北京信安世纪科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2022-019
北京信安世纪科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年5月7日以现场和通讯方式召开，本次会议通知已于2022年5月5日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长李伟先生召集和主持，应到会董事7人，实际参会董事7人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
议案内容：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税）。截至2022年5月6日，公司总股本93,127,756股，以此基数合计拟派发现金红利人民币46,563,878.00元（含税），占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为30.21%，不实施送股。公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股。截至2022年5月6日，公司总股本93,127,756股为基数计算，合计转增44,701,322股，转增后公司总股本增加至137,829,078股。
如在本次董事会起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红分配总额不变，相应调整每股分配比例；以每股转增比例不变，相应调整转增股本总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
同意以此新权益分派方案替代原公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议通过的《关于2021年度利润分配预案的议案》，提交股东大会审议。提请股东大会授权董事会办理此次权益分派具体实施、章程变更、工商变更登记、股票登记等事宜。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
本议案尚需经股东大会审议。
特此公告。
北京信安世纪科技股份有限公司
董事会
2022年05月09日
证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2022-020
北京信安世纪科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年5月7日以现场方式召开，本次会议通知已于2022年5月5日以书面方式送达公司全体监事。本次会议应参会监事5人，实际参会监事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
监事会认为:公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案系从公司实际情况出发，充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次利润分配及资本公积金转增股本的事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票；
本议案需经股东大会审议。
特此公告。
北京信安世纪科技股份有限公司
监事会
2022年05月09日
证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2022-022
北京信安世纪科技股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月31日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年5月31日 14点00分
召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号C座4层公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月31日
至2022年5月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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备注：本次股东大会还将听取《公司2021年度独立董事述职报告》。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-6、议案8-14分别经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，相关公告已于2022年04月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》予以披露。议案7分别经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，相关公告已于2022年05月09日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》予以披露。
2、特别决议议案：7、12
3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、7、8、9、
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间、地点
登记时间：2022年05月30日（上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00），以信函或者传真方式办理登记的，须在2022年05月29日17:00前送达。
登记地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号C座4层证券部。
（二）登记手续
拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，应出示本人身份证/护照原件、股东账户卡原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。
3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。
4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1或2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式办理登记。
5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（三）注意事项
1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。
2、需参加现场会议的股东及股东代表，应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、出示健康码、提供近期行程记录、核酸阴性报告等相关防疫工作。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心C座4层证券部
联系电话：010-60825518
会议联系人：李明霞
特此公告。
北京信安世纪科技股份有限公司董事会
2022年5月9日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
北京信安世纪科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月31日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2022-021
北京信安世纪科技股份有限公司
关于公司2021年度利润分配
及资本公积金转增股本方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利5.0元（含税），不实施送股；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记日的具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红分配总额不变，相应调整每股分配比例；以每股转增比例不变，相应调整转增股本总额,并另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容
根据容诚会计师事务所出具的审计报告，截至2021年12月31日，公司单体报表未分配利润为290,413,075.80元，合并报表未分配利润为282,659,202.24元，按照单体和合并报表未分配利润取孰低原则，可供分配利润为282,659,202.24元。经董事会决议，公司本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税）。截至2022年5月6日，公司总股本93,127,756股，以此基数合计拟派发现金红利人民币46,563,878.00元（含税），占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为30.21%，不实施送股。
2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股。截至2022年5月6日，公司总股本93,127,756股为基数计算，合计转增44,701,322股，转增后公司总股本增加至137,829,078股。
如在本次董事会起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红分配总额不变，相应调整每股分配比例；以每股转增比例不变，相应调整转增股本总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年5月7日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意以此新权益分派方案替代原公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议通过的《关于2021年度利润分配预案的议案》，提交股东大会审议。提请股东大会授权董事会办理此次权益分派具体实施、章程变更、工商变更登记、股票登记等事宜。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为，公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公司2022年度经营规划，该方案符合公司实际情况和发展需要，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意公司本次利润分配及资本公积金转增股本的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2022年5月7日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，监事会认为：公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案系从公司实际情况出发，充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次利润分配及资本公积金转增股本的事项。
三、相关风险提示
（一）本次公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京信安世纪科技股份有限公司
董事会
2022年05月09日
