奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于董事辞职的公告

证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2022-24号

债券代码：128097 债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年5月6日收到公司董事唐志国先生向公司提交的书面辞职报告，唐志国先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。唐志国先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，公司将按照法定程序尽快完成董事补选工作。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，唐志国先生持有公司股份200,000股，辞职生效后，唐志国先生将继续严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于董事持股的相关规定。

唐志国先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2022年5月6日

证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2022-25号

债券代码：128097 债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资

金购买结构性存款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加2022年度暂时闲置募集资金购买理财产品额度的议案》，同意公司将2022年度暂时闲置募集资金理财额度由不超过人民币40,000.00万元增加至不超过人民币46,000.00万元，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可以在自董事会审议通过之日起至2022年10月24日内滚动使用。上述事项详见公司于2022年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的有关公告。

根据上述决议，公司于近日与厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）签订了《厦门国际银行结构性存款产品协议书》，使用暂时闲置募集资金3,000.00万元人民币购买结构性存款，现将具体情况公告如下：

一、结构性存款主要内容

1、基本情况

■

2、主要风险揭示：

本结构性存款为保本浮动收益型结构性存款，但可能存在厦门国际银行所揭示的投资风险：政策风险、市场风险、银行提前终止风险、流动性风险、再购买风险、不可抗力风险等。

3、公司与厦门国际银行无关联关系。

二、风险应对措施：

针对投资风险，公司主要采取风险措施如下：

1、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；

2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

3、独立董事将对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主；

4、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查；

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。

通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

四、备查文件

1、厦门国际银行结构性存款产品协议书。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2022年5月6日