京能置业股份有限公司

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《京能置业股份有限公司关于拟发行15亿元保障房ABS的议案》，同意公司以全资子公司北京丽富房地产开发有限公司的保障房项目发行资产支持证券（以下简称“ABS”），发行规模不超过15亿元，期限不超过3年，发行成本不超过3.8%，并拟由公司控股股东北京能源集团有限责任公司为公司发行保障房ABS提供增信措施（本次增信措施不收取公司担保费用，不需要公司提供反担保）。此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

本次发行保障房ABS有利于解决项目投入的资金需要，符合公司长远发展规划，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2022-012号

京能置业股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

京能置业股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第二次会议以书面形式发出会议通知，于2022年4月28日在北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人（董事长昝荣师先生，董事王怀龙先生、独立董事朱莲美女士、陈行先生、刘大成先生现场参会，董事刘德江先生、孙力先生通过视频参会）。公司监事、高级管理人员及总法律顾问列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《京能置业股份有限公司2021年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

（二）审议通过了《京能置业股份有限公司独立董事2021年度述职报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《京能置业股份有限公司董事会2021年度工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《京能置业股份有限公司董事会审计委员会关于致同会计师事务所对公司2021年度审计工作的总结报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

（五）审议通过了《京能置业股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

（六）审议通过了《京能置业股份有限公司关于聘任副总经理的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意聘任张捷先生为公司副总经理，任期与本届高管任期保持一致。

（七）审议通过了《京能置业股份有限公司关于2021年度利润分配的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司以2021年末总股本452,880,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利452.88万元。本年度不进行送红股及公积金转增股本。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2022-014号）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《京能置业股份有限公司关于审议2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过了《京能置业股份有限公司关于2021年度财务决算的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《京能置业股份有限公司关于会计政策变更的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2022-015号）。

（十一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2022-016号）。

（十二）审议通过了《京能置业股份有限公司2021年度报告及摘要》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

公司本年度报告的编制和审议程序符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》上海证券交易所《上市公司自律监管指南上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一业务办理 第六号一一定期报告》《公司章程》和公司内部管理制度等相关法律法规的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况等事项。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司2021年年度报告》及摘要。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过了《京能置业股份有限公司关于2022年经营计划的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

（十四）审议通过了《京能置业股份有限公司关于核定2022年高管基薪的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

（十五）审议通过了《京能置业股份有限公司2022年第一季度报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司2022年第一季度报告》。

（十六）审议通过了《京能置业股份有限公司关于修订〈担保管理办法〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司根据《民法典》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规要求以及公司管理需要，对《公司担保管理办法》进行修订。

（十七）在关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下，审议通过了《京能置业股份有限公司对京能集团财务有限公司风险评估报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司对京能集团财务有限公司风险评估报告》。

（十八）在关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下，审议通过了《京能置业股份有限公司关于与京能集团财务有限公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于与京能集团财务有限公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案》。

（十九）在关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下，审议通过了《京能置业股份有限公司关于与京能集团财务有限公司续签〈金融服务框架协议〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

同意公司与京能集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》，期限三年，继续与其进行金融合作、接受其提供的服务。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于与京能集团财务有限公司续签〈金融服务框架协议〉的公告》（公告编号：临2022-017号）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二十）通过了《京能置业股份有限公司关于拟发行15亿元保障房ABS的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司以全资子公司北京丽富房地产开发有限公司的保障房项目发行资产支持证券，发行规模不超过15亿元，期限不超过3年，发行成本不超过3.8%。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于拟发行15亿元保障房ABS的公告》（公告编号：临2022-018号）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）通过了《京能置业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

公司定于2022年5月20日召开2021年年度股东大会。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-019号）。

三、上网公告附件

1.公司独立董事2021年度述职报告

2.公司2021年度内部控制评价报告

3.公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告

4.《公司担保管理办法》

5.《公司对京能集团财务有限公司风险评估报告》

6.《公司关于与京能集团财务有限公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案》

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2022年4月30日

● 报备文件

京能置业股份有限公司第九届董事会第二次会议决议

证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临2022-014号

京能置业股份有限公司

2021年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.01元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，京能置业股份有公司（以下简称“公司”）2021年度母公司累计未分配利润为773,541,849.29元。2021年度实现归属于上市公司股东的净利润5,750,372.95元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本452,880,000股，以此计算合计拟派发现金红利4,528,800元（含税）。本年度公司现金分红比例为79%。

2.上市公司不进行送红股及公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月28日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《公司关于2021年度利润分配的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为本次分配安排是基于公司长远发展的需要及股东的投资收益综合考虑制定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023年）》有关利润分配政策和现金分红政策的规定，符合广大投资者特别是中小投资者利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

（三）监事会意见

公司于2022年4月28日召开第八届监事会第四次会议，审议通过了《公司关于2021年度利润分配的议案》，监事会认为本次现金分红的比例满足《公司章程》的要求，符合公司实际经营情况及2022年业务发展计划。监事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2022-017号

京能置业股份有限公司

关于与京能集团财务有限公司

续签《金融服务框架协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 京能置业股份有限公司（以下简称“京能置业”或“公司”）拟与京能集团财务有限公司（以下简称“京能财务”）签订《金融服务框架协议》。

● 依据上海证券交易所《股票上市规则》，本次交易构成关联交易，需提交股东大会审议。

● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联交易概述

（一）经公司第九届董事会第二次会议审议，在2名关联董事回避表决的情况下，以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于与京能集团财务有限公司续签〈金融服务框架协议〉的议案》,同意公司与京能财务续签《金融服务框架协议》，期限三年，与其进行金融合作、接受其提供的服务。

（二）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》《公司关联交易管理办法》，公司本次关联交易尚需提交股东大会审议批准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）京能集团财务有限公司基本情况

企业性质：有限责任公司(国有控股)；

企业住所：北京市朝阳区永安东里16号商务中心区国际大厦23层01/02/03号；

法定代表人：刘嘉凯；

注册资本：500000万元人民币；

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；固定收益类有价证券投资；

主要股东：北京能源集团有限责任公司；

最近一年主要财务指标：截止2021年末，京能财务经审计资产总额为4,032,768.58万元；净资产为688,774.36万元；2021年度实现营业总收入为90,432.18万元，净利润为51,057.35万元。

（二）与公司的关联关系

京能财务实际控制人为北京能源集团有限责任公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定, 京能财务为公司的关联法人，本次交易构成了上市公司的关联交易。

三、关联交易的定价基本原则

（一）公司将闲置的流动资金等存入公司在京能财务开立的账户，京能财务应按不低于中国人民银行规定的同期同类型存款利率向公司支付存款利息。

（二）京能财务应根据自身资金能力尽量优先满足公司的贷款需求，公司从京能财务获得的贷款，应按不高于金融市场的同期同类型贷款利率向京能财务支付利息。

（三）京能财务遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格的标准收取服务费。

四、关联交易的主要内容

（一）京能财务为公司办理存款业务；

（二）京能财务应公司的要求为其发放贷款；

（三）京能财务按照公司需要及国家有关规定向公司提供转账结算服务；

（四）公司需要以下金融服务时，可交由京能财务办理（如在京能财务经营范围内）：财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理；保险代理；提供担保；票据承兑与贴现；融资租赁；企业债券承销；公司产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁等。

（五）特别约定事项：就存款服务而言，公司在京能财务的存款余额不得超过京能财务上一年末吸收存款余额的30%。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

《金融服务框架协议》的签署，将有助于为公司拓宽融资渠道、保证公司生产经营稳定以及稳步实施公司发展战略提供可靠的金融财务支持。

六、关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审议情况：

经2022年4月28日公司第九届董事会第二次临时会议审议，在2名关联董事回避表决的情况下，以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于与京能集团财务有限公司续签〈金融服务框架协议〉的议案》。

（二）本公司独立董事对此事项发表了事前认可意见：

独立董事认为：《金融服务框架协议》中的条款符合法律法规的相关规定，不存在有损公司利益及损害公司其他股东权益的情况。此协议的签订有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。同意将此事项提交公司第九届董事会第二次会议审议。

（三）本公司独立董事对此事项发表了独立意见：

独立董事认为：公司与京能财务签订《金融服务框架协议》有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。公司召开本次董事会的会议程序，以及会议的审议过程及表决情况均符合有关法律法规和公司章程的规定。《金融服务框架协议》中的条款符合法律法规的相关规定，不存在有损公司利益及损害公司其他股东权益的情况。

七、上网公告附件

（一）京能置业股份有限公司独立董事关于公司与京能集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》的事前认可意见；

（二）京能置业股份有限公司独立董事关于公司与京能集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》的独立意见；

（三）公司第九届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2022年4月30日

● 报备文件

京能置业股份有限公司第九届董事会第二次会议决议

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临2022-019号

京能置业股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月20日 14点00分

召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月20日

至2022年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中“1、2、4、5、6、7、8”已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，议案“3”已经公司第八届监事会第四次会议审议通过，相关公告刊登于2022年4月30日的《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：北京能源集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

（二）登记时间：2022年5月17日,上午9:00一11:30分，下午1:00一4:30分

（三）登记地点：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室

六、其他事项

（一）会议联系方式

1.联系地址：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元

2.联系电话：010-62690729

3.联系人：王凤华 张琳

4.传真：010-62698299

5.邮政编码：100070

（二）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2022年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

京能置业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临2022-020号

京能置业股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022年05月19日(星期四)上午 09:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2022年05月12日（星期四）至05月18日（星期三 ）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jingnengzhiye@powerbeijing.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月30日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月19日上午 09:00-10:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年05月19日上午 09:00-10:00

（二）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司参加本次业绩说明会的人员包括：公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年05月19日（星期四）上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年05月12日（星期四）至05月18日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jingnengzhiye@powerbeijing.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券与资本运营部（董事会办公室）

电话：010-62690958 010-62690729

邮箱：jingnengzhiye@powerbeijing.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

京能置业股份有限公司

2022年4月30日

(上接987版)

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一) 出席股东大会现场会议的股东（或股东代理人）登记或参会时须提供以下文件：

1．符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须提供法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还须提供书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件；

2．符合出席条件的个人股东，须提供本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，还须提供书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件；

3．上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

(二) 登记地点：北京市丰台区万丰路小井甲七号公司证券法律部

异地股东可用信函或传真方式登记。

(三) 登记时间：2022年5月16日办公时间（上午8:30-11:30，下午13:30-17:30）

六、其他事项

(一) 会议联系方式

联 系 人：董淑宝、杨振兴

联系电话：0476-8283822

传 真：0476-8283075

电子邮箱：A600988@126.com

通讯地址：内蒙古赤峰市红山区学院北路金石矿业广场A座9层

邮 编：024000

(二) 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费、交通费自理。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2022年4月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一项并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2022-037

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2022年4月29日以通讯表决方式召开；会议应出席监事3人，实际出席监事3人；本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经会议审议，表决通过如下决议：

一、审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

二、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

三、审议通过《2022年度财务预算报告》

表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

四、审议通过《2021年度利润分配预案》

表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

因公司正处于快速发展阶段，国内的五龙矿业、吉隆矿业和瀚丰矿业正在实施“建大矿、上规模”项目，国外的万象矿业、金星瓦萨探矿增储和扩能改造需要大量资金投入，现金需求较大，2021年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

监事会认为，2021年度利润分配预案符合公司现金分红政策和股东回报规划，严格履行了相应决策程序，方案的制定充分考虑了公司实际情况，符合公司股东长远利益和未来发展规划。

本议案将提交股东大会审议。

五、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

六、审议通过关于《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的100%），反对 0 票，弃权 0 票。

经减值测试及会计师审计，公司2021年度计提各类资产减值准备19,359.86万元。

监事会认为，公司按照《企业会计准则》和有关规定进行计提资产减值准备，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，计提后有利于更加公允地反映公司资产状况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东合法权益的情况。同意公司2021年度计提资产减值准备相关事项。

八、审议通过《2021年年度报告》及其摘要

表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

监事会对公司《2021年年度报告》进行了审核，监事会认为：

1.公司《2021年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.公司《2021年年度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所包含的信息能真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况；

3.在提出本意见之前，监事会未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案将提交股东大会审议。

九、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

监事会认为：在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司拟使用总额不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险型产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

十、审议通过《关于子公司会计估计变更的议案》

表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和 差错更正》相关规定，公司自2022年1月1日起，对国内矿山子公司井建及辅助设施类资产折旧年限进行调整，由20年变更为5至20年。

监事会认为：本次子公司会计估计变更符合企业会计准则的相关规定，子公司会计估计变更不涉及追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响；变更后的会计估计更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，符合必要性、合理性和稳健性原则，不存在损害本公司及股东利益的情形。同意子公司本次会计估计变更。

十一、审议通过《2022年第一季度报告》

表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

监事会对公司《2022年第一季度报告》进行了审核，监事会认为：

1．公司《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2．公司《2022年第一季度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所包含的信息能真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况；

3.在提出本意见之前，监事会未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

监 事 会

2022年4月30日

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2022-038

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2021年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2021年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

● 拟不进行现金分红的原因：公司正处于快速发展阶段，国内的五龙矿业、吉隆矿业和瀚丰矿业正在实施“建大矿、上规模”项目，国外的万象矿业、金星瓦萨探矿增储和扩能改造需要大量资金投入，现金需求较大。

一、2021年度利润分配预案基本情况

2022年4月29日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第八届董事会第五次会议和第七届监事会第三次会议分别审议通过了《2021年度利润分配预案》，具体情况如下：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日上市公司合并未分配利润(提取盈余公积后)为2,678,742,115.49元，2021年度合并净利润(归属于母公司所有者的净利润)为582,582,242.45元，母公司未分配利润为743,253,936.29元，2021年度净利润为326,109,105.31元。经董事会审议，本年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

二、公司2021年度拟不进行现金分红的原因说明

（一）行业发展情况

近年来我国黄金行业取得了跨越式发展，形成了地质勘查、矿山开采、选冶、深加工、批发零售、投资、交易市场等完整产业体系，当前黄金行业已经进入创新驱动转型发展的重要战略机遇期。随着环境保护、生态治理等领域相继出台新的法律法规，大气污染防治、碳达峰、碳中和等上升至国家战略层面，加快推动绿色发展，是黄金企业实现高质量发展的必由之路。

受安全环保政策趋严、矿山资源枯竭和疫情等因素的影响，全国重点产金省（区）矿产金产量连续下降，根据中国黄金协会统计的数据，2021年，国内原料黄金产量为328.98吨，比2020年减产36.36吨，同比下降9.95%。虽然国内黄金产量持续下滑，但近年来黄金行业积极响应新时代高质量发展要求，在国家产业政策的指导下继续加大结构调整力度，不断加强资源整合，加大资源勘探和重点矿区的开发建设力度，初步形成了大型企业集团主导行业发展的战略格局。同时，诸多企业积极践行国家“一带一路”倡议，黄金企业“走出去”成效显著，国际竞争力和影响力不断提高，黄金行业在困境中实现了和谐有序发展。

（二）公司发展阶段

公司当前正处于快速、高质量发展阶段。黄金是公司主要产品，2019年至2021年，公司黄金产量分别为2.07吨、4.59吨、8.10吨，实现连年大幅增长，通过内部探矿增储和外部资源整合并购，保有资源量显著增加。公司积极践行国家“一带一路”倡议和“资源型企业走出去”战略，在资产、资源方面向境外拓展，并形成了融合、合作的管理理念，公司已具备成为国际化、专业化大型黄金矿业公司的发展潜力和基础。

（三）资金需求

围绕黄金矿业主业，依托公司矿山生产企业的资源禀赋条件和探矿前景，公司规划部署了持续扩产能、降成本的发展规划。

国内继续实施“建大矿、上规模”，子公司辽宁五龙黄金矿业有限责任公司3000吨/日选厂已建成投产，将对采矿系统持续进行改造升级；子公司吉林瀚丰矿业科技有限公司建设立山矿千米竖井工程，计划于2022年底前竣工，并已在2021年办理完成了立山矿变更登记，采矿证期限延长为29年，证载生产规模由原来的16.5万吨/年提升到60万吨/年。子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司的1000吨/日选厂升级改造项目也已经启动，项目得到了当地政府的大力支持，获得了相关立项批文，将力争用18个月的时间建成一座智能化、数字化、节能环保的新型选矿厂，大幅提高吉隆矿业的生产能力。预计国内矿山2022年度探矿增储及扩能改造所需资金投入约人民币30,000万元，预计项目建成投产后国内矿山子公司净资产收益率可达到20%。

控股子公司万象矿业有限公司（简称“万象矿业”）拥有1247平方公里的特许经营权和丰富的铜、金资源，目前正在实施“一体两翼”发展战略，一体即保证铜金生产的平稳运行，两翼则是指探矿增储和低品位开发。实施上述战略过程中，探矿增储和扩能改造需要大量资金投入，年投入探矿资金约1,000万美元，预计2022年金选厂炭解析系统建设、地下采矿系统建设及河流改道等工程所需资金投入约5,000万美元，预计项目建成投产后万象矿业净资产收益率可达到15%。

公司于2022年1月完成收购金星资源有限公司62%股权的并购交易，交易对价为2.91亿美元，核心矿山瓦萨（Wassa）金矿是位于加纳最大黄金成矿带阿散蒂（Ashanti）金矿带上一座大型、年轻的黄金在产矿山。2022年为瓦萨采矿调整期，计划在最短的时间内弥补开拓系统、充填系统的历史欠账，使采掘生产逐步步入持续、稳定的生产期。同时，投入资金启动南延区露天资源的开发，预计瓦萨金矿2022年探矿增储和采矿系统提升所需资金约5,500万美元，预计项目建成投产后瓦萨金矿净资产收益率可达到20%。

为满足公司的资金需求，保障公司长远可持续发展，2021年拟不进行现金分红，公司留存未分配利润将主要用于补充流动资金、境内外矿山企业探矿增储、扩能改造及收购优质黄金矿山资产，将使公司业绩保持平稳、快速增长。

三、公司履行的决策程序

2022年4月29日，公司召开的第八届董事会第五次会议以13票同意（占有效表决权总数的100%）、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度利润分配预案》。

独立董事认为，董事会审议《2021年度利润分配预案》的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；公司《2021年度利润分配预案》考虑了公司2021年度净利润完成情况、现阶段的发展水平、经营发展需要及资金需求等因素，符合公司的实际情况。同意公司2021年度利润分配预案。

2022年4月29日，公司召开的第七届董事会第三次会议以3票同意（占有效表决权总数的100%）、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度利润分配预案》。监事会认为，2021年度利润分配预案符合公司现金分红政策和股东回报规划，严格履行了相应决策程序，方案的制定充分考虑了公司实际情况，符合公司股东长远利益和未来发展规划。

公司《2021年度利润分配预案》尚需提交股东大会审议。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2022-044

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于子公司会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司自2022年1月1日起，对国内矿山子公司井建及辅助设施类资产折旧年限进行调整，由20年变更为5至20年。

● 本次会计估计变更采用未来适用法进行处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

一、本次子公司会计估计变更概况

根据《企业会计准则第4号一一固定资产》第十九条，“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命”。

为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近，适应公司业务发展和固定资产管理的需要，公司对井建及辅助设施类固定资产折旧年限进行了梳理，根据其在实际生产过程中，对应的开采资源、开采方式等合理判断其使用年限，根据《企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，公司自2022年1月1日起，对国内矿山子公司井建及辅助设施类资产折旧年限进行调整，由20年变更为5至20年。

二、本次子公司会计估计变更的审批程序

本次子公司会计估计变更已经公司第八届董事会第五次会议和第七届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，无需提交公司股东大会审议。

三、本次子公司会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第 28 号一会计政策、会计估计变更和差错理正》的相关规定，变更固定资产折旧年限属于会计估计变更，采用未来适用法进行处理，无需进行追溯调整，本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司 2021 年度及以前各年度财务状况和经营成果产生影响，对公司 2022年度的财务报表将产生影响。

经初步估算，本次会计估计变更对 2022 年度折旧增加约2,814.45万元，预计将减少本公司 2022 年度的净利润约2,392.28万元，最终影响数以公司经审计后财务报告数据为准。

四、独立董事关于本次子公司会计估计变更的独立意见

公司独立董事对本次会计估计变更发表了独立意见，认为公司会计估计变更严格执行了《企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，能够更加准确、全面、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意公司实施本次会计估计变更。

五、监事会关于本次计子公司会计估计变更的意见

监事会认为：本次子公司会计估计变更符合企业会计准则的相关规定，子公司会计估计变更不涉及追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响；变更后的会计估计更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，符合必要性、合理性和稳健性原则，不存在损害本公司及股东利益的情形。同意子公司本次会计估计变更。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议；

2、公司第七届监事会第三次会议决议；

3、公司独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日

(上接986版)