潍柴动力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
■
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币 元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币 万元
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：潍柴动力股份有限公司
2022年03月31日
单位：人民币 元
■
法定代表人：谭旭光 主管会计工作负责人：曲洪坤 会计机构负责人：曲洪坤
2、合并利润表
单位：人民币 元
■
法定代表人：谭旭光 主管会计工作负责人：曲洪坤 会计机构负责人：曲洪坤
3、合并现金流量表
单位：人民币 元
■
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
潍柴动力股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2022-022
潍柴动力股份有限公司
2022年第四次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2022年第四次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2022年4月27日以专人送达或电子邮件方式发出，经全体董事一致同意，本次会议于2022年4月29日以传真表决方式召开。
本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数15票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：
一、审议及批准公司2022年第一季度报告的议案
本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
《潍柴动力股份有限公司2022年第一季度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二、审议及批准关于聘任曾频先生为公司副总裁的议案
同意聘任曾频先生（简历见附件）为公司副总裁，任期自董事会决议作出之日起至本届董事会届满之日止。
本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
三、审议及批准关于聘任王令金先生为公司副总裁的议案
同意聘任王令金先生（简历见附件）为公司副总裁，任期自董事会决议作出之日起至本届董事会届满之日止。
本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
2022年4月29日
附件：高级管理人员简历
曾频先生，中国籍，1961年12月出生，本公司副总裁；2014年5月加入本公司，历任潍柴北美创新中心OBD专家，潍坊潍柴动力科技有限责任公司总经理，潍柴控股集团有限公司董事长高级顾问，本公司发动机研究院副院长、电控研究院院长、总裁助理等职；现任本公司电控技术规划总监、副总工程师、潍柴动力科学技术研究总院副院长、电控与软件研究院院长，潍柴北美创新中心主任等职。曾频先生为清华大学工学学士、硕士，密西根大学工学博士，2020年度泰山产业领军人才，2017年7月被聘为潍柴科学家，2022年4月获潍柴高端人才特别贡献奖。
曾频先生与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司A股股票；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；非失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
王令金先生，中国籍，1973年3月出生，本公司副总裁；2018年1月加入本公司，历任本公司发动机研究院副院长、大缸径发动机平台总监、总裁助理等职；现任本公司副总工程师、副总设计师、潍柴动力科学技术研究总院副院长、大缸径发动机研究院院长、大缸径柴油机总设计师等职。王令金先生为工程硕士，高级工程师，2022年4月被聘为潍柴科学家。
王令金先生与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司A股股票；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；非失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2022-024
潍柴动力股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行
现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于2021年7月30日召开2021年第七次临时董事会会议和2021年第五次临时监事会会议，审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币600,000万元的闲置募集资金进行现金管理，将闲置募集资金用于投资期限最长不超过12个月的安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的结构性存款产品。在上述额度范围内，资金可循环使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2021年7月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
■
近日，公司已将上述到期的现金管理产品赎回，收回本金人民币200,000万元，取得实际收益约人民币1,127万元。
二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
■
三、投资风险及风险控制措施
公司本次购买的投资品种为结构性存款，属于保本浮动收益型的低风险投资品种，主要受宏观经济影响，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：
1．公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高的投资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2．公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查；
3．独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4．公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目（下称“募投项目”）正常进行和公司正常生产经营的前提下实施的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，未违反募投项目的相关承诺，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
■
截止本公告日，公司使用部分闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为人民币600,000万元（含本次），未超过董事会对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的批准额度。
六、备查文件
1．理财产品赎回相关凭证；
2．购买结构性存款的相关认购材料。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2022-023
潍柴动力股份有限公司
2022年第一季度报告
浙江华铁应急设备科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2022-046
浙江华铁应急设备科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月29日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长胡丹锋先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，公司董事益智、周丽红和独立董事顾国达、张雷宝因工作冲突、疫情防控等原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书郭海滨出席了本次会议；公司总经理彭杰中、公司财务总监张伟丽列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《公司2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《公司2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《公司2021年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于2021年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于2022年公司及子公司提供、接受担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决情况
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第5、7项议案为特别决议事项，以上议案已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2、本次股东大会审议的第5、7、8、9、10项议案对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。
3、涉及关联股东回避表决的议案：第10项，持有公司股份的董事、监事、高管已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：苏致富、王慈航
2、律师见证结论意见：
浙江华铁应急设备科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
2022年4月30日
