引力传媒股份有限公司

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引力传媒股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2022-021

引力传媒股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第四届董事会第九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2022年4月18日以书面方式向全体董事发出会议通知。

（三）本次会议于2022年4月29日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。

（四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

（五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年度总裁工作报告的议案》

表决结果：7票同意， 0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

《公司2021年度董事会工作报告》详细内容请参见公司《2021年年度报告》第三节之“管理层讨论与分析”。

公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职，述职报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

2021年度，公司实现营业总收入549,673.85万元，同比下降1.78%；实现营业利润-18,953.62万元；实现归属于上市公司股东的净利润-20,733.59万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-24,574.15万元。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

公司2021年度经营业绩出现亏损，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司拟定的2021年度利润分配预案为：本年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（六）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度内部控制评价报告》。公司独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（七）审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持股管理办法〉的议案》

根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对现行的《董事、监事、高级管理人员持股管理办法》内容进行了梳理并拟进行一定修改，具体参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员持股管理办法》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（八）审议通过《关于为机构或媒体平台提供反担保的议案》

为顺利推进公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度，同意公司向为公司及其子公司申请综合授信提供担保或其他信用支持的机构或媒体平台提供信用反担保或总额不超过5亿元的应收账款或其他等价物质押，担保期限按照具体担保或质押协议约定确定。

拟授权公司董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的相关反担保事项进行商谈、签批及签署相关担保文件。授权有效期为自此次事项经股东大会审议通过之日起两年内。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（九）审议通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（十）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘请信永中和会计师事务所为本公司2022年度的审计机构，聘期一年，审计服务费用由双方根据审计工作量协商确定。详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司审计委员会对此议案发表了意见。公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（十一）审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》

2022年度，公司将在2021年度薪酬的基础上，结合公司经营情况、相关薪酬制度以及高级管理人员的绩效考核结果，确定高级管理人员的薪酬。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（十二）审议通过《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》

独立董事薪酬：独立董事薪酬采用津贴制，独立董事2022年度津贴标准为14万元（含税）/年。

非独立董事薪酬：公司将根据董事在公司担任的具体管理职务，在其2021年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及董事的绩效考核结果，确定非独立董事的薪酬。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（十三）审议通过《关于董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（十四）审议通过《关于独立董事期满离任暨补选独立董事的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事期满离任暨补选独立董事的公告》。公司独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（十五）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（十六）审议通过《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》

公司董事会拟定于2022年5月23日召开2021年度股东大会，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

上述第二、三、四、五、八、九、十、十二、十四项议案需提交公司2021年度股东大会审议批准。

特此公告

引力传媒股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2022-022

引力传媒股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年05月18日(星期三)下午 15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2022年05月11日(星期三)至05月17日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱“zhengquanbu@yinlimedia.com”进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月30日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月18日下午15:00-16:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2022年05月18日下午 15:00-16:00

2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、董事兼总裁、董事兼财务总监、董事会秘书。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2022年05月18日(星期三)下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2022年05月11日(星期三)至05月17日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱“zhengquanbu@yinlimedia.com”向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：穆雅斌、刘畅

电话：010-87521982

电子邮箱：zhengquanbu@yinlimedia.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2022-023

引力传媒股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月23日 14点 30分

召开地点：北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦B座12层-公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月23日

至2022年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2022年4月29日召开的第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，并在中国证监会指定信息披露媒体发布了相关公告。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1. 个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件，个人股东委托他人出席会议的，受委托人应出示身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。

2. 法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。

3 异地股东可以信函、电子邮件或传真方式登记、公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间

2022年5月20日上午9:00-12:00，下午14:30-17:30（信函以收到邮戳为准）

（三）登记地点

引力传媒股份有限公司证券部

（四）联系人：穆雅斌、刘畅

（五）联系电话：010-87521982 传真：010-87521976

（六）电子邮箱：zhengquanbu@yinlimedia.com

（七）联系地址：北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦B座12层 邮编100022

六、其他事项

无

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

引力传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月23日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2022-016

引力传媒股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第四届监事会第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2022年4月18日以书面方式向全体监事发出会议通知。

（三）本次会议于2022年4月29日在公司会议室以现场方式召开。

（四）会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）本次会议由监事会主席赵路桃主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度监事会工作报告》。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

公司《2021年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2021年财务状况、经营成果、以及现金流量。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（四）审议通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（五）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

公司2021年度经营业绩出现亏损，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司拟定的2021年度利润分配预案为：本年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（六）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

监事会认真审议了公司编制的2021年年度报告及摘要，认为公司2021年年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（七）审议通过《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》

2022年将根据监事成员在公司担任的具体管理职务，在其2021年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及监事的绩效考核结果，确定监事的薪酬。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（八）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司外部审计机构以来，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观公正，坚持原则，尽职尽责，维护公司和投资者的根本利益。同意公司2022年继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司外部审计机构。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（九）《关于为机构或媒体平台提供反担保的议案》

为顺利推进公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度，同意公司向为公司及其子公司申请综合授信提供担保或其他信用支持的机构或媒体平台提供信用反担保或总额不超过5亿元的应收账款或其他等价物质押，担保期限按照具体担保或质押协议约定确定。

拟授权公司董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的相关反担保事项进行商谈、签批及签署相关担保文件。授权有效期为自此次事项经股东大会审议通过之日起两年内。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（十）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

监事会认真审议了公司编制的2022年一季度报告，认为公司2022年一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

引力传媒股份有限公司监事会

2022年4月29日

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2022-019

引力传媒股份有限公司

关于计提商誉减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）于2022年4月29日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、商誉的形成情况

2017年，公司为了提高在数字营销和内容营销领域的客户服务能力，并购了珠海视通超然文化传媒有限公司（以下简称“珠海视通”）和上海致效趣联科技有限公司（以下简称“上海致趣”），形成商誉账面价值为人民币58,969.56万元。截止目前，公司商誉余额为22,669.59万元。

二、计提商誉减值准备的原因

（一）上海致趣

上海致趣主营移动端APP商业化业务，帮助APP通过广告等形式实现流量的商业变现。2020年由于疫情等因素，上海致趣与个别APP独家媒体合作效果未达预期，2021年没有续约合作，导致原有APP业务收入和盈利出现大幅下滑。为了降低疫情和APP商业化业务下滑对盈利水平的影响，上海致趣开展了与字节跳动系媒体的媒介代理业务，虽然该类业务收入规模大幅增长，业务占比提高，但头部代理公司竞争激烈盈利水平较低，拉低了整体毛利率并且加大了资金占用。上海致趣2021年在音乐节产业和效果广告业务上积极探索新模式，但受制于疫情反复，线下音乐节频频取消。效果广告受制于资金压力无法快速扩张。为了积极拓展新业务，上海致趣加大人员招聘力度并优化薪酬结构，导致费用上升，新业务投入产出存在时间差，尚未带来较高的盈利能力。综上，2021年上海致趣在营业收入变动不大的情况下，利润出现大幅下降。

2021年度，上海致趣实现扣除非经常性损益的净利润为-244.30万元。根据上海致趣2021年度与以往年度的经营情况对比，经营业绩出现大幅波动，出于谨慎性考虑，公司聘请了评估机构对上海致趣与商誉相关资产组可收回金额进行了评估。

根据中联资产评估集团（浙江）有限公司出具的“浙联评报字［2022］第194号”《资产评估报告》，2021年计提商誉减值金额为17,766.63万元。

（二）珠海视通

珠海视通的主营业务是品牌营销业务，主要系以影视剧、综艺节目等长视频为媒介资源的广告营销业务模式，收入主要来源于电视媒体和互联网视频媒体的品牌广告业务。报告期内，内容行业监管政策趋严，长视频媒体的内容供给总量整体减少，客户可投放的内容资源减少；从客户端来看，公司原业务占比较高且增速较快的在线教育行业受政策影响，预算大幅下降；另外受宏观环境影响，预算较大的新兴行业或客户相比往年更少，导致竞争态势更加激烈，公司品牌广告业务收入及盈利出现下降；为应对市场变化，公司积极发展品效销协同的效果广告、社交广告及电商直播业务，几个新业务市场增速较高，目前这类创新业务发展稳步推进，初显成效，但新投入发展的业务人力和运营成本较大，进一步造成了对公司整体经营业绩的影响。

2021年度，珠海视通实现扣除非经常性损益的净利润为-830.31万元。根据珠海视通2021年度与以往年度的经营情况对比，经营业绩出现大幅波动，出于谨慎性考虑，公司聘请了评估机构对珠海视通与商誉相关资产组可收回金额进行了评估。

根据中联资产评估集团（浙江）有限公司出具的“浙联评报字［2022］第160号”《资产评估报告》，2021年计提商誉减值金额为2,071.38万元。

三、 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

根据《企业会计准则第8号一一资产减值》规定，有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业应当以单项资产为基础估计其可回收金额。企业难以对单项资产的可回收金额进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可回收金额。资产组的认定，应当以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据；同时，在认定资产组时，应当考虑企业管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等；资产组一经确定，各个会计期间应当保持一致，不得随意变更。

四、商誉减值测试的过程与方法

（一）评估方法

根据《企业会计准则第8号一一资产减值》的规定，因企业合并形成的商誉应在每年年度终了或在会计期间内出现减值迹象时进行减值测试，商誉减值测试应当估计包含商誉的相关资产组或资产组组合的可收回金额，以判断商誉是否发生减值或计算商誉减值金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

评估基准日，企业正常经营，短期内没有将包含商誉的相关资产组出售的计划，且公开市场上无可比资产组处置的案例。结合企业以前会计期间商誉减值测试的方法，本次评估首先估算资产组预计未来现金流量的现值。

（二）评估结论

1、在包含商誉的相关资产组未来经营规划落实的前提下，公司合并上海致效趣联形成的包含商誉的相关资产组在评估基准日的可收回金额不低于5,080.00万元。

2、在包含商誉的相关资产组未来经营规划及资产未来处置方案落实的前提下，公司合并珠海视通形成的包含商誉的相关资产组在评估基准日的可收回金额不低于67.64万元。

五、本次计提商誉减值准备对公司的影响

公司本次计提商誉减值准备19,838.02万元，该项减值损失计入公司2021年度合并损益，相应减少了公司2021年度合并报表归属于母公司所有者的净利润19,838.02万元。本次计提商誉减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

六、董事会审计委员会关于本次计提商誉减值准备的意见

公司董事会审计委员会认为：基于公司子公司上海致趣和珠海视通的实际情况，本着谨慎性原则，聘请专业评估机构及审计机构对计提商誉减值准备进行了充分论证，该处理方式符合《企业会计准则》的规定，能够更加合理地反映公司的财务状况。

七、独立董事关于本次计提商誉减值准备的独立意见

公司独立董事认为：公司本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，符合公司实际情况，可保证公司会计信息质量，公允地反映公司2021年12月31日的财务状况和2021年度的经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。

八、监事会关于本次计提商誉减值准备的意见

公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，计提商誉减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况，财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况；公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

引力传媒股份有限公司

董事会

2022年4月29日

(上接1034版)

■

（二）章节调整

1、在原《独立董事工作制度》“第一章 总则”第七条后增加条款：

“第五条 独立董事对上市公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相关法律法规、本规则和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。”

2、原《独立董事工作制度》“第二章 独立董事的任职资格”调整为“第二章 独立董事的独立要求”和“第三章 独立董事的任职条件” 。

3、原《独立董事工作制度》“第三章 独立董事的提名、选聘”调整为“第四章 独立董事的提名、选举和更换程序”，并在原第十五条后新增如下内容：

“第十六条 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。

第十七条 独立董事任期届满前，上市公司可以经法定程序解除其职务。提前解除职务的，上市公司应将其作为特别披露事项予以披露。

第十八条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。

第十九条 如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于本规则规定的最低要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。

第二十条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成上市公司独立董事达不到本规则要求的人数时，上市公司应按规定补足独立董事人数。”

4、原《独立董事工作制度》“第四章 独立董事的特别职权”调整为“第五章 独立董事的职权”，并在原第十六条前新增如下内容：

“第二十一条 独立董事应当按时出席董事会会议，了解上市公司的生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。

独立董事应当向公司股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。”

5、删除原《独立董事工作制度》“第五章 独立董事的职责履行”内容，将原“第六章 独立董事的工作条件”调整为“第六章 独立董事的履职保障”。

作出上述修订后，公司《独立董事工作制度》相应章节条款依次顺延。

除上述修订外，公司《独立董事工作制度》的其他条款未发生变化。

提请公司2021年年度股东大会审议。

七、《关于通过制定〈广州发展集团股份有限公司合规管理办法〉的决议》（应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）

经表决，与会董事一致同意并形成以下决议：

为推动公司及属下企业有效防范合规风险，提升依法合规经营管理水平，保障公司和属下企业持续健康发展，根据国家有关法律法规、公司章程，按照《广州市市属企业合规管理指引（试行）》以及上市公司的有关规定，结合公司实际，同意公司制定《广州发展集团股份有限公司合规管理办法》。

八、《关于召开公司2021年年度股东大会的决议》（应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）

《广州发展集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临2022-038号

企业债券简称：G17发展1 企业债券代码：127616

公司债券简称：21穗发01、21穗发02 公司债券代码：188103、188281

广州发展集团股份有限公司

第八届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州发展集团股份有限公司于2022年4月19日向全体监事发出召开监事会会议的书面通知，并于2022年4月29日以通讯表决方式召开第八届监事会第二十五次会议，应参与表决监事5名，实际参股表决监事5名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席张灿华先生主持，形成以下决议：

一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2022年第一季度报告〉的决议》（应到会监事5名，实际参与表决监事5名，5票通过）。

与会监事一致认为：

2022年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规和公司管理制度的各项规定；2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况；未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、《关于通过修订公司《监事会议事规则》部分条款的决议》（应到会监事5名，实际参与表决监事5名，5票通过）。

经表决，与会监事一致同意并形成以下决议：

为进一步提高公司治理水平，同意根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规要求及公司实际，对公司《监事会议事规则》部分条款进行如下修订：

■

除上述修订外，公司《监事会议事规则》的其他条款未发生变化。

提请公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

监 事 会

2022年4月30日

证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2022-039

企业债券简称：G17发展1 企业债券代码：127616

公司债券简称：21穗发01、21穗发02 公司债券代码：188103、188281

广州发展集团股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月31日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次：2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月31日 9点30分

召开地点：广州市临江大道3号发展中心大厦6楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月31日

至2022年5月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案将于近期在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。

2、特别决议议案：8。

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

法人股东应持上海证券账户卡、法定代表人授权委托书、 营业执照复印件和出席者身份证进行登记；

个人股东应持上海证券账户卡、本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。

六、其他事项

1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

2、联系方法：

通讯地址：广州市天河区临江大道3号发展中心大厦3204室

邮政编码：510623

电话：(020)37850968

传真：(020)37850938

联系人：姜云

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董事会

2022年4月30日

● 附件：授权委托书

附件：

授权委托书

广州发展集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月31日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。