广汇能源股份有限公司
董事会第八届第十九次会议决议公告

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2022-036

广汇能源股份有限公司

董事会第八届第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

● 本次董事会议案获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于2022年4月29日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于2022年5月6日以通讯方式召开；应收到《议案表决书》11份，实际收到有效《议案表决书》11份。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《广汇能源股份有限公司关于聘任阳贤先生为公司副总经理的议案》，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2022年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于聘任阳贤先生为公司副总经理的公告》（公告编号：2022-037号）。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二○二二年五月七日

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2022-037

广汇能源股份有限公司

关于聘任阳贤先生为公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会第八届第十九次会议于2022年5月6日以通讯方式召开，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于聘任阳贤先生为公司副总经理的议案》。本次会议的召开、表决均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。（具体内容详见公司2022-036号公告）

根据公司经营发展需要，由公司总经理闫军先生提名，并经董事会提名委员会进行资格审核后，与会董事书面表决并投赞成票，一致同意聘任阳贤先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对聘任副总经理的事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司独立董事关于公司董事会第八届第十九次会议相关事项的独立意见》。

阳贤先生个人简历详见附件。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二○二二年五月七日

附件：

阳贤先生个人简历

阳贤，男，1985年4月出生，化工工程师、中级经济师，本科学历。现任公司总经理助理，新疆广汇碳科技综合利用有限公司总经理。曾任公司运营投资部部长、副部长；投资发展部部长、副部长；运营管理部部长助理。新疆蓝山屯河节水科技有限公司技术中心PE工艺工程师；四川创越炭材料有限公司炭纤维分厂副厂长。