深圳市建艺装饰集团股份有限公司

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2022-043

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司为综合性建筑装饰企业，主要为写字楼、政府机关、星级酒店、文教体卫建筑、交通基建建筑等公共建筑及住宅提供室内建筑装饰的施工和设计服务。公司设计和施工项目的承接一般通过招投标、邀标及战略合作的方式取得。公司拥有《建筑装饰工程设计专项甲级》《建筑幕墙工程设计专项甲级》、《建筑机电安装工程专业承包壹级》、《建筑装修装饰工程专业承包壹级》、《建筑幕墙工程专业承包壹级》等多项工程设计及专业承包资质证书。公司是“中国建筑装饰百强企业”、“中国建筑装饰三十年优秀装饰施工企业”、“中国建筑装饰设计机构五十强企业”、“中国装饰行业诚信AAA企业”、“广东企业500强”、“广东省优秀企业”、“广东省守合同重信用企业”、“广东省诚信示范企业”、“深圳知名品牌企业”、“深圳老字号”。

2021年，公司实现营业收入194,782.34万元，同比下降14.17%；净利润-98,414.96万元，同比减少3,684.09%，主要系对恒大、新力等客户的应收款及合同资产单项计提信用减值损失所致。公司总体经营状况稳定，公司各工程项目按合同计划有序施工，经营模式未发生重大变化，未出现影响公司正常经营的其他重大不利因素。

未来，公司将在新控股股东珠海正方集团有限公司（以下简称“正方集团”）的支持下，重新对组织架构及业务布局进行了梳理及优化，谋划打造“3+X”业务平台，一是沿建筑产业链打造“建工平台”（包含设计业务、建筑施工、建筑装饰、建筑材料科技等）、二是打造新能源科技平台，开展能源研究及能源解决方案的提供，承接新能源基建及城市智慧信息化业务。三是成立资本平台，作为集团专注于产业投资与资本运营的管理平台，整合产业投资和招商服务，打造服务政府、服务企业的优质“产投+运营”二合一平台。此外，在三大平台基础上，公司还将继续整合股东资源，培育城市运营类业务，在商业管理、新零售等领域不断丰富业务内涵，加快培育集团新的利润增长点。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

■

（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司于2021年6月25日在深圳证券交易所固定收益平台披露了《关于公司主体信用评级发生调整的公告》（编号：2021-008），中证鹏元对本公司及公司2019年12月非公开发行的公司债券（“19建艺债”）和2020年5月非公开发行的公司债券（“20建艺债”）的2021年跟踪评级结果为“19建艺债”和“20建艺债”信用等级均维持为AAA，发行主体信用等级维持为AA-，评级展望调整为负面。

中证鹏元认为：公司业务量较为充足，短期收入较有保障，资本实力有望进一步增强，同时，深圳市高新投集团有限公司提供的保证担保仍能有效提升本次债券的信用水平。但中证鹏元也关注到，公司营业收入大幅下降并由盈转亏，客户集中度进一步上升和对单一客户较为依赖，应收款项规模较大，存在较大的坏账风险，且存在较大的资金支出压力和债务偿付压力等风险因素。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

1、正方集团认购公司非公开发行股票

2021年8月18日，正方集团认购公司非公开发行的股票在深圳证券交易所上市。正方集团持有公司股份比例为13.52%。

2、正方集团通过协议转让增持公司股份至22.91%

2021年9月9日，公司时任控股股东刘海云先生与正方集团签订《股份转让协议》，刘海云将其所持建艺集团部分股份转让予正方集团。该次协议转让完成后，正方集团持有建艺集团股份的比例上升至22.91%。

3、刘海云先生放弃公司股份表决权，正方集团成为公司新的控股股东

2021年12月2日，公司时任控股股东刘海云先生出具了《关于放弃行使相关股份表决权的承诺函》。同日，公司召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于签署战略合作协议暨关联交易的议案》，公司与刘海云先生及持有公司时任5%以上股份的股东正方集团签署战略合作协议。2021年12月6日，公司召开第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。2021年12月14日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于签署战略合作协议暨关联交易的议案》。2021年12月22日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过前述两项提前换届选举的议案。前述《战略合作协议》及《关于放弃行使相关股份表决权的承诺函》生效后，正方集团能够对公司股东大会、董事会的决议以及董事、高级管理人员的提名、任免施加重大影响，建艺集团的控股股东由刘海云变更为正方集团。

4、正方集团通过协议转让增持公司股份至29.95%

2022年1月5日，刘海云先生与正方集团签订《股份转让协议》，刘海云先生将其所持建艺集团部分股份转让予正方集团。该次协议转让完成后，正方集团持有建艺集团股份的比例上升至29.95%。刘海云先生持有建艺集团股份的比例为21.13%

5、因公司重要客户债务危机大额计提减值准备

2021年下半年，本公司的重要客户恒大集团出现债务危机，公司管理层对截至2021年12月31日恒大集团应收款项和合同资产的可回收性进行了分析评估，认为减值迹象明显。同时管理层结合可抵债的甲供材料款、期后回款情况等事项，综合考虑后针对恒大集团应收款项和合同资产计提了单项资产减值准备合计9.60亿元。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

董事长：唐亮

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2022-041

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2022年4月18日，公司以邮件通知的方式将第四届董事会第七会议的会议通知送达各位董事。2022年4月28日，公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长唐亮召集和主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事周丹、独立董事刘原、顾增才、孙伟以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

该报告内容详见《公司2021年年度报告》第三节及第四节相关内容。

该报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

第三届董事会独立董事刘原、葛锐及第四届董事会独立董事刘原、顾增才、孙伟向董事会提交《2021年度独立董事述职报告》并将在公司2021年年度股东大会上述职。述职报告内容详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《公司2021年度总经理工作报告》

3、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《公司2021年年度报告》及报告摘要

《公司2021年年度报告摘要》详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司2021年年度报告》详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该年度报告及报告摘要尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

4、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《公司2021年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度建艺集团母公司净利润为-945,201,820.94元；截至2021年12月31日，建艺集团母公司实际可供分配利润为-481,756,748.29元。

鉴于公司2021年度财务状况不符合现金分红条件，为保障公司正常生产经营和持续平稳发展，公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司董事会基于公司实际情况提出本次利润分配预案，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

公司监事会、独立董事已对该分配预案发表同意意见，具体内容详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

5、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司监事会、独立董事已对该专项报告发表同意意见，审计机构对该专项报告出具鉴证报告，以上意见及报告内容详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案内容详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》

公司监事会、独立董事已对该报告发表同意意见，以上意见及报告内容具体内容详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以3人同意，0人反对，0人弃权（相关人士回避表决），审议通过《关于确认公司非独立董事2021年度薪酬总额的议案》

公司非董事2021年度薪酬总额情况详见《公司2021年年度报告》。

非独立董事唐亮先生、刘珊女士、颜如珍女士、郭伟先生、张有文先生、周丹女士已回避表决。独立董事对该议案已发表独立意见，具体内容刊载于公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

8、会议以8人同意，0人反对，0人弃权（相关人士回避表决），审议通过《关于确认公司高级管理人员2021年度薪酬总额的议案》

公司高级管理人员2021年度薪酬总额情况详见《公司2021年年度报告》。

董事兼公司总经理张有文先生已回避表决。独立董事对该议案已发表独立意见，具体内容刊载于公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

同意公司及子公司向银行或其他机构（包括但不限于信托、资产管理公司等）申请新增合计总金额不超过人民币50亿元的综合授信额度。该额度主要用于公司日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、开立信用证等业务，申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。同意授权公司总经理签署相关文件。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

10、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经容诚会计师事务所（特殊有限合伙）审计，截至2021年12月31日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）经审计合并财务报表的未分配利润为-617,497,277.86元，公司未弥补亏损金额为617,497,277.86元，公司实收股本为159,623,514元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

11、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《公司2022年第一季度报告》

《公司2022年第一季度报告》详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《内部审计制度》

同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定《内部审计制度》。详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2022-042

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2022年4月18日，公司以邮件通知的方式将第四届监事会第四次会议的会议通知送达各位监事。2022年4月28日，公司以现场方式召开此次监事会。本次会议应参会监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并形成如下决议：

1、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2021年监事会工作报告》。

该报告内容详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2021年年度报告》及报告摘要。

经审核，董事会编制和审核深圳市建艺装饰集团股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2021年年度报告摘要》详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司2021年年度报告》详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2021年度利润分配预案》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度建艺集团母公司净利润为-945,201,820.94元；截至2021年12月31日，建艺集团母公司实际可供分配利润为-481,756,748.29元。

鉴于公司2021年度财务状况不符合现金分红条件，为保障公司正常生产经营和持续平稳发展，公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司董事会基于公司实际情况提出本次利润分配预案，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

经审核，监事会认为公司董事会提出的《公司2021年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意该利润分配预案，并同意将预案提交公司2021年年度股东大会审议。

《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

4、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为公司2021年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

该报告内容详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》

监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要。公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的运行情况。

该报告内容详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、0票同意、0票反对、0票弃权（相关人士回避表决），审议《关于确认公司监事2021年度薪酬总额的议案》

公司监事2021年度薪酬总额情况详见《公司2021年年度报告》。

监事伍建祥先生、李学慧女士、刘浪梅女士已回避表决。本议案无关联监事不足全体监事过半数，本议案直接提交公司2021年年度股东大会审议。

7、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

8、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2022年第一季度报告》

《公司2022年第一季度报告》详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会

2022年4月30日

（下转1060版）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（二）非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■■

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

2022年1月5日，公司控股股东珠海正方集团有限公司与持股5%以上股东刘海云先生签订股份转让协议，珠海正方集团有限公司受让刘海云先生持有的11,240,717股公司股份，转让价格为人民币14.77元/股。本次协议转让的股份过户登记手续已于2022年1月13日完成。具体内容详见公司于 2022年1月15日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东协议受让部分公司股份完成过户登记的公告》（公告编号：2022-005）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

■■

法定代表人：张有文 主管会计工作负责人：林卫民 会计机构负责人：高志强

2、合并利润表

单位：元

■■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：张有文 主管会计工作负责人：林卫民 会计机构负责人：高志强

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2022年04月30日

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2022-048

2022年第一季度报告