重庆川仪自动化股份有限公司
(上接1026版)
件时，注册会计师应当在审计报告中增加强调事项段：（一）按照《中国注册会计师审计准则第1502号一一在审计报告中发表非无保留意见》的规定，该事项不会导致注册会计师发表非无保留意见；（二）当《中国注册会计师审计准则第1504号一一在审计报告中沟通关键审计事项》适用时，该事项未被确定为在审计报告中沟通的关键审计事项。
宋都股份已就本说明一强调事项段所涉及事项在财务报表中作出了恰当列报。我们认为，强调事项段所涉及事项不会导致发表非无保留意见，同时未被确定为在审计报告中沟通的关键审计事项。但是考虑到上述事项的重要性，在审计报告中增加强调事项段，提醒财务报表使用者关注。强调事项段并不影响发表的审计意见。
特此说明。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二二年四月二十八日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2022-057
宋都基业投资股份有限公司
关于公司及控股子公司购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
在满足公司及控股子公司运营资金需要的前提下，为提高资金使用效率和资金收益水平，为实现股东利益最大化经营目标，公司拟利用自有资金购买理财产品。在不影响公司资金正常运作、操作合法合规的前提下，公司拟对新增发生的理财产品实施最高额度不超过（含）15亿元人民币（含投资收益再投资金额，下同）的自有资金购买理财产品，且在该额度内资金可循环使用，在该额度范围内授权公司管理层具体办理相关事宜。具体事项如下：
一、拟购买金融机构理财产品的概述
公司拟购买金融机构低风险理财产品，产品存续期限不超过一年。上述资金不会用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。
二、实施方式
购买理财产品以公司及控股子公司等主体进行，授权公司经营管理层在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
三、授权期限
授权期限为公司2021年年度股东大会通过本议案之日起至2022年年度股东大会召开日止。
四、资金来源
拟购买金融机构理财产品的资金来源均为公司及控股子公司自有资金。
五、投资风险及风险控制措施
公司拟购买的理财产品为低风险金融机构理财产品，资金投向为我国金融机构间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全以及相关交易条款公平合理。同时，在理财期间将密切与金融机构联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态。
六、对公司的影响
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司及控股子公司以自有闲置资金适度购买低风险理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险理财，能够获得一定的投资效益，从而进一步提升公司整体业绩水平。
七、独立董事意见
公司独立董事认为，公司在不影响资金正常运作、操作合法合规的前提下，运用自有资金进行一年期内的短期理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，且本次购买金融机构理财产品不构成关联交易，没有损害公司及中小股东的利益，我们对该议案无异议。
上述事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2022年4月30日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2022-058
宋都基业投资股份有限公司
关于公司2022年度预计日常关联
交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 本日常关联交易需提交公司股东大会审议。
● 本日常关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司根据正常经营需要，本着公平、合理和优势互补的原则，对公司（含控股子公司）与杭州宋都物业经营管理有限公司（含控股子公司，以下简称“宋都物业”）之间的业务发展进行了新增预计。公司于2022年4月28日召开的第十届董事会第三十六次会议以7票通过，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度预计日常关联交易事项的议案》。其中关联董事俞建午、俞昀回避表决。此议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事事前对此议案进行了审核并发表了独立意见：公司2022年日常关联交易预计情况符合公司经营需要和行业特点，拟与关联方发生的经营性交易存在必要性和合理性，关联交易定价原则和定价依据客观公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。公司董事会审议本次关联交易事项时关联董事进行了回避表决，我们对该议案无异议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司于2021年4月28日召开的第十届董事会第二十八次会议审议通过的《关于公司2021年度预计日常关联交易事项的议案》对公司2021年度日常关联交易作了预计，其中接受劳务类别的日常关联交易金额为16,000万元，关联租赁的日常关联交易金额为600万元。
■
上述接受关联人提供的劳务（含托管）类别的关联交易实际发生额与前次预计金额变动较大原因主要系受疫情及外部政策影响，双方经营节奏的调整所致。
（三）本次日常关联交易
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
■
三、关联方履约能力分析
本次新增关联交易系正常的生产经营所需。上述关联方依法存续，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不会对双方日常交易带来风险。
四、关联交易的定价政策
公司及下属全资子公司和控股子公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易。
五、交易对上市公司的影响
上述交易有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。关联交易在上市公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，关联交易对上市公司独立性未产生不利影响。
六、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事意见
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2022年4月30日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2022-061
宋都基业投资股份有限公司
关于提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、提供财务资助概述
合作项目开发前期，项目公司的注册资本金通常不足以覆盖土地款、工程款等运营支出，需要股东提供资金支持（即股东借款）；项目开发过程中，在充分预留项目后续经营建设所需资金的基础上，对于项目暂时闲置的盈余资金，为了提高资金使用效率，股东可临时调用。上述向合作项目提供股东借款以及合作项目股东临时调用项目闲置盈余资金，构成《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的提供财务资助事项。
为持续解决合作项目经营发展所需资金，有效盘活闲置盈余资金，提高决策效率，加快项目建设进度，增强股东回报，公司于2022年4月28日召开第十届董事第三十六次会议，以9票赞同，0票弃权，0票反对审议通过了《关于提供财务资助的议案》。
本次事项不构成关联交易。本次事项的实施不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。本议案尚需经公司股东大会审议。
二、2022年度提供财务资助的预计情况
截至2021年末，因共同投资开展房地产开发业务，公司对合并报表范围外合作项目公司、公司与关联人共同投资形成的公司控股项目公司以及公司合并报表范围内合作项目的其他股东，提供的财务资助余额为48.03亿元。公司提请股东大会授权公司经营管理层自2021年年度股东大会作出决议之日起至2022年年度股东大会之日止，批准在上述2021年财务资助余额基础上，对相关公司净增加财务资助额度35亿元。在前述总额度内，资金可以滚动使用。
（二）为提高决策效率，董事会拟提请股东大会授权经营管理层在上述净增加的财务资助额度内，对符合下述条件的具体财务资助事项进行决策；本次财务资助事项授权有效期自公司2021年年度股东大会审议通过本事项之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
1、对合并报表范围外合作项目公司、公司与关联人共同投资形成的公司控股项目公司提供财务资助
（1）被资助对象符合《股票上市规则》规定的对象范围，且不是上市公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东控制的法人或其他组织；
（2）被资助对象系为合作开展房地产业务而成立的合并报表范围外公司或公司与关联人共同投资的合并报表范围内公司；
（3）被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务，其最近一期经审计的资产负债率可以超过70%；
（4）原则上秉持公司按出资比例提供财务资助，即被资助公司的其他股东或者其他合作方需按其出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等；
2、为控股项目公司的其他股东提供财务资助
（1）合并报表范围内的合作公司从事单一主营业务且为房地产开发业务；
（2）调用盈余资金的其他股东，其最近一期经审计的资产负债率可以超过70%；
（3）风险防范措施
①在每笔闲置盈余资金调用前，需根据合作协议约定，履行相应的审批程序；
②在充分预留了项目后续建设和正常经营所需资金后，在闲置盈余资金范围内提供财务资助；
③如项目后续出现资金缺口，各股东方应该按照项目公司的通知要求及时归还已调用的闲置盈余资金，用于项目建设运营。如任一方股东未按照项目公司通知归还闲置盈余资金，构成违约的，违约方需按照合作约定支付相应的违约金并赔偿项目公司及守约股东的相应损失。
④公司密切关注合作项目其他股东方的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等情况，积极防范风险，确保资金可收回。
三、独立意见
公司独立董事认为，公司按出资比例对合并报表范围外合作项目公司、公司与关联人共同投资形成的公司控股项目公司提供财务资助，旨在解决被资助项目公司经营发展所需的资金，有利于加快被资助项目公司的项目建设进度，符合公司及全体股东利益。公司控股项目公司向其他股东提供财务资助，是在项目销售情况顺利但未达到利润分配条件情况下，在保证项目建设及运营的资金需求的前提下，控股项目公司的各股东方按出资比例临时调用闲置盈余资金，有助于提高资金使用效率。公司控股项目公司由公司进行控制并由公司主要负责项目公司的运营和管理，财务资助的风险可控。本事项的相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次财务资助事项。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2022年4月30日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2022-062
宋都基业投资股份有限公司
关于2021年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年4月28日下午，公司召开第十届董事会第三十六次会议审议通过了 《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:
一、本次计提资产减值准备的原因
根据外部环境的变化和相关公司的经营现状，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，本着谨慎性原则，公司拟对2021年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备。
二 、本次计提资产减值准备的具体情况说明
2017年3月开始，杭州市土地出让政策执行“限地价，竞自持”的土地竞拍规则，即挂牌出让土地设定土地上限价格，溢价率达到70%时锁定限价，转入竞报自持比例。同时根据杭州市房地产市场持续健康发展协调小组颁布的《杭州市企业自持商品房屋租赁管理实施细则的通知》及《关于进一步加强对企业自持商品房屋租赁管理的通知》的有关规定，自持房产作为单一产权申请办理不动产登记，不得分割登记，并在不动产登记证书中注记“不得分割、销售、转让”，企业持有年限与土地出让年限一致。公司自持房产的租赁方案须向市住保房管部门申请备案，由其核实确认后出具《自持商品房屋租赁备案证明》（以下简称租赁备案证明），备案租赁价格一经确定，1年内不得上调。
本次计提减值准备的自持房产均为公司在前述土拍规则下竞得宗地而要求开发的相应物业。具体为子公司杭州盛都置业有限公司(以下简称盛都置业)持有的位于杭州市钱塘新区相贤府项目已开发完成的自持房产，杭州旭都房地产开发有限公司(以下简称旭都房产)持有的位于杭州市富阳区鹿山街道麓宸府项目已开发完成的自持房产，杭州涌都房地产开发有限公司(以下简称涌都房产)持有的位于杭州市富阳区东洲街道如意春江一期项目已开发完成的自持房产。具体减值情况如下：
■
三、上述计提长期资产减值准备对公司财务状况的影响
本次计提资产减值准备231,071,812.33元，占本期公司归属于母公司所有者的净利润的59%，占公司总资产的0.5%，占公司净资产的5%。
四、本次计提减值准备的审议程序
1、董事会审议情况
公司于2022年4月28日召开第十届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
2、审计委员会意见
审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公正地反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及2021年度经营成果。同意本次计提资产减值准备事项
3、独立董事意见
本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序符合规范，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公正地反映公司截至2021年12月31日的财务状况及2021年度经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。
4、监事会审议情况
公司于2022年4月28日召开第十届监事会第三十三次会议公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2022年4月30日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币
■
（二）非经常性损益项目和金额
单位：万元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:重庆川仪自动化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：吴朋 主管会计工作负责人：李尧 会计机构负责人：黄小敏
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：重庆川仪自动化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：吴朋 主管会计工作负责人：李尧 会计机构负责人：黄小敏
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：重庆川仪自动化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：吴朋 主管会计工作负责人：李尧 会计机构负责人：黄小敏
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2022-018
重庆川仪自动化股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第五届董事会第十次会议于2022年4月29日以通讯方式召开，会议通知按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
（一）《关于公司2022年第一季度报告的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
（二）《关于分析仪器公司吸收合并科学仪器公司的议案》
为有效整合资源、优化配置，降低运营管理成本，促进相关产业更好发展，同意由公司全资子公司重庆川仪分析仪器有限公司对公司全资子公司重庆川仪科学仪器有限公司实行吸收合并。本次吸收合并完成后，重庆川仪科学仪器有限公司解散并依法注销，其所有的资产、债权、债务、业务均由重庆川仪分析仪器有限公司承继。重庆川仪分析仪器有限公司存续，其注册资本、公司名称、股东等工商登记信息不变。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司
董事会
2022年4月30日
证券代码：603100 证券简称：川仪股份
重庆川仪自动化股份有限公司
2022年第一季度报告
