广东紫晶信息存储技术股份有限公司

2022-05-05 来源：上海证券报

（上接22版）

详见公司于2020年7月21日上海证券交易所网站披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于调整募投项目实施地点及实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-028）。

3、根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票计划募集资金120,961.92万元，实际募集资金净额为88,372.07万元，低于募集资金项目投资总额，决定调整“紫晶绿色云存储中心项目”、“自主可控磁光电一体融合存储系统研发项目”的投入募集资金金额；对于本次发行实际募集资金不足完成项目的部分，公司将以自筹资金解决。调整情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

详见公司于2020年7月21日上海证券交易所网站披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2020-025）。

4、2022年03月18日，公司将存放于梅州客商银的募集资金理财产品专用结算账户（638010100156880860）的暂时闲置理财募集资金及其产生的利息合计183,873,569.24元转存于公司全资子公司上海紫存信息科技有限公司在中信银行股份有限公司广州分行开立的募集资金账户（8110901013501137200）。

2022年03月28日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于补充确认募集资金理财专户紫晶转存议案》及《关于指定募集资金存放专用账户的议案》，对上述转存事项进行补充确认并同意全资子公司深圳紫晶存储科技有限公司在中信银行股份有限公司广州分行开立新的募集资金专用账户（8110901013401428207），将上述前期转存于上海紫存信息科技有限公司的募集资金及该账户原有的募集资金合计185,487,361.96元全部转存于该账户。

截止本报告披露日，公司及深圳紫晶存储科技有限公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，紫晶存储公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2022年）》。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经核查，本持续督导机构认为：截至2021年12月31日，公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等要求，中信建投证券对公司2021年度募集资金存放与使用情况无异议。

鉴于公司自查发现违规担保情况，为保证募集资金安全，本持续督导机构也已要求募集资金存放银行共同加强对募集资金监管，同时督促公司加快内控规范整改，防范募集资金保管及使用风险，并及时做好相关信息披露工作。

九、上网披露的公告附件

（一）中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；

（二）《中信建投证券股份有限公司关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

特此公告。

附件1：募集资金使用情况对照表

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

2022年4月30日

附件1

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位：广东紫晶信息存储技术股份有限公司单位：人民币/元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688086 证券简称：紫晶存储公告编号：2022-039

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

关于2021年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、2021年度利润分配预案基本情况

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年度实现归属上市公司股东的净利润为-228,989,389.75元。结合公司2021年度经营情况及2022年公司发展资金需求的情况，在兼顾公司发展、经营计划及股东利益的前提下，公司2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、2021年度不进行利润分配的原因

（一）公司目前处在发展阶段，且公司未来一年内需偿还的债务和利息金额较大，公司需要足够的资金储备来满足公司项目投资及经营发展的需要。为确保公司各经营项目的平稳推进，保证公司持续、稳定、健康发展，保障公司现金流的稳定

（二）依据《广东紫晶信息存储技术技术股份有限公司章程》《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内股东分红回报规划的议案》，对公司发行上市后的股利分配政策及股东分红回报规划相关情况规定，公司2021年度经审计归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）为负值，不满足上述分红回报规划之“公司当年度盈利且累计可分配利润（公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”及“审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告”、“公司经营情况良好”等利润分配政策条件。

基于上述情况，公司2021年度拟不进行利润分配、不送红股和不进行资本公积转增股本。

三、履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2022年4月29日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》，董事会同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2022年4月29日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司不进行利润分配的方案结合了公司的未来发展以及资金安排，不存在损害公司其他股东，特别是中小股东利益的情形，从未来更加有利于公司发展和回报投资者的角度出发，此次不进行利润分配符合要求，同意该议案。

（三）独立董事意见

经审议《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》，独立董事认为：本次公司拟不进行利润分配，经过公司董事会认真考虑公司的发展规划和资金安排，存在明确使用规划，符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》（2022年修订）及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，符合公司实际经营情况和财务状况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司2021年度股东大会审议。

四、其他说明

公司本次拟不进行利润分配，尚需经公司2021年年度股东大会审议通过后方可生效，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：688086 证券简称：紫晶存储公告编号：2022-041

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

关于公司向金融机构、非金融机构

申请融资综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向金融机构、非金融机构申请不超过10亿元人民币的融资综合授信。

一、申请融资综合授信额度业务描述

为保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，公司拟向金融机构、非金融机构申请不超过10亿元人民币（含本数）的融资综合授信，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理、融资租赁、金融租赁等（具体融资授信金额、贷款金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以与金融机构、非金融机构签订的有关合同或协议约定为准）。

存量额度（即已获得金融机构（或非金融机构）授信并已签署相关授信合同（或协议）的额度）不占用本次批准的额度，到期后自动失效。

1、使用公司资产包括但不限于货币资金（募集资金除外）、应收账款、应收票据、房产、土地、设备、无形资产等作为公司向金融机构、非金融机构申请综合授信的抵押物。

2、本次公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信的决议自公司股东大会审议批准之日起12个月内有效（以公司与金融机构、非金融机构签署的融资业务合同签署日期计算有效期，最终单笔融资业务有效期以该次业务合同约定为准），有限期内可循环使用本次批准额度。

3、授权公司董事长、管理层及经办人等凭股东大会决议在规定的有效期内向金融机构、非金融机构申请融资综合授信并签署在本次股东大会批准额度范围内的授信及融资业务的有关合同，

本次向金融机构、非金融机构申请融资综合授信，融资资金用于公司生产经营，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常性经营活动产生积极的影响，不会对公司产生不利影响，符合公司和股东的利益需求。以上申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

二、履行的决策程序

2022年4月29日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案所有董事无需回避表决，尚需提交股东大会审议。

三、对公司的影响

本次申请融资综合授信，融资资金用于公司生产经营，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常性经营活动产生积极的影响，不会对公司产生不利影响，符合公司和股东的利益需求。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：688086 证券简称：紫晶存储公告编号：2022-042

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年6月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年6月17日 14点00分

召开地点：广东省梅州市梅县区畲江镇广州（梅州）产业转移工业园五华路紫晶存储

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月17日

至2022年6月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次股东大会还将听取《2021年度独立董述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年4月29日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，同意提交股东大会审议。相关内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间、地点

登记时间：2022年6月16日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:00）

登记地点：广东省梅州市梅县区畲江镇广州（梅州）产业转移工业园五华路紫晶存储证券法务部

邮政编码：514779

联系人：曾先生

联系电话/传真：0753-2488806

邮箱：dongmiban@amethystum.com

（二）登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间结束前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特别提醒：为配合当前防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。需参加现场会的，请务必保持健康码为绿码、个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、健康码检查等相关防疫工作，健康码为绿码、体温正常者方可参会，同时敬请关注广东省及梅州地区的出行防疫政策。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

2022年4月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

广东紫晶信息存储技术股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月17日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688086 证券简称：紫晶存储公告编号：2022-044

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

关于公司股票将被实施退市风险警示

及停牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票已于2022年5月5日起停牌，将于2022年5月6日起复牌，自复牌之日实施退市风险警示。

● 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务报告审计机构，对公司2021年度出具了无法表示意见的财务报表审计报告。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，上海证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”。

● 实施退市风险警示后，证券代码不变，仍为“688086”。

● 实施退市风险警示期间，公司股票不进入风险警示板交易，不适用风险警示板交易的相关规定。

一、股票简称、股票代码以及实施风险警示的起始日

1.股票种类:人民币普通股A股

2.股票简称:股票简称由“紫晶存储”变更为“*ST 紫晶”;股票扩位简称由“紫晶信息存储”变更为“*ST 紫晶信息存储”

3.证券代码:仍为“688086”

4.实施退市风险警示的起始日:2022年5月6日。

二、被实施退市风险警示的原因

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年度财务报告审计机构，对公司2021年度出具了无法表示意见的财务报表审计报告。无法表示意见内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司2021年度财务报表审计报告》。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.2条第一款的规定，上海证券交易所将在公司2021年年度报告披露后对公司股票交易实行“退市风险警示”。

三、公司拟采取的应对措施

公司股票将被实施退市风险警示主要为公司2021年年度报告被审计机构出具无法表示意见。面对此情况，公司董事会拟从以下三方面采取应对措施：

（一）消除违规担保事项的事项及对财务报表影响：公司将继续积极与银行沟通尽快解除违规担保协议，并采取以法律措施维护上市公司权益，同时督促公司相关责任人尽快筹措资金先行垫付公司的损失资金，公司还将完善内控体系，积极整改。

（二）消除对以前年度财务报表进行追溯调整事项对2021年报表的影响和前期保留意见事项：公司已经完成对2020年年报追溯调整工作，公司将积极配合监管机构立案调查工作，查清事实，并进行积极整改。

（三）消除2021年度大额销售退回事项：目前与退货的客户已口头达成退货约定，相关合同解除协议正在签署中，并在签署完成后要求客户将货物交付给公司指定存放地点，提供完整运输环节证据及相关物流信息，解决存货的所属权问题。

四、实施退市风险警示的有关事项提示

根据《科创板上市规则》相关规定，公司股票已于2022年5月5日起停牌，将于2022年5月6日起复牌，自复牌之日实施退市风险警示。

五、其他事项

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，公司所有披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：688086 证券简称：紫晶存储公告编号：2022-045

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”或“紫晶存储”）于2022年4月23日以邮件方式向全体董事发出会议通知，并于2022年4月29日在广州分公司会议室召开第三届董事会第五次会议。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

本次会议由董事长郑穆先生主持。

二、董事会会议审议情况

一、审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容：

2021年，公司总经理能够严格依据相关法律法规、《公司章程》、董事会和股东大会的决议授权履行总经理的职权。根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司2021年的经营情况，编制了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司2021年度总经理工作报告》。详见会议材料。

2、议案表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案所有董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

依据公司董事会2021年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编制了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司2021年度董事会工作报告》。详见会议材料。

2、议案表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案所有董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于董事会审计委员会2021年度履职报告的议案》

1、议案内容：

董事会审计委员会基于对2021年各项工作的开展情况，编制了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职报告》。详见会议材料。本议案所有董事无需回避表决。

2、议案表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案所有董事无需回避表决。

四、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1、议案内容：

公司对2020年度财务状况进行自查梳理，对前期财务数据进行差错更正。详见会议材料。

2、议案表决结果：

同意5票，反对2票，弃权2票。

董事会审议后认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定。

独立董事王煌投反对票，理由是：基于中喜会计师事务所出具的无法表示意见的财务报表审计报告，及否定意见的内部控制审计报告，本人对于2021年度财务报表所涉及的主要议案无法确认内容之完整和真实。在与会计师事务所和财务人员充分沟通后，仍然无法有效排除疑惑并得到可确认的结果，故投票反对。

独立董事王铁林投反对票，理由是：（1）管理层关于前期会计差错产生的原因、背景的解释，难以令人信服；（2）年度审计机构关于上述议案对应事项的审计意见为：无法表示意见。本人认可年度审计机构的专业判断；（3）管理层对于违规担保事项的原因、背景的解释说明说服力不够；（4）年度审计机构表示，一些审计程序（如对银行的函证、对客户的访谈等）没有达到满意的效果；（5）监管部门对公司立案调查，尚无结论，无法确定该案件对公司财务信息的影响；（6）公司财务会计基础工作薄弱，会计信息及时性不够。

独立董事潘龙法投弃权票，理由是：由于对会计差错理由不能理解，无法判断是否准确，故投弃权票。

董事温华生投弃权票，理由是：基于会计师意见，难以对调整的准确性与完整性作出同意判断，但也认可公司管理层基于自查而作的更正举措、对此不予反对，因此作出中立意见的表决。

3、回避表决情况：

本议案所有董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

1、议案内容：

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2021年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。详见会议材料。

2、议案表决结果：

同意6票，反对2票，弃权1票。

董事会审议后认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定。

3、回避表决情况：

本议案所有董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

根据2021年度公司运营情况，公司编制了《2021年度财务决算报告》。详见会议材料。

2、议案表决结果：

同意6票，反对2票，弃权1票。

3、回避表决情况：

本议案所有董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

根据公司2022年的整体发展与生产经营目标，公司编制了《2022年度财务预算报告》。详见会议材料。

2、议案表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案所有董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于2021年度财务报表、附注及审计报告的议案》

1、议案内容：

公司根据2021年度的经营情况，编制了2021年度财务报表及附注，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司2021年审计报告。详见会议材料。

2、议案表决结果：

同意6票，反对2票，弃权1票。

3、回避表决情况：

本议案所有董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

2、议案表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案所有董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1、议案内容：

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定，广东紫晶信息存储股份有限公司编制了2021年度募集资金存放与使用情况专项报告。详见会议材料。

2、议案表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案所有董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

1、议案内容：

根据公司2021年的内控自查，结合公司各部门工作情况，编制了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。详见会议材料。

2、议案表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案所有董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于2021年年度报告的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定要求，公司组织编制了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司2021年年度报告》全文及摘要。详见会议材料。

2、议案表决结果：

同意6票，反对2票，弃权1票。

3、回避表决情况：

本议案所有董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于2022年度董事薪酬方案的议案》

1、议案内容：

为进一步提高公司管理水平，充分调动董事工作的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司章程》等制度，制定2022年度公司董事薪酬方案。详见会议材料。

2、议案表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案所有董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1、议案内容：

为进一步提高公司管理水平，充分调动高级管理人员工作的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司章程》等制度，制定2022年度公司高级管理人员薪酬方案。详见会议材料。

2、议案表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案所有董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定要求，公司组织编制了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司2022年第一季度报告》。详见会议材料。

2、议案表决结果：

同意8票，反对1票，弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案所有董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

十六、审议通过《关于公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度的议案》

1、议案内容：

存量额度（即已获得金融机构（或非金融机构）授信并已签署相关授信合同（或协议）的额度）不占用本次批准的额度，到期后自动失效。

（1）使用公司资产包括但不限于货币资金（募集资金除外）、应收账款、应收票据、房产、土地、设备、无形资产等作为公司向金融机构、非金融机构申请综合授信的抵押物。

（2）本次公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信的决议自公司股东大会审议批准之日起12个月内有效（以公司与金融机构、非金融机构签署的融资业务合同签署日期计算有效期，最终单笔融资业务有效期以该次业务合同约定为准），有限期内可循环使用本次批准额度。

（3）授权公司董事长、管理层及经办人等凭股东大会决议在规定的有效期内向金融机构、非金融机构申请融资综合授信并签署在本次股东大会批准额度范围内的授信及融资业务的有关合同。

2、议案表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案所有董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

依据《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，公司拟召开公司2021年年度股东大会，具体时间以披露于上海证券交易所的公司2021年年度股东大会会议通知公告为准。

2、议案表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案所有董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

2022年4月30日

23版信息披露