绿景控股股份有限公司

证券代码：000502 证券简称：*ST绿景 公告编号：2022-033

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，敬请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司的主要业务如下：

1、互联网数据中心服务业务

互联网数据中心服务业务包括：互联网数据中心工程建造业务、互联网数据中心运营业务（又称“互联网IT设备及服务器托管业务”及增值服务等），分别由子公司深圳弘益和三河雅力开展。

公司子公司三河雅力聚焦于数据中心的运营，依托自有的数据中心向客户提供互联网IT设备及服务器托管业务；公司子公司深圳弘益聚焦于数据中心的工程建造业务，主要承接数据中心的机电专业工程项目。2021年度，互联网数据中心服务业务成为公司营业收入的主要来源。

2、物业管理业务

2021年度，公司物业管理业务正常开展，2022年度，公司拟将物业管理业务置出。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、2021年4月8日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《绿景控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要等相关议案，同意公司以支付现金方式购买盘古数据持有的三河雅力51%的股权，交易价格为7,650.00万元，2021年5月25日三河雅力51%的股权变更登记至公司名下。

2、2021年4月26日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向关联方出售南宁市明安医院管理有限公司30%股权的议案》，同意广州明安向广州天誉出售其持有的南宁市明安医院管理有限公司30%股权，股权转让款8564.19万元。2021年5月6日，广州天誉支付完毕全部股权转让价款，2021年5月27日，南宁明安30%股权完成工商变更登记手续。

3、2021年4月21日，公司第十一届董事会第十八次会议审议通过债权转让事项，广州明安将其拥有的明智未来尚未实现债权中的股权转让款转让给广州天誉，转让价款2,251.791067万元，将尚未实现债权中除股权转让款以外的其余债权转让给星华投资，转让价款800万元。2021年4月25日，广州明安收到广州天誉支付的债权转让款2,251.791067万元，收到星华投资支付的债权转让款800万元。

4、2021年12月7日，公司召开了第十一届董事会第二十四次会议，2021年12月23日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司出售资产的议案》，同意将三河雅力一期扩建项目的低压柜、风冷直膨精密空调、电池开关柜、UPS电源等设备及相关构筑物等资产转让给海南喆泽，合同金额4,947.20万元。三河雅力已将以上资产交付给海南喆泽，海南喆泽已按合同约定支付转让价款的50%。

5、2022年2月24日，公司召开第十一届董事会第二十六次会议；2022年3月14日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

证券简称：*ST绿景 证券代码：000502 公告编号：2022－028

绿景控股股份有限公司

第十一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本公司董事会于2022年4月18日以通讯方式发出了关于召开公司第十一届董事会第二十八次会议的通知。

2.本次会议的召开时间为：2022年4月29日，召开方式为：现场和通讯结合的方式。

3.本次董事会应到董事8人，实到董事8人，有效表决票8票。

4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议通过了如下议案：

（一）关于《2021年度总经理工作报告》的议案

同意8票；弃权0票；反对0票。

（二）关于《2021年度董事会工作报告》的议案

同意8票；弃权0票；反对0票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见2022年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《2021年度董事会工作报告》。

（三）关于《2021年度财务决算报告》的议案

详见《2021年年度报告》第十节。

同意8票；弃权0票；反对0票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

（四）关于《2021年年度报告》及摘要的议案

经审议，董事会通过了公司《2021年年度报告》及摘要的议案，同意向有关部门报送，同意在指定网站刊登报告全文，在指定报刊、网站刊登摘要。

同意8票；弃权0票；反对0票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见2022年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《2021年年度报告》及摘要。

（五）关于《2021年度利润分配预案》的议案

公司拟本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

同意8票；弃权0票；反对0票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

（六）关于《2021年度内部控制评价报告》的议案

同意8票；弃权0票；反对0票。

具体内容详见2022年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《2021年度内部控制评价报告》。

（七）关于公司高级管理人员薪酬的议案

同意7票；弃权0票；反对0票。

关联董事王斌先生回避表决。

（八）关于董事会对无法表示意见审计意见涉及事项的专项说明的议案

同意8票；弃权0票；反对0票。

具体内容详见2022年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《董事会对无法表示意见审计意见涉及事项的专项说明》。

（九）关于《2022年第一季度报告》的议案

经审议，董事会通过了公司《2022年第一季度报告》的议案，同意向有关部门报送，同意在指定报刊、网站上刊登季度报告。

同意8票；弃权0票；反对0票。

具体内容详见2022年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《2022年第一季度报告》。

（十）关于提请召开2021年年度股东大会的议案

同意于2022年5月25日，以现场及网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会。

同意8票；弃权0票；反对0票。

具体内容详见2022年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

特此公告。

绿景控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十九日

证券简称：*ST绿景 证券代码：000502 公告编号：2022－030

绿景控股股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2021年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：绿景控股股份有限公司董事会。

3、公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开的时间、方式：

（1）现场会议召开时间：2022年5月25日下午14:30

（2）网络投票时间为：2022年5月25日－2022年5月25日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月25日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年5月25日9:15～15:00期间的任意时间。

5、本次会议的召开方式为现场及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：

股权登记日：2022年5月20日。

7、会议出席对象：

（1）于2022年5月20日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司的董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广州市天河区林和中路136号天誉花园二期501房公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项：

本次股东大会提案名称及编码表

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2、以上议案经公司第十一届董事会第二十八次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司2022年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

4、除审议上述事项外，本次股东大会还将听取公司《2021年度独立董事述职报告》。

三、出席现场会议股东的登记办法

1、法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

2、登记地点：绿景控股股份有限公司证券事务部。

3、登记时间：2022年5月24日上午9:30-12:00，下午13:30-17:00。

4、登记方式：现场登记、传真或电子邮件的方式登记（传真、电子邮件需在2022年5月24日17:00 前送达公司证券事务部，逾期无效），公司不接受电话登记。传真：020-85219227（传真函上请注明“股东大会”字样），电子邮箱：lvj@000502.cn。

5、会务联系

联系人：范先生

电 话：020-85219691

传 真：020-85219227

邮 编：510610

邮 箱：lvj@000502.cn

(下转1164版)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、2022年2月24日，公司召开第十一届董事会第二十六次会议；2022年3月14日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

2、公司于2022年3月29日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》，同意公司与佛山市鑫之和房地产租赁服务有限公司（以下简称“鑫之和”）签订《股权转让协议》，将公司持有的佛山市瑞丰投资有限公司（以下简称“佛山瑞丰”）66.25%的股权转让给鑫之和，转让价格1,408.12万元。瑞丰应收公司往来款余额800.00万元，根据双方签订的股权转让协议，公司应付佛山瑞丰的800.00万元债务转移给鑫之和，鑫之和向佛山瑞丰承担800.00万元的偿还义务。2022年3月30日，公司收到鑫之和以现金支付方式的股权转让款608.12万元。通过本次交易，公司房地产子公司佛山瑞丰整体得以剥离，2022年4月19日，股权转让的过户手续办理完毕，公司不再持有佛山瑞丰任何股权。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：绿景控股股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

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法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：朱颖梅 会计机构负责人：叶雅瑜

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：朱颖梅 会计机构负责人：叶雅瑜

3、合并现金流量表

单位：元

■

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

绿景控股股份有限公司董事会

证券代码：000502 证券简称：*ST绿景 公告编号：2022-034

2022年第一季度报告