财信地产发展集团股份有限公司
二〇二一年度股东大会决议公告
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2022-032
财信地产发展集团股份有限公司
二〇二一年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2022年5月6日14：30
2、召开地点：重庆市江北区红黄路1号1幢25楼 财信地产发展集团股份有限公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：贾森先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份538,340,911股，占上市公司总股份的48.9195％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份476,920,410股，占上市公司总股份的43.3382％。
通过网络投票的股东7人，代表股份61,420,501股，占上市公司总股份的5.5813％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份1,420,501股，占上市公司总股份的0.1291％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东6人，代表股份1,420,501股，占上市公司总股份的0.1291％。
3、公司董事、监事、高级管理人员以现场及通讯方式出席了本次会议，公司聘请的见证律师以现场方式出席并见证了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案1.00公司2021年年度报告及摘要
总表决情况：
同意538,025,111股，占出席会议所有股东所持股份的99.9413％；反对315,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0587％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,104,701股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7684％；反对315,800股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2316％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
议案2.00公司2021年度董事会工作报告
总表决情况：
同意538,025,111股，占出席会议所有股东所持股份的99.9413％；反对315,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0587％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,104,701股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7684％；反对315,800股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2316％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
议案3.00公司2021年度监事会工作报告
总表决情况：
同意538,025,111股，占出席会议所有股东所持股份的99.9413％；反对315,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0587％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,104,701股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7684％；反对315,800股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2316％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
议案4.00公司2021年度财务决算报告
总表决情况：
同意538,025,111股，占出席会议所有股东所持股份的99.9413％；反对315,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0587％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,104,701股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7684％；反对315,800股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2316％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
议案5.00公司2021年度利润分配方案
总表决情况：
同意538,025,111股，占出席会议所有股东所持股份的99.9413％；反对315,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0587％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,104,701股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7684％；反对315,800股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2316％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
议案6.00关于2022年度公司及子公司向银行等银证机构申请综合授信的议案
总表决情况：
同意536,965,910股，占出席会议所有股东所持股份的99.7446％；反对1,375,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.2554％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意45,500股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2031％；反对1,375,001股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7969％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
议案7.00关于2022年度预计新增对子公司担保额度的议案
总表决情况：
同意538,025,111股，占出席会议所有股东所持股份的99.9413％；反对315,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0587％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,104,701股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7684％；反对315,800股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2316％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。
议案8.00关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意61,104,701股，占出席会议所有股东所持股份的99.4858％；反对315,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5142％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,104,701股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7684％；反对315,800股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2316％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联方股东重庆财信房地产开发集团有限公司回避表决该项议案。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
议案9.00关于按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的议案
总表决情况：
同意538,025,111股，占出席会议所有股东所持股份的99.9413％；反对315,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0587％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,104,701股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7684％；反对315,800股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2316％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
议案10.00关于授权公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案
总表决情况：
同意538,025,111股，占出席会议所有股东所持股份的99.9413％；反对315,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0587％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,104,701股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7684％；反对315,800股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2316％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
议案11.00关于公司董事长2021年度薪酬的议案
总表决情况：
同意538,025,111股，占出席会议所有股东所持股份的99.9413％；反对315,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0587％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,104,701股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7684％；反对315,800股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2316％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
议案12.00关于公司独立董事2022年度津贴的议案
总表决情况：
同意538,019,111股，占出席会议所有股东所持股份的99.9402％；反对321,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,098,701股，占出席会议的中小股东所持股份的77.3460％；反对321,800股，占出席会议的中小股东所持股份的22.6540％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
议案13.00关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意538,025,111股，占出席会议所有股东所持股份的99.9413％；反对315,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0587％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,104,701股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7684％；反对315,800股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2316％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。
议案14.00关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意538,025,111股，占出席会议所有股东所持股份的99.9413％；反对315,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0587％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,104,701股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7684％；反对315,800股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2316％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。
议案15.00关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
15.01选举贾森先生为公司第十一届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:538,019,111股
中小股东总表决情况：
同意股份数: 1,098,701股
表决结果：通过
15.02选举刘君权先生为公司第十一届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:538,019,111股
中小股东总表决情况：
同意股份数: 1,098,701股
表决结果：通过
15.03选举张译匀女士为公司第十一届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:538,019,111股
中小股东总表决情况：
同意股份数: 1,098,701股
表决结果：通过
15.04选举李启国先生为公司第十一届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:538,019,111股
中小股东总表决情况：
同意股份数: 1,098,701股
表决结果：通过
议案16.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
16.01 选举田冠军先生为公司第十一届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数:538,019,111股
中小股东总表决情况：
同意股份数: 1,098,701股
表决结果：通过
16.02 选举何劲夫先生为公司第十一届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数:538,019,111股
中小股东总表决情况：
同意股份数: 1,098,701股
表决结果：通过
16.03 选举臧志刚先生为公司第十一届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数:538,019,111股
中小股东总表决情况：
同意股份数: 1,098,701股
表决结果：通过
议案17.00 关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案
17.01 选举鲜先念先生为公司第十一届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意股份数:538,019,111股
中小股东总表决情况：
同意股份数: 1,098,701股
表决结果：通过
17.02 选举叶芹女士为公司第十一届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意股份数:538,019,111股
中小股东总表决情况：
同意股份数: 1,098,701股
表决结果：通过
同时，本次股东大会听取了《2021年度独立董事述职报告》。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：李连果、吴瑶
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开 程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定； 出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次 股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
关于2021年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会
2022年5月7日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2022-033
财信地产发展集团股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会已进行换届选举，为保证监事会的正常工作，公司于近期召开了职工代表大会，选举侯源凯先生（简历附后）为公司第十一届监事会职工代表监事，任期自2022年5月6日至第十一届监事会届满之日止。前述职工代表监事符合有关法律、行政法规、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
侯源凯先生将与经公司2021年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司监事会
2022年5月7日
附件：职工代表监事简历
侯源凯，男，34岁，硕士学历。历任深圳市国华投资管理股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理；财信产融有限公司高级投资经理，财信地产发展集团股份有限公司风控审计中心副总经理。现任财信地产发展集团股份有限公司风控审计中心副总经理、第十一届监事会职工代表监事。
侯源凯先生未持有本公司股票。侯源凯先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2022-034
财信地产发展集团股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5月6日召开的 2021年度股东大会审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》，选举公司第十一届董事会非独立董事贾森先生、刘君权先生、张译匀女士、李启国先生以及独立董事田冠军先生、臧志刚先生、何劲夫先生。至此，公司第十一届董事会共7名董事已全部就任。为保证公司经营管理活动的持续有效开展，经全体董事同意，公司召开了第十一届董事会第一次会议，并审议相关事项。
根据《公司章程》的规定，经公司半数以上董事推举，同意由公司董事贾森先生于 2022年5月6日召集并主持公司第十一届董事会第一次会议。本次会议以现场与视频会议相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
表决结果为：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
全体董事选举贾森先生为公司第十一届董事会董事长，任期至第十一届董事会届满之日止。
同时由董事长代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任新的董事会秘书为止。（贾森先生联系方式：办公电话：023-67675707；传真：023-67675588；电子邮箱：casin@casindev.com；联系地址：重庆市江北区红黄路1号1幢25楼。）
贾森先生简历附后。
2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
鉴于第十届董事会任期届满，所聘任的高级管理人员任期同时终止。本次会议决定：
聘任贾森先生为公司总裁。
聘任闫大光先生为公司副总裁、财务总监。
聘任惠文先生为公司副总裁。
上述高级管理人员的任期至公司第十一届董事会届满为止。
上述高级管理人员简历附后。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
3、审议通过了《关于成立公司第十一届董事会各专业委员会的议案》
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司第十一届董事会专业委员会成员调整如下：
■
4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意聘任宋晓祯女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责， 任期与本届董事会一致。宋晓祯女士已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理一一1.2董事会秘书和证券事务代表管理》等相关要求。（宋晓祯女士联系方式：办公电话：023-67675707；传真：023-67675588；电子邮箱：songxiaozhen@casindev.com；联系地址：重庆市江北区红黄路1号1幢25楼。）
宋晓祯女士简历附后。
财信地产发展集团股份有限公司董事会
2022年5月7日
附件：聘任人员简历
贾森先生简历：
贾森，男，38岁，中国国籍，复旦大学管理学硕士。现任公司第十一届董事会董事长，总裁。
贾森先生未持有本公司股票。贾森先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
闫大光先生简历：
闫大光，男，45岁，本科学历。曾任重庆财信基础设施投资集团公司副总裁。现任财信地产发展集团股份有限公司副总裁兼财务总监。
闫大光先生未持有本公司股票。闫大光先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
惠文先生简历：
惠文，男，55岁，本科学历。曾任财信地产发展集团股份有限公司北京城市公司总经理、威海项目公司总经理。现任财信地产发展集团股份有限公司副总裁。
惠文先生未持有本公司股票。惠文先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
宋晓祯女士简历：
宋晓祯，女，41岁，本科学历。曾任财信地产发展集团股份有限公司内部审计部主管、第十届监事会职工代表监事。现任财信地产发展集团股份有限公司证券事务代表。
宋晓祯女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等不适合担任公司证券事务代表的相关情形。
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2022-035
财信地产发展集团股份有限公司
第十一届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5月6日召开的 2021 年度股东大会审议《关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》，选举鲜先念先生、叶芹女士为公司非职工代表监事，与职工代表监事侯源凯先生一起组成公司第十一届监事会。为保证公司监事会工作的有效开展，经全体监事同意，公司召开了第十一届监事会第一次会议，并审议相关事项。
根据《公司章程》等相关规定，经全体监事一致推举，同意由监事鲜先念先生于 2022年5月6日召集并主持公司第十一届监事会第一次会议。本次会议以现场与视频会议相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
表决结果为：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
全体监事选举鲜先念先生为公司第十一届监事会主席。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司监事会
2022年5月7日
