山鹰国际控股股份公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2022-042
山鹰国际控股股份公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月6日
(二)股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会会议由公司董事会召集，会议由董事长吴明武先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务所律师张声先生、傅肖宁先生出席了本次会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总裁、董事会秘书严大林先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2021年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2021年度财务决算报告及2022年度经营计划
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2021年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2021年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2022年度公司董事薪酬预案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：2022年度公司监事薪酬预案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于预计2022年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于2022年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于投资建设宿州造纸项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1-10和议案12-14均为普通决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过；议案11和议案15为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
2、对于涉及利润分配的议案5，单独进行了现金分红分段表决情况统计。
3、全部议案均对中小投资者单独计票。
4、 议案9为需回避表决议案，福建泰盛实业有限公司及关联方、孙晓民，应当回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声先生、傅肖宁先生
2、律师见证结论意见：
山鹰国际本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、2021年年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所法律意见书；
山鹰国际控股股份公司
2022年5月7日
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2022-043
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：山鹰华中纸业有限公司（以下简称“华中山鹰”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2022年4月合计为上述被担保人提供担保的金额为35,000万元人民币。截至2022年4月30日，累计为上述被担保人提供的担保余额为302,936.01万元人民币。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“山鹰国际”）合并报表范围内子公司的日常生产经营及业务发展需要，公司于2022年4月15日召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十一次会议，于2022年5月6日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于2022年度担保计划的议案》，同意公司2022年度为合并报表范围内的子公司提供总额不超过3,580,090万元人民币的担保额度，其中，为全资子公司华中山鹰提供总额不超过531,500万元人民币的担保额度。具体情况详见公司于2022年4月16日和2022年5月7日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司关于2022年度担保计划的公告》（公告编号：临2022-029）和《山鹰国际控股股份公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-042）。
2022年4月，在上述授权范围内发生如下担保：
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二、被担保人基本情况
（一）山鹰华中纸业有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：冯军贤
成立日期：2017年1月16日
注册资本：331,753.4913万元人民币
注册地址：公安县青吉工业园友谊东路19号
经营范围：一般项目：纸板、瓦楞纸及文化用纸、箱板纸、生活用纸的生产及国内外销售固体废物治理、销售（不含危险废物处理）污水处理烟气治理及其技术研发、技术咨询再生资源回收、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）热电生产、供应（并网运行）蒸汽生产、供应蒸汽管道及设备的出让、安装、维修保养经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）经营进料加工和“三来一补”业务普通货物道路运输（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，华中山鹰总资产人民币866,389.85万元，净资产人民币397,013.18万元；2021年度实现营业收入人民币502,198.41万元，净利润人民币26,676.23万元。截至2022年3月31日，华中山鹰总资产人民币833,925.41万元，净资产人民币397,915.03万元，2022年1-3月实现营业收入人民币120,236.15万元，净利润人民币901.85万元（2022年1-3月数据未经审计）。
公司持有华中山鹰100%的股权，华中山鹰为公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
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四、对公司的影响
公司本次为华中山鹰提供担保的融资款项将用于其日常生产经营，有利于促进其业务发展。华中山鹰为公司全资子公司，公司能够全面掌握其运行和管理情况。本次担保金额未超过公司董事会及股东大会授权的担保额度，被担保人华中山鹰信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2022年4月30日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币1,528,633.37万元，占公司最近一期经审计净资产的92.55%，均为对合并报表范围内子公司的担保，无逾期对外担保。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二二年五月七日
