南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
关于减少公司注册资本
并修订《公司章程》的公告
证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2022-056
转债代码：113629 转债简称：泉峰转债
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
关于减少公司注册资本
并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月6日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。由于公司2020年限制性股票激励计划1名激励对象已离职不再符合激励条件，公司2021年业绩未完全达到2020年限制性股票激励计划第二个限售期的考核目标，根据公司《2020年限制性股票激励计划》的规定及公司2019年年度股东大会的授权，董事会决定回购注销1名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票4.9040万股以及第二个限售期不满足解除限售条件的16.2528万股限制性股票，共计21.1568万股限制性股票。本次回购注销完成后，公司股份总数将减少21.1568万股，公司股份总数由20,141.57万股变更为20,120.4132万股股，注册资本由20,141.57万元变更为20,120.4132万元。
根据公司2019年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本次修订《公司章程》、办理公司注册资本工商变更登记等事项无须提交公司股东大会审议。董事会同意授权公司董事长和经营管理层负责办理修改《公司章程》涉及的工商变更登记等相关事宜。
本次章程的修订情况如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变，最终以工商行政管理部门核准的内容为准。修改后的公司章程详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2022年5月7日
证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2022-057
转债代码：113629 转债简称：泉峰转债
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票
通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的事由
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年5月6日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划》等相关规定以及公司2019年年度股东大会的授权：由于公司2020年限制性股票激励计划1名激励对象已离职不再符合激励条件，公司2021年业绩未完全达到2020年限制性股票激励计划第二个限售期的考核目标，根据公司《2020年限制性股票激励计划》的规定及公司2019年年度股东大会的授权，董事会决定回购注销1名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票4.9040万股以及第二个限售期不满足解除限售条件的16.2528万股限制性股票，共计21.1568万股限制性股票。本次回购注销完成后，公司股份总数将减少21.1568万股，公司股份总数由20,141.57万股变更为20,120.4132万股，注册资本由20,141.57万元变更为20,120.4132万元。具体内容详见公司于2022年5月7日在指定信息披露媒体及上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2022-054）。
根据公司2019年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本次修订《公司章程》、办理公司注册资本工商变更登记等事项无须提交公司股东大会审议。董事会同意授权公司董事长和经营管理层负责办理修改《公司章程》涉及的工商变更登记等相关事宜。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及总股本减少、注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
具体要求如下：
1、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人 身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托 书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身 份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和 代理人有效身份证件的原件及复印件。
2、债权申报具体方式
(1)债权申报登记地点：南京市江宁区将军大道159号证券部
(2)申报时间：2022年5月7日起45天内（9：00-11：00、14：00-17：00）(双休日及法定节假日除外)
(3)联系人：证券部
(4)联系电话：025-84998999
(5)联系传真：025-52786586
(6)邮箱：ir@chervonauto.com
特此公告。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2022年5月7日
证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2022-060
转债代码：113629 转债简称：泉峰转债
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
关于欧洲子公司向银行申请项目
贷款并由公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：Chervon Auto Precision Technology (Europe) Limited Liability Company（以下简称“泉峰欧洲”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为最高额不超过4,000万欧元。截至本公告日，已实际为其提供的担保余额为3,154,620.69欧元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司泉峰欧洲为满足欧洲生产基地项目建设和业务发展需要，拟以项目贷款的形式向银行申请贷款，公司为其提供连带责任担保，担保金额不超过4,000万欧元，同时泉峰欧洲将根据项目建设进度以及不动产权证的办理进度追加其名下房产及土地使用权进行抵押担保，具体抵押明细以泉峰欧洲与银行签订的合同为准。
具体内容详见公司于2021年12月30日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于欧洲子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的公告》（公告编号：2021-110）。
近日，公司作为保证人与UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT.签署了《公司担保函》，为泉峰欧洲与银行签订的项目贷款协议提供最高担保金额不超过4,000万欧元的连带责任保证。同时泉峰欧洲与其签署《抵押协议》，以其名下编号为12995/8的土地进行抵押担保。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：Chervon Auto Precision Technology (Europe) Limited Liability Company
2、注册地点：匈牙利布达佩斯
3、执行董事：刘志文
4、注册资本：10,000欧元
5、持股比例：公司持有100%股权
6、经营范围：汽车零部件的生产和销售
7、近一年又一期的财务数据
单位：万欧元
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注：2021年度财务数据已经审计，2022年第一季度财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
（一）公司担保函
保证人：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
债权人：UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT.
担保金额：最高担保金额不得超过4,000万欧元。
担保范围：借款人泉峰欧洲当前或未来随时可能到期或应付给银行的所有当前和未来的债务和负债，不论为实际或或有债务，亦不论是借款人与他人共同欠下、自己欠下或以任何其他身份所欠下的债务（包括但不限于3,000万欧元的贷款本金总额、利息、违约利息及其他款项，包括贷款协议条款项下产生的费用、支出和开支。最高担保金额不得超过4,000万欧元），加上银行因保护、维护或执行其在本担保函项下的权利而产生的所有成本、支出和开支（包括但不限于诉讼费、仲裁费、强制执行费、公证费、合法化费用、翻译费、评估费和法律费用），以及因贷款协议项下的贷款金额或组成部分发生任何变更或增加而到期、欠下或产生的所有款项、债务和负债。
担保方式：连带责任保证
担保期限：自本担保函生效之日起至以下时间（以较早者为准）的期间：
（a）2031年12月31日（“到期日”）；以及
（b）所有担保债务最终全额偿还的日期，即银行不再需要按照贷款协议的规定为借款人提供任何财务融通。
（二）抵押协议
抵押人：Chervon Auto Precision Technology (Europe) Limited Liability Company
抵押权人：UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT.
抵押资产：抵押人持有的下列不动产（或所有权比例）：
不动产：
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四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为不超过18亿元人民币与不超过12,000万欧元（以2022年5月6日汇率计算，合计约为263,973.60万元人民币），上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为143.98%，已实际为其提供的担保余额为3,000万元人民币和3,154,620.69欧元（以2022年5月6日汇率计算，合计约为5,207.54万元人民币）。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2022年5月7日
(上接101版)
