中国北方稀土（集团）高科技
股份有限公司
债券代码：143303债券简称：17北方2
债券代码：16323 债券简称：2北方1
股票代码：6111 股票简称：北方稀土 公告编号：2022一036
中国北方稀土（集团）高科技
股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于2022年4月29日以书面送达和电子邮件方式，向全体董事发出了召开第八届董事会第十三次会议的通知。本次会议于2022年5月6日下午以通讯方式召开。公司全体董事参加会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
通过《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》；
根据公司董事会成员调整情况，按照公司《章程》《董事会战略委员会工作规则》等规定，董事会补选董事李雪峰先生为公司董事会战略委员会委员。补选后董事会战略委员会构成如下：
战略委员会：主任委员 章智强
委 员 汪辉文 邢立广 瞿业栋 李雪峰
白华裔 余英武 祝社民 王晓铁
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2022年5月7日
股票代码：600111股票简称：北方稀土
债券代码：14333 债券简称：17北方2
债券代码：16323 债券简称：2北方1 公告编号：2022-035
中国北方稀土（集团）高科技
股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月6日
(二)股东大会召开的地点：公司305会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长章智强主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》《股东大会议事规则》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事13人，出席5人，董事汪辉文、邢立广、张丽华、苍大强、祝社民、王晓铁、周华、杜颖因疫情及工作原因未能参会；
2.公司在任监事5人，出席4人，监事吕文璟因工作原因未能参会；
3.公司董事会秘书余英武出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：《2021年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.议案名称：《2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.议案名称：《2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4.议案名称：《2021年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5.议案名称：《2021年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
6.议案名称：《2022年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
7.议案名称：《2022年度项目投资计划》
审议结果：通过
表决情况：
■
8.议案名称：《关于2021年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9.议案名称：《关于2021年度日常关联交易执行及2022年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10.议案名称：《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签订〈稀土精矿供应合同〉暨稀土精矿日常关联交易2021年度执行及2022年度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11.议案名称：《关于申请2022年度综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12.议案名称：《关于修改公司〈担保管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13.议案名称：《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14.议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
15.议案名称：《关于修改公司〈章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
16.议案名称：《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
17.议案名称：《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
18.议案名称：《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
19.议案名称：《关于修改公司〈独立董事工作规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
20.议案名称：《关于补选董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
21.《关于补选监事的议案》
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1.涉及重大事项，持股5%以下股东的表决数据不包含公司董事、监事、高级管理人员的表决结果；
2.第9、10项议案为关联交易议案，关联法人股东包钢（集团）公司合计持有的1,331,700,569股回避了对议案的表决；
3.第15项议案为特别决议议案，同意票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二；
4.经本次会议选举，李雪峰先生当选为公司董事，苏德鑫先生、刘宓女士当选为公司监事，自本次股东大会决议通过之日起履行职责，任期与公司第八届董事会、第八届监事会一致。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：刘宏、郭瑞鹏
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2022年5月7日
债券代码：143303债券简称：17北方2
债券代码：16323 债券简称：2北方1
股票代码：6111 股票简称：北方稀土 公告编号：2022一037
中国北方稀土（集团）高科技
股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）监事会于2022年4月29日以书面送达和电子邮件方式，向全体监事发出了召开第八届监事会第十三次会议的通知。本次会议于2022年5月6日下午以通讯方式召开。公司全体监事出席会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
通过《关于选举公司监事会主席的议案》；
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果选举监事苏德鑫先生为公司第八届监事会主席，自本次监事会后履行职责，任期与第八届监事会相同。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
监 事 会
2022年5月7日
