天地源股份有限公司

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：2022-028

债券代码：155655 债券简称：19天地一

债券代码：185167 债券简称：21天地一

债券代码：185536 债券简称：22天地一

天地源股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年5月6日

(二)股东大会召开的地点：西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长袁旺家先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席10人，董事王进杰先生因故未出席；

2、公司在任监事7人，出席7人；

3、董事会秘书刘宇出席了本次会议；高管杨斌、张晓东、原学功、刘向明、于凌列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司发行中期票据的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于提请股东大会同意董事会授权经营班子办理本次发行中期票据相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：无

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京市中咨律师事务所

律师：张晓森、孙平

(二)律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序和议案符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等的规定，合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 天地源股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

(二) 北京市中咨律师事务所关于天地源股份有限公司2022年第一次临时股东大会见证的法律意见书。

天地源股份有限公司

2022年5月7日