于该项业务面临一定的投资风险，也可能出现亏损。公司将基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则使用自有资金进行证券投资及定增投资的委托理财，不会影响公司现有业务体系的正常运营。
六、本次关联交易应当履行的审议程序
2022年4月28日，公司第十届董事会第三十七次会议审议通过了《关于使用自有资金开展证券投资及定增投资的关联交易议案》。此项议案涉及关联交易，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（一）独立董事事前认可意见：作为公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提供的关于公司使用自有资金开展证券投资及定增投资的关联交易事项的有关资料，认为：
1.本次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。
2.董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定，确保本次关联交易程序合法。
3.我们同意将此事项提交公司第十届董事会第三十七次会议审议。
（二）独立董事意见：根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事,参加了公司十届三十七次董事会会议，审议了《关于使用自有资金开展证券投资及定增投资的关联交易议案》。公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，我们对公司使用自有资金开展证券投资及定增投资的关联交易事项进行了认真核查，发表独立意见如下：
1.本次董事会之前，公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，提交了相关资料，独立董事一致认为本次交易切实可行，同意将有关议案提交董事会讨论、表决。
2.公司通过参股公司上海处厚私募基金管理有限公司开展证券投资及定增投资构成关联交易，表决程序符合有关法律法规的规定。
3.本次关联交易切实可行。我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。
（三）审计委员会书面审核意见
董事会审计委员会对公司开展证券投资及定增投资的关联交易事项进行了认真核查，发表审核意见如下：
公司已将使用自有资金开展证券投资及定增投资的关联交易事项与审计委员会进行了充分的沟通，提交了相关资料，表决程序符合有关法律法规的规定。本次关联交易切实可行，我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。
七、备查文件
1.鲁信创投十届三十七次董事会决议；
2.经独立董事签字确认的事前认可意见；
3.经独立董事签字确认的独立董事意见；
4. 董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2022-16
债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
债券代码：163115 债券简称：20鲁创01
鲁信创业投资集团股份有限公司
十届十一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第十届监事会第十一次会议于2022年4月28日以现场和通讯方式召开，本次会议通知已于2022年4月26日以书面方式发出。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》和《公司2022年第一季度报告》；（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn），并发表以下审核意见：
（一）2021年年度报告和2022年第一季度报告（以下简称“年报和季报”）的编制及审议程序符合有关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）年报和季报的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映报告期内公司的财务状况和经营成果；
（三）在提出本意见前，未发现参与年报和季报的编制与审议人员有违反保密规定的行为；
（四）我们保证年报和季报所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《公司2021年年度报告及其摘要》尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》；（报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
公司监事会根据国家有关法律、法规，认真审阅了《鲁信创业投资集团股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》，认为其真实、客观、公正地的反映了公司内部控制的实施情况及其效果。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》；
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司归属于母公司所有者的净利润50,915.95万元，加年初未分配利润191,436.37万元，减去已分配的2020年度利润11,165.39万元，按规定提取法定盈余公积4,016.52万元，2021年度可供股东分配利润为227,170.41万元；2021年度母公司未分配利润为76,521.01万元。
拟按照如下方案实施利润分配：以2021年末总股本744,359,294股为基数，向全体股东每10股派息2.1元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利15,631.55万元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。
为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。（详见公司临2022-17号公告）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《公司2021年度ESG报告》；（报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
公司监事会根据国家有关法律、法规，认真审阅了《鲁信创业投资集团股份有限公司2021年度ESG报告》，认为其真实、客观、公正地反映了公司的社会责任履行情况。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
七、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
鉴于公司第十届监事会任期已满三年，根据《公司章程》的相关规定，公司监事会将进行换届选举。经山东省鲁信投资控股集团有限公司推荐，公司监事会同意由郭相忠、侯振凯、于怀清担任公司第十一届监事会监事候选人（简历详见附件）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案还需提交公司股东大会采取累积投票制选举。
特此公告
鲁信创业投资集团股份有限公司监事会
2022年4月29日
附件：监事候选人简历
郭相忠，男，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，曾任山东工业大学党委宣传部干事，山东省石油天然气开发总公司总经理办公室副主任、主任，副总经理、党委委员，副书记、总经理，山东省油区工作办公室副主任，山东石油天然气股份有限公司副董事长、总经理等职务，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司所属公司监事会主席。郭相忠先生未持有公司股份。
侯振凯，男，1982年2月出生，曾任金杜律师事务所公司证券业务主办律师、山东省鲁信投资控股集团有限公司风险合规部（法律事务部）高级职员等职务，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司风险合规部（法律事务部）副部长。侯振凯先生未持有公司股份。
于怀清，男，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，曾任山东商报记者，山东省鲁信投资控股集团有限公司集团办公室业务主办，山东鲁信实业集团有限公司综合管理部副部长、部长等职务，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司运营管理部（安全监管部）副部长。于怀清先生未持有公司股份。
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2022-17
债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
债券代码：163115 债券简称：20鲁创01
鲁信创业投资集团股份有限公司
2021年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.21元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司可供股东分配利润为227,170.41万元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本744,359,294股，以此计算合计拟派发现金红利156,315,451.74（含税）。本年度公司现金分红比例30.70%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司董事会于2022年4月28日召开十届三十七次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。
（二）独立董事意见
独立董事认为，公司董事会拟定的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，是基于对2022年公司实际经营业务需要做出的客观判断，同意董事会的利润分配方案，并提请公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司监事会于2022年4月28日召开十届十一次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。
四、相关风险提示
本次利润分配方案充分考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2022-18
债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
债券代码：163115 债券简称：20鲁创01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于租赁办公场所的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 关联交易标的：历下总部商务中心（A塔）部分楼层
● 关联交易金额：租赁费每年约1,065万元，两年合计约2,130万元；委托装修费用约2,195万元（预估数，以决算报告为准）。
● 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人进行的关联交易达到3,000万元以上，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，已履行公司股东大会审议程序。根据相关规定，本次租赁办公场所事项无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）拟通过全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）向济南鲁信资产管理有限公司（以下简称“鲁信资产”）租赁位于历下总部商务中心（A塔）的部分楼层作为新办公场所。
鲁信资产是山东鲁信实业集团有限公司（以下简称“鲁信实业”）的全资子公司。鲁信实业是鲁信创投控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”）的全资子公司。鲁信资产为公司关联方。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，山东高新投向鲁信资产租赁办公场所的行为构成了上市公司的关联交易，租赁费约2,130万元、委托装修费用约2,195万元（预估数，以决算报告为准）为关联交易金额。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人进行的关联交易达到3,000万元以上，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，已履行公司股东大会审议程序。除已经履行股东大会程序的关联交易外，本次关联交易与公司此前披露关联交易（公告编号：编号：临2021-59）累计金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.1.16、6.3.15条规定，本次租赁办公场所事项无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
1、企业名称：济南鲁信资产管理有限公司
2、成立时间：2016-12
3、注册地址：山东省济南市历下区解放东路95号院内东楼315室
4、法定代表人：马辉
5、注册资本：80000万元
6、统一社会信用代码：91370102MA3CN6B642
7、企业类型：有限责任公司
8、经营范围：以自有资金投资及其对投资项目进行资产管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；房屋租赁；房地产信息咨询及中介服务；物业管理；室内装饰设计；会议及展览展示服务；酒店管理咨询；国内广告业务 ；园林绿化工程；建筑装饰装修工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：鲁信实业持股100%。
10、主要财务数据：截至2021年12月31日，鲁信资产总资产为134,450万元、净资产79,082万元；2021年度营业收入0元、净利润-436万元。
11、关联关系：鲁信资产为鲁信创投控股股东鲁信集团的全资孙公司。
三、关联交易方案及定价依据
历下总部商务中心A塔2020年9月由鲁信资产购置用于开展商业物业持有运营业务。公司拟通过山东高新投租赁历下总部商务中心A塔26-28层，以及13层部分区域，合计面积约7,483.11平米，租赁期两年。
山东高新投计划委托鲁信资产统一对A塔相应楼层装修全过程进行组织管理，涉及关联交易费用如下：
1.租赁费：租金为3.9元/天/平方米，自交付验收后次月起租，首次租期为两年。每年租金约1,065万元，两年合计约2,130万元。
2.委托装修费用：支付鲁信资产委托装修费用约2,195万元（预估数，以决算报告为准），包括装修设计、监理、造价审计等项目管理费、装修改造费（含装修、消防改造、空调改造等），分期付款，由鲁信资产支付相关中标单位。
四、本次关联交易对公司的影响
公司近年来发展速度较快，员工人数也呈现逐年增长的态势，十四五期间仍有进一步人力资源发展需求。目前租赁的黄金时代广场C座4层、D座7层已无法满足公司需要，且分别将于2022年5月、7月到期。本次拟租赁的办公场所包括办公、会议、档案等功能区域，以满足公司日益增加的员工办公场地需要，有利于提升公司整体运行效率。
历下总部商务中心A塔位于济南CBD东侧，本次房屋租赁价格以同地区相似配套水平的房屋租赁价格为参考，符合市场定价原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。
五、该交易应当履行的审议程序
2022年4月28日，公司第十届董事会第三十七次会议审议通过了《关于租赁办公场所的关联交易议案》。此项议案涉及关联交易，因此关联董事回避表决，由其他三名非关联董事进行表决。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（一）独立董事事前认可意见：作为公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提供的关于公司租赁办公场所的关联交易事项的有关资料，认为：
（1）本次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。
（2）董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定，确保本次关联交易程序合法。
（3）我们同意将上述事项提交公司第十届董事会第三十七次会议审议。
（二）独立董事意见：根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事,参加了公司十届三十七次董事会会议，审议了《关于租赁办公场所的关联交易议案》。公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，我们对公司租赁办公场所的关联交易事项进行了认真核查，发表独立意见如下：
1．本次董事会之前，公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，提交了相关资料，独立董事一致认为本次交易切实可行，同意将有关议案提交董事会讨论、表决。
2．公司通过全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司向济南鲁信资产管理有限公司租赁位于历下总部商务中心（A塔）的部分楼层作为新办公场所构成关联交易，关联董事在董事会上回避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易议案，表决程序符合有关法律法规的规定。
3．本次关联交易切实可行。我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。
（三）审计委员会书面审核意见
董事会审计委员会对公司租赁办公场所的关联交易事项进行了认真核查，发表审核意见如下：
公司已将租赁办公场所的关联交易事宜与审计委员会进行了充分的沟通，提交了相关资料，关联董事陈磊、姜岳、李高峰、王旭冬、郭全兆、侯振凯在董事会上回避表决，其他非关联董事胡元木、唐庆斌、张志勇参与表决并同意本次关联交易议案，表决程序符合有关法律法规的规定。本次关联交易切实可行，我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。
六、备查文件
1.鲁信创投十届三十七次董事会决议；
2.经独立董事签字确认的事前认可意见；
3.经独立董事签字确认的独立董事意见；
4.董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2022年4月29日
(上接983版)
