中通国脉通信股份有限公司

2021年年度报告摘要

公司代码：603559 公司简称：中通国脉

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告属于上述三种类型中的带有强调事项段的无保留意见审计报告，强调事项段如下：

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二、1所述，中通国脉公司于2022年3月16日收到股东张显坤、王世超、李春田、孟奇、张秋明、张利岩发来的《关于解除与海南吉地优一致行动协议的声明》（以下简称“《解除声明》”），拟解除2021年10月29日与海南吉地优签署的一致行动协议及与之类似涉及到表决权的一切协议。海南吉地优针对《解除声明》回复表示不认可，前一致行动人协议继续有效。截至2022年4月28日，中通国脉公司虽已改选了董事长和部分董事会成员，但前述一致行动人协议尚未解除。上述分歧事项可能造成中通国脉公司的控制权继续发生变化。本段内容不影响已发表的审计意见。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度利润分配预案如下：

不进行现金股利分配、不送红股、不以资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

2021年，我国通信业全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入落实党中央、国务院决策部署，积极推进网络强国、数字中国建设和智慧社会建设，5G和千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速，为打造数字经济新优势、增强经济发展新动能提供有力支撑。行业发展质量和增长水平进一步提升，实现了“十四五”的良好开局。

根据工信部发布的《2021年通信业统计公报》显示，2021年，我国电信业务总量较快增长，呈现稳中向好的态势。全年电信业务收入累计完成1.47万亿元，比上年增长8.0%，增速同比提高4.1个百分点；数据及互联网业务收入平稳增长；云计算、大数据等新兴业务发展加速，实现相关业务收入2225亿元，比上年增长27.8%，在电信业务收入中占比由上年的12.8%提升至15.2%。其中，数据中心、云计算、大数据业务比上年分别增长18.4%、91.5%和35.5%。

截至2021年年底，5G基建规模不断扩张，三大运营商5G用户占比持续提升，我国累计建成并开通5G基站142.5万个，其中：共建共享5G基站达84万个，实现覆盖全国所有地级市城区、超过98%的县城城区和80%的乡镇镇区，并逐步向有需求的农村地区推进；全行业加快“双千兆”建设，推动国家大数据中心发展，构建云网融合新型基础设施，赋能社会数字化转型的供给能力不断提升，千兆光网建设有序推进，端口数量持续增加，千兆用户数快速扩大，并持续推进电信普遍服务，全国所有行政村实现“村村通宽带”；通信基建的推进和高带宽用户比例提升为移动互联网应用创新奠定良好基础，推动行业数字化转型；蜂窝物联网终端用户及IPTV用户规模持续扩大，增势突出，三家基础电信企业发展蜂窝物联网用户13.99亿户，全年净增2.64亿户，云计算和大数据收入增速强劲，三大运营商积极发展通信新兴业务，带来经济增量。

行业内，各大通信运营商为提高业绩，近年一直秉承“共建共享，优化资源”等降本增效原则，致使传统的通信服务业订单量减少，订单折扣不断提高，导致利润率下滑。未来，公司将以积极的态度面对未来的变化趋势，强化管理，在保证服务质量的前提下，不断降低成本。同时，如上所述，公司将不断扩展通信周边市场和业务，聚焦行业及周边蓝海领域，深挖潜力，审慎决策，精准布局，努力挖掘新的利润增长点。

报告期内主要业务无重大变化。作为通信施工总承包壹级资质的专业施工企业和国内专业的通信技术服务商，公司主营业务以通信技术服务、集成业务、IDC技术服务为主。主营业务客户涵盖中国联通、中国电信、中国移动、中国铁塔、吉视传媒、华为、中兴、华三、大华、海康等国内主要通信运营商和通信设备厂商，并涉及政企、金融、教育、电力、消防、交通等诸多领域。

公司的上述业务可以根据业务类型分为三个板块：

通信技术服务板块：包括通信管线工程、通信设备安装工程、通信网络维护服务；公司为不同客户提供包括通信网络工程服务和运维服务在内的专业化技术服务，针对不同客户的技术设备、网络架构等各类通信资源，制定相应的实施、运维等技术方案，有效地对客户的通信网络资源进行整合和管理，形成综合性的服务体系。

软件开发集成服务板块：包括技术服务、软件开发及系统集成服务；公司为客户提供所在行业或领域信息化整体解决方案，包括信息化系统优化、软件开发、平台建设等应用服务，满足软件和硬件资源协同工作的客户需求。

IDC技术服务板块：包括IDC运行维护服务和IDC增值服务，IDC技术领域能够为企业、媒体和各类网站提供大规模、高质量、安全可靠的专业化服务器托管、空间租用、网络批发带宽以及ASP、EC等服务。公司的IDC技术服务主要针对客户的网络架构、机房维护、平台增值服务等需求提供高质量的运营维护。

有关公司详细业务情况分析请见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年，公司实现营业收入51,817.88万元，较上年同期减少13,889.92万元，同比减少21.14%；公司实现营业成本46,091.99万元，较上年同期减少7,836.30万元,同比减少14.53%；实际归属于上市公司股东的净利润-35,635.13万元，较上年同期减少99.24万元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2022-026

中通国脉通信股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2022年4月28日下午以视频方式召开，会议通知已于2022年4月18日以微信方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集召开符合法律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张利岩先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司2021年度董事会风控和审计委员会履职报告》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职报告》。

（四）审议通过了《公司2021年度独立董事述职报告》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

该议案尚需在公司2021年度股东大会上听取。

（五）审议通过了《公司2021年度财务决算的议案》

同意公司2021年度财务决算报告。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

（六）审议通过了《公司2021年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2021年12月31日，公司归属于母公司股东的净利润为人民币-356,351,323.53元。

独立董事对此议案发表了独立意见：公司董事会拟定的2021年度不进行现金股利分配、不送红股、不以资本公积金转增股本的预案符合公司的客观情况和利润分配政策，有利于维护公司的可持续发展和股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，该预案的制定及审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2022-028）。

（七）审议通过了《公司2021年年度报告及摘要的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司2021年年度报告》及《中通国脉通信股份有限公司2021年年度报告摘要》。

（八）审议通过了《董事会关于会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司董事会关于会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

（九）审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告的议案》

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案中关于董事薪酬的部分需提交公司2021年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

根据公司2020年年度股东大会决议，公司2021年续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构与内部控制审计机构，2021年度公司确认支付其会计报表审计费用为60万元，内部控制审计费用为45万元。

公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、内部控制审计等业务，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，并提请股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围确定2022年度的审计费用。

经公司全体独立董事事前审核通过，独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2022-029）。

（十二）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司未弥补亏损金额为-132,234,079.56元，公司实收股本为143,313,207.00元，未弥补亏损达到公司实收股本总额的三分之一。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：临2022-030）。

（十三）审议通过了《公司2022年第一季度报告的议案》

同意公司2022年第一季度报告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司2022年第一季度报告》。

（十四）审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

同意选举张秋明先生为公司第五届董事会副董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会期限届满之日止。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任张利岩先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会期限届满之日止。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议

2、中通国脉通信股份有限公司独立董事对公司第五届董事会第十二次会议相关事宜的独立意见

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2022-027

中通国脉通信股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月28日下午以视频方式召开，会议通知已于2022年4月18日以微信方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议由公司监事会主席佟洪军先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2021年度财务决算的议案》

同意公司2021年度财务决算报告。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司2021年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司董事会拟定的2021年度利润分配预案符合公司实际情况，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

（四）审议通过了《公司2021年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：1、公司2021年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的规定；2、公司2021年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所披露的信息能真实、准确、完整、及时地反映公司2021年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、未发现参与2021年年度报告全文及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

（五）审议通过了《监事会对董事会关于会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司监事会对董事会关于会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》。

（六）审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于公司监事2021年度薪酬的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

公司监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、内部控制审计等业务，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，并提请股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围确定2022年度的审计费用。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》

监事会认为：1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2022年第一季度报告内容真实、准确、完整，客观地反映出了公司的财务状况、经营成果和现金流量等事项；3、在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第五届监事会第六次会议决议

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司监事会

二〇二二年四月三十日

（下转1062版）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注：表中数据来自于公司2022年3月31日股东名册。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：张利岩 主管会计工作负责人：韩少娇 会计机构负责人：蒋驰

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张利岩 主管会计工作负责人：韩少娇 会计机构负责人：蒋驰

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张利岩 主管会计工作负责人：韩少娇 会计机构负责人：蒋驰

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

中通国脉通信股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：603559 证券简称：中通国脉

2022年第一季度报告