创耀（苏州）通信科技股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2022-018
创耀（苏州）通信科技股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月30日，向全体监事发出了关于召开公司第一届监事会第十一次会议的通知。本次会议于2022年5月5日以通讯方式召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由监事王周波主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：
审议通过《关于选举第一届监事会主席的议案》
根据《公司监事会议事规则》，为保证公司监事会顺利运行，同意选举曹宏锋先生为公司第一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。曹宏锋先生简历请见公司于2022年4月15日披露于上海证券交易所网站的《关于监事辞职及补选第一届监事会非职工代表监事的公告》（编号：2022-011）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
创耀（苏州）通信科技股份有限公司监事会
2022年5月6日
证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2022-017
创耀（苏州）通信科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月5日
（二）股东大会召开的地点：苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园1期134单元哈佛会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长YAOLONG TAN先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及公司章程的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书谭玉香出席会议；副总经理张鑫列席会议，财务总监纪丽丽列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2021年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于2021年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于2021年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于2021年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
11、关于选举监事的议案
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案9需要特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；
2、本次股东大会的议案5、6、7、10需对中小投资者单独计票；
3、议案11.01为累计投票议案，除此以外均为非累积投票议案，议案全部审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：彭龙、龙斌
2、律师见证结论意见：
公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会
2022年5月6日
