奥园美谷科技股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期公司主要经营情况：

1、房地产：经营优化，有效剥离

2021年上半年，公司通过紧抓地产板块经营工作，加快项目开发建设，确保各进度节点符合开发计划并按期交楼，提升客户满意度；同时公司积极通过优化产品设计、项目方案、人员结构、成本策略等关键举措实现降本增效；效益与效率共同融合，夯实上半年地产业绩。2021年下半年，公司围绕聚焦于以医疗美容为主业的业务布局，进行资产结构优化，通过重大资产出售实现了房地产业务的剥离，进一步向美丽健康产业的材料商、服务商和科技商的发展战略迈进。

2、医美材料：打造医美材料新标杆，助力公司转型

报告期内，公司投资的医美基材10万吨莱赛尔纤维项目的一期4万吨绿色纤维项目顺利投产，实现了莱赛尔纤维全自动化产线优良品率达100%的行业新纪录，成为莱赛尔产业工业4.0新标杆，并有力推动了莱赛尔纤维产业的智能制造进程及国内溶剂法新型纤维素纤维生产技术的高质量发展。该项目在湖北省襄阳市2021年第一次项目建设交流会中，经襄阳市、樊城区政府相关部门评审现场考核打分，荣获襄阳市第一名。目前，作为第三代生物基再生纤维素纤维，莱赛尔产品主要应用于高端消费和制造领域，特别是可用于高端医美面膜膜布的材料。公司生产的莱赛尔系列产品顺利通过国际环保纺织协会（OEKO-TEX Association）标准100高等级、严标准I类（婴儿皮肤接触类）附录六检测认证，并获得在产品包装悬挂OEKO-TEX标准100标签授权，凭借产品实力为医美基材业务奠定坚实技术基础。

同时湖北金环绿纤积极克服疫情困难，多措并举，持续提升医美基材绿纤产品质量，目前已成为龙头化妆品OEM企业的供应商，同时努力开拓国内销售市场，培育高端、核心客户。以质量为引领，加快推动外贸业务发展，于2022年初成功打入国际市场。

报告期内，全资子公司湖北金环与绍兴春天然纤维素膜有限公司达成战略合作，不但对传统“玻璃纸”生产线技术改造、升级，提质、提速，还将投资高端医美药管级纤维素膜产线建设，提高在医美药管级纤维素膜、环保型包装胶带领域的竞争力；报告期内，湖北金环第五次获评“湖北省企业技术中心“。下一步，公司将围绕医美基材纤维、医美药管级纤维素膜的产业链优势，力争成为国内医管级产业领先企业，推动公司医美材料商转型。

3、医美服务：收购优质医美服务标的，切入医美中游市场；置入轻医美，构建新模式

公司聚焦医美服务端，2021年上半年公司通过对杭州连天美医疗美容医院和杭州维多利亚医疗美容医院（5A级医美医院，合称“连天美医院”）的成功并购，快速进入医美产业链，公司对其经营、资产、人员等都进行有效的收购后整合，保持了连天美医院运营的持续稳定，在疫情防控允许情况下，继续实施优化医生激励、品牌形象打造、稳健扩张渠道销售等举措加强管理，提升市场竞争力，连天美医院2021年整体业绩同比稳中有升，为公司带来正向贡献。

目前公司旗下连天美医院，对于医美技术趋势、市场信息掌握灵敏，管理模式较为成熟，通过资源整合、规范内控和精细管理，将为医美服务市场拓展模式扩展提供有力支持。公司积累了投后管理的各项要素经验，培养医美服务端团队，为医美服务端后续布局奠定基础，同时将会继续推进医美服务机构的收并购、整合提升，并开设具有品牌效应的医美细分垂直市场专业门店，形成医美服务端连锁品牌，提升市场竞争力和品牌影响力。

为打造公司“轻医美”业务模板，丰富公司医美产业生态，2021年下半年公司收购了广东奥若拉健康管理咨询有限公司（简称“奥若拉”），奥若拉旗下两家医美机构，能提供高性价比、定制化医美服务，覆盖从生活美容类的基础皮肤护理项目到高端光电抗衰、注射填充和除皱等项目，有广阔市场空间和丰富客户群体。目前公司已将奥若拉的医疗美容门诊的内部管理和经营改善，开展门店升级、服务升级等工作，通过积极提升“轻医美”运营能力，紧跟市场变化，把握客户对医美服务的多元化需求。

公司的医美事业将深耕长三角、大湾区，构建“1+N”模式，“1”是以连天美为代表的5A级医美医院；“N”是以奥若拉为代表的轻医美连锁品牌。

4、医美产品开发业务：立足医美科技，发力高端医美产品

2021年7月，公司成功推出富勒烯冷敷贴（辽大械备20200042号）、胶原多肽修护冻干复配精华液（粤妆20160235）、纳米载药冷敷贴三款医美新品，全力打造“妆”“械”“药”字号系列产品矩阵。

5、医美产品代理业务：多方联手合作，拓展上游资源

为丰富公司医美产业生态，提升医美行业知名度并帮助公司向医美上游持续拓展，公司携手赛诺秀、KD Medical、元泰、科医人等合作伙伴，就医美产品、激光射频仪器、光电美容设备的市场推广、运用、产品更新进行深入合作。报告期内，公司与中国产后恢复行业领导者美丽妈妈、全球激光巨头赛诺秀合作开展MonalisaTouch蒙娜丽莎之吻私密激光等产品独家代理；与光电医美设备领域领先品牌韩国WON TECH（元泰）签约，获得相关产品在中国境内的独家代理权。公司在光电医美领域拓展产业资源，致力推动光电设备正品化、生美服务规范化，继续构建医美生态战略布局。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

重大资产重组事项

1、公司于2021年6月22日召开的第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于在北京产权交易所以公开挂牌转让的方式出售标的公司股权的议案》等议案，公司通过在北京产权交易所公开挂牌转让的方式出售公司持有的京汉置业集团有限责任公司100%股权、北京养嘉健康管理有限公司100%股权和蓬莱华录京汉养老服务有限公司35%股权，并由交易对方以现金方式购买。前述转让标的公司股权事项于2021年6月23日至2021年7月23日在北京产权交易所公开挂牌。根据北京产权交易所出具的《企业非国有产权受让资格确认通知书》，本次交易共征集1名符合条件的意向受让方，为深圳市凯弦投资有限责任公司。具体详见2021年6月23日刊登在巨潮资讯网的《关于在北京产权交易所以公开挂牌转让的方式出售标的公司股权的公告》《重大资产出售预案》等公告和2021年7月15日刊登在巨潮资讯网的《关于在北京产权交易所以公开挂牌转让的方式出售标的公司股权的进展公告》。

2、公司于2021年7月27日召开的第十届董事会第十七次会议和2021年8月27日召开的2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于在北京产权交易所以公开挂牌转让的方式出售标的公司股权暨关联交易的议案》等议案，具体详见2021年7月28日刊登在巨潮资讯网的《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等公告和2021年8月28日刊登在巨潮资讯网的《2021年第三次临时股东大会决议公告》。

3、京汉置业、北京养嘉于2021年8月30日完成标的股权过户工商变更登记手续，蓬莱华录于2021年11月4日完成标的股权过户工商变更登记手续。

由于公司房地产业务主要通过本次重大资产重组交易标的京汉置业及其下属公司实施，通过本次重大资产重组，公司极大的收缩了房地产业务，优化资产结构，聚焦于以医疗美容为主的业务布局。截至目前，按照业务类型占比，公司主营业务为化纤新材料业务和医疗美容业务。

2021年年度报告摘要

证券代码：000615 证券简称：奥园美谷 公告编号：2022-026

2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2021年12月30日发布《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）（以下简称“准则解释第15号”），就企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理进行了明确。本次会计政策变更自2022年1月1日起施行，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，公司将按照准则解释第15号的规定进行追溯调整。

本次会计政策变更追溯调整将影响2022年1月1日财务报表，其中存货增加2,314.20万元，固定资产减少7,538.57万元，未分配利润减少5,254.60万元。

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：奥园美谷科技股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

■

法定代表人：范时杰 主管会计工作负责人：林斌 会计机构负责人：邵阳

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：范时杰 主管会计工作负责人：林斌 会计机构负责人：邵阳

3、合并现金流量表

单位：元

■

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

奥园美谷科技股份有限公司董事会

2022年04月30日

证券代码：000615 证券简称：奥园美谷 公告编号：2022-027

奥园美谷科技股份有限公司

关于2022年度申请综合授信额度

及担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产30%，敬请投资者注意相关风险。

一、授信及担保情况

（一）申请综合授信额度情况

为了满足公司日常经营和发展对资金的需求，保证公司及其下属控股公司各项业务正常开展，根据公司2022年经营计划，公司及其下属控股公司拟向银行（或其他金融机构、类金融机构）申请综合授信总额度不超过人民币30亿元（含本数)，有效期自公司2021年年度股东大会批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在前述授信总额度内，公司、其下属控股公司可以视盈利和偿债能力情况向银行（或其他金融机构、类金融机构）进行申请，且最终以相关银行（或其他金融机构、类金融机构）实际审批的授信额度为准，具体授信业务种类、期限等以实际签署的协议为准。授信有效期内，实际授信额度可在授权范围内循环使用。公司及其下属控股公司将根据实际经营需要办理具体业务，最终发生额应在各自授信额度内，以银行（或其他金融机构、类金融机构）与公司及其下属控股公司实际发生的融资金额为准。

（二）对综合授信提供担保情况

公司及其子公司拟为上述申请2022年度综合授信提供总额度不超过人民币25亿元（含本数）的连带责任担保，担保额度有效期自2021年年度股东大会批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在前述额度内，具体担保金额及保证期间按照公司及其子公司与相关银行（或其他金融机构、类金融机构）合同约定为准，担保可分多次申请。在2021年年度股东大会审议通过的担保总额度内，根据实际情况可进行额度调配。

公司及其子公司对合并报表范围内公司的担保最高额度预计如下：

单位：亿元

■

注：公司持有湖北金环绿色纤维有限公司23.65%股份，公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司持有其22.97%股份,公司控股的襄阳隆运股权投资合伙企业（有限合伙）持有其17.57%股份。

上表所列额度，为公司根据各下属控股公司情况所预估的最高额度。因申请的授信是否获批存在不确定性，为提高融资效率，满足各相关公司融资需求，后期公司可能根据各相关公司的实际经营情况或建设情况，在纳入合并报表范围相关公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并范围内的子公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用，但担保总额度不会超过人民币25亿元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。担保额度在合并报表范围内相关公司间可以进行调剂，在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。

2022年4月29日，公司召开第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2022年度申请综合授信额度及担保的议案》，本担保事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并经股东大会特别决议的方式进行审议。

二、被担保方基本情况

被担保方基本情况详见附件。

三、担保协议主要内容

截至目前，尚未就上述担保事项签署有关担保协议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际融资需求，在审定的授信额度和担保额度范围内决定相关事宜，办理上述授信项下的具体业务及担保手续，包括签署相关业务的具体合同、协议等相关事项，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

四、董事会意见

公司及其下属控股公司因业务发展需要，向银行（或其他金融机构、类金融机构）申请综合授信，进一步拓宽融资渠道，符合公司整体利益；为其综合授信提供担保是为了支持其业务发展，满足其日常生产经营的资金需要。本次被担保方均为公司合并报表范围内的公司，在实际发生担保时，如果控股子公司的其他股东未按出资比例提供同等担保或者反担保，主要系公司对控股子公司的日常经营和重大事项决策具有控制权，在担保期限内公司有能力对其经营管理风险进行有效控制，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因所申请的综合授信是否获批存在不确定性，在担保额度范围内进行调剂，有利于提高公司融资效率，满足各下属控股公司资金需求和业务的发展，同意在担保额度范围内为符合条件的公司进行调剂。

五、独立董事意见

经核查，根据公司2022年的发展战略及经营计划，公司及其下属控股公司拟向银行（或其他金融机构、类金融机构）申请综合授信额度和公司或其下属控股公司为该综合授信额度提供担保，目的是为了满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷等业务的需要，提高审批效率。本次拟申请的综合授信总额度及拟提供担保总额度并不等于公司及其下属控股公司实际贷款金额及担保金额。

我们认为，本次申请综合授信及被担保的主体为公司合并报表范围内的公司，公司能够对风险进行有效控制，担保的决策程序符合相关法律法规、规范指引及《公司章程》的规定；本事项有利于筹措资金开展经营业务，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意2022年度申请综合授信额度及担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后，公司对控股子公司实际担保余额400,600万元，占公司最近一期经审计净资产的273.31%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为165,215.13万元，占公司最近一期经审计净资产的111.22%。

目前，公司对京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）定向融资计划债务提供担保的担保余额为28,553.12万元，京汉置业到期未兑付本金金额合计18,119.59万元，其中涉诉金额为6,137.12万元，诉讼均尚未开庭审理。

由于襄阳国益国有资产经营有限责任公司为公司的控股公司湖北金环绿色纤维有限公司融资提供了担保，公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司向合并报表外的襄阳国益国有资产经营有限责任公司提供反担保的余额为10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的6.82%。

七、备查文件

1、公司第十届董事会第二十八次会议决议；

2、独立董事关于公司第十届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

附件：被担保方基本情况

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月三十日

附件：被担保方情况

1、基本信息

■

2、2021年主要财务指标

单位：元

■

注：以上财务数据已经审计。

证券代码：000615 证券简称：奥园美谷 公告编号：2022-029

奥园美谷科技股份有限公司

关于确认2021年度日常关联交易

及2022年度日常关联交易预计的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营和业务发展需要，2021年度，公司与关联方发生日常关联交易实际发生总金额为555.87万元；2022年度，预计关联方与公司发生日常关联交易总金额不超过550万元。

公司于2022年4月29日召开的第十届董事会第二十八次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡冉先生、陶久钦先生回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）2021年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

（三）预计2022年度日常关联交易类别与金额

单位：万元

■

注：表中“本年年初至披露日已发生金额”中的“披露日”选取2022年3月31日。

二、关联人介绍和关联关系

（一）奥园健康生活（广州）集团有限公司

1、基本情况

法定代表人：郑炜

注册资本：5000万元人民币

住所：广州市番禺区南村镇万惠一路48号1601

主营业务：商业综合体管理服务；餐饮管理；酒店管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业总部管理；物业管理；住房租赁；城市绿化管理等。

最近一年的财务数据：

奥园健康生活（广州）集团有限公司（H股上市公司，股份代码：3662）于2022年3月31日发布内幕消息，公告称综合相关因素，“本公司不宜在现阶段根据上市规则第13.49（3）条刊发本集团截至2021年12月31日止年度的未经审核综合管理账目（2021年未经审核管理账目），因为该等账目可能无法准确反映本集团的财务表现及状况，而刊发2021年未经审核管理账目可能会造成混淆并误导本公司的股东及潜在投资者。”

2、与公司的关联关系

奥园健康生活（广州）集团有限公司为公司实际控制人郭梓文先生控制的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，奥园健康生活（广州）集团有限公司为公司关联法人。

3、奥园健康生活（广州）集团有限公司经营状况正常，具备履约能力。

（二）广州奥美家酒店管理有限公司

1、基本情况

法定代表人：汤杰生

注册资本：1,000万元人民币

住所：广州市番禺区钟村街汉兴直街56号305房

主营业务：餐饮管理；酒店管理；企业总部管理；非居住房地产租赁；物业管理等。

最近一年的财务数据（未经审计）：

单位：万元

■

2、与公司的关联关系

广州奥美家酒店管理有限公司为公司实际控制人郭梓文先生控制的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，广州奥美家酒店管理有限公司为公司关联法人。

3、广州奥美家酒店管理有限公司经营状况正常，具备履约能力。

（三）广州市万贝投资管理有限公司

1、基本情况

法定代表人：殷冀

注册资本：23800万元人民币

住所：广州市番禺区南村镇万惠一路48号2401房

主营业务：投资管理服务；物业管理；场地租赁（不含仓储）；房地产开发经营；自有房地产经营活动；房屋租赁；房地产咨询服务等。

最近一年的财务数据（未经审计）：

单位：万元

■

2、与公司的关联关系

广州市万贝投资管理有限公司为公司实际控制人郭梓文先生控制的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，广州市万贝投资管理有限公司为公司关联法人。

3、广州市万贝投资管理有限公司经营状况正常，具备履约能力。

证券代码：000615 证券简称：奥园美谷 公告编号：2022-032

(下转992版)