贵州中毅达股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 公告编号：2022-025
B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
贵州中毅达股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年5月5日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。
董事长虞宙斯先生召集和主持了本次会议，公司监事夜文彦、李权、葛娜及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于签署附生效条件的〈业绩补偿协议之补充协议〉的议案》
公司拟与各业绩承诺方就《业绩补偿协议》中约定的业绩承诺期间、业绩承诺金额及对应相关安排在补充协议中作出补充约定。同意与各业绩承诺方签署附生效条件的《业绩补偿协议之补充协议》。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票；关联董事已回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》
公司根据《业绩补偿协议之补充协议》中业绩承诺资产的业绩承诺和补偿安排的补充约定，修订并更新了《贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及摘要。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票；关联董事已回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第八届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
贵州中毅达股份有限公司
董事会
二〇二二年五月五日
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 公告编号：2022-026
B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
贵州中毅达股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2022年5月5日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3名，亲自出席监事3名。
监事会主席夜文彦先生召集和主持了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于签署附生效条件的〈业绩补偿协议之补充协议〉的议案》
公司拟与各业绩承诺方就《业绩补偿协议》中约定的业绩承诺期间、业绩承诺金额及对应相关安排在补充协议中作出补充约定。同意与各业绩承诺方签署附生效条件的《业绩补偿协议之补充协议》。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》
公司根据《业绩补偿协议之补充协议》中业绩承诺资产的业绩承诺和补偿安排的补充约定，修订并更新了《贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及摘要。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第八届监事会第十次会议决议。
特此公告。
贵州中毅达股份有限公司
监事会
二〇二二年五月五日
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 公告编号：2022-027
B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
贵州中毅达股份有限公司
关于《贵州中毅达股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》
修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
贵州中毅达股份有限公司（以下简称“上市公司”或“中毅达”）于2022年2月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查第一次反馈意见通知书》（220017号）（以下简称“《反馈意见》”）。上市公司会同本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构就《反馈意见》所涉及的问题进行了认真核查和落实，按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了答复，并对《贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了补充和修订（以下简称“《重组报告书（修订稿）》”）。公司于2022年4月20日披露了《贵州中毅达股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉（220017号）之反馈意见回复》（以下简称“《反馈意见回复》”）、《重组报告书（修订稿）》及其他相关文件。
2022年5月5日，经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，公司与各业绩承诺方签署《业绩补偿协议之补充协议》，同意就《业绩补偿协议》中约定的业绩承诺期间、业绩承诺金额等内容作出补充约定。因此公司对4月20日披露的《反馈意见回复》、《重组报告书（修订稿）》进行了修订，并对其他有关事项进行了更新。
《重组报告书（修订稿）》主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与《重组报告书（修订稿）》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：
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特此公告。
贵州中毅达股份有限公司董事会
2022年5月5日
