陕西航天动力高科技股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2022-027

陕西航天动力高科技股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；

（二）本次董事会会议通知于2022年5月6日以专人送达、电话、短信形式发出；会议资料于2022年5月7日以专人送达、电子邮件形式发出，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限；

（三）本次董事会会议于2022年5月7日以通讯表决方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人；

（五）本次董事会会议由董事长朱奇先生主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：

审议通过《关于解聘公司部分高级管理人员的议案》。

因工作调整需要，董事会同意解聘任随安先生董事会秘书及副总经理职务，解聘韩卫钊先生副总经理职务，解聘程海泉先生业务副总经理职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，公司指定由财务总监金群先生代为履行董事会秘书职责。

公司独立董事对解聘公司部分高级管理人员的事项发表以下独立意见：因工作调整需要，公司董事会解聘任随安先生董事会秘书及副总经理职务，解聘韩卫钊先生副总经理职务，解聘程海泉先生业务副总经理职务，相关程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，不会对公司的经营管理造成影响。

我们同意本次董事会会议关于解聘公司部分高级管理人员的议案。

表决结果：同意8票 弃权0票 反对0票

三、上网公告附件

（一）公司第七届董事会第十八次会议决议；

（二）独立董事关于解聘公司部分高级管理人员的独立意见。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2022年5月9日

证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2022-028

陕西航天动力高科技股份有限公司关于出席

“2022年陕西辖区上市公司投资者集体接待日

暨2021年度业绩说明会”人员变更的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露了《航天动力关于参加“2022年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2021年度业绩说明会”的公告》（公告编号：临2022-026）。

由于任随安先生不再担任公司董事会秘书，公司指定由财务总监金群先生代为履行董事会秘书职责。

出席本次年度业绩说明会的人员变更为：

公司董事长朱奇先生、总经理李彦喜先生、财务总监金群先生（代行董事会秘书职责）及相关业务部门负责人。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2022年5月9日