五矿发展股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2022-20

五矿发展股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月6日召开公司第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。为进一步完善上市公司治理，提升上市公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定以及国资监管的相关要求，结合公司实际情况，拟对《五矿发展股份有限公司章程》进行修订，具体修订内容如下表所示：

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此外，相关条款序号亦根据上述修改情况进行了相应调整。

本次公司章程修订尚需提交公司股东大会审议。《五矿发展股份有限公司章程》（修订稿）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

二〇二二年五月七日

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：2022-21

五矿发展股份有限公司

关于2021年度股东大会

增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：

2021年度股东大会

2.股东大会召开日期：2022年5月17日

3.股权登记日

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二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：中国五矿股份有限公司

2.提案程序说明

公司已于2022年4月26日公告了股东大会召开通知，单独持有62.56%股份的股东中国五矿股份有限公司，在2022年5月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

中国五矿股份有限公司提议将公司于2022年5月6日召开的第九届董事会第五次会议审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》作为临时提案提交将于2022年5月17日召开的公司2021年度股东大会审议。该议案属于特别决议议案，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临2022-20）。

(下转103版)