航天科技控股集团股份有限公司
第六届监事会第二十三次会议
决议公告

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2022监-004

航天科技控股集团股份有限公司

第六届监事会第二十三次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第六届监事会第二十三次会议通知于2022年4月29日以通讯方式发出，会议于2022年5月9日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第六届监事会任期已届满，根据股东单位中国航天科工飞航技术研究院推荐，公司监事会同意提名程黎先生和王莉女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人。后附股东代表监事候选人履历。

本议案需提交股东大会审议，并采用累计投票制进行表决。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、关于收到公司工会推荐第七届监事会职工监事的函

经公司职代会选举产生，由李瑜先生担任第七届监事会职工监事。后附职工监事履历。

三、备查文件

公司第六届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司监事会

二〇二二年五月十日

程黎先生履历

程黎，男，1963年3月出生，北京华航无线电测量研究所硕士研究生，研究员。

历任北京华航无线电测量研究所一室技术人员、副主任、二室副主任、二室主任、一室主任，大同北方通讯技术（北京）有限公司职员，北京华航无线电测量研究所一室技术人员、九室主任、副所长、总会计师。

现任北京华航无线电测量研究所二级专务。

程黎先生未持有本公司股票，其与本公司控股股东及其关联方存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系，其不存在不得提名为监事的情形，最近三年没有受过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。

王莉女士履历

王莉，女，1981年11月出生，南京航空航天大学项目管理专业硕士，高级会计师。

历任北京华航无线电测量研究所财务处会计，北京华航无线电测量研究所计划财务处会计、综合主管、处长助理、副处长，中国航天科工飞航技术研究院财务部财务三处副处长、处长、副部长，中国航天科工飞航技术研究院资产运营部副部长。

现任中国航天科工飞航技术研究院资产运营部部长。

王莉女士未持有本公司股票，其与本公司控股股东及其关联方存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系，其不存在不得提名为监事的情形，最近三年没有受过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。

李瑜先生履历

李瑜，男，1973年5月出生，西北工业大学航空动力与能源学院航空工业领域工程专业硕士。

历任北京动力机械研究所三车间工艺员、科技处主管调度，中国航天科工飞航技术研究院产业发展部项目处助理员、副处长、处长、部长助理、副部长等职务。

现任航天科技控股集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

李瑜先生未持有本公司股票，其与本公司控股股东及其关联方存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系，其不存在不得提名为监事的情形，最近三年没有受过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2022-董-005

航天科技控股集团股份有限公司

第六届董事会第三十八次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第六届董事会第三十八次会议通知于2022年4月29日以通讯方式发出，会议于2022年5月9日以现场结合通讯的表决方式召开，会议应表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据符合《公司章程》规定的推荐人推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名袁宁先生、王胜先生、李艳志先生、胡发兴先生、魏学宝先生为非独立董事候选人；同意提名由立明先生、栾大龙先生、王清友先生为独立董事候选人，其中兼任公司高级管理人员的董事候选人总计未超过公司董事总数的二分之一。董事候选人履历详见附件。

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表了同意的独立意见:

1.公司第七届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人提名程序符合有关规定，合法有效。

2.经审阅，核查全部董事候选人的个人履历及相关材料，我们认为上述候选人的教育背景、职业经历和专业素养能够胜任所聘任的工作。我们未发现董事候选人有《公司法》规定的不得担任董事的情形，以及被中国证监会处以市场禁入处罚的情形，全体董事候选人的任职资格合法合规。

3.三名独立董事候选人具备《上市公司独立董事规则》中要求的独立性和独立董事任职资格证书，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任岗位的职责要求。

4.同意全部董事候选人的提名，并提交至公司股东大会审议。

本议案须提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决。独立董事候选人已获取独立董事资格证书。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

具体内容见公司于2022年5月10日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容见公司于2022年5月10日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1.第六届董事会第三十八次会议决议；

2. 独立董事关于公司第六届董事会第三十八次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年五月十日

袁宁先生履历

袁宁，男，1972年4月出生，哈尔滨工业大学动力机械与工程专业博士学位，研究员。

历任中国航天科工飞航技术研究院北京动力机械研究所技术员、三室副主任、科技处处长、军民融合项目部主任、科技处处长，中国航天科工飞航技术研究院民用产业部副部长、产业发展部副部长兼航天科工海鹰集团有限公司副总经理，航天科工海鹰集团有限公司副总经理、总经理，航天科工海鹰集团有限公司总经理兼航天海鹰机电技术研究院有限公司总经理，中国航天科工飞航技术研究院产业发展部副部长、部长。

现任航天科技控股集团股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

袁宁先生未持有本公司股票，其与本公司实际控制人及其关联方存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，最近三年没有受过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。

王胜先生履历

王胜，男，1966年10月出生，环境工程专业学士学位，企业管理专业在职研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。

历任华创天元实业发展有限责任公司常务副总裁，华创天元实业发展有限责任公司董事长。

现任IEE International Electronics & Engineering S.A.董事长。

王胜先生未持有本公司股票，其与本公司控股股东及其关联方存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系，其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。

李艳志先生履历

李艳志，男，1963年10月出生，哈尔滨工业大学硕士学位，研究员。

历任中国航天科工飞航技术研究院院务部通信站技术人员、助理工程师；北京京航计量通讯研究所三室技术人员、四室主任助理、副主任；北京京航计量通讯研究所副所长、所长、党委书记、科技委主任；航天海鹰安全技术工程有限公司董事长。

现任中国航天科工飞航技术研究院经发委副主任。

李艳志先生未持有本公司股票，其与本公司控股股东及其关联方存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系，其不存在不得提名为董事的情形，最近三年没有受过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。

胡发兴先生履历

胡发兴，男，1972年4月出生，华中科技大学电子与通信系统专业硕士学位，哈尔滨工业大学企业管理专业硕士学位，研究员。

历任北京华航无线电测量研究所科室技术员、副主任、主任、科技委副主任、副所长、总会计师，贵州航天技术研究院副院长，航天科技控股集团股份有限公司总经理。

现任中国航天科工飞航技术研究院产业发展部部长，IEE公司董事，航天科工海鹰集团有限公司董事，航天海鹰厚德有限公司董事长、益圣国际有限公司董事。

胡发兴先生未持有本公司股票，其与本公司控股股东及其关联方存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系，其不存在不得提名为董事的情形，最近三年没有受过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。

魏学宝先生履历

魏学宝，男，1983年8月出生，哈尔滨工业大学硕士学位，高级工程师。

历任北京自动化控制设备研究所工艺员、助理员，办公室副主任、发展计划处副处长、处长。

现任北京自动化控制设备研究所副所长、青岛航天半导体研究所有限公司董事。

魏学宝先生持有本公司10,700股股票，其与本公司控股股东及其关联方存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系，其不存在不得提名为董事的情形，最近三年没有受过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。

由立明先生履历

由立明，男，1957年7月出生，长春税务学院本科毕业，高级会计师。

历任吉林省能源交通总公司总会计师；吉林电力股份有限公司董事、总会计师；吉林正业集团有限责任公司总会计师；浙江永强集团股份有限公司财务总监；香飘飘食品有限公司副总经理；宁波星箭航天机械有限公司副总经理；浙江浙矿重工股份有限公司独立董事；秉臣科技（北京）有限公司副总裁。

现任浙江中荃能源科技有限公司财务总监、航天科技控股集团股份有限公司独立董事、中国航发动力控制股份有限公司独立董事。

由立明先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其它董事、监事、高管人员之间不存在关联关系，其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。

栾大龙先生履历

栾大龙，男，1964年3月出生，西北工业大学管理科学与工程专业博士学位。

历任湖南株洲331厂军事代表室军事代表，海军驻洛阳航空军事代表室军事代表，军事科学院研究员。

现任航天科技控股集团股份有限公司独立董事，北京京城机电股份有限公司独立董事,湖南华菱线缆股份有限公司独立董事,北京天玛智控科技股份有限公司独立董事。

栾大龙先生持有本公司992股股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其它董事、监事、高管人员之间不存在关联关系，其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。

王清友先生履历

王清友，男，1967年7月出生，北京大学经济法硕士学位。

曾任职于北京市中伦律师事务所律师。

现任第十届中华全国律师协会副会长、第十一届北京市律师协会副会长、北京市委法律专家库成员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、北京市安理律师事务所主任。

王清友先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其它董事、监事、高管人员之间不存在关联关系，其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2022-临-030

航天科技控股集团股份有限公司

独立董事关于公司第六届董事会

第三十八次会议相关议案的

独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规、规范性文件及《航天科技控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅相关文件后，基于个人独立判断，对航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）召开的第六届董事会第三十八次会议的提名第七届董事候选人的事项进行了审核，并发表意见如下：

关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的议案

1.公司第七届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人提名程序符合有关规定，合法有效。

2.经审阅，核查全部董事候选人的个人履历及相关材料，我们认为上述候选人的教育背景、职业经历和专业素养能够胜任所聘任的工作。我们未发现董事候选人有《公司法》规定的不得担任董事的情形，以及被中国证监会处以市场禁入处罚的情形，全体董事候选人的任职资格合法合规。

3.三名独立董事候选人具备《上市公司独立董事规则》中要求的独立性和独立董事任职资格证书，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任岗位的职责要求。

4.同意全部董事候选人的提名，并提交至公司股东大会审议。

独立董事：赵安立、于永超、由立明、栾大龙

二〇二二年五月十日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2022-临-031

航天科技控股集团股份有限公司

关于召开公司2022年第二次

临时股东大会的通知

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，结合国务院、各级人民政府关于疫情防控期间企业尽量减少非本单位人员进入、减少员工聚集和集体活动、缩短会议时间、控制会议规模等相关要求，以及深圳证券交易所发布的《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，公司建议投资者优先通过网络投票方式参加股东大会，尽量减少现场出席。

鉴于目前仍处于疫情防控的重要时期，根据北京市疫情防控相关政策要求，为降低公共卫生风险以及个人感染风险，股东大会现场会议地点将按防疫要求对进入人员进行防疫管控，拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前（2022年5月24日16:00前）与公司联系，登记近期个人行程、健康状况及符合防疫规定的核酸阴性证明等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。拟现场参会的股东，请务必提前关注并遵守北京市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。

根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第六届董事会第三十八次会议决议，公司董事会提议召开2022年第二次临时股东大会，现将具体情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：航天科技2022年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2022年5月26日14:00

2.网络投票日期、时间：2022年5月26日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月26日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年5月26日9:15至15:00。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2022年5月23日

（七）出席对象

1.截止2022年5月23日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

本次股东大会将审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》和《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》，详细内容见同日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网站（http//www.cninfo.com.cn）《第六届董事会第三十八次会议决议公告》、《第六届监事会第二十三次会议决议公告》。

2.公司董事、监事及高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦16层第一会议室。

二、会议审议事项

1.提交本次股东大会表决的提案名称及编码表

■

2.提案的具体内容

上述议案均采取累积投票制进行表决，应选非独立董事5名，独立董事3名，股东代表监事2名。其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案2独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

三、会议登记方法

1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

2.登记时间：2022年5月24日的上午9：30至11：30和下午1：00至4：00。

3.登记地点：北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦15层证券投资部。

4.会议联系方式

联系人：陆力嘉、朱可歆

联系电话：010-83636130、010-83636061

联系传真：010-83636060

电子邮箱：lulijia@as-hitech.com

5.会议费用

本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理

6.现场参会人员务必提前关注并遵守北京市疫情防控规定和要求。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航天投票”。

2.议案设置及意见表决

（1）议案设置

累积投票制下给候选人的选举票数填报一览表

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（2）填报表决意见

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选票，上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数，其对该项议案所投的选举票视为无效票，如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各议案股东拥有的选举票数举例如下：选举非独立董事（如议案1，有5位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将票数平均分配给5为董事候选人，也可以在5位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）对同一议案以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月26日的交易时间，即9：15-9：25；9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月26日上午9：15，结束时间为2022年5月26日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第三十八次会议决议。

2.公司第六届监事会第二十三次会议决议。

附件：授权委托书见附件。

特此通知。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年五月十日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并行使以下表决权：

■

对于以上采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，如果不同意该候选人就投0票。

委托人（签名盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

授权日期：2022年 月 日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2022-临-032

航天科技控股集团股份有限公司

关于参加2022年投资者网上集体

接待日活动暨业绩说明会的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为促进公司规范运作、健康发展，增强公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加黑龙江省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司，于2022年5月12日14:30-16:30在“全景路演”（https://rs.p5w.net/html/132395.shtml）举办的“黑龙江省上市公司2022年投资者网上集体接待日活动暨业绩说明会”。

公司出席本次活动的人员有：公司党委书记、董事长、总经理袁宁先生；公司财务总监、董事会秘书张妮女士；公司副总经理司敬先生；公司副总经理钟敏先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次活动提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月12日12:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，进入本公司问题征集专题页面。公司将在会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

■

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年五月十日