江苏蓝丰生物化工股份有限公司
2021年度股东大会决议公告

2022-05-11 来源：上海证券报

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化公告编号：2022-042

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开情况

1、会议召开方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

2、召开时间

（1）现场会议召开时间为：2022年5月10日（星期二）下午14:00。

（2）网络投票时间为：2022年5月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月10日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：新沂市经济开发区宁夏路2号本公司会议室。

4、召集人：江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

5、主持人：董事长刘智先生

6、股权登记日：2022年5月5日（星期四）

7、本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

三、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席会议的股东（或股东授权委托的代理人）共15名，代表股份数为156,309,852股，占公司股权登记日有表决权股份总数的41.8012%。

2、现场出席会议情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共计11人，代表股份数为124,711,032股，占公司股权登记日有表决权股份总数的33.3509%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东4人，代表股份数为31,598,820 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的8.4503%。

4、中小投资者情况

出席会议的中小股东及股东授权代表共计3人，代表公司股份数为161,200股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.0431%。

其中，出席现场会议的中小股东、股东代表及股东代理人0人，代表公司股份数为0股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.0000%；

网络投票的中小股东、股东代表及股东代理人共计3人，代表公司股份数为161,200股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.0431%。

5、为配合疫情防控工作，有效减少人员流动和聚集，公司全体董事、监事均通过视频方式出席本次会议，全体高级管理人员均通过视频方式列席本次会议，见证律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。

四、议案审议表决情况

本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式。

1、审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意156,161,652股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9052%；反对148,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0948%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

其中:中小投资者同意13,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的8.0645%；反对148,200股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的91.9355%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。

2、审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

3、审议通过了《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

4、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

5、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

6、审议通过了《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

7、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

8、审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

本议案，股东海南锦穗国际控股有限公司、苏州格林投资管理有限公司、江苏苏化集团有限公司、新沂市华益投资管理有限公司、杨振华、梁华中回避表决。

表决情况：同意23,203,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3653%；反对148,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6347%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

其中:中小投资者同意3,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的1.9841%；反对148,200股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的98.0159%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。

9、审议通过了《关于公司及子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

10、逐项审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》

10.01《关联交易决策制度》

10.02《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

2、律师姓名：石有明、许潇

3、结论意见：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；公司本次股东大会未发生变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

六、备查文件

1、江苏蓝丰生物化工股份有限公司2021年度股东大会决议；

2、北京市万商天勤律师事务所出具的《北京市万商天勤律师事务所关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2022年5月10日

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