龙元建设集团股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2022-022
龙元建设集团股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第十届监事会第一次会议已于2022年4月28日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2022年5月6日下午16：30以视频会议方式召开，公司现有监事3名，3名监事出席会议。会议由陆健先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。
会议经监事审议获全票同意并形成如下决议：
一、审议通过《选举公司第十届监事会监事长的议案》；
经监事投票选举，陆健先生当选公司第十届监事会监事长。任期三年。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
监 事 会
2022年5月6日
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临2022-023
龙元建设集团股份有限公司
关于选举第十届监事会职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期即将届满。根据公司章程的规定：监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。公司职工代表大会于2022年5月6日召开，经审议，同意选举陈海英女士为公司第十届监事会职工代表监事（简历详见附件），行使监事权利，履行监事义务。
本次选举产生的职工代表监事将与公司2021年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第十届监事会，任期三年（2022年5月6日至2025年5月5日）
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2022年5月6日
附件：
陈海英，女，45岁，本科学历。现任公司职工代表监事、财务部主管。1995年加入公司，历任公司沪办会计、审计部主任、财务部副科长、财务部科长等职务。
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：2022-020
龙元建设集团股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月6日
(二)股东大会召开的地点：因疫情原因，本次股东大会以视频会议形式召开
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长赖朝辉先生主持，以现场记名投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2021年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：聘请公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：公司2022年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于办理2022年度金融机构授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：公司2021年度股东大会召开日起至2022年度股东大会召开日止金融机构融资总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于授权投资基础设施类项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于为参股PPP项目公司提供流动性支持的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于为参股公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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2、关于增补独立董事的议案
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3、关于增补监事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
议案7关联股东赖振元先生、赖朝辉先生、赖晔鋆女士和郑桂香女士回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：成威、徐丹丹
2、律师见证结论意见：
本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
龙元建设集团股份有限公司
2022年5月7日
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2022-021
龙元建设集团股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第十届董事会第一次会议已于2022年4月28日以电话和传真方式进行了会议召开的通知，2022年5月6日下午15：30以视频会议方式召开，公司现有董事7人，7名董事出席会议，公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由赖朝辉先生主持。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、审议通过《选举公司第十届董事会董事长的议案》；
经出席会议董事投票选举，赖朝辉先生当选公司第十届董事会董事长，任期至2025年5月5日止。
二、审议通过《选举董事会专门委员会委员的议案》；
战略发展委员会：赖朝辉（主任委员）、赖振元、陆炯
提名委员会：刘文富（主任委员）、赖朝辉、王文烈
审计委员会：张纯（主任委员）、刘文富、朱如兴
薪酬与考核委员会：王文烈（主任委员）、赖朝辉、张纯
上述委员任期至2025年5月5日止。
三、在关联人回避表决的情况下通过《关于第十届董事薪酬的议案》；
名誉董事长、董事赖振元先生的薪酬自2022年起为150万元人民币每年，独立董事刘文富先生、张纯女士、王文烈先生薪酬为10万元人民币每年；
董事长赖朝辉先生、董事陆炯先生、董事朱如兴先生担任公司董事职务不领取薪酬。根据其在公司担任的其他具体职务及公司相关薪酬考核制度领取其他职务薪酬。其中赖朝辉先生担任公司总裁职务，其薪酬由公司董事会审议决定；陆炯先生担任公司全资子公司龙元明筑科技有限责任公司董事长职务，其薪酬按龙元明筑的相关薪酬管理办法发放；朱如兴先生担任公司项目经理职务，其薪酬根据项目经理职务、《工程项目考核管理办法》及其他公司有关工程考核奖的规章制度发放。
四、通过《关于续聘赖朝辉先生为公司总裁的议案》；
同意续聘赖朝辉先生继续担任公司总裁职务，任期至2025年5月5日止。
五、在关联人回避表决的情况下通过《关于公司总裁赖朝辉先生薪酬的议案》；
同意从2022年起按照120万元人民币每年向公司总裁赖朝辉先生支付薪酬。
六、审议通过《关于聘任其他高管及其薪酬的议案》；
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1、上表高管2022年起按上述薪酬领取外并按照公司制度对其进行考核，根据有关人事、薪酬及考核制度领取考核奖金。
2、上表高管均为续聘，任职自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满日止，即2025年5月5日。
七、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；
同意继续聘任罗星先生担任公司证券事务代表职务。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2022年5月6日
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临2022-024
龙元建设集团股份有限公司
关于中标嘉兴市文贤路学校西校区工程施工
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司（以下简称：公司）近日收到嘉兴经济开发区建设工程施工中标通知书，公司为嘉兴市文贤路学校（同济大学附属嘉兴实验学校）西校区工程的中标单位，建设单位为嘉兴国际商务区投资建设有限公司。
工程地点：东至乌桥港沿河绿化带、南至文贤路、西至光明路、北至乌桥路。建设规模：本项目建设小学42个班，幼儿园9个班，总占地面积约46,984平方米（以实测为准），总建筑面积58,003.76平方米（其中地下建筑面积19,550.00平方米，地上建筑面积38,453.76平方米）。招标范围：（1）嘉兴国际商务区文贤路学校工程施工图范围内的建筑（含桩基工程、基坑围护及人防工程）、装饰装修（含二次精装修）、幕墙工程、水电安装（含消防）、建筑智能化、体育场地、暖通空调、电梯设备安装、景观绿化、室外总布、厨房设备等工程施工，不含光伏工程及幼儿园二次精装修。（2）履行对其它专业工程施工的配合、协调、管理。
中标价：人民币贰亿贰仟叁佰零玖万柒千零玖拾捌元整（￥223,097,098元）。工期：420日历天。质量目标：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的“合格”要求，达到“南湖杯”及以上优质工程评定标准。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2022年5月6日
