上海宝钢包装股份有限公司 ■

公司代码：601968 公司简称：宝钢包装

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据宝钢包装《公司章程》每年分派的现金股利不低于当年度经审计的合并报表归属于母公司净利润的30%的原则。2021年度现金分红总额应不低于81,149,821.81元（合并报表归属母公司净利润270,499,406.04元）。鉴于公司重视回报股东，秉承长期现金分红的政策，公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发现金股利1.20元/每10股（含税），拟以公司总股本1,133,039,174股普通股为基数，合计应派发现金135,964,700.88元（含税），占合并报表归属于母公司股东净利润的50.26%。不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

此方案尚需提交公司2021年度股东大会审议并通过后，方可实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

包装行业是现代经济生活的重要产业，包装产品被广泛应用于饮料、食装、医药等行业和产品，其中金属包装是包装行业的重要组成部分。金属包装具有加固性、密封保藏性、阻隔性优异、抗氧化强、易于运输和回收利用等优点，款式新颖多样，受到广大顾客的喜爱。金属包装以其特有的金属装饰魅力逐渐成为不可替代的包装方式，有助于实现双碳战略，加快推进包装绿色转型发展和产业高质量发展。

随着我国经济的不断发展、中国居民整体消费结构和绿色健康观念的转变，金属包装的需求将持续处于增长阶段。从行业的两项主要参数来分析，首先从年均消耗易拉罐的数量来看，中国居民人均年消耗饮料罐的数量不到40罐，远低于发达国家人均消耗饮料罐200-300罐的数量；其次从啤酒罐化率来看,中国的啤酒罐化率仍大幅低于发达国家的50%-70%的啤酒罐化率。随着中国城镇化率的提高，居民可支配收入的逐步增加，中国的消费市场的潜力巨大，将维持长期的稳定增长。

金属包装作为食品、罐头、饮料、油脂、化工、医药及化妆品和出口礼品包装等行业提供配套服务的上游行业，得益于中国消费升级与转型，在我国消费基数巨大。随着国家环保管控力度的持续加强，金属包装相比其他包装材料具有的安全、绿色环保、可持续等优势凸显。金属包装产品的需求量也将持续提高，金属包装产业链将具有很强的生命力和竞争力。具体到公司经营，要在激烈竞争的市场中生存和发展，就要持续提升以规模为基础的产品力，不断塑造质量、价格、交货三方面的相对优势，以满足客户的需求。

国家关于绿色环保法规、限塑政策、双碳政策等的陆续出台以及消费升级换代，未来金属包装将会具有更强的竞争优势，为企业带来新的增长点。总体来说，金属包装行业仍处在中国较快速发展的市场，行业前景依然看好。在新时代发展必须兼顾环境治理思路下，金属包装由于其安全、环保、可持续的特性，迎来了包装行业发展的新契机。

2022年，在继续做好疫情防控的同时，在国家“稳增长”为主基调的全局性经济工作部署下，国内经济运行预计将逐步恢复常态，中国经济稳中向好、长期向好、持续健康高质量发展的基本趋势没有改变。

1、公司愿景

引领金属包装，践行共享共赢，创造绿色价值，成为先进包装材料创新应用的引领者。

2、主要业务

公司是国内专业从事生产食品、饮料等快速消费品金属包装的领先企业，产品包括金属两片罐及配套易拉盖、包装印铁产品和新材料包装等，是国内快速消费品高端金属包装领域的领导者和行业标准制定者之一。

3、产业定位

先进包装材料应用综合解决方案的高科技公司，引导新产品发展方向，创新包装材料新运用，开拓金属包装新领域，为客户提供全面解决方案的增值服务。

4、商业模式

聚焦金属包装，持续推动从制造到服务的业态升级，不断挖掘客户潜在需求。为客户提供系统、完整、快速的产品与服务；通过差异化的产品和服务，为客户创造更大价值。在现有的B2B商业模式外，寻求创新和突破，尝试、探索B2b、B2C等新模式。

5、业务情况

报告期内，面对复杂多变的外部经营环境，公司主动应变、化危为机，统筹疫情防控和生产经营工作，动态调整、积极部署，发挥区域协同效应，进一步优化产品结构和产能布局，迅速果断决策。在保持稳健经营的同时，不断夯实高质量发展基础，盈利能力持续提升，经营业绩再创新高。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

注：上述持股比例按照公司目前总股本1,133,039,174股计算。

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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注：上述持股比例按照公司目前总股本1,133,039,174股计算。

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

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报告期内债券的付息兑付情况

□适用 √不适用

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年，在疫情反复、上游原材料价格波动较大等多重因素的影响下，公司应对复杂的经营环境，采取有力措施保生产促经营，不断优化市场业务布局，加强区域协同，提升整体生产经营效率和核心竞争力，全面完成2021年核心经营目标，经营业绩超过预期。报告期内，公司实现营业总收入69.68亿元，其中金属饮料罐收入为59.17亿元，包装彩印铁收入为10.31亿元；实现归属于上市公司股东的净利润2.70亿元，实现经营活动产生的现金流量净额9.71亿元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2022-019

上海宝钢包装股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第六届董事会第十六次会议于2022年4月29日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于2022年4月19日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度报告的议案》。

详见同日披露的《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年一季度报告的议案》。

详见同日披露的《2022年一季度报告》。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见，该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2021年度财务决算报告的议案》。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2021年度利润分配方案的议案》。

详见同日披露的《关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号2022-024）。

独立董事发表了同意的独立意见，该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2022年度财务预算的议案》。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。

详见同日披露的《关于执行新会计准则的公告》（公告编号 2022-023）。

独立董事发表了同意的独立意见。

十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与宝武集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案》。

关联董事李永东先生、何太平先生回避表决。

详见同日披露的《上海宝钢包装股份有限公司与宝武集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

独立董事发表了同意的独立意见。

十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2021年度关联交易公允性和2022年度预计日常关联交易的议案》。

关联董事李永东先生、何太平先生回避表决。

详见同日披露的《关于2022年度日常关联交易的公告》（公告编号2022-021）。

独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装年度投资计划的议案》。

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2021年度内部控制评价报告的议案》。

详见同日披露的《宝钢包装2021年度内部控制评价报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2021年度全面风险管理报告的议案》。

十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审计委员会2021年度履职情况报告的议案》。

详见同日披露的《审计委员会2021年度履职情况报告》。

十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度独立董事述职报告的议案》。

详见同日披露的《2021年度独立董事述职报告》。

十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装董事会授权管理制度的议案》。

为了更好促进公司的持续稳健发展，完善董事会授权管理工作，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》等的规定，结合公司实际，制定《董事会授权管理制度》。

十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装董事会授权决策方案的议案》。

按照国务院国资委加强央企子企业董事会建设工作部署，为了更好促进公司的持续稳健发展，完善董事会授权管理工作，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据《公司章程》《董事会授权管理制度》等的规定，公司结合实际情况制定《董事会授权决策方案》。

十九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改总经理工作细则的议案》。

根据相关要求并结合公司实际情况，对《总经理工作细则》相关条款进行修订。

二十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开宝钢包装2021年度股东大会的议案》

与会董事一致同意择机召开2021年度股东大会。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2022-020

上海宝钢包装股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝钢包装股份有限公司于2022年4月29日采用通讯形式召开了第五届监事会第十二次会议，本次会议通知及会议文件已于2022年4月19日通过邮件方式提交全体监事。本次监事会会议由监事会主席主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

本次会议形成如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度报告的议案》。

公司监事会在全面了解和审核公司2021年度报告后，对公司2021年度报告发表如下书面确认意见：

1、2021年度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2021年度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与2021年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、2021年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见同日披露的《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年一季度报告的议案》。

公司监事会在全面了解和审核公司2022年第一季度报告后，对公司2022年第一季度报告发表如下书面确认意见：

1、2022年第一季度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2022年第一季度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、2022年第一季度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见同日披露的《2022年一季度报告》。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2021年度财务决算报告的议案》。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2021年度利润分配方案的议案》。

详见同日披露的《关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号2022-024）。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2022年度财务预算的议案》。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2021年度内部控制评价报告的议案》。

详见同日披露的《宝钢包装2021年度内部控制评价报告》。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2021年度关联交易公允性和2022年度预计日常关联交易的议案》。

详见同日披露的《关于2022年度日常关联交易的公告》（公告编号2022-021）。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。

详见同日披露的《关于执行新会计准则的公告》（公告编号2022-023）。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十九日

（下转1079版）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:上海宝钢包装股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：曹清 主管会计工作负责人：曹清 会计机构负责人：王骏

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：上海宝钢包装股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：曹清 主管会计工作负责人：曹清 会计机构负责人：王骏

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：上海宝钢包装股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：曹清 主管会计工作负责人：曹清 会计机构负责人：王骏

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

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其他说明:

解释第15号中“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的规定。

解释第15号中“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的规定自2022年1月1日起施行。本公司依据上述规定对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，并采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整。

上述会计政策变更对2021年12月31日合并资产负债表各项目的影响汇总如下：

单位:元 币种:人民币

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上述会计政策变更对2021度合并利润表及2021年年初及年末所有者权益的影响汇总如下：

单位:元 币种:人民币

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各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

特此公告

上海宝钢包装股份有限公司董事会

2022年4月29日

2022年第一季度报告

上海宝钢包装股份有限公司

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装