惠达卫浴股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2022-036
惠达卫浴股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月6日
(二)股东大会召开的地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号办公楼八楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王彦庆先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人（以通讯方式参会的，视为出席会议）；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司常务副总经理、董事会秘书张春玉先生出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于2022年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于为控股子公司提供关联担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于2021年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10.议案名称：《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11.议案名称：《关于监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12.议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13.议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14.议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15.议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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16.议案名称：《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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17.议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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18.议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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19.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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20.议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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21.议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1.议案7为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东王惠文、王彦庆、董化忠、王彦伟、殷慷、杨春、张春玉、唐山市丰南区鼎立投资有限公司均回避表决，其所持160,768,011股不计入该议案的有表决权的股份总数。
2.议案12为涉及特别决议通过的议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过。
3.公司本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：顾平宽、李亚东
2、律师见证结论意见：
北京市中伦律师事务所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
惠达卫浴股份有限公司
2022年5月7日
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2022-037
惠达卫浴股份有限公司
关于完成工商变更登记
并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。在股东大会授权范围内，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，并授权管理层全权办理上述相关事项的工商变更登记手续。具体内容详见公司披露的相关公告(公告编号：2022-007、2022-008）。
公司第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举王彦庆先生担任公司董事长的议案》。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，董事会授权公司相关人员办理后续法定代表人变更等手续。具体内容详见公司披露的相关公告(公告编号：2022-030、2022-031）。
近日，公司完成上述事项的工商变更登记，取得了唐山市行政审批局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：
统一社会信用代码：91130200713109049Q
名称：惠达卫浴股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号
法定代表人：王彦庆
注册资本：叁亿捌仟肆佰肆拾叁万贰仟贰佰玖拾捌元整
成立日期：1997年12月11日
经营范围：生产和销售卫生陶瓷制品、建筑陶瓷制品、卫生陶瓷洁具配件、整体浴室、整体橱柜、建筑装饰、装修材料、高中档系列抛光砖、墙地板；坐便盖、水箱配件、塑料制品、卫生瓷配套产品；文化用纸、胶印纸的加工；原纸销售；纸板、纸箱加工；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口业务。医疗器械批发、零售；木制门窗批发、零售；普通货运；网上销售本公司自产的产品；自营代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制和禁止的除外）；模具及模具配件的生产和销售；企业管理咨询服务***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2022年5月7日
