嘉兴斯达半导体股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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单位：万元

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上述涉及公司联营企业中，除了苏州爱康能源集团股份有限公司（以下简称“爱康能源”）在报告期内出现亏损，其他联营企业最近三年盈利，公司发展向好，长期股权投资质量较高。爱康能源出现亏损的主要原因如下：

2019年，爱康能源实现营业收入2.10亿元，净利润亏损4.93亿元。“5.31”光伏新政后，在电价上确定“两下调”原则，也对光伏建设规模进行了缩减。国家加快光伏发电补贴退坡，降低补贴强度，光伏电站投资观望情绪较浓，国内光伏电站投资规模萎缩，爱康能源国内EPC业务收入锐减，持有光伏电站项目无法及时出售变现，也需要面对光伏电站指标的问题。爱康能源持有的尚未完成出售的光伏电站在当前市场、行业政策下项目收益率达不到要求，电站资产存在减值情况。基于市场情况，2019年爱康能源对光伏电站资产计提资产减值损失22,995.87万元、信用减值损失4,780.50万元导致当年度经营业绩形成亏损。

2020年，在新冠疫情全球蔓延和控股股东爱康实业陷入海达集团债务危机重整的情况下，爱康能源实现营业收入7.99亿元，较2019年上升279.81%，但净利润亏损1.54亿元。面对较为不利的经营环境，爱康能源更加积极的处理了存量光伏电站资产以回收现金流。2020年出售子公司形成投资损失14,537.50万元、资产减值损失4,314.32万元导致当年经营业绩形成亏损。

2021年，爱康能源优化人力资源配置，引进了高技术设计人员和资深业务开发人员，为业务的开拓和收益打下人力资源基础；同时，不断进行人员更替，公司不养闲人，强考核，无业绩人员及时优化；此外爱康能源出台具有强激励性的制度，从物质、精神、思想多方面确保业务人员开拓项目，取得项目收入，同时公司及时兑现项目奖励；公司战略层面，公司加大对爱康能源业务的资金保障支持，及时保障项目的完工及收入的确认。2021年爱康能源实现营业收入6.81亿元，净利润亏损0.51亿元，亏损的主要原因是对过去光伏电站开发前期投入或垫付资金计提信用减值损失4,919.29万元所致。

爱康能源具备电力、建筑、市政工程施工总承包三级资质，电力行业专业乙级专业资质，公司拥有较好的项目开发团队和项目工程建设团体，2022年爱康能源依托HJT异质结光伏组件在市场上的推广，与三峡集团、华润集团等大型央企进行了深度合作，包括电站开发、工程施工等业务。目前，公司开发团队遍布全国18多个省、自治区，储备光伏项目超1.5GW，爱康能源发展向好。

（二）说明是否对上述长期股权投资进行减值测试，如是，结合减值测试选取的具体参数、假设及详细测算过程等，说明减值计提的充分性；如否，请说明是否存在联营企业亏损但未计提减值的情形及其具体原因。

由于爱康能源亏损，报告期末公司对爱康能源进行了减值测试，2021年12月31日的全部股权可收回价值为112,944.76万元，公司长期股权未出现减值的情况。相关测试情况如下：

本次评估采用公允价值减去处置费用后的净额计算可收回价值。

由于该项目在评估基准日不存在销售协议和资产活跃市场，在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可获取的最佳信息为基础，采用收益法计算公允价值。

本项目的处置费用主要为资产处置相关的税费、法律费用、中介费用等，金额较小，本次评估忽略不计。

A、重要评估假设如下：

①假设评估基准日后被评估单位采用的会计政策和编写本评估报告时所采用的会计政策在重要方面保持一致。

②假设评估基准日后被评估单位在现有管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前保持一致。

③假设评估基准日后被评估单位的现金流入、流出为年中；

④假设委托人、被评估单位提供的与本次评估相关全部资料真实、完整、合法、有效。

⑤假设评估基准日后被评估单位与经营相关资质均可持续取得。

⑥假设国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。

⑦针对评估基准日资产的实际状况，假设企业持续经营。

⑧假设和被评估单位相关的赋税基准及税率、政策性征收费用等评估基准日后不发生重大变化。

⑨假设评估基准日后被评估单位的管理层是负责的、稳定的，且有能力担当其职务。

B、关键评估参数

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C、参数选取依据

股东全部权益价值＝企业整体价值－付息债务价值

企业整体价值＝经营性资产价值+非经营性资产价值+溢余资产价值+长期股权投资价值-非经营性负债价值

经营性资产价值的计算公式为：

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其中：P：评估基准日的企业经营性资产价值；

Fi：评估基准日后第i年预期的企业自由现金流量；

Fn：详细预测期末年预期的企业自由现金流量；

r：折现率(此处为加权平均资本成本,WACC)；

n：详细预测期；

i：详细预测期第i年；

g：永续期增长率。

本次不考虑永续期增长率。

其中，企业自由现金流=税后净利润+折旧与摊销+扣税后付息债务利息-资本性支出-净营运资金变动

①收入：2022年收入根据2022年度管理层通过的预算预测，截止到2022年3月已签订了EMC合同、EPC合同及前期投资合作协议，共有11个项目预计将在2022年完工，2022年预算收入约10亿元。

2022年开工项目清单如下：

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根据《电力行业“十四五”发展规划研究》受益于政策支持和光伏发电平价上网，中国光伏发电行业市场规模在未来将持续增长，预计在2025年将达到805.2GW。中国光伏发电累计装机容量市场规模从2016年的77.42GW增长到2020年的253.43GW，年复合增长率为34.51%，预计在2021-2025年中国光伏发电累计装机容量市场规模将保持高速增长，预测2021-2025年复合增长率为26.9%。

光伏行业整体发展速度较快，收入预测较合理。

管理层结合自身业务情况，预测期内复合年增长率预测约为8%。

②成本：成本主要分为设计费、设备费、施工费，根据企业编制的项目成本预算预测，毛利率平均为9.40%，预测毛利率略低于行业平均EPC项目毛利率。

报告期内，与公司业务种类相近的上市公司毛利率情况具体如下：

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③费用：2022年新增多个业务部门，企业人员数量相较2021年大幅增长，2022年费用根据管理层通过的年度财务预算预测，以后年度按照2022年占收入比预测。

④营运资金：结合企业2022年购货账期、项目工期和2019-2021年历史周转数据预测。

⑤折现率：按照收益额与折现率口径一致的原则，本次评估收益额口径为企业自由现金流，则折现率r选取加权平均资本成本估价模型(WACC)确定。折现率为10.93%。（2020年度为10.31%）

⑥非经营性资产、负债是指与被评估单位生产经营无直接关系的，评估基准日后企业自由现金流量预测不涉及的资产与负债。本次对非经营性资产、负债主要采用成本法进行单独分析和评估。非经营性资产评估值合计为126,154.02万元，非经营性负债评估值合计为48,015.52万元，非经营性资产负债绝大部分为关联方往来。

⑦长期股权投资价值，根据实际控制情况及对价值的影响程度等因素，选择评估方法，对持股比例较小、或无经营收入的子公司采用资产基础法评估；对可单独经营产生收益的子公司采用收益法评估；对持有的合伙制基金公司长投单位采用综合分析法对其投资项目进行分析计算评估值。

经评估，爱康能源股东全部权益在评估基准日2021年12月31日的可收回价值为112,944.76万元。

年审会计师回复：

针对上述问题，我们主要执行了以下核查程序：

（1）获取并评价联营企业审计报告；

（2）与管理层进行讨论，以评估管理层对于长期股权投资于资产负债表日是否存在减值迹象的判断；

（3）获取并评价评估师提供的减值测试评估报告；

基于执行的核查程序，我们未发现亏损的联营企业除已披露信息外重大异常情况，未发现减值测试存在重大异常，我们认为报告期长期股权投资减值准备的计提是恰当的。

11、报告期末，你公司应收账款账龄组合账面余额为3.32亿元，坏账计提金额为0.11亿元，坏账计提比例为3.19%；应收账款关联方组合为0.98亿元，坏账计提金额为0.17亿元，坏账计提比例为17.82%。请你公司：

（1）补充说明前述组合前五大应收账款方的具体情况，包括但不限于交易对方名称、关联关系、交易事项、发生时间、具体金额、期后回款情况。

（2）结合自身销售结算方式、欠款方还款能力、期后回款情况等，说明相关组合坏账准备计提的充分性，以及应收账款关联方组合坏账计提比例较高的具体原因。

请年审会计师进行核查并发表明确意见。

公司回复：

（一）补充说明前述组合前五大应收账款方的具体情况，包括但不限于交易对方名称、关联关系、交易事项、发生时间、具体金额、期后回款情况。

1、账龄组合前五大应收账款情况如下：

单位：万元

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2、关联方组合前五大应收账款情况如下：

单位：万元

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（二）结合自身销售结算方式、欠款方还款能力、期后回款情况等，说明相关组合坏账准备计提的充分性，以及应收账款关联方组合坏账计提比例较高的具体原因。

公司对于信用风险显著不同、具备以下特征的应收账款单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。当无法以合理成本评估单项金融资产预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为账龄组合及关联方组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当期状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失，具体情况如下：

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账龄组合主要为光伏制造业客户，制造业产品以太阳能铝边框、太阳能安装支架和太阳能组件为主，客户以大型、专业客户为主，账期一般在180天以内，信用风险较低。账龄组合应收账款基本都在信用期内，期后回款情况良好，坏账准备计提充分。

关联方组合计提比例较高的具体原因是关联方组合逾期期限较长，根据期后回款情况，关联方组合的坏账准备计提充分。

关联方组合逾期情况及坏账准备计提情况如下：

单位：万元

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年审会计师回复：

针对上述事项，我们主要执行了以下核查程序：

（1）了解及评价应收款项减值有关的内部控制设计的合理性，并测试关键控制执行的有效性；

（2）复核管理层对于信用风险特征组合的划分标准是否适当，抽样复核组合的账期天数、历史还款情况、违约记录、逾期账龄等关键信息。

（3）抽样检查应收账款本期发生额；

（4）实施函证程序；

（5）检查重要应收账款期后回款情况。

基于执行的核查程序，我们认为公司应收账款账龄组合及关联方组合坏账计提是充分、恰当的。

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

附件1：

公司对外担保的明细表

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证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2022-055

江苏爱康科技股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

江苏爱康科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第四届董事会第六十五次临时会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于2022年度为控股子公司融资提供担保的议案》（相关公告编号：2022-004）。根据上述议案及公告，为满足全资及控股子公司（纳入合并报表范围内的公司）的经营发展需求，公司拟在2022年度为全资及控股子公司的融资提供担保，并同意控股子公司之间进行相互担保。

2022年4月28日，公司控股子公司浙江爱康光电科技有限公司（以下简称“浙江爱康光电”）与浙江长旅供应链管理有限公司（以下简称“浙江长旅”）签署了《合作协议》，开展供应链融资业务，浙江长旅给予浙江爱康光电最高应收账款额度为人民币5,000万元，用于代采购垫资，最长应收款账期为3个月。2022年4月28日，公司与浙江长旅签署了《担保合同》，为浙江爱康光电进行供应链融资业务应承担的付款义务及其他责任提供连带责任保证担保，担保金额不超过5,000万元，担保期限为2022年4月28日至主债务履行期届满之日起满三年。

若包含本次担保，公司累计对浙江爱康光电的担保合同金额为203,453.58万元，不超过《关于2022年度为控股子公司融资提供担保的议案》审议的对浙江爱康光电的担保额度218,700万元。

以上担保金额在公司已经履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。

二、被担保方基本情况

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注：上述被担保方2021年度财务数据已经审计，2022年1-3月财务数据未经审计。被担保方不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

2022年4月28日，公司与浙江长旅签署了《担保合同》，为浙江爱康光电进行供应链融资业务应承担的付款义务及其他责任提供连带责任保证担保，担保金额不超过5,000万元，担保期限为2022年4月28日至主债务履行期届满之日起满三年。担保范围包括应向债权人支付的货款、利息、违约金、损害赔偿金及其他应付款项和债权人为实现权利的费用。

四、董事会意见

公司董事会认为：

1、公司为浙江爱康光电与浙江长旅进行供应链融资业务形成的债权提供连带责任保证担保，担保金额不超过5,000万元，符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定。

2、本次担保的对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，其偿债能力良好，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，虽然其他股东未提供同比例担保，被担保方未提供反担保，但公司对其有绝对的控制权，担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

3、根据公司《对外担保决策管理制度》，公司指定专门人员持续关注上述被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司累计经审议的对外担保额度为106.07亿元。实际发生的对外担保余额为人民币71.28亿元，其中对合并报表范围内的子公司提供担保余额为人民币35.37亿元；对出售电站项目公司提供的担保余额为人民币15.33亿元；对赣州发展投资控股集团有限责任公司向赣州发展融资租赁有限责任公司提供的担保提供反担保余额为人民币9.67亿元；其他对外提供担保余额为人民币10.91亿元。以上担保累计占公司最近一期经审计净资产的比例约为195.77%。若包含本次担保，累计担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例约为197.14%。

截至本公告披露日，除公司已经披露过的担保平移、代偿事宜外，公司没有新增涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。公司将持续关注该事项并依法采取措施保护公司的合法权益，及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年4月29日

(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号斯达半导会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈华先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张哲出席了本次会议，公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司2021年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司2021年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于董事、监事 2021年度薪酬考核情况与2022年度薪酬计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于预计2022年度日常关联交易及对2021年度日常关联交易予以确认的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于2022年度向金融机构申请融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于计提资产减值准备报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于2021年度内部控制评价报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：关于本公司2022年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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14、议案名称：关于补选公司监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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15、议案名称：关于修改公司部分内控制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均获得审议通过，本次会议不涉及特别决议议案,议案13关联股东均回避表决。本次会议还听取了2021年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：王振、王以璇

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

嘉兴斯达半导体股份有限公司

2022年4月30日

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2022-027

嘉兴斯达半导体股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

(上接1166版)

（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：吉林省长春市南关区东头道街137号公司会议室

二、会议审议事项：

（一）审议事项

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（二）披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，内容详见公司于2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的相关公告。

（三）表决事项说明

以上议案中其中第6项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第 1、2、3 项议案采用累积投票制进行逐项表决，本次会议应选非独立董事4名，独立董事3名，非职工代表监事2名，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司就本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1、登记时间：2022 年 5 月 23 日 9:00-11:30，13:30-17:00

2、登记地点：吉林省长春市南关区东头道街137号公司办公室。

3、登记方式

股东可以到会议现场登记，也可以书面、邮件或传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求

（1） 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够标明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书（见附件二）；

（2） 法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书。

（3） 异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。截止时间为 2022 年 5 月 22日 17:00，且来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

4、会议联系方式

会议联系人：封有顺

联系电话：0431－81916633

联系传真：0431－88698366

联系邮箱：zixin@zxpc.cc

通讯地址：吉林省长春市东头道街137号

邮政编码：131300

5、其他事项

（1） 出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（2） 网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

《第七届董事会第三十五次会议决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362118”。投票简称为“紫鑫投票”

2、填报表决意见

本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月23日的交易日，即9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月23日（现场股东大会召开当 日）上午9:15，结束时间为2022年5月23日（现场股东大会结束当日）下午15:00

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林紫鑫药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股票账号：_______________ 持股数：______________股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：__________________________

被委托人（签名）：______________ 被委托人身份证号码：_______________

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

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注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2022年 月 日

证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2022-027

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于职工代表监事换届选举结果的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届监事会任期已届满,为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2022年4月25日召开了公司2022年第一次临时职工代表大会。选举张洪发先生为公司第八届监事会职工代表监事（个人简历附后）。

张洪发先生将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期不超过三年。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

监事会

2022年4月30日

附件

第八届监事会职工代表监事简历

张洪发先生，1970年2月出生，经济学学士、会计师。2001年至2015年历任吉林紫鑫药业股份有限公司会计、主管会计、审计部部长、财务部长、第五届第六届、第七届监事会职工监事。

张洪发先生未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒