深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
● 重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
■
2、利润表项目
■
3、现金流量表项目
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
2021年12月10日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券预案的议案》，同意公司根据经营发展需要，面向专业投资者公开发行公司债券，发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元），拟分期发行。详情请参见公司2021年12月11日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告》、《关于为面向专业投资者公开发行公司债券增加增信措施并提供反担保的公告》。该事项已经公司2022年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。
2022年3月，公司面向专业投资者公开发行公司债券注册获中国证监会批复；2022年4月8日，本期面向专业投资者公开发行公司债券在深圳证券交易所上市，详情请参见公司在披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
■
法定代表人：李锂 主管会计工作负责人：向贤青 会计机构负责人：张翅
2、合并利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李锂 主管会计工作负责人：向贤青 会计机构负责人：张翅
3、合并现金流量表
单位：元
■■
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
1
证券代码： 002399 证券简称： 海普瑞 公告编号： 2022-019
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2022年4月20日以电子邮件的形式发出，会议于2022年4月29日下午14:00在深圳市南山区松坪山朗山路21号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、《2022年第一季度报告》、《2022年第一季度业绩公告》（H股）
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
《2022年度第一季度报告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司H股《2022年第一季度业绩公告》刊登于香港联合交易所有限公司网站http://www.hkexnews.hk和公司网站http://www.hepalink.com。
二、《关于聘任向贤青先生为公司财务总监的议案》
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
董事会同意聘任向贤青先生为公司财务总监（简历附后），任期为董事会审议通过之日至第五届董事会任期届满之日止。
独立董事对此议案发表了独立意见。《关于董事辞职及财务总监变更的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二二年四月三十日
附件：向贤青简历
向贤青先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于暨南大学会计系，中欧国际工商学院EMBA，澳洲注册会计师。拥有超过23年的大中型企业财务管理经验，曾服务于包括美国GE、德国蒂森克虏伯等知名跨国企业，2008年-2011年任职美国Chiquita International亚太地区财务总监；2011年-2013年任职Singapore上市公司JK Yaming International Holdings 副总裁，财务总监；2013年-2016年任职美的集团国际总部财务部总监；2016年-2018年任职广东东方精工科技股份有限公司副总裁，财务总监；2019年-2021年任职广州华银康医疗集团股份有限公司副总经理，董秘及财务总监；2022年1月加入海普瑞，现任公司财经副总裁。
向贤青先生目前未持有公司股份，与公司持股5%以上股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码： 002399 证券简称： 海普瑞 公告编号： 2022-021
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
关于董事辞职及财务总监变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事、财务总监辞职
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、财务总监张斌先生提交的书面辞职报告。张斌先生因个人事务安排，辞去公司董事、财务总监职务。辞职后，张斌先生不再担任公司及控股子公司任何职务。
截至本公告日，张斌先生未直接持有公司股份，张斌先生参加公司第二期员工持股计划，参加份额为3.04%；公司第二期员工持股计划持有股份数量占公司总股本的1.03%。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张斌先生的辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常经营管理产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司对张斌先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
二、聘任财务总监
公司于2022年4月29日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任向贤青先生为公司财务总监的议案》，同意聘任向贤青先生为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日至公司第五届董事会任期届满之日止。
公司独立董事会就该事项发表了独立意见，同意聘任向贤青先生为公司财务总监。《公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二二年四月三十日
附件：财务总监向贤青简历
向贤青先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于暨南大学会计系，中欧国际工商学院EMBA，澳洲注册会计师。拥有超过23年的大中型企业财务管理经验，曾服务于包括美国GE、德国蒂森克虏伯等知名跨国企业，2008年-2011年任职美国Chiquita International亚太地区财务总监；2011年-2013年任职Singapore上市公司JK Yaming International Holdings 副总裁，财务总监；2013年-2016年任职美的集团国际总部财务部总监；2016年-2018年任职广东东方精工科技股份有限公司副总裁，财务总监；2019年-2021年任职广州华银康医疗集团股份有限公司副总经理，董秘及财务总监；2022年1月加入海普瑞，现任公司财经副总裁。
向贤青先生目前未持有公司股份，与公司持股5%以上股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码： 002399 证券简称： 海普瑞 公告编号： 2022-020
2022年第一季度报告
洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2022-028
洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年6月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代理人优先通过网络投票方式参加本次股东大会，建议拟现场参加会议的股东及股东代理人提前三个交易日（于2022年6月8日前）与公司预先沟通，便于公司提前安排防疫工作具体措施。
● 特别提醒：因会场防疫工作需要，为顺利出入会场，请现场参会股东及股东代理人事先做好出席登记并采取有效的防护措施，并配合会场要求确认个人健康码、行程码、接受体温检测等相关防疫工作。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月10日13点00分
召开地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道钼都利豪国际饭店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月10日
至2022年6月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：本次股东大会将听取公司独立董事2021年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案的详细内容已分别经公司第六届董事会第三次临时会议、第六届董事会第四次会议审议通过，详见公司于2022年1月15日、2022年3月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.cmoc.com）发布的相关公告。
2、特别决议议案：2021年年度股东大会议案10、11、12、13、17、18、20。
3、对中小投资者单独计票的议案：2021年年度股东大会议案5、6、8、9、10、11、12、19、20
4、涉及关联股东回避表决的议案：12
应回避表决的关联股东名称：洛阳矿业集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）A股股东
1.出席登记
有权现场出席本次会议的A股法人股东需持加盖法人公章的法人营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；A股自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、身份证办理登记手续。
2.受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求。
（1）有权出席本次会议及参加投票的A股股东有权书面委托一位或多位代理人现场出席及参加投票，受委托之代理人毋须为本公司股东。
（2）A股股东须以书面形式委任代理人，授权委托书（格式见附件）须由A股股东签署或由其以书面形式授权之代理人签署。若A股股东为法人，授权委托书须加盖A股股东法人公章并由其法定代表人签署。若代理人授权委托书由A股股东之代理人签署，则授权该代理人签署代理人授权委托书之授权书或其他授权文件必须经过公证。
（3）A股股东最迟须于本次现场会议指定举行时间24小时前（2022年6月9日）将代理人授权委托书连同授权书或其他授权文件（如有）送达本公司。
（二）H股股东
详情请参见本公司于香港交易所网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cmoc.com）中向H股股东另行发出的股东大会大会通告及通函。
（三）现场会议出席登记时间
股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为2022年6月10日11:00-12:30，12:30以后将不再办理出席现场会议的股东登记。
（四）现场会议出席登记地点
河南省洛阳市洛龙区开元大道钼都利豪国际饭店。
六、其他事项
（一）疫情防控的重要提示
为坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。如果您就本次股东大会相关议题有任何问题，均可发送至本公司投资者关系邮箱603993@cmoc.com，本公司将及时予以解答。
现场参会股东务必提前关注并遵守有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东采取确认个人健康码、行程码、体温监测等疫情防控措施。出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。
（二）会议联系方式
联系电话：（0379）68603993；
电子邮箱：603993@cmoc.com；
联系部门：董事会办公室。
（三）本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。公司建议现场参会股东避免乘坐公共交通工具前往本次股东大会地点，本公司亦不会安排交通接驳。
（四）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
2022年4月29日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
洛阳栾川钼业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月10日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
