河北福成五丰食品股份有限公司

（上接33版）

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

股票代码：600965 股票简称：福成股份 公告编号：2022一020

河北福成五丰食品股份有限公司

2022年第一季度食品制造业主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号-食品制造》及《关于做好上市公司2022年第一季度披露工作的通知》的要求，河北福成五丰食品股份有限公司现将2022年第一季度食品制造业主要经营数据披露如下：

一、食品制造业主要经营数据

1、报告期内细分产品情况

■

注：上述经营数据未经审计。

2、报告期内主营业务构成情况

单位：元 币种：人民币

■

注：以上财务数据未经审计，且均为内部抵消后财务数据。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2022-015

河北福成五丰食品股份有限公司

关于2021年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司拟以2021年度末总股本818,700,955股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.2元（含税），具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配方案内容

根据永拓会计师事务所出具的《河北福成五丰食品股份有限公司二○二一年度财务报表审计报告》，确认公司2021年度归属于上市公司股东的净利润150,336,976.91元,加前期调整后年初未分配利润787,838,858.65元，提取法定盈余公积8,291,833.84元，扣除本年度内公司分配2020年度现金红利81,870,095.50元，截止到2021年12月31日，累计可供股东分配利润为848,013,906.22元。

公司拟以2021年度末总股本818,700,955股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.2元（含税），合计分配现金红利98,244,114.60元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度无资本公积金转增股本方案。

本预案需提请2021年年度股东大会审议后实施。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4月28 日召开第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》。

（二）独立董事意见

公司董事会提出的2021年度利润分配预案符合证监会、上交所的有关规定和要求，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，兼顾了公司发展和公司股东特别是中小股东的利益，体现了对公司和股东合理的投资回报。

我们同意该预案。请提交公司2021年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案综合考虑了公司发展状况、未来资金需求与持续回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营与长期发展。

2、 本次利润分配预案，尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2022-012

河北福成五丰食品股份有限公司

关于第七届董事会第二十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年4月18日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面和电子邮件的方式发出关于召开第七届董事会第二十次会议的通知。2022年4月28日，公司以现场+通讯表决的方式召开第七届董事会第二十次会议。公司现有董事6人，参会董事6人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议并一致通过了如下决议：

1、审议《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议《公司2021年度财务决算报告》

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议《公司2021年年度报告全文及其摘要》

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

4、审议《公司2022年第一季度报告全文》

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

5、审议《关于董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案》

根据公司董事会提名委员会提名，李良、吴学成、陆兴久、于卫红为公司第八届董事会董事（非独立董事）候选人，新任董事自2021年度股东大会选举生效之日计算，任期三年。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

6、审议《关于独立董事会换届选举及下一届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案》

根据公司董事会提名委员会提名，郑建军、韩晶华、刘建玲为公司第八届董事会独立董事候选人。根据《公司章程》及上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》等相关规定，独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议。新任独立董事自2021年度股东大会选举生效之日计算，任期三年。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

7、审议《公司2021年度内部控制评价报告》

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

8、审议《公司独立董事2021年度述职报告》

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

9、审议《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

10、审议《公司2022年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司日常关联交易公告，关联董事李良先生对本议案进行了回避表决。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

11、审议《关于公司2021年度利润分配的预案》

根据永拓会计师事务所出具的《河北福成五丰食品股份有限公司二○二一年度财务报表审计报告》，确认公司2021年度归属于上市公司股东的净利润150,336,976.91元,加前期调整后年初未分配利润787,838,858.65元，提取法定盈余公积8,291,833.84元，扣除本年度内公司分配2020年度现金红利81,870,095.50元，截止到2021年12月31日，累计可供股东分配利润为848,013,906.22元。

公司拟以2021年度末总股本818,700,955股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.2元（含税），合计分配现金红利98,244,114.60元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

12、审议《关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

13、审议《关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

14、审议《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

15、审议《关于协议约定的子公司业绩补偿不计入收入的议案》

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《湖南韶山天德福地陵园有限责任公司二○二一年度财务报表审计报告》，天德福地陵园 2021 年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润-7,116,393.65元，未完成公司与天德福地陵园及原股东协议中约定的 2021年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润3,270万元的业绩承诺，根据约定应再补偿给公司的金额为42,458,239.67元。

中国国际经济贸易仲裁委员会已裁决曾攀峰和曾馨槿向公司支付2020年现金业绩补偿2,799.47万元，曾攀峰和曾馨槿尚未向公司支付2020年度现金业绩补偿。鉴于上述情况，及尽公司所知，曾攀峰和曾馨槿很可能不具备增资及股权转让协议约定的2021年业绩承诺补偿的支付能力，按照有关政策、规则及谨慎性原则，公司拟不将2021年业绩承诺补偿记入公司2021年度营业外收入。但公司将按照增资及股权转让协议约定继续向曾攀峰和曾馨槿追索2021年业绩承诺补偿。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

16、审议《关于变更公司注册地址的议案》

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

17、审议《关于修改公司章程的议案》

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

18、审议《关于召开2021年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2022年5月19日在河北省三河市燕郊高新区京榆大街963号公司会议室召开2021年年度股东大会，具体事项详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)股东大会通知。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

以上第1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、17项议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

附件1： 河北福成五丰食品股份有限公司第七届董事会董事候选人简历

李良：男，汉族，中国国籍，1991年生，本科学历。2013年11月至今任秦皇岛市泃燕商贸有限公司执行董事；2015年12月至今任兴隆县瑞良门窗生产安装有限公司执行董事、经理；2017年4月至今任三河金鼎典当有限责任公司董事长；2017年4月至今任三河市和鑫汽车销售有限公司执行董事；2017年4月至今任三河福成酿酒有限公司执行董事；2017年5月至今任大厂万福盛商贸有限公司执行董事；2017年6月至今任廊坊鼎润投资股份有限公司董事长；2018年1月至今任三河市泊利科技小额贷款有限公司董事长；2018年8月至今任大厂回族自治县润景园林绿化工程有限公司执行董事、总经理。

李良为本公司实际控制人之一李高生之子，李良现未持有本公司股份。李良未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴学成：男，汉族，中国国籍，1983年出生，大学本科学历，经济学学士。2012年8月至2015年12月任三河灵山宝塔陵园有限公司北京办事处主任兼销售总经理；2016年1月至2020年12月任三河灵山宝塔陵园有限公司销售总监；2021年1月至今任三河灵山宝塔陵园有限公司总经理。

吴学成与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系、未持有本公司股份。吴学成未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陆兴久：男，汉族，中国国籍，1981年出生，大学专科学历。1999年-2002年在北京95820部队工作；2003年-2013年任北京蟹岛绿色生态农庄有限公司物流中心总监；2014年至今任河北福成五丰食品股份有限公司三河速食品分公司总经理。

陆兴久与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系、未持有本公司股份。陆兴久未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

于卫红：女，汉族，中国国籍，1964年出生，大学本科学历。1983年至1998年任三河供销合作社会计；1999年至2002年任福成菲伯萨食品有限公司会计主管；2003年至2008年任福成房地产开发有限公司财务经理；2009年至2021年任三河市兴隆运输有限公司财务经理；2022年任福成投资集团财务总经理。

于卫红与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系、未持有本公司股份。于卫红未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件2：河北福成五丰食品股份有限公司第八届董事会独立董事候选人简历

郑建军：男，汉族，1966年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，注册会计师、律师。1990年7月至1994年3月在中航总公司第605研究所工作；1994年4月至1997年4月在湖南省国营钱粮湖农场审计处工作；1997年5月至2001年2月任湖南省岳阳市君山区审计局副局长；2001年2月至2006年1月任湖南公众会计师事务所有限公司副所长；2006年2月至2006年10月任珠海嘉宝华商业有限公司财务总监；2006年11月至2010年10月任北方通和控股有限公司财务总监；2010年12月至2013年2月河北福成集团有限公司审计部经理；2013年6月至2014年6月任北京碧桂园房地产开发有限公司财务总监；2014年12月至2016年11月任亿利资源集团有限公司副总监；2016年12月至今任三河市建辰税务师事务所有限公司总经理。

郑建军与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。郑建军现未持有本公司股份。郑建军未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

韩晶华：女，汉族，1979年出生，中国国籍，本科学历。2006年10月至2009年8月任河北唤民律师事务所专职律师；2010年6月至2016年2月任河北张国庆律师事务所专职律师；2016年3月至今任河北京拓律师事务所主任。

韩晶华与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。韩晶华现未持有本公司股份。韩晶华未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘建玲：女，汉族，1962年出生，中国国籍，博士学历。1984年7月至2021年5月在河北农业大学任教。

刘建玲与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。刘建玲现未持有本公司股份。刘建玲未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2022-013

河北福成五丰食品股份有限公司

关于第七届监事会第十四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司监事会于2022年4月18日以电子邮件和书面的方式发出关于召开第七届监事会第十四次会议的通知，2022年4月28日公司以通讯表决的方式召开第七届监事会第十四次会议，会议应出席监事5人，实际出席5人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议有效。

出席本次会议的监事以现场表决的方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《公司2021年财务决算报告》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过《公司2021年年度报告全文及其摘要》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

四、审议通过《监事会成员对2021年年度报告的书面审核意见》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

五、审议通过《公司2022年第一季度报告全文》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

六、审议通过《监事会成员对2022年第一季度报告的书面审核意见》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

七、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，公司将进行换届选举产生第八届监事会。

根据公司《公司章程》的有关规定，公司监事会由5人组成，其中股东监事2名，职工监事3名。经公司股东单位推荐赵文智、李国印为公司第八届监事会监事候选人。另外根据公司职工代表大会决议，李大刚、李建强、吴玉龙作为职工代表大会推荐的职工监事，与股东单位推荐的监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

八、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

八、审议通过《关于公司2021年度利润分配的预案》

根据永拓会计师事务所出具的《河北福成五丰食品股份有限公司二○二一年度财务报表审计报告》，确认公司2021年度归属于上市公司股东的净利润150,336,976.91元,加前期调整后年初未分配利润787,838,858.65元，提取法定盈余公积8,291,833.84元，扣除本年度内公司分配2020年度现金红利81,870,095.50元，截止到2021年12月31日，累计可供股东分配利润为848,013,906.22元。

公司拟以2021年度末总股本818,700,955股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.2元（含税），合计分配现金红利98,244,114.60元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

十、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

十一、审议通过《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

十二、审议通过《关于协议约定的子公司业绩补偿不计入收入的议案》

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《湖南韶山天德福地陵园有限责任公司二○二一年度财务报表审计报告》，天德福地陵园 2021 年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润-7,116,393.65元，未完成公司与天德福地陵园及原股东协议中约定的 2021年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润3,270万元的业绩承诺，根据约定应再补偿给公司的金额为42,458,239.67元。

中国国际经济贸易仲裁委员会已裁决曾攀峰和曾馨槿向公司支付2020年现金业绩补偿2,799.47万元，曾攀峰和曾馨槿尚未向公司支付2020年度现金业绩补偿。鉴于上述情况，及尽公司所知，曾攀峰和曾馨槿很可能不具备增资及股权转让协议约定的2021年业绩承诺补偿的支付能力，按照有关政策、规则及谨慎性原则，公司拟不将2021年业绩承诺补偿记入公司2021年度营业外收入。但公司将按照增资及股权转让协议约定继续向曾攀峰和曾馨槿追索2021年业绩承诺补偿。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十九日

附：股东代表监事候选人简历

赵文智：男，汉族，中共党员，硕士研究生学历，会计师。2004年至今，任河北福成五丰食品股份有限公司监事会主席；现任内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司董事。2008年3月至今任三河市润成小额贷款有限公司总经理。2008年12月至今，任三河金鼎典当有限责任公司总经理。

赵文智与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，赵文智现未持有本公司股份。赵文智未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

李国印：男，汉族，大专学历，会计师。1996年至2008年4月任河北三河福成养牛集团总公司财务经理；2008年5月至今任福成投资集团有限公司财务经理。

李国印与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，李国印现未持有本公司股份。李国印未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2022-018

河北福成五丰食品股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，决定对《公司章程》部分条款进行修订，并提交2021年年度股东大会审议，现就《公司章程》修订前后的相关条款公告如下：

■

除上述部分条款修订外，《公司章程》其他内容不变，待公司2021年度股东大会审议通过后披露全文。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2022-017

河北福成五丰食品股份有限公司

关于续聘审计师事务所并决定其费用的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月 28 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年年度财务审计机构和内部控制审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

1、基本信息

名 称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

业务资质：取得会计师事务所证券、期货相关业务许可证,会计师事务所执业证书

■

2021年年度上市公司审计客户前五大主要行业：

■

2021年年度为上市公司审计收费总额：4985万元

2021年年度为本公司同行业上市公司审计客户家数：1家

2.投资者保护能力

职业风险基金2021年年度年末数：3008万元

职业保险累计赔偿限额：3000万元

能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。

近三年，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

永拓会计师事务所近三年因执业行为未受到刑事处罚，行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施17次和自律监管措施0次。

二、项目信息

1.基本信息

项目合伙人（万从新）：2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所职业，2011年开始为本公司提供审计服务，近三年签署河北福成五丰食品股份有限公司、南方黑芝麻集团股份有限公司、甘肃工程咨询集团股份有限公司。

签字注册会计师（徐冉）：2003年成为注册会计师，执业近二十年。曾主持、参与过国有大型企业集团年报审计、IPO及上市公司审计，美国上市公司审计、内控咨询与调查、购并业务的审慎性调查等不同类型企业的审计及其他专业服务，涉及制造业、投资、信托、房地产、远洋运输、医药、商贸、航空、服务等多个行业领域。曾经为中国冶金建设集团公司、中粮集团、山东航空、古井贡酒、中海油服、青岛海信地产、锦州港、天津信托、帝光国际、中航工业等公司提供各类年度审计及专项服务。在大型集团公司财务报表审计及上市公司审计方面积累了丰富的经验。

项目质量控制复核人（马向军）：现担任永拓质量控制合伙人、总审计师，中国注册会计师，高级审计师。1998年12月23日成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2000年10月1日加入永拓并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业22年，具备证券服务业务经验。近三年在永拓复核过的上市公司16家，主要有康欣新材料股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司、福安药业（集团）股份有限公司等。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2021 年度永拓会计师事务所的财务审计报酬为 80 万元，内部控制审计报酬为30万元，合计审计费用与上一期持平。2022 年度永拓会计师事务所的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度， 综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。有关费用授权董事长协商处理。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》。董事会审计委员会认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）公司独立董事对以上议案进行事前认可，并发表独立意见如下：永拓会计师事务所具备证券业从业资格，在担任公司财务报表和内部控制审计期间，遵循了独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了聘约规定的责任与义务，客观、公允的评价了公司的财务状况和经营成果，聘任永拓会计师事务所符合公司和全体股东的利益。

我们同意聘请永拓会计师事务所为公司2022年度财务审计机构和2022年度内控审计机构。请将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）公司于 2022年4 月 28 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通 过《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》，本次续聘会计师事务所事项，尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2022-014

河北福成五丰食品股份有限公司

日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次日常关联交易已由第七届董事会第二十次会议审议，尚需提交2021年年度股东大会审议。

●本次日常关联交易内容对上市公司构成暂时的依赖，但不构成对关联方的永久依赖。

●公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，对该议案进行表决时，关联董事李良进行了回避表决。

●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、公允的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成严重的依赖。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司在2021年度与关联方实际发生关联交易的基础上，对公司及子公司2022年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、2021年度公司日常关联交易执行情况

1、公司向关联方采购商品/接受劳务情况表

■

2、公司向关联方出售商品/提供劳务情况表

■

3、公司向关联租赁情况表

本公司作为承租方：

■

二、预计2022年公司日常关联交易情况

1、公司向关联方预计采购商品情况表

■

2、公司向关联方预计销售商品情况表

■

3、公司向关联方预计租赁情况表

■

三、关联方介绍及关联关系

1、三河福成酿酒有限公司

法定代表人：李良

注册资本：800万元

注册地址：三河市高楼镇高庙村北侧

主营业务：白酒酿造、销售

与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司

2、河北福成房地产开发有限公司

法定代表人：李福成

注册资本：14050万元

注册地址：三河市燕郊开发区京哈路北

主营业务：房地产开发、销售；二手房屋信息咨询；家政服务；家装设计。

与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司。

3、福成国际大酒店有限公司

法定代表人：李福成

注册资本：伍亿元

注册地址：三河市燕郊经济技术开发区102国道北侧

主营业务：特大型餐馆、宾馆，桑拿浴，浴室，足浴，室内游泳馆，卡拉OK歌厅，体育馆、酒。

与上市公司的关联关系：母公司的全资子公司。

4、三河福成商贸有限公司

法定代表人：李雪莲

注册资本：19871.5970万元

注册地址：三河市燕郊开发区燕昌路东侧

主营业务：卷烟，蔬菜、水果、花卉、日用百货、家居饰品、针织、鞋帽、服装、箱包、文体用品；五金、家用电器、摄影器材、手机及配件、钟表及修理、灯饰、黄金珠宝首饰及加工、工艺礼品、洗衣、化妆品、计生用品、出租柜台；婚纱摄影、玉器及加工；钢筋、水泥及建筑材料。

与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司。

5、李高生

性别：男

国籍：中国

身份证号码：1310821970********

住所：河北省三河市燕郊开发区大街福成御苑

通讯地址：河北省三河市燕郊开发区大街福成御苑

通讯方式：010-61590016

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人之一。

6、三河市润旭房地产开发有限公司

法定代表人：李良

注册资本：2000万元

注册地址：三河市燕郊镇京哈公路南小胡庄中

主营业务：房地产开发、销售。

与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人之一控制的企业。

7、三河市润成小额贷款有限公司

法定代表人：李高生

注册资本：10000万元

注册地址：河北省三河市燕郊开发区食品城

主营业务：以企业自有资金向农户、个体工商户、小企业发放小额贷款。

与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人之一控制的企业。

8、三河市泰德房地产开发有限公司

法定代表人：李雪莲

注册资本：5000万元

注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕昌路东侧

主营业务：房地产开发销售。

与上市公司的关联关系：母公司的全资孙公司。

9、三河市和鑫汽车销售有限公司

法定代表人：李良

注册资本：1000万元

注册地址：三河市高楼镇燕灵路南侧

主营业务：汽车销售；一类机动车维修；销售：汽车配件、汽车装饰品；汽车救援；汽车咨询及相关服务。

与上市公司的关联关系：实际控制人控制的公司。

10、三河市福成优选电子商务有限公司

法定代表人：李依阳

注册资本：1000万元

注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区东环路东侧、金岭源公司南侧综合楼房A23号1层

主营业务：网上批发及零售:预包装食品、速冻食品、畜禽(牛)产品、粮油、农产品、水产品及上述产品的加工品、酒水饮料、乳制品、初级农产品、水果蔬菜;上述商品的技术服务、咨询服务及其相关的配套业务;货物或技术进出口;委托加工;计算机网络技术咨询与服务。

与上市公司的关联关系：关联人控制的公司。

11、三河市晟良门窗生产安装有限公司

法定代表人：张国健

注册资本：2200万元

注册地址：河北省廊坊市三河市高楼镇小崔各庄村福成路东侧、河界南侧

主营业务：断桥铝门窗、塑钢门窗、安全防盗门、防火门、钢质入户门、楼宇单元门、玻璃、玻璃幕墙、铁艺护栏生产、安装、销售。

与上市公司的关联关系：关联人控制的公司。

12、三河市金天地生态农业专业合作社

法定代表人：沈永成

注册资本：2000万元

注册地址：三河市高楼镇黄辛庄村

主营业务：苗木种植、销售；绿色有机农作物种植，有机蔬菜、水果种植；养殖生产技术服务、科技培训、市场信息咨询服务。

与上市公司的关联关系：母公司控股的合作社。

13、三河市泊利科技小额贷款有限公司

法定代表人：李征

注册资本：5000万元

注册地址：三河市燕郊开发区燕顺路东侧

主营业务：向高新技术企业、战略新兴产业、农户、个体工商户、和小企业发放小额贷款。

与上市公司的关联关系：母公司参股的公司

14、三河市兴隆运输有限公司

法定代表人：徐大勇

注册资本：7700万元

注册地址：三河市燕郊开发区102国道北侧

主营业务：汽车普通货运；工程机械作业；工程机械租赁。

与上市公司的关联关系：过去12个月为母公司控股的公司。

15、三河市永兴水泥制品有限公司

法定代表人：蔺海波

注册资本：5000万元

注册地址：河北省廊坊市三河市高楼镇高楼辛庄村东南侧

主营业务：制作销售：水泥排水管、方砖、钢筋混凝土预制件；生产、加工、销售：混凝土、干粉砂浆（凭许可证经营）；工程机械作业；汽车租赁；汽车普通货运；销售：建筑材料、沥青混凝土、水泥稳定碎石、二灰稳定碎石、级配碎石、路缘石、人行步道砖、标准砖、沙子、水泥、管材；建筑劳务分包；劳务服务（不含劳务派遣）。

与上市公司的关联关系：母公司控股的公司

四、定价原则和依据

本公司根据牛肉系列产品、肉制品和牛奶制品的市场行情和产品品种、市场销售情况、产品成本等因素确定产品统一的市场价格对外销售；餐饮门店的房屋租赁价格按照地区类别、不同地块的同类标准参照执行。

五、进行关联交易的目的及关联交易对本公司的影响情况

1、公司向关联方采购白酒是公司餐饮业的正常业务范畴，是双方为了实现资源合理配置的市场行为，对公司的正常经营不会产生过度依赖的影响；

2、公司向关联方销售本公司的产品，是供需双方的自主行为，交易双方按照公平、公正、公允的原则确定价格，不存在侵害上市公司利益的行为；

3、公司向关联方租赁房屋和土地进行经营及办公，以合同约定的方式决定双方的权益，房屋和土地的租赁价格按照地区类别、不同地块的同类标准参照执行。

六、独立董事意见：

2021年度日常关联交易的内容、关联交易金额在预计范围，在公司同类交易金额中所占比例很小，交易定价客观、公允，符合本公司正常生产经营的需要，不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。

2022年度公司日常关联交易的预计内容和关联交易金额是依据2021年度执行情况和2022年度的发展计划做出的，定价依据和原则未变，我们同意公司预计的2022年度日常关联交易内容和关联交易额度。请将2022年度日常关联交易预计的议案提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

公司代码：600965 公司简称：福成股份

河北福成五丰食品股份有限公司

2021年度内部控制评价报告

河北福成五丰食品股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一.重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二.内部控制评价结论

1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.财务报告内部控制评价结论

√有效 □无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

□适用√不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

√是 □否

6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

√是□否

三.内部控制评价工作情况

(一).内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1.纳入评价范围的主要单位包括：本公司自2014年开始着手进行内部控制体系建设工作，并在各子公司进行推广运行。根据内控评价工作的全面性原则及重要性原则，本次（2021度）内部控制评价范围包含本公司报表合并范围内的所有公司。

2.纳入评价范围的单位占比：

■

3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:

内部控制评价的范围涵盖了公司及所属子公司的各种业务和事项。

4.重点关注的高风险领域主要包括：

公司治理结构风险、募集资金使用风险、重大项目投资决策风险、资产管理风险、财务报告风险、安全生产风险、运营风险、销售管理风险、人力资源风险、竞争风险等。

5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

□是√否

6.是否存在法定豁免

□是 √否

7.其他说明事项

无。

(二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及企业内部控制评价指引，组织开展内部控制评价工作。

1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

□是√否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

2.财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

■

说明:

无。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

■

说明：

无。

3.非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

■

说明：

无。

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

■

说明：

无。

(三).内部控制缺陷认定及整改情况

1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1.重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是√否

1.2.重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

1.3.一般缺陷

无。

1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

□是√否

1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

□是√否

2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1.重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是√否

2.2.重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2.3.一般缺陷

无。

2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

□是√否

2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

□是√否

四.其他内部控制相关重大事项说明

1.上一年度内部控制缺陷整改情况

□适用 √不适用

2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

√适用 □不适用

本公司已经建立全面的内控体系，下一报告期内将主要修改、完善、执行内控流程，以促进公司健康、可持续发展.

3.其他重大事项说明

□适用 √不适用

董事长（已经董事会授权）：李良

河北福成五丰食品股份有限公司

2022年4月28日

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2022-016

河北福成五丰食品股份有限公司

关于使用公司闲置自有资金进行保本理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”），第七届董事会第

二十次会议审议通过了《关于利用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》，在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司根据财务部门2021年资金使用状况和2022年财务资金预算，确定2022年使用总额不超过5亿元人民币的闲置自有流动资金购买保本型理财产品。具体内容如下：

一、购买保本型理财产品的基本情况

1、 投资的理财产品必须符合以下要求：

(1) 产品类型：安全性高、流动性好的保本型理财产品；

(2) 认购理财产品资金金额：不超过人民币5亿元，可循环使用；

(3) 资金来源：自有闲置资金；

(4) 理财产品期限：不超过一年；

2、决议有效期：在不影响公司正常经营所用周转资金的情况下，自2021年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

3、实施方式

经公司第七届董事会第二十次会议审议通过后，还需提交2021年年度股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权、由公司财务总监负责具体购买事宜。

公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的保本理财产品，不得进行证券投资或购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险防范措施

公司投资标的为一年以内保本型理财产品，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行。公司将充分考虑本金的保证性,确保理财资金安全。 公司董事会、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日