湖南电广传媒股份有限公司
关于举办2021年度
网上业绩说明会的公告

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2022-26

债券代码：112638 债券简称：18湘电01

湖南电广传媒股份有限公司

关于举办2021年度

网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月30日发布了公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。为了让广大投资者进一步了解公司经营业绩、财务状况、战略规划等，公司将于2022年5月17日（星期二）15:00 至 17:00 通过深圳证券交易所“互动易”平台以网络方式举办2021年度业绩说明会。

一、本次业绩说明会安排

（一）召开时间：2022年5月17日（星期二）15:00 至 17:00。

（二）出席人员：董事长、总经理王艳忠先生，独立董事徐莉萍女士，董事、副总经理、财务总监付维刚先生，董事会秘书谭北京先生。

（三）参加方式：投资者可通过深圳证券交易所“互动易”平台

（http://irm.cninfo.com.cn/）在线参与本次业绩说明会。

二、征集问题事项

为提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛提取投资者的意见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目，进入公司本次业绩说明会页面进行提问。投资者也可于2022 年5月13日前将相关问题通过电子邮件的形式发送至会议联系人邮箱。届时公司将在2021年度网上业绩说明会上对投资者普遍关心的问题进行回答。

三、联系人及联系方式

联系人：熊建文

电话：0731-84252080

邮箱：dgcm@tik.com.cn

欢迎广大投资者参与。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2022 年 5月 9日

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2022-27

债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届董事会第二十四次会议于2022年5月9日在公司以通讯方式召开，会议应参会董事8名，实际参会董事8名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议通过《关于增补公司董事的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》的有关规定，经公司控股股东推荐，现提名彭爱辉女士为公司第六届董事会董事候选人，候选人的简历附后。本次董事聘任后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

该议案还需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于聘任彭爱辉女士为公司副总经理的议案》

根据公司经营管理工作需要，董事会同意聘任彭爱辉女士为公司副总经理（简历附后）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司2022年度提供担保额度的议案》

为提高决策效率，满足公司控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称“韵洪传播”）日常经营资金周转需求，2022年度公司拟为韵洪传播（含其控股子公司）向银行融资提供担保，年度担保额度不超过人民币12亿元，担保方式为连带责任担保，有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。提请股东大会授权董事会对上述额度范围内的具体担保事项进行审议和办理。实际担保金额以其实际发生的融资活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。每笔担保的期限和金额，依据其与银行等金融单位签署的合同来确定，最终实际担保总额不超过本次授予的担保额度。详细情况见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司2022年度提供担保额度的公告》（公告编号：2022-28）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权 0票

四、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》；

董事会同意于2022年5月31日（星期二）召开公司2021年度股东大会，相关内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-29）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权 0票

特此公告。

附：彭爱辉女士简历

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2022年5月9日

彭爱辉女士简历

彭爱辉，女，1972年出生，本科学历，高级工程师，中共党员。曾任长沙电力学院教师，湖南生活频道、湖南经济电视台记者、湖南经济电视台拓展部副主任、芒果影视文化有限公司副总经理；2003年6月至2022年4月先后任职长沙世界之窗有限公司总经理办公室副主任、策划总监兼策划部经理、副总经理、总经理、党支部书记； 2022年4月至今任湖南电广传媒股份有限公司党委委员、长沙世界之窗有限公司党支部书记、总经理。

彭爱辉女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条所规定的情形；亦不是失信被执行人。

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2022-28

债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司

关于为控股子公司韵洪传播科技

（广州）有限公司2022年度

提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

为提高决策效率，满足湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称“韵洪传播”）日常经营资金周转需求，公司拟为韵洪传播（含其控股子公司）向银行融资提供担保，2022年度担保额度不超过人民币12亿元，担保方式为连带责任担保，每笔贷款的担保期限根据具体融资协议确定，董事会提请股东大会授权董事会对上述额度范围内的具体担保事项进行审议和办理。

上述事项不构成关联交易。

公司2022年5月9日第六届董事会第二十四次会议以全票同意（同意 8票、弃权 0 票、反对 0 票）的表决结果审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司2022年度提供担保额度的议案》。此项议案将提交公司2021年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、韵洪传播

①基本情况：韵洪传播为公司控股子公司（电广传媒持有其67.57％的股份）；注册资本：1,343.97万元，法定代表人：申波；注册地址：广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼；经营范围：文化艺术咨询服务；广告业；商品信息咨询服务；策划创意服务；人力资源和社会保障科学研究；文化研究；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；展台设计服务。

②股权关系结构：

■

③主要财务数据：

（单位：人民币元）

■

经查询，被担保人韵洪传播系非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司拟为韵洪传播（含其控股子公司）向银行融资提供担保，2022年度担保额度不超过人民币12亿元，有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，担保方式为连带责任担保，每笔贷款的担保期限根据具体融资协议确定。

四、董事会意见

本次担保是公司为韵洪传播因业务开展需要向银行申请贷款提供担保，韵洪传播的其他股东主要为韵洪传播管理层，直接或间接持有32.43%股份（股权质押反担保正在办理中）。韵洪传播是公司的控股子公司，公司掌控其经营管理活动，能有效控制担保风险。

五、累计对外担保数量

截止本公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为119,000万元，其中对公司控股子公司担保额为95,000万元，担保总额度占公司2021年经审计净资产的9.22%。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2022年5月9日

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2022-28

债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》，定于2022年5月31日召开公司2021年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2022年5月31日（星期二）下午14:40

网络投票时间：2022年5月 31日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年 5月31日9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月31日上午09：15至2022年 5月31日下午15：00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2022年5月24日（星期二）。

（七）出席对象：

1. 截至股权登记日2022年5月24日（星期二）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

■

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

2、上述第5项议案因涉及关联方交易，关联方股东湖南广电网络控股集团有限公司将回避表决。

3、披露情况：上述议案详见刊载于2022年4月30日、2022年3月19日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1. 出席会议的股东或代理人可以到公司证券法务部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

2. 出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，如委托出席的，代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续；

3. 出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

《授权委托书》见附件2。

（二）登记时间：2022年5月27日（星期五）上午9：00一12：00，下午14：30一18：00；

（三）登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城，公司证券法务部。

（四）会议联系方式

联系人：熊建文

联系电话：0731-84252080 84252333-8339

联系传真：0731-84252096

联系部门：证券法务部

联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城 湖南电广传媒股份有限公司

邮政编码：410003

（五）相关费用

出席股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、其他事项

1. 异地股东可采取信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函的时间为准）。传真登记的请在发送传真后电话确认。

2. 出席本次股东大会现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带居民身份证（如为授权还需提供《授权委托书》）、持股证明等原件，以便签到入场。

3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十四次会议决议；

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2022年5月9日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360917，投票简称：电广投票。

2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。

3、提案设置及意见表决

（1）提案设置：本次股东大会设置总议案，具体见下表。

表一：股东大会提案对应“提案编码”一览表

■

（2）填报表决意见：

本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月31日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00；

2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月31日（现场股东大会召开日）上午9：15，结束时间为2022年5月31日（现场股东大会结束当日）下午3：00；

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席湖南电广传媒股份有限公司2021年度股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列提案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该等提案进行投票。本委托书有效期为一个月。

■

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名（或盖章）：

委托日期：2022年 月 日