中建西部建设股份有限公司
第七届十次监事会决议公告

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2022-031

中建西部建设股份有限公司

第七届十次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届十次监事会会议通知于2022年5月6日以发送电子邮件方式送达了全体监事，会议于2022年5月9日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司26楼会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由公司监事会主席曾红华先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：

1.审议通过《关于终止对外投资暨关联交易的议案》

表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

具体内容详见公司2022年5月10日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止对外投资暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1.公司第七届十次监事会决议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

监 事 会

2022年5月10日

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2022- 030

中建西部建设股份有限公司

第七届十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届十二次董事会会议通知于2022年5月6日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事，会议于2022年5月9日以通讯表决方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

1.审议通过《关于修订〈中建西部建设股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

具体内容详见公司2022年5月10日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈中建西部建设股份有限公司章程〉的公告》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司章程（2022年5月修订）》。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于修订〈中建西部建设股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

具体内容详见公司2022年5月10日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈中建西部建设股份有限公司董事会议事规则〉的公告》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司董事会议事规则（2022年5月修订）》。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

4.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司董事会关于重大交易事项的授权决策方案〉的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

5.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司总经理办公会议事规则〉的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

6.审议通过《关于调整董事会专门委员会名称的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司根据《中央企业公司章程指引（试行）》《公司章程》对董事会专门委员会中战略委员会和审计委员会的名称进行调整，将“战略委员会”更名为“战略与投资委员会”，将“审计委员会”更名为“审计与风险委员会”，各专业委员会成员不变。

7.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司“十四五”（2021-2025）法治建设专项规划〉的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

8.审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，由其负责公司财务报告、内部控制审计等相关工作，聘期一年。2022年度审计费用共计215万元。其中，财务报告审计费用为185万元、内部控制审计费用为30万元。具体内容详见公司2022年5月10日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司2022年5月10日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

9.审议通过《关于终止对外投资暨关联交易的议案》

表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。关联董事吴志旗、白建军、林彬、国建科回避表决。

具体内容详见公司2022年5月10日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止对外投资暨关联交易的公告》。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司2022年5月10日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

10.审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司董事会定于2022年5月25日（星期三）15：30在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室召开中建西部建设股份有限公司2022年第二次临时股东大会。具体内容详见公司2022年5月10日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.公司第七届十二次董事会决议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2022年5月10日

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2022- 034

中建西部建设股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月9日召开第七届十二次董事会会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2022年度审计机构，由其负责公司财务报告、内部控制审计等相关工作，聘期一年。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师939人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元，证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，公司相关行业上市公司审计客户110家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：张琼，2010年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在天职国际执业，2018年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告2家。

签字注册会计师2：吕庆翔，2002年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2011年开始在天职国际执业，2018年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家。

项目质量控制复核人：齐春艳，2011年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2004年开始在天职国际执业，2019年开始为公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于20家，近三年复核挂牌公司审计报告不少于20家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022年度审计费用共计215万元。其中，财务报告审计费用为185万元，较上一期财务报告审计费用减少45万元；内部控制审计费用为30万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天职国际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面进行了充分了解，认为天职国际及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质和能力，同意并提请公司董事会续聘天职国际为公司2022年度审计机构，由其负责公司财务报告、内部控制审计等相关工作，聘期一年。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

经公司独立董事事前认可，同意将该事项提交公司董事会审议，并于董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，认为：天职国际2021年在为公司提供审计服务中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。公司续聘天职国际为公司2022年度审计机构，财务报告审计费用为185万元、内部控制审计费用为30万元。该事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，并将该项议案提交股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2022年5月9日召开第七届十二次董事会会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）第七届十二次董事会决议；

（二）第七届董事会审计委员会第十二次会议决议；

（三）独立董事关于第七届十二次董事会相关事项的事前认可意见；

（四）独立董事关于第七届十二次董事会相关事项的独立意见；

（五）天职国际营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2022年5月10日

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2022-033

中建西部建设股份有限公司

关于修订《中建西部建设股份有限公司

董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步落实董事会职权，规范董事会运行，根据《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》等文件精神以及相关法律法规，结合中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟对《中建西部建设股份有限公司董事会议事规则》的相关条款进行修订。

2022年5月9日，公司召开第七届十二次董事会会议，审议通过了《关于修订〈中建西部建设股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。公司对《中建西部建设股份有限公司董事会议事规则》的具体修订内容详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2022年5月10日

附件

《中建西部建设股份有限公司董事会议事规则》修订对照表（2022年5月）

下表所有显示加粗文字为新增内容，显示删除线文字为删除内容：

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证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2022-032

中建西部建设股份有限公司关于

修订《中建西部建设股份有限公司章程》的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步落实董事会职权，规范董事会运行，提升公司治理水平和管控能力，根据《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等规定，结合中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟对《中建西部建设股份有限公司章程》的相关条款进行修订。

2022年5月9日，公司召开第七届十二次董事会会议，审议通过了《关于修订〈中建西部建设股份有限公司章程〉的议案》。公司对《中建西部建设股份有限公司章程》的具体修订内容详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2022年5月10日

附件

《中建西部建设股份有限公司章程》修订对照表（2022年5月）

下表所有显示加粗文字为新增内容，显示删除线文字为删除内容：

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(下转139版）