龙岩高岭土股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2022-030
龙岩高岭土股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月10日
（二）股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长温能全先生主持。本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《龙岩高岭土股份有限公司章程》的规定，本次会议召开合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事袁俊因公务缺席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事林聪因公务缺席本次会议；
3、董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《2021年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《2021年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《2021年度财务决算报告及2022年度预算案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于2021年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司申请2022年度银行授信额度计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于2021年度公司董事及高级管理人员薪酬发放的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于2022年度公司董事及高级管理人员薪酬确定原则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于2021年度公司监事薪酬发放的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于2022年度公司监事薪酬确定原则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的全部议案均获通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：蒋浩、黄三元
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
龙岩高岭土股份有限公司
2022年5月11日
证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2022-031
龙岩高岭土股份有限公司
关于召开2021年度业绩说明会的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2022年5月18日（星期一）下午15:00-16:30
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
● 投资者可于2022年5月11日(星期三)至5月17日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhengqb@longgaogf.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年5月18日下午15:00-16:30举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2022年5月18日（星期一）下午15:00-16:30
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
董事长：温能全先生
副董事长、总经理：吕榕山先生
董事、董事会秘书：熊斌先生
独立董事：江小金先生
财务总监：罗继华先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2022年5月18日(星期三)下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年5月11日(星期三)至5月17日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhengqb@longgaogf.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
联系电话：0597-3218228
邮箱：zhengqb@longgaogf.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
龙岩高岭土股份有限公司董事会
2022年5月11日
