新疆贝肯能源工程股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告

2022-05-07 来源：上海证券报

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源公告编号：2022-025

新疆贝肯能源工程股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”、“贝肯能源”）第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2022年5月6日召开的第四届董事会二十三次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

公司第五届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名。经董事会提名委员会提名并资格审查，公司董事会同意提名陈东先生、吴云义先生、蒋莉女士、王忠军先生、杨凡先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名杨庆理先生、刘春秀女士、李尧先生为公司第五届董事会独立董事候选人；上述候选人简历详见附件。

独立董事候选人杨庆理先生、刘春秀女士、李尧先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议，公司独立董事对本次董事会换届发表了独立意见。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第五届董事会董事候选人的议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司向第四届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

新疆贝肯能源工程股份有限公司

董事会

2022年5月6日

附件：非独立董事及独立董事候选人简历如下

陈东：男，1983年11月出生，中国国籍，无境外居留权。2008年9月，毕业于中国人民大学，获经济学硕士学位。2008年9月至2011年2月，任中国邮政集团有限公司集团总部人力资源部主管；2011年3月至2018年4月，任昆吾九鼎投资管理有限公司能源/制造投资领域董事总经理（MD）；2018年12月至2022年3月，任宁波贝肯资产管理有限公司董事长；2021年3月至今，任贝肯能源执行总裁；2021年5月至今，任贝肯能源董事会秘书。

截至本公告日，陈东先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经查询陈东先生不属于“失信被执行人”。

吴云义：男，1959年9月出生，中国国籍，无境外居留权。中专学历，工程师。1993年3月至1999年1月，任塔林实业开发总公司鸿达分公司经理；1999年1月至2010年2月，任贝肯工业副总经理；2009年11月至2014年11月，任贝肯能源副总经理；2014年11月至2015年11月，任贝肯能源副董事长；2009年11月至今任贝肯能源董事。

截止本公告日，吴云义先生直接持有公司股份6,089,000股，占比3.03%，与公司实际控制人、持股公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经查询吴云义先生不属于“失信被执行人”。

蒋莉：女，1975年8月出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，2009年11月至2014年12月，任贝肯能源财务部主任；2015年1月至2017年3月，任贝肯能源总经理助理；2017年3月3日至今，任贝肯能源财务总监。

截止本公告日，蒋莉女士直接持有公司股份1,456,125股，占比0.72%，蒋莉女士系公司控股股东、实际控制人陈平贵之弟媳，与其他持股公司5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经查询蒋莉女士不属于“失信被执行人”。

王忠军：男，1986年10月出生，中国国籍，无境外居留权。2009年6月，毕业于长江大学，获会计学学士学位。2015年1月至2018年1月，任贝肯能源财务管理部经理；2018年2月至2018年11月，任贝肯能源国际公司副总经理；2018年12月至今，任贝肯能源总裁助理、国际公司总经理。

截至本公告日，王忠军先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经查询王忠军先生不属于“失信被执行人”。

杨凡：男，1981年6月出生，中国国籍，无境外居留权。2003年6月，毕业于中国地质大学（北京），获机械自动化专业学士学位。2003年12月至2011年5月，任美国雪姆（Schramm）公司驻中国代表处技术部经理（2010年6月获中国地质大学（北京）地质工程专业硕士学位）；2011年6月至2014年5月，任格瑞克（郑州）煤层气技术服务有限公司副总经理；2014年6月至2021年12月，任北京中能万祺能源技术服务有限公司董事长兼总经理（2020年7月获中国地质大学（北京）资源产业经济专业博士学位）；2021年12月至今，任贝肯能源新疆公司总经理。

截至本公告日，杨凡先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经查询杨凡先生不属于“失信被执行人”。

杨庆理：男,1956年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权。油气井工程专业博士学位，教授级高级工程师。在石油工程作业技术、业务及管理拥有逾三十五年经验。曾任长庆油田技术员，钻井公司主管技术和生产运营的副经理，钻井公司经理，长庆石油勘探局局长助理，勘探局副局长、党委书记，中国石油集团公司市场管理部主任、工程技术与市场部主任，中国石油工程技术分公司总经理。2015年2月退休。2015年8月至今任海隆控股（01623.HK）非执行董事。

截至本公告日，杨庆理先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经查询杨庆理先生不属于“失信被执行人”。

刘春秀：女，1971年5月出生，中国国籍，无境外居留权。大学专科学历，中国注册会计师、中国注册税务师。1993年7月至1998年5月，任新疆油田公司采油一厂经管员；1998年6月至2000年12月，任新疆油田经贸企业集团会计；2001年1月至2010年7月，任克拉玛依市准噶尔税务师事务所会计；2010年8月至2015年7月，任新疆驰远天合会计师事务所（有限责任公司）高级项目经理；2015年8月至2018年12月，任新疆中孚益兴税务师事务所（有限责任公司）高级项目经理；2019年1月至今，任新疆驰远天合会计师事务所（有限责任公司）高级项目经理。

截至本公告日，刘春秀女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持股公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经查询刘春秀女士不属于“失信被执行人”。

李尧：男，1985年10月出生，中国国籍，无境外居留权。2010年7月，毕业于清华大学，获物理学硕士学位。2011年7月至2014年1月，任长城证券股份有限公司高级经理；2014年2月至2015年4月任兴业证券股份有限公司高级经理；2015年5月至2019年7月，任天风证券股份有限公司执行董事；2019年9月至今，任联储证券有限责任公司执行董事。

截至本公告日，李尧先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经查询李尧先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源公告编号：2022-026

新疆贝肯能源工程股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月6日召开的第四届董事会二十三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。此议案尚需提交公司股东大会审议。

依据《公司法》、《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》、《上市公司规范运作指引》的相关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。《公司章程》修订对照表如下：

■

提请公司2022年第一次临时股东大会授权公司管理层办理修订《公司章程》有关的工商备案等相关事宜。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

新疆贝肯能源工程股份有限公司

董事会

2022年5月6日

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源公告编号：2022-027

新疆贝肯能源工程股份有限公司

关于召开公司2022年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月6日召开了第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，现就召开公司2022年第一次临时股东大会有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．会议届次：新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称 “公司”）2022年第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2022年5月23日（星期一）11:00；

（2）网络投票时间：2022年5月23日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2022年5月18日（星期三）。

7．出席对象：

（1）截至2022年5月18日15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：公司二楼会议室

二、会议审议事项

■

本次会议审议的议案由公司第四届董事会第二十三会议和第四届监事会第十八次会议审议通过后提交。具体内容详见公司于2022年5月7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

议案4为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案1、议案2、议案3需采用累积投票方式进行投票，非独立董事、独立董事选举及监事选举分别实行累积投票制。本次应选非独立董事5人，独立董事3人，监事1人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将公司所拥有的选举票数乘以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、现场会议的登记方法

1、登记时间：2022年5月18日（上午10:00-13:00，下午16:00-19:00）。

2、登记地点：公司证券投资部。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等原件及委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡和出席人身份证等原件办理登记手续；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证等原件办理登记手续。

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券投资部。

（4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362828”，投票简称为“贝肯投票”。

2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月23日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30，和下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月23日上午9:15，结束时间为2022年5月23日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：新疆贝肯能源工程股份有限公司证券投资部

联系人：郭倩

联系电话：0990-6919236

联系传真：0990-6918160

联系邮箱：chendong@beiken.com

2、与会股东住宿费和交通费自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参加。

4、注意事项：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第四届监事会第十八次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

新疆贝肯能源工程股份有限公司

董事会

2022年5月6日

附件：授权委托书

授权委托书

本人（本单位）作为新疆贝肯能源工程股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席新疆贝肯能源工程股份有限公司2022年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

持股数：（股）

委托人股东帐户：

受托人/代理人签字：

受托人/代理人身份证号码：

受托日期：

（说明：请在“表决意见”栏目填写票数或在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源公告编号：2022-028

新疆贝肯能源工程股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2022年5月6日上午10:30在公司二楼会议室召开，本次会议于2022年4月29日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场表决的方式形成了如下决议：

1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生新一届董事会。经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名陈东先生、吴云义先生、蒋莉女士、王忠军先生、杨凡先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历见附件。具体表决结果如下：

1、提名陈东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

2、提名吴云义先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，董事吴云义回避表决。

3、提名蒋莉女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

4、提名王忠军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

5、提名杨凡先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

公司独立董事对本次董事会换届选举事项发表了独立意见。本次会议审议通过的非独立董事候选人名单尚需提交股东大会以累积投票的方式审议通过。

2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生新一届董事会。经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名杨庆理先生、刘春秀女士、李尧先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人简历见附件。具体表决结果如下：

1、提名杨庆理先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，独立董事杨庆理回避表决

2、提名刘春秀女士为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，独立董事刘春秀回避表决

3、提名李尧先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

公司独立董事对本次董事会换届选举事项发表了独立意见。独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。本议案尚需提交股东大会以累积投票的方式审议通过。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

4、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2022年5月23日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会。具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1.公司第四届董事会第二十三次会议决议；

2. 独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告

新疆贝肯能源工程股份有限公司

董事会

2022年5月6日

附件：非独立董事及独立董事候选人简历如下

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源公告编号：2022-029

新疆贝肯能源工程股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2022年5月6日中午12:00在公司二楼会议室召开，本次会议于2022年4月29日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。

本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由监事会主席张志强先生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以现场表决的方式形成了如下决议：

1、审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等文件的规定，公司监事会一致推举张志强先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，简历见附件。具体表决结果如下：

1、提名张志强先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，监事张志强回避表决

本次决议通过的监事候选人尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议并选举产生，届时股东大会将采取累积投票制的方式进行表决。新一届监事会成员中，股东大会选举出的监事，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事马蕊女士、丰硕先生共同组成公司第五届监事会。根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，履行监事职务。

三、备查文件

1.公司第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告

新疆贝肯能源工程股份有限公司

监事会

2022年5月6日

附件：非职工代表监事候选人简历如下

张志强：男，1965年2月出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历。1997年到1999年，任贝肯工业销售部主任；2000年至2010年2月，任贝肯工业总经理助理；2010年3月至2015年2月，任贝肯能源总经理助理；2015年2月至今任贝肯能源监事、监事会主席。

截止本公告日，张志强先生直接持有公司股份3,395,000股，占比1.69%，与公司实际控制人、持股公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经查询张志强先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源公告编号：2022-030

新疆贝肯能源工程股份有限公司

关于选举产生第五届监事会

职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于2022年4月29日上午在公司二楼会议室召开，本次会议应出席职工代表36人，实到职工代表36人，符合相关法律、行政法规、规范性文件。

经出席会议的职工代表认真审议，推选马蕊女士、丰硕先生出任公司第五届监事会职工代表监事（相关人员简历见附件），依照《公司章程》的规定，享有相应的权利，履行相应的义务，承担相应的责任。

马蕊女士、丰硕先生将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的1名非职工代表监事共同组成第五届监事会，任期至第五届监事会届满。

具体表决结果如下：

1、选举马蕊女士为公司第五届监事会职工代表监事

表决结果：34票同意，0票反对，0票弃权

2、选举丰硕先生为公司第五届监事会职工代表监事

表决结果：34票同意，0票反对，0票弃权

特此公告

新疆贝肯能源工程股份有限公司

监事会

2022年5月6日

附件：职工代表监事候选人简历如下

马蕊：女，1976年9月出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历。2009年11月至2020年12月，任贝肯能源固定资产主管；2016年1月至今，任贝肯能源工会委员；2017年2月至今，任贝肯能源职工代表监事。

截至本公告日，马蕊女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持股公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经查询马蕊女士不属于“失信被执行人”。

丰硕：男，1989年9月出生，专科学历。2017年01月至2018年05月，任山河建设集团有限公司江西公司水电工程负责人；2018年06月至2020年11月，任新疆贝肯装备制造有限公司综合专员；2021年01月至今，任新疆贝肯装备制造有限公司人力行政部经理。

截至本公告日，丰硕先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经查询丰硕先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源公告编号：2022-031

新疆贝肯能源工程股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2022年5月6日召开的第四届监事会十八次会议审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事1名，职工代表监事2名。公司监事会同意提名张志强先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第五届监事会监事候选人未曾担任过公司董事或者高级管理人员。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。公司向第四届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

新疆贝肯能源工程股份有限公司

监事会

2022年5月6日

附件：非职工代表监事及职工代表监事候选人简历如下

新疆贝肯能源工程股份有限公司

独立董事关于第四届董事会

第二十三次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，作为新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第二十三次会议的相关事项进行了认真审议，现就此发表如下独立意见：

一、关于董事会换届选举非独立董事的独立意见

经审阅本次董事会提交的第五届董事会非独立董事候选人简历和相关资料，充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，我们认为本次公司第五届董事会非独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本人同意，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。

经审查，陈东先生、吴云义先生、蒋莉女士、王忠军先生、杨凡先生具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司第五届董事会非独立董事资格。不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”、国家公务员。

综上所述，我们同意提名陈东先生、吴云义先生、蒋莉女士、王忠军先生、杨凡先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

二、关于董事会换届选举独立董事的独立意见

经审阅本次董事会提交的第五届董事会独立董事候选人履历表和相关资料，充分了解被提名人教育背景、工作经历、任职资格等情况后，我们认为本次公司第五届董事会独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本人同意，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。

经审查，杨庆理先生、刘春秀女士、李尧先生具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司第五届董事会独立董事资格。未发现有《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在超过5家上市公司兼任独立董事的情形，不属于“失信被执行人”、国家公务员、证券分析师。独立董事候选人杨庆理先生、刘春秀女士、李尧先生均已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具有独立董事必须具有的独立性和担任公司独立董事的任职资格和任职条件，符合相关规定。

综上所述，我们同意提名杨庆理先生、刘春秀女士、李尧先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同意在独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

独立董事：

杨庆理吕福苏刘春秀

新疆贝肯能源工程股份有限公司

2022年5月6日

104版信息披露